“我来当一天监督员”活动

天监督员系列活动
部门参排查梳理风险点情况汇总

机关支部
（）办公室
1监督员：赵友梅
2
序号
风险岗位
风险点

1
办公室文秘
1泄露公司秘密造成公司损失

2
办公室印章理
1印章存先审批行









（二）财务部
1监督员：岳永婷
2
序号
风险岗位
风险点
1
财务部负责
1受利益诱惑非正常影响部门理位遵守财务理制度意识降行
2

税务会计
1意改变税金途虚报税金缴纳行
2虚报发票发货核算失实行
3

成会计
1违反财纪律公司制度意进行账务处理行
2存货盘点资料审核严导致盘盈盘亏反应处理时弄虚作假等行
4
理会计

理会计
1制度实施情况监督检查够行
2意泄露公司统计分析预测工作种计划资料谋取正利益行

5


出纳
1出现坐收坐支公款私存白条抵库现金账实符行
2印章保力私出具空白收空白支票等行
3利职务便意套取现金挪占公款等行


（三）营部
1监督员：姜航
2
序号
风险岗位
风险点

1
质量销
1收受客户方处样品监位造成重质量偏差

2
磅员
1收受客户方处磅数准公司造成重损失










（四）委工作部
1监督员：李岗
2
序号
风险岗位
风险点

1
委工作部部长助理
规定报销费违规费截留私吞级拨资金员费未时缴

2
纪检员
接受处监督位协助隐匿违纪违法证违规监督越权监督

3
工会干事
规定报销费违规工会费截留级拨资金虚假列支费进行报销






（五）安全环保部
1监督员：马涛
2
序号
风险岗位
风险点

1
部门领导
1日常理工作程监督规范时
2属员工教育监严导致廉洁行出现
3利职权违反规定亲友提供便利谋权私利
4违反工程招标规定操工程招投标
5违反廉洁律规定接受外包单位请吃贿赂
6外包单位资质审查严格




7项目建设理竣工验收中监位造成资产损失

2
化验员
1工作认真造成重质量问题形成质量风险
2检验员收受购买方贿赂接受宴请消费活动造成质量检验虚假导致质量风险
3检验员专业水高导致质量风险

3
安全员
1外包单位资质审查严格
2日常安全监工作位时
3采购物资验收关严造成潜隐患寿命缩短
4规定处置废旧物资





5出现违反规定签订合合签订严谨公司造成损失现象

4
采测技术员
1技术资料审核细致出现差误问题
2技术员专业水高导致技术资料错误
3技术员收受外包单位贿赂接受宴请消费活动竣工验收严格造成资产损失
4技术资料保密严导致技术资料外泄
5外包单位日常技术监位时







（六）矿山部
1监督员：张菁华
2
序号
风险岗位
风险点

1
工区长
1接受外包单位吃请送礼出现违规操作情况 2接受外销矿石厂家吃请送礼出现违规操作情况 3接受班组成员吃请送礼工作中出现违规情况

2
机剥负责
1接受材料供应商机械维修售服务员吃请送礼出现违规行 2接受属私吃请送工作中出现违规情况


3
部门领导
1接受外包涉外单位私吃请送礼情况工作中出现违规情况 2接受属吃请送礼工作中出现违规情况

4
采区取样员
接受外销矿石厂家吃请送礼取样中压低质量出现违规操作

（七）产品加工部
1监督员：李天明
2
序号
风险岗位
风险点

1
取样员
1未严格取样程序取样原进行取样 2取样程未规范进行出现中取样跳取情况 3取样员未严格记录天取样品弄虚作假公司造成损失


2
质量员
1未时掌握生产质量目标控制相关求外包单位机械操作员督促理严影响项质量指标完成
2没做日清月结账目清晰统计数弄虚作假造成公司济损失
3接受客户吃请工作中程中机客户吃卡










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