XXX
工程理手册
〔送审稿〕
二〇四年十月十日
目 录
工程立项理方法 2
工程技术状态理方法 15
工程变更理方法 21
工程方案理方法 26
工程预算理方法 37
工程钱理方法 46
工程团队理方法 52
工程奖励理方法 58
工程信息沟通理方法 63
工程外协理方法 67
XXX
工程立项理方法
第章 目范围
第条 标准公司工程立项理流程明确工程立项理职责制定公司工程立项理方法
第二条 方法指工程包括公司立项工程合工程中费源分类立项工程包括立项工程横立项工程立项工程技术成熟度分类立项工程包括预研立项工程科研立项工程技术状态分类合工程包括研制合工程批产合工程等
第三条 立项工程指根公司开展战略新产品新技术开展规划工程研发费源全部通筹资金解决工程横立项工程指公司外部单位联合开发接受外部单位委托开发签订研发合协议工程研发费局部源合作单位局部源公司筹工程立项工程指总装合办军方政府机关拨付专项费签订研发合协议工程研发费局部源专项拨付局部源公司筹工程
第四条 预研立项工程指针潜市场需求暂现产品技术储藏属技术领先需开展技术攻关工程科研立项工程指具明确市场需求现技术产品通采新材料新工艺改良性具新功新途工程
第五条 研制合工程指接受外部单位委托合协议资金作费源需研制阶段流程开展研制工作工程批产合工程指接受外部单位委托合协议资金作费源已完成鉴定〔定型〕技术状态已固化工程
第六条 立项工程包括技改工程工程技改工程指解决科研生产程中力提升瓶颈工序完善工艺降低钱确定技术改造工程工程指类认证工程等
第七条 方法适公司工程立项程理
第二章 部门职责
第八条 工程立项科技办口理工程立项理包括市场调研行性分析立项评审达务等程具体流程详见附录A
第九条 科技办职责包括：1确定市场营销部年度新产品开发提案数量确定XXX事业部〔XXX事业部〕年度新产品开发实现数量2组织工程立项评审工作3达立项工程工作务
第十条 市场营销部职责包括：1根市场需求提出新产品开发提案完成市场调研报告2配合完成工程立项评审工作
第十条 XXX事业部〔XXX事业部〕职责：1配合市场营销部开展市场调研2根技术开展方提出新产品研发方案3根市场调研报告进行行性分析
第十二条 公司成立工程立项评审组组长首席专家担成员包括分高部门负责工程立项评审组职责包括：市场需求技术实现研发周期工程预算等方面工程行性分析报告进行评审
第三章 工程令号
第十三条 工程令号工程研制程进行组织控制核算考核定规编制代码公司工程令号科技办口理
第十四条 公司工程令号根组成QX年度代码工程部门代码工程序编号〞例QX12YYC01〞根含义：QX代表南京公司12代表工程启动年份YY代表预研工程YF代表研发工程JG代表技改工程QT代表工程HT代表合工程A代表总裁办M代表市场营销部F代表财务部Q代表质量部C代表XXX事业部S代表XXX事业部01代表工程序编号
第四章 理流程
第节 立项工程
第十五条 科技办负责市场营销部达年度新产品开发提案考核指标XXX事业部〔XXX事业部〕达年度新产品开发实现考核指标
第十六条 市场营销部负责新产品开发市场调研工作年底牵头集中形成调研报告反应科技办XXX事业部〔XXX事业部〕时根市场需求形成形成调研报告反应科技办XXX事业部〔XXX事业部〕调研报告具体格式详见附录B
第十七条 XXX事业部〔XXX事业部〕根调研报告拟制行性分析报告行性分析报告应市场需求情况工程实施方案工程研制周期工程费预算预期成果收益等进行证行性分析报告具体格式详见附录C
第十八条 科技办组织工程立项评审组行性分析报告进行评审评审通科技办评审意见报总理批准
第十九条 技改工程工程牵头部门提出立项申请拟制行性分析报告科技办组织工程立项评审组行性分析报告进行评审评审通科技办评审意见报总理
第二十条 总理批准意科技办达立项工程研制工作务包含工程名称工程令号承部门工程分领导工程负责方案节点费预算团队成员具体格式详见附录D
第二十条 工程牵头部门工作务拟制工程实施方案科技办组织工程立项评审组工程实施方案进行评审评审通工程牵头部门工程实施方案开展研制工作工程实施方案具体格式详见附录E
第二节 合工程
第二十二条 市场营销部签订技术协议研制合XXX事业部〔XXX事业部〕达合订单时抄送科技办科技办进行立项备案工作
第二十三条 科技办达合工程研制工作务包含工程名称工程令号承部门工程分领导工程负责方案节点团队成员具体格式详见附录D
第五章 附
第二十四条 方法2015年1月1日开始执行
第二十五条 方法解释权科技办
二〇四年十月十日
附录A
调 研 报 告
工程名称
市场调查
政策调查
类产品调查
竞争手调查
未需求估算〔公司实现销售预测〕
研制费估算
技术难度〔产品标准〕
备注
附录B
工程行性分析报告
工程概述
二工程目意义
三产品技术求现技术根底
四工程采取技术工艺路线关键技术研究容
五预期成果效益应推广前景分析
六工程考核指标进度节点
七工程风险分析
八结
工程组成员务分工
序号
姓 名
部 门
工程中承务
备注
1
2
3
4
5
6
7
工程费预算表
项
目
费
预
算
支出科目
合计
201X年度
201X年度
设计费：含证评审等
工艺规程制定费
设备购置试制费
原材料样品费
技术资料标准备案等费
试制实验鉴定等费
外协费
会议费
差旅费
费
总 计〔万元〕
备注：
申报部门： 预算拟制：
审 核： 批 准：
附件C
201X年结转工程201X年新立工程年度方案
序号
工程
编号
工程名称
工程
性质
承接
部门
分
领导
负责
立项
时间
完成
时间
年度预算
年度方案节点求
备注
1
201X年结转工程201X年新立工程团队成员名单
序号
工程
编号
工程名称
工程
分领导
工程
负责
市场
技术
工艺
质量
采购
生产
试验
附件D
实施方案报告
1 务源编制方案
2 研制方案容
21 详细技术指标性求
22关键技术难点
23技术方案分析
24 技术路线解决措施
25 初步产品性保证纲工作方案
3 研制保障性分析
31 员配备情况〔包括工程组成员根情况员储藏情况等〕
32 研制单位技术储藏研制条件保障措施〔包括研制产品硬件软件设施生产设备检验试验设备等〕
33 外协件外购件样品落实情况
4 进度安排
5 费预算
6 需补充说明问题
XXX
工程技术状态理方法
第章 目范围
第条 标准公司工程技术状态理流程明确工程技术状
态理职责提高工程技术研发应水制定公司工程技术状态理方法
第二条 方法指工程包括公司立项工程合工程
类工程分类定义详见工程立项理方法
第三条 工程技术状态理指确保产品功特性
确保产品功特性物理特性产品求技术状态保持致理活动容包括技术状态标识技术状态控制技术状态纪实技术状态审核
第二章 部门职责
第四条 科技办工程技术状态理口部门职责包
括：
1负责公司技术理体系建设工作
2建立工程研发流程监督事业部研制流程开展研发工作
3负责工程技术状态理标准化理工作
第五条 事业部工程技术状态理实施部门职责包括：
1工程研制流程开展研发工作阶段工程技术状态进行部审查研制求完成方案设计工艺质量首件转段等评审鉴定工作
2开展研发工程技术标准化建设工作
3组织台间产品线间技术交流活动提高技术应水
第三章 理流程
第六条 技术状态产品研制程某特定阶段技术
文件中规定产品中达功特性物理特性
第七条 功特性产品功性指标设计约束条件保障求频率精度性维修性安性等
第八条 物理特性产品形体特征结构尺寸形状互换性容差等
第九条 技术状态项终满足求作单实体进行技术状态理硬件软件集合体技术状态标识包括述活动：
a)选择技术状态项
b)确定技术状态项需技术状态文件
c)指定技术状态项技术状态文件标识号
d)发放技术状态文件
e)建立技术状态基线
第十条 技术状态基线技术状态项研制程中某特定时刻正式确认作研制生产活动基准技术状态改变判定基准技术状态文件
第十条 技术状态文件规定技术状态项求设计生产验证必需技术文档
第十二条 技术状态控制技术状态项基线建立提出技术状态更改申请偏离许申请步申请进行证评定协调审批实施活动
第十三条 偏离许产品实现前偏离原规定求许偏离许时已批准现行技术状态文件作出相应更改
第十四条 步放行符合规定求产品许
第十五条 技术状态纪实已确定技术状态文件提出更改状况已批准更改执行情况作正式记录报告
第十六条 技术状态审核技术状态项符合技术状态文件情况进行检查
第十七条 选择功特性物理特性单独理助达产品总终性工程作技术状态项根公司产品特点选择技术状态项应满足样求：
a) 风险安完成务等方面具关键性部件
b) 需进行科研外协部件
c) 总体重接口部件
d) 采新技术新设计全新研制部件
e) 维护方面需着重考虑部件
第十八条 技术部门根选择技术状态项形成技术状态项清单
第十九条 根公司产品特点产品技术状态标识采分阶段基线理划分成功基线产品基线三种基线：
a) 功基线理顾客产品技术规格性指标 求功基线应功技术状态文件顾客签订产品研制合〔技术协议书〕
b) 产品基线产品标准工艺标准材料标准软件标准工程图样技术文档应产品技术状态文件
顾客求时技术状态基线确定更改应颇客意
第二十条 技术状态控制控制技术状态项更改活动始功基线确定时贯穿技术状态项研制生产全程技术状态控制表达面三方面：
a) 技术状态更改控制
b) 技术状态偏离许控制
c) 技术状态步控制
第二十条 技术状态更改控制技术状态基线技术状态文件更改控制根更改类进行更改严格执行
第二十二条 技术状态偏离许步控制应技术状态偏离许步进行严格控制审核批准偏离许步仅指定范围时间适构成技术状态文件更改
第二十三条 涉安性致命缺陷偏离许步办理俯离许步申请
第二十四条 技术状态出现偏离许时技术部门拟制专项报告科技办组织办理相关手续专项报告格式见附录1
第二十五条 制造期间检验验收程中发现某方面符合已批准现行技术状态文件规定求办理手续步
第二十六条 技术状态纪实记录技术状态项名称代号技术状态基线文件号版号标题日期发放状态记录技术状态更改偏离许步控制实施情况
第二十七条 技术状态理中基线更改重技术状态更改情况形成报告
第二十八条 根合求顾客公司组成审核组进行技术状态审核必时进行评审评审结果形成文件
第二十九条 果技术状态审核定型〔鉴定〕工作结合进行关求产品定型中相关规定执行
第四章 附
第三十条 方法2015年1月1日开始执行
第三十条 方法解释权科技办
二〇四年十月十日
附件
偏离许专项报告
编号：
申请日期
申请单位
图 号
级
口严重 口轻度
偏离许申请容：
填写偏离容偏离许带影响包括产品质量进度费等影响产品影响必验证试验结果〕
申请：
〔技术部门〕
会签：〔质量工艺相关会签〕
〔首席专家〕
顾客意见：〔必时〕
具体实施日期：
注：涉产品性功接口物理接口互换性产品六性员健康安造成严重果方面偏离申请级选择严重〞选择轻度〞级
XXX
工程变更理方法
第章 目范围
第条 标准公司工程变更理流程明确工程变更理职
责制定公司工程变更理方法
第二条 方法指工程包括公司立项工程合工程中费源分类立项工程包括立项工程横立项工程立项工程技术成熟度分类立项工程包括预研立项工程科研立项工程技术状态分类合工程包括研制合工程批产合工程等类工程分类定义详见工程立项理方法
第三条 方法指工程变更包括：工程延暂停调整终止等
第四条 方法适公司工程变更程理
第二章 部门职责
第五条 科技办负责工程变更理工作协调办理工程变更手续协调落实变更续工作
第六条 市场营销部负责工程变更提出会签意见
第七条 工程承部门负责负责提出工程变更申请详细说明变更原风险分析处置措施等
第三章 理流程
第八条 公司工程变更原包括：
1市场发生变化需求发生改变
2公司部营研发重点发生改变工程符合公司开展需
3公司部资源紧张工程研制工作带重影响
4工程研发程中出现预期困难工程难预期目标完成
5关键工程团队成员特殊原退出
6原造成工程预期目标完成
第九条 工程承部门应该严格工程务求组织开展研发工作般情况轻易提出工程变更确属原需提出工程变更变更流程：
1工程负责提出变更申请详细说明变更原风险分析处置措施等报部门领导审核
2市场营销部会签意见
3科技办会签意见〔合工程需会签〕
4分副总理批准
5合工程涉交付节点变更需总理批准
第十条 工程变更完成批准科技办会工程承部门工程变更工作进行协调安排：
1结合工程变更措施方案明确责部门责
2果工程变更涉部门工作安排协调续部门工作安排
3续影响进行评估公司造成损失部门工作影响等提出责部门责处理意见
第四章 附
第十条 方法2015年1月1日开始执行
第十二条 方法解释权科技办
二〇四年四月十日
附录A
XXX工程变更理流程图
附录B
工程变更申请单
工程编号
工程名称
原定研制求
建议研制安排
工程变更
措施方案
1问题描述〔问题产生原方案影响解决问题措施〕
2 风险分析〔变更工程产生风险进行分析〕
3 处置措施〔制订变更处置措施缓解工程方案拖期〕
4续工作安排〔处置措施务责部门责方案求〕
工程承部门
领导意见
市场营销部
领导意见
科技办
领导意见
〔合工程
需签字〕
分副总理
审批
总理批示
XXX
工程方案理方法
第章 目范围
第条 标准公司工程方案理流程加强公司工程方案理工作特制定公司工程方案理方法
第二条 方法指工程包括公司立项工程合工程类工程分类定义详见工程立项理方法
第三条 方法规定公司工程方案制定实施变更考核方法
第二章 定义分类
第四条 工程方案包括：工程方案进度网络图〔横道图〕工程年度方案纲工程月度方案工程生产方案等
第五条 工程方案进度网络图〔横道图〕指根合协议务书制定工程科研生产阶段交付成果导进行工作层级分解方案务时间安排关联关系包括里程碑节点重软件控制点质量控制点等
第六条 工程年度方案纲工程月度方案指根工程方案进度网络图〔横道图〕分解细化年度月度方案务时间安排
第三章 部门职责
第七条 市场营销部负责合工程研制合签订组织进行合评审负责会签工程方案进度网络图〔横道图〕工程年度方案纲工程方案变更
第八条 科技办负责统筹实施公司工程方案理工作组织工程承部门制定工程方案进度网络图〔横道图〕工程年度方案纲协调办理工程方案调整变更手续负责工程方案年度月度考核工作
第九条 工程承部门负责工程方案进度网络图〔横道图〕工程年度方案纲制定工程月度方案组织方案实施负责提出工程方案调整变更申请
第十条 质量部负责工程筛选检验试验等方案理工作
第十条 负责工程方案进度网络图〔横道图〕工程年度方案纲工程月度方案组织筛选检验试验等方案实施
第十二条 采购部负责工程原材料元器件方案理工作负
第十三条 责工程方案进度网络图〔横道图〕工程年度方案纲工程月度方案组织采购方案实施
第四章 理流程
第节 工程方案进度网络图〔横道图〕
第十四条 科技办达工程研制务组织工程承部门产品研制工作程序制定工程方案进度网络图〔横道图〕工程方案进度网络图〔横道图〕需明确产品研制生产阶段〔方案证技术设计生产加工测试检验外联试产品鉴定等〕里程碑节点重软件控制点〔需求设计测试集成验收等〕质量控制点〔评审验证试验确认等〕具体格式详见附件1
第十五条 工程方案进度网络图〔横道图〕产品工作分解结
第十六条 构分解工程交付成果导进行工作层级分解中第层阶段程进行分解第二层功分系统进行分解第三层部门结构进行分解
第十七条 工程方案进度网络图〔横道图〕工程负责拟制
第十八条 工程承部门领导审核市场营销部采购部质量部会签公司分领导批准
第二节 工程年度方案纲
第十九条 科技办年年初根立项工程结转新立情况存
第二十条 量合工程进展情况组织工程承部门制定立项工程存量合工程年度方案纲汇总工程年度方案纲形成初稿组织公司关键资源负荷进行分析讨根关键资源负荷提出措施建议时修改调整工程年度方案纲形成定稿具体格式详见附件2
第二十条 工程年度方案纲工程方案进度网络图〔横道图〕
第二十二条 根底产品工作分解结构细化部门年月
第二十三条 工程年度方案纲工作务间应应逻
第二十四条 辑关系通常逻辑关系包括：完成开始〔FS〕开始开始〔SS〕完成完成〔FF〕
第二十五条 工程年度方案纲项工作务应指定责
第二十六条 部门部门承项方案务应分编制项方案务责部门承外需部门配合完成时应明确配合部门
第二十七条 工程年度方案纲项工作务应量相应完
成标志例：
方案容
完成标志
完成…拟制〞
文件档
完成…设计〞
图纸档
完成…评审〞
评审报告
完成…投产〞
投产单
完成…签订〞
文件档
完成…加工〞
合格证
完成…调试〞
测报告
完成…试验〞
试验报告
完成…测试〞
测试报告
完成…联试〞
测试报告
完成…验收〞
验收报告
完成…零〞
零报告
…
第二十八条 工程年度方案纲工程负责初拟科技办汇总
整理市场营销部采购部质量部会签公司总理批准
第三节 工程月度方案
第二十九条 公司实行工程方案分层分级理科技办负责组织制定工程年度方案纲工程承部门月月底根底产品工作分解结构务活动分解责报科技办备案月度方案应根年度方案纲时间求编制允许超出时间范围编制求详见第1820条具体格式详见附件3
第三十条 工程实际进展情况滞年度方案纲安排
未流程办理方案调整变更手续前允许突破里程碑节点
第三十条 工程月度方案工程负责初拟市场营销部采购部质量部会签分副总理批准
第三十二条 工程月度方案执行程中出现问题先工程承部门负责协调协调果科技办负责协调确保月度方案行性
第四节 方案变更调整
第三十三条 立项工程实际进展年度方案纲出现拖延需调
整变更工程承部门提出变更申请重点方案偏差措施方案方案分析变更申请工程负责拟制工程承部门审核市场营销部科技办会签分副总理批准
第三十四条 合工程研制生产程中果户需求出现重改变级机关户提出重会议决定产品研制生产程中出现重技术质量问题引起方案更改报请顾客意等原造成研制关键节点出现变化工程承部门修改方案进度网络图〔横道图〕形成方案进度网络图〔横道图〕20版30版……工程年度方案纲工程月度方案相应调整变更
第三十五条 合工程实际进展年度方案纲出现拖延需调
整变更工程承部门提出变更申请重点方案偏差措施方案方案分析变更申请工程负责拟制工程承部门审核市场营销部会签分副总理批准中合工程涉交付节点变更需总理批准变更申请需抄送科技办备案
第五节 方案踪协调
第三十六条 科技办负责工程方案监督协调负责组织工程立项评审方案评审转段评审工作总结鉴定定型等
第三十七条 工程研制程中设计评审专题研究首件鉴定测试验收工程承部门负责
第三十八条 需部门专业协研究关键技术科技办适时组建关键技术攻关组开展攻关
第六节 方案考核
第三十九条 科技办负责工程年度方案纲重点月度方案考核具体考核方法详见公司部门绩效考核方法实施细
第五章 附加说明
第四十条 方法2015年1月1日开始执行
第四十条 方法解释权科技办
附件1
XXX工程方案进度横道图
务序号
子
务号
务容
责部门
否
关键节点
201X年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1
初样研制〔C〕阶段
11
12
2
工程研制〔S〕阶段
21
22
3
鉴定试验〔D〕阶段
31
32
附件2
201X年度工程方案纲
序号
工程
名称
工程
性质
承接
部门
分
领导
负责
年度方案节点求
研制工作方案
责部门
开始
时间
完成
时间
完成
标志
1
附件3
201X年X月工程方案
序号
工程名称
工程
性质
承接部门
分领导
负责
年度方案节点求
月度方案
责部门
责
配合部门
开始
时间
完成
时间
完成
标志
1
2
3
附件4
工程变更申请单
工程编号
工程名称
原定研制求
建议研制安排
工程变更
措施方案
1问题描述〔问题产生原方案影响解决问题措施〕
4 风险分析〔变更工程产生风险进行分析〕
5 处置措施〔制订变更处置措施缓解工程方案拖期〕
4续工作安排〔处置措施务责部门责方案求〕
工程承部门
领导意见
市场营销部
领导意见
科技办
领导意见
〔合工程
需签字〕
分副总理
审批
总理批示
XXX
工程预算理方法
第章 目范围
第条 标准公司工程预算理流程明确工程预算理职责控制工程钱费支出制定公司工程预算理方法
第二条 方法指工程限公司立项工程合工程暂单独制定预算纳入部门费预算
第三条 公司立项工程包括立项工程横立项工程立项工程立项工程指根公司开展战略新产品新技术开展规划工程研发费源全部通筹资金解决工程横立项工程指公司外部单位联合开发接受外部单位委托开发签订研发合协议工程研发费局部源合作单位局部源公司筹工程立项工程指总装合办军方政府机关拨付专项费签订研发合协议工程研发费局部源专项拨付局部源公司筹工程
第四条 工程预算范围包括：
1设计费：工程研究开发程中直接事科研活动需发生调研费证费计算费评审费等
2设备费：工程研究开发程中购置制租赁专生产设备仪器设备工艺装备采取零星技术措施等发生费
3材料费：工程研究开发程中必须消耗种原材料辅助材料外购成品元器件低值易耗品等费
4资料费：工程研究开发程中资料购置费计量费标准费专利申请费取证申请费知识产权事务费等
5测试试验费：工程研究开发程中测试试验费等
6外协费：工程研究开发程中支付外单位设计加工计量试验费等
7会议费：工程研究开发程中评审招鉴定费等
第二章 部门职责
第五条 工程预算科技办口理工程预算理包括立项申请预算评审达务预算分解费核算控制考核等程具体流程详见附录A
第六条 科技办职责包括：1达工程务前组织工程预算周期进行评审评审结反应市场营销部2工程承部门达工程工作务〔含费周期〕3工程执行程中部门工程预算进行适调整4根财务部提供部门工程预算执行情况部门进行考核奖励
第七条 财务部职责包括：1根工程令号做工程预算编号理工作2工程核算程中确保工程预算决算口径致工程费核算单项费明细3工程预算合理性进行审核时准确核算工程费收益配合科技办部门工程钱控制进行考核奖励
第八条 承工程务部门职责包括：1根工程务情况制定工程预算2月部门费预算工程费预算分提出费预算方案3做工程钱控制工作工程研发生产外包采购试验等进行全面控
第三章 工程令号
第九条 工程令号工程研制程进行组织控制核算考核定规编制代码公司工程令号科技办口理
第十条 公司工程令号根组成QX年度代码工程部门代码工程序编号〞例QX12YYC01〞根含义：QX代表南京公司12代表工程启动年份YY代表预研工程KY代表科研工程JG代表技改工程QT代表工程HT代表合工程A代表总裁办M代表市场营销部F代表财务部P代表采购部Q代表质量部C代表XXX事业部S代表XXX事业部01代表工程序编号
第四章 理流程
第十条 市场营销部负责立项工程市场调研工作牵头形成调研报告工程承部门根调研报告拟制行性分析报告行性分析报告市场需求情况工程实施方案工程研制周期预期成果收益等进行证外必须工程预算进行详细证具体格式详见附录B
第十二条 工程预算工程研发钱素作出价值预测包括直接钱预算间接费预算
第十三条 工程直接钱预算包括方法第四条含容工程承部门负责编制
第十四条 工程间接费预算包括工程应承理费销售费等工程研发间接支出工程间接费预算财务部编制纳入工程立项工程考核仅作工程决算
第十五条 工程采购试验等业务部门需配合进行工程预算证工作
第十六条 科技办组织公司高市场营销部采购部财务部质量部等部门成立评审组行性分析报告进行评审评审通科技办评审意见报总理批准意达工程研制工作务包含工程名称工程令号承部门工程分领导工程负责方案节点费预算
第十七条 工程费预算达承部门承部门进行理工程采购试验等活动发生费相应业务部门办理完毕承部门支出承部门需述活动费支出情况进行审核控制
第十八条 公司高市场营销部职部门工程费部门费中支出工程费中支出
第十九条 工程承部门工程费预算分解工程研制阶段节点报财务部科技办备案具体格式详见附录C
第二十条 工程承部门根工程方案节点月财务部提交月度工程费预算〞工程采购试验等业务部门需承部门提交月费需求具体求详见公司费报销理规定
第二十条 财务部工程通立项工程设立独立账套全面真实统计工程阶段实际发生钱费资金支出情况工程钱控制钱核算工程理提供
第二十二条 财务部次月初工程承部门核月预算执行情况
第二十三条 财务部季末工程实际费工程预算差异进行分析说明出具详细预算执行分析报告
第二十四条 科技办季度组织工程负责采购部财务部质量部等部门工程预算执行情况进行分析提出改良意见
第二十五条 工程预算出现超支先相应业务部门工程承部门提出工程承部门确认科技办提出工程预算调整申请
第二十六条 工程预算原进行调整出现情况提出调整申请：1外部市场环境发生变化2户提出变更求3遇法解决技术问题4采新材料导体5调整试验检验工程等
第二十七条 科技办组织工程分领导市场营销部采购部财务部质量部等部门工程预算调整申请进行评审评审通科技办评审意见报总理批准意财务部办理预算调整手续
第二十八条 财务部年末工程实际费工程预算差异进行分析说明出具详细预算执行分析报告
第二十九条 科技办年底组织工程分领导工程负责采购部财务部质量部等部门年度工程费执行情况进行考评实际费预算费差额≤15考核实际费预算费差额＞15考核
第三十条 果工程实际费预算费差额＞15属工程采购试验等活动引起相应业务部门承考核责工程承部门承连带考核责
第三十条 果工程实际费预算费差额＞15属情况引起予考核：1户提出变更求2未完成原定方案务已工程方案完成率考核指标中进行考核3提前完成原定方案务
第三十二条 工程研制务完成工程承部门1月完成工程相应费报销工作
第三十三条 财务部提供工程费决算数工程承部门工程费决算情况进行分析总结
第五章 附
第三十四条 方法2015年1月1日开始执行
第三十五条 方法解释权科技办
二〇四年四月十日
附录A
XXX工程预算理流程图
附录B
工程费预算表
工程名称：
项
目
费
预
算
支出科目
合计
201X年度
201X年度
设计费：含证评审等
设备购置试制费
原材料样品费
技术资料标准备案等费
试制实验鉴定等费
外协费
会议费
差旅费
费
总 计〔万元〕
备注：
申报部门： 预算拟制：
审 核： 批 准：
附录C
工程进度费方案表
务序号
子
务号
务容
责部门
完成
时间
完成标志
费预计〔万元〕
备注
XXX
工程钱理方法
第章 目范围
第条 标准公司工程钱理流程实行工程钱核算制度效控制工程研制钱制定公司工程钱理方法
第二条 方法指工程包括公司立项工程合工程类工程分类定义详见工程立项理方法
第三条 工程钱理公司职部门事业部参种事中控制理活动包括钱预测方案钱实施钱控制钱核算钱分析钱考核等工程理工作重组成局部
第二章 部门职责
第四条 科技办工程钱理口部门工作职责包括：
1组织事业部编制工程钱费预算测定调整工程目标钱
2结合财务部提供工程资金情况钱信息分析钱报表事业部提出异常钱预警指导事业部控制工程钱
3组织开展工程钱控制考核评价工作
第五条 财务部职责包括：
1制定类生产素部结算价格建立部模拟市场
2组织建立健全工程钱核算体系
3参工程钱预测工作审核工程资金方案资金调整方案
4理合汇总核算工程全部钱
5编制工程资金情况月报钱月报开展工程钱核算钱分析
6事业部反应工程钱分析建议提出钱控制建议
7进行工程结算工作结果提供科技办事业部
8负责工程钱核算数库建设
事业部职责包括：
1根工程目标钱范围编制工程钱费预算测定调整工程目标钱制定工程钱控制措施
2制订工程钱方案资金方案资金调整方案
3审批资金方案资金调整方案资金
4根财务部提供钱月报开展钱分析工作改良钱控制理
5建立事业部部元器件采购领制度限额领料制度物资盘点钱考核奖罚制度等
第三章 理流程
第1节 钱方案
第六条 工程研制务达科技办组织财务部事业部进行工程钱预测确定工程钱目标核算象
第七条 事业部组织工程团队成员编制详细钱费预算〔设计采购生产质量等研制程中涉方面〕进行预算分解测算出工程方案钱作钱核算
第八条 事业部工程目标钱结合实际情况预计项费实际投入编制工程钱方案制定切实行钱控制措施工程钱方案包括工程总钱方案月度阶段钱方案
第九条 事业部必须月编制月度阶段钱方案财务部根公司营预算衡工程钱方案编制月阶段项钱费开支方案
第2节 钱控制
第十条 事业部工程研制工作程序设计采购生产环节开展钱控制
第十条 工程设计阶段钱控制原保证产品功实现性量低钱完成产品开发
第十二条 事业部拟制工程实施方案时必须工程钱进行测算工程济性进行分析
第十三条 科技办组织实施方案评审必须工程济性进行关
第十四条 事业部工程研发阶段外购件进行方选择适宜型号等级外购件进行市场行情考察寻找更高性价代方案
第十五条 事业部外购件环节应严格执行限额领料制度没消耗定额元器件材料应实行方案理指标进行控制现场材料应收发领退等帐簿记录定期盘点核
第十六条 工程生产阶段钱降低源提高生产效率缩短生产周期提高成品率降低报废维修钱
第3节 钱分析考核
第十七条 财务部负责核算合汇总全部工程钱工程钱核算必须严格执行公司关钱开支范围费开支标准规定正确计算工程开发程中发生项费正确计算已结束工程未结束工程钱
第十八条 财务部月工程钱发生情况工程进行钱核算协助科技办进行工程钱分析编写工程钱分析报告工程钱发生情况反应科技办事业部
第十九条 科技办根工程进展情况开展钱分析实际钱方案钱偏差分析存问题原事业部提出改良意见
第二十条 科技办根钱分析资料定期组织进行钱理活动分析研究钱偏差纠正预防钱控制方法改良制定钱控制策措施等
第二十条 科技办发现工程资金钱异常时应事业部发出钱预警通知监控事业部采取措施控制钱工程实施全程须断进行钱预警控制直研发工程结束
第二十二条 科技办组织工程目标钱完成情况进行考核考核结果作发放工程奖励
第四章 附
第二十三条 方法2015年1月1日开始执行
第二十四条 方法解释权科技办
二〇三年十月六日
附录A
XXX工程钱理流程图
XXX
工程团队理方法
第章 目范围
第条 标准公司工程团队理流程明确工程团队理职责制定公司工程团队理方法
第二条 方法指工程包括公司立项工程合工程类工程分类定义详见工程立项理方法
第三条 工程团队理包括工程团队成员选拔培养考核晋级等
第四条 方法适公司工程团队全程理
第二章 定义分类
第五条 工程团队成员工程分领导工程负责设计师工艺师质量师标准化师工程市场试验采购生产等组成
第六条 工程分领导工程研制程总指挥负责分领域工程技术开展方负责批准协调工程研制开发方案工程研制程中出现问题进行协调负责统筹调配工程力物力资源参工程评审转段鉴定总结等工作
第七条 工程负责工程研制工作牵头负责制定工程研制开发方案工程目标组织研制工作工程范围方案钱风险等进行理组织开展技术攻关工作工程文档进行关协调解决工程研制程中问题保证工程利实施成功完成
第八条 设计师工程研制工作技术负责负责工程目标开展研制工作研制工作程序完成方案设计踪生产试验等程负责工程技术攻关工程文档负责配合工程售效劳市场推广
第九条 工艺师工程研制程中工艺负责负责研制工作程序配合完成方案设计负责完成工程工艺方案设计文件转换成工艺文件踪协调生产程中出现问题配合完成技术攻关工程文档参工程评审转段鉴定总结等工作
第十条 标准化师工程研制程中标准化负责负责工程研制全程标准化理审查工作负责完成工程标准化相关文档参工程评审转段鉴定总结等工作
第十条 质量师工程研制程中质量负责研制工作程序工程研制全程进行质量理控制负责完成工程质量方面文档参工程评审转段鉴定总结等工作
第十二条 工程工程研制程中理协调员协助工程负责工程目标组织研制工作协调解决工程研制程中问题保证工程利实施成功完成组织工程评审转段鉴定总结等工作协助部门领导工程完成情况进行考核
第十三条 市场工程研制程中客户沟通负责负责工程市场客户理工作负责工程市场需求类产品竞争手等进行分析负责工程合争取技术协议签订负责工程研制程中客户协调负责工程完成研制售效劳市场推广
第十四条 试验工程研制程中项试验负责研制工作程序工程试验纲求组织完成工程检验试验工作
第十五条 采购工程研制程中原材料元器件采购员研制工作程序外购件需求组织完成工程采购工作
第十六条 生产工程研制程中生产加工理员研制工作程序生产方案求组织完成工程加工工作
第三章 部门职责
第十七条 工程团队科技办口理职责包括：审核工程团队成员职资格制定工程团队成员培养方案工程团队成员进行考核协助力资源工程团队成员进行晋级考评等
第十八条 总裁办职责包括：会科技办制定工程团队成员培养方案工程团队成员进行晋级考评等
第十九条 质量技术部门部门职责包括：工程研制求组建工程团队工程团队成员进行培训考评
第四章 理流程
第二十条 部门根公司3年滚动开展规划中确定技术开展方结合部门实际力资源情况年年底公司提出年度力资源招聘方案具体格式详见附录1
第二十条 总裁办部门提出力资源招聘方案进行审核确定实际招聘方案
第二十二条 总裁办实际招聘方案需求员招聘岗部门需根需求情况制定培养方案安排辅导老师方案开展培养培养效果纳入部门关键考核
第二十三条 科技办达工程研制工作务相关部门负责提交工程团队成员名单〔部门正职领导原担工程负责〕具体格式详见附录2
第二十四条 科技办负责工程团队成员职资格进行审核报公司领导审批意正式发布
第二十五条 工程负责职资格：
1 学科学历
2 公司高级设计师技术职称
3 3年产品研发验掌握专业技术知识公司公
认研发骨干
4 成功开发2工程具备较丰富理验
5 良协调沟通团队理力
6 具备定领导力方案制定执行力
第二十六条 设计师工艺师职资格：
1 学科学历
2 公司中级设计师技术职称
3 1年产品研发验掌握专业技术知识公司拟出色研发骨干
第二十七条 质量师职资格：
1 学科学历
2 国家初级技术职称
3 2年质量理验掌握专业技术知识
第二十八条 标准化师职资格：
1 学科学历
2 国家初级技术职称
3 2年标准化理验掌握专业技术知识
第二十九条 工程团队成员职资格部门负责
第三十条 工程研制程中出现员调岗离职原部门应时科技办提出员调整申请科技办工程团队成员职资格进行审核报公司领导审批意补充发布
第三十条 工程研制结束科技办会力资源部门工程团队成员进行考核考核结果作岗位晋升
第三十二条 力资源部门工程团队成员岗位晋升相关资料进行审核力资源理求进行办理
第五章 附
第三十三条 方法2015年1月1日开始执行
第三十四条 方法解释权科技办
二〇四年十月十日
附录1
201X年力资源招聘方案
序号
部门
岗位
编制数
招聘数
招聘方式
岗时间
备注
1
□提拔
□转岗
□外招
□竞聘
2
□提拔
□转岗
□外招
□竞聘
3
□提拔
□转岗
□外招
□竞聘
4
□提拔
□转岗
□外招
□竞聘
5
□提拔
□转岗
□外招
□竞聘
附录2
XXX工程团队成员名单
序号
工程
编号
工程
名称
工程
分领导
工程
负责
工程
市场
设计师
工艺
师
标准化师
质量师
采购
生产
试验
XXX
工程奖励理方法
第章 目范围
第条 推进工程理工作加快产业化进程提高事业部创造力积极性实现公司开展特制定工程奖励理方法
第二条 工程奖励范围包括立项工程横立项工程立项工程政府理部门政策资助扶植工程〔含税收优惠工程〕政府理部门相关奖励工程等
第三条 立项工程指根公司开展战略新产品新技术开展规划工程研发费源全部通筹资金解决工程横立项工程指公司外部单位联合开发接受外部单位委托开发签订研发合协议工程研发费局部源合作单位局部源公司筹工程立项工程指总装合办军方政府机关拨付专项费签订研发合协议工程研发费局部源专项拨付局部源公司筹工程
第四条 工程奖励部门XXX事业部XXX事业部职部门原参加工程奖励职部门牵头负责工程奖励外
第二章 奖励条件
第五条 立项工程通省〔部〕级鉴定取鉴定证书进行工程奖励
第六条 立项工程未通省〔部〕级鉴定通公司部评审验收承务部门提出奖励申请工程奖励评审组评审报理办公会决定否予奖励
第七条 横立项工程通户组织考核验收进行工程奖励
第八条 立项工程通总装合办组织设计定型考核验收鉴定试验进行工程奖励
第九条 政府理部门政策资助扶植工程〔含税收优惠工程〕接收工程费〔实际享受税收优惠政策〕进行工程奖励
第十条 政府理部门相关奖励工程接收奖励费进行工程奖励
第十条 新产品创造专利工程取专利证书进行工程奖励
第三章 奖励金额
第十二条 立项工程通省〔部〕级鉴定考虑工程技术难度济效益等予1000020000元次性奖励奖励金额工程立项时立项评审组确定参标准：
1国外均处技术领先新品奖励金额2万元
2国外已国未新品奖励金额15万元
3国类产品技术领先奖励金额12万元
4现产品较重技术改良工艺优化奖励金额1万元
第十三条 立项工程通公司部评审验收考虑工程技术难度济效益等予500015000元次性奖励奖励金额工程立项时立项评审组确定参标准：
1国外均处技术领先新品奖励金额15万元
2国外已国未新品奖励金额12万元
3国类产品技术领先奖励金额1万元
4现产品较重技术改良工艺优化奖励金额05万元
第十四条 横立项工程合费3予奖励低2万元封顶10万元
第十五条 立项工程拨费3予奖励低3万元封顶10万元
第十六条 政府理部门政策资助扶植工程〔包含研发费加计扣等减免税工程〕获补助金额3予奖励封顶10万
第十七条 政府理部门相关奖励工程根实际情况予500020000元奖励
第十八条 新产品创造专利项10000元予奖励
第四章 奖励权重
第十九条 立项工程奖励全额分配工程承部门工程承部门进行部门间二次分配作工程团队成员质量师标准化师试验检验需参分配奖励权重建议1015
第二十条 政府理部门政策资助扶植工程〔含税收优惠工程〕政府理部门相关奖励工程资质产品认证工程根工程特点承务情况工程牵头部门提出权重建议分配方案工程奖励评审组评审报理办公会批准意
第二十条 创造专利工程奖励权重专利实际创造提出权重分配方案报部门领导审核工程奖励评审组评审报理办公会批准意
第五章 奖励调整
第二十二条 立项工程通省〔部〕级鉴定公司部评审验收未年度方案求完成〔户原外〕拖期超2月〔含2月〕工程奖励金额原根底降2030拖期超半年取消工程奖励相年度方案求提前完成工程奖励金额原根底浮2030
第二十三条 横立项工程通户组织考核验收立项工程通总装合办组织设计定型〔考核验收〕未年度方案求完成〔机关户原外〕拖期超1月〔含1月〕工程奖励金额原根底降2030拖期超半年取消工程奖励相年度方案求提前完成工程奖励金额原根底浮2030
第二十四条 立项工程出现公司预算委员会认定工程预算实际费超支20工程奖励金额原根底降2030实际费超支50取消工程奖励公司预算委员会认定工程预算实际费节约20工程奖励金额原根底浮2030
第二十五条 全部部研发工作助外部力量完成立项工程免工程奖励局部研发工作采取外协方式完成立项工程参外协费占工程预算例原奖励金额根底适降
第二十六条
第六章 奖励流程
第二十七条 公司成立工程奖励评审组组长首席专家担成员包括副总理部门负责
第二十八条 达奖励条件工程工程承部门工程负责额度权重制订奖励分配方案报总裁办总裁办组织工程奖励评审组评审报理办公会
第二十九条 理办公会批准意总裁办工程奖励分配表发工程承部门工程承部门工程团队成员名单结合岗位实际工作进行分配详细工程奖励分配表报总裁办
第三十条 工程奖励XXX事业部XXX事业部等业务部门员工年度收入重组成局部工程奖励年元月份进行统计春节前程序兑现发放
第七章 附
第三十条 方法中未规定特殊奖励理办公会决定奖励额度奖励权重
第三十二条 方法解释权属总裁办
第三十三条 方法公布日起执行
二0四年十月十日
XXX
工程信息沟通理方法
第章 目范围
第条 加强部门信息沟通准确完成信息传递形成统工程目标时协调解决问题困难确保工程目标利实现制定工程信息沟通理方法
第二条 方法指工程包括公司立项工程合工程类工程分类定义详见工程立项理方法
第三条 方法规定工程信息沟通范围容流程等
第二章 定义分类
第四条 工程信息沟通协调理工程中存活动进行沟通协调程
第五条 工程信息沟通协调容工程方案钱资源三方面包括军代表沟通协调客户沟通协调外协供方沟通协调关采购工作沟通协调关质量控制质量零沟通协调关生产加工沟通协调关技术状态调整变更沟通协调等
第三章 部门职责
第六条 市场营销部负责客户沟通协调工作
第七条 质量部技术部门负责军代表沟通协调工作
第八条 采购部负责供商沟通协调工作
第九条 科技办负责公司部部门间沟通协调工作
第十条 工程负责负责采购质量生产外协等部门沟通协调工作
第四章 理流程
第十条 工程信息沟通理方式召开会议工程负责工程相关部门间正式非正式会谈外应工程研制全程中举行常性正式会议会议包括限：
1工程启动会
工程启动会议工程负责召集工程团队成员部门领导参加会议
会议容工程情况介绍工程方案务划分工程风险评估分析工程中存问题工程研制事项协调等
2工程月度例会
工程月度例会工程召集工程团队成员参加会议
会议容工程进度情况检查工程问题协调步方案务分配等
3质量控制审查会议〔定期〕
质量控制审查会议工程质量师召集工程团队成员参加会议
会议容工程中发现质量问题进行讨提出解决方案制定续工程质量改良措施
4工程收尾会议〔工程结束〕
工程收尾会议工程负责工程工作完成召集工程团队成员部门领导参加会议
会议容工程完成情况进行总结评价工程遗留问题进行协调
第十二条 工程会议结束工程负责拟制会议纪会议纪须记录会中重议题会议决定负责发送相关部门踪会议纪落实情况
第十三条 工程负责工程相关部门间正式非正式会谈工程会议外保证沟通连续性应工程研制全程中文档作输出作工程信息沟通理种方式方式包括限：：
1工程实施方案〔工程启动阶段输出〕
工程实施方案工程负责负责编制容包括：工程开始结束时间工程阶段方案务工程合作方式工程存问题风险解决措施工程阶段部门输出文件等
2工程月报(月度输出)
工程月报工程负责编制容包括：工程方案务进度情况工程存问题情况步方案务分配工程质量控制质量零情况等
3工程总结〔工程结束阶段输出〕
工程总结工程负责负责编制容包括：工程实现情况目标〔质量时间控制钱支出客户反应〕工程研制验教训总结工程研制工作建议等
第五章 附加说明
第十四条 方法2015年1月1日开始执行
第十五条 方法解释权科技办
XXX
工程外协理方法
第章 目范围
第条 标准公司工程外协理流程控制工程研制风险
降低工程研制钱加强技术状态理提高外协工作效率特制定工程外协理方法
第二条 方法指工程包括公司立项工程合工程
类工程分类定义详见工程立项理方法
第三条 方法规定工程外协立项申报合签订执行
验收付款收尾理流程求
第二章 定义分类
第四条 方法指外协包括科研外协生产外协科研外
协指科研程中外委托分机设备电路板卡软件等技术开发工程理分析计算试验电路设计测试类分析等技术效劳工程等生产外协指公司提供生产图纸技术求委托外单位生产程零部整件单道道工序委托外单位生产程
第五条 科研外协需满足条件：1公司现技术水
完成2公司现技术水完成研制周期满足方案求者科研外协钱费更低
第六条 生产外协需满足条件：1公司具备生产手段
2公司具备生产手段生产周期满足方案求者生产外协钱费更低
第三章 部门职责
第七条 科研外协生产外协工程承部门负责实施
职责包括：外协立项申报技术协议〔包括相关质量控制求〕外协合签订外协合执行情况踪检查外协付款方案编制办理付款外协合验收外协关资料〔包括外发资料〕档等
第八条 公司成立工程外协合评审组评审组组长项
目承部门分高担组员科技办财务部证券部采购部质量部工程承部门分领导组成工程外协合评审组负责外协合进行评审评审容包括限外协供方资质合费合进度技术质量保障求等
第九条 科技办职责包括：负责工程科研外协立项审核参
外协合评审外协供方评价
第十条 保密办职责包括：审查涉密科研外协供方保密资格
保密条款实施程监督等
第十条 质量部职责包括：确认外协供方质量保证力外协
供方理外协立项申报中关质量求会签参技术协议签订审核相关质量控制验收条款容参外协合评审验收
第十二条 采购部职责包括：参外协合评审协助外协合
谈判参外协供方评价
第十三条 财务部职责包括：合求预算情况审核办
理外协合付款参外协合评审外协供方评价
第十四条 证券部职责包括：参外协合评审
第四章 理流程
第节 立项申报
第十五条 科研外协理包括立项申报合签订合执行
合验收合付款等程具体流程详见附录1
第十六条 科研外协立项必须通OA科研外协立项申报表单
公司领导审批中首席专家负责审核科研外协立项必性周期费合理性会签工程承部门填写科研外协工程申报表单立项申报表单中填写求：
a)申报理：填写申报理详见第五条户指定科研外协需说明清楚
b)技术指标求：立项申报表单必须附技术协议〔技术方案〕草案
c)意供方：需根产品研制求充分调研根底提出意供方意供方应科研外协合格供方名录选择超知名录范围须提供相关资质证明文件意供方数量原应两家备注栏中明确推荐简理独家承制必须提供详细说明材料
d)立项申报表单需明确科研外协工程预算金额起止时间科研外协数量等
第十七条 科研外协立项工程申报表单部门领导审查
签署审查意见交质量部科技办签署意见工程涉密需提交保密办签署意见部门意见签署首席专家会签交公司领导批准立项
第十八条 工程承部门根科研外协程中涉国家秘密情
况涉密程度科研外协立项申报表单密级栏明确科研外协建议涉密等级非密科研外协必须填写非密〞字样
第十九条 科研外协须具备相应保密资格供方进行项
目定密等级高供方保密资格等级时确需该供方承制必须进行工程降密处理供方签订保密协议
第二十条 工程生产外协环境试验类科研外协立
项申报部门直接办理
第二节 合签订
第二十条 审批通科研外协工程立项申报表单作签订科
研外协合
第二十二条 工程承部门意供方明确研制求求意
供方提供技术方案商务报价会采购部质量部意供方进行合商谈必时采取招标方式
第二十三条 合商谈结束工程承部门组织工程外协评审
组意供方资质力合报价等进行评审确定终供方合容科研外协合评审表见附件2
第二十四条 工程承部门负责拟制科研外协合草案科研外
协合般包括合体技术协议涉密工程包括保密协议保密承诺书科研外协合格式参公司合理方法技术协议格式见附件3
第二十五条 工程承部门负责OA办理公司合印章盖章
流程公司领导意负责签订外协合求军检工程邀请顾客代表参加外协合技术协议签订
第二十六条 工程生产外协环境试验类科研外协合签订参
求执行
第三节 外协执行
第二十七条 工程承部门根外协工程求制订合检查计
划合执行情况进行检查协调确保外协工程质量进度技术状态受控
第二十八条 科研外协合中明确阶段方案评审求工程
承部门根合求组织公司相关部门进行阶段方案评审科研外协技术协议中阶段测试验证确认求工程承部门根技术协议求组织公司相关部门进行测试验证确认
第二十九条 工程承部门充分满足外协供方提出予工程配
合需求
第三十条 外协工程进度质量出现偏差时工程承部门
时分析整工程方案影响外协工程非关键路径节点拖期影响整工程方案进度时求外协供方采取措施防止拖期加剧外协工程关键路径节点拖期影响整工程方案进度时外协供方进行协调采取效措施防止整工程方案进度造成影响
第三十条 外协工程方案执行情况工程研制方案完成情况
步纳入工程承部门月度关键绩效考核
第四节 外协验收
第三十二条 工程承部门外协供方协商确定测试验收纲
求外协供方进行测提交测报告测报告需满足合技术协议性指标质量求
第三十三条 工程承部门负责组织外协合验收质量部参
验收军检求邀请顾客代表参加验收验收须合技术协议中性指标质量求文件资料备品备件等验收求进行测试检查签署验收纪必时应组织相关部门专家评审装机外协工程验收通质量部换发合格证工程承部门负责存放理
第三十四条 验收通工程承部门验收纪技术说明书
技术标准供方提交记录等相关资料档需提供顾客文件资料〔配套设备技术说明书等〕纳入产品成套应文件清单备品备件须纳入产品备件清单
第五节 外协付款
第三十五条 工程承部门负责外协合付款非特殊情况必
须采分批付款方式第笔付款般超合总费15笔付款般少合总费5付款时应提供相应节点完成材料会议纪验收纪等必须外协供方完成合求容完成文件资料交付进行保修期前付款
第三十六条 财务部合求预算情况审核办理科研外协
合付款银票需征求工程承部门意
第六节 外协收尾
第三十七条 科研外协合根实际情况必须设置12年保修
期保修期通常笔合付款工程承部门根合求科研外协保修期结束科研外协合进行收尾收尾工作包括整理科研外协类技术文档案清理科研外协遗留问题付清尾款等
第三十八条 质量部外协合收尾组织相关部门必时邀
请顾客代表参加安保密技术质量价格交付配合等方面外协供方进行评价
第五章 附
第三十九条 方法2015年1月1日开始执行
第四十条 方法解释权科技办
二〇四年十月十日
附录1
XXX科研外协理流程图
附录2
XXX
科研外协合评审表
编 号
日期
科研外协工程名称
科研外协供方
评审结
评审结签字
部 门
签 名
部 门
签 名
分副总意见
附录3
密级：
阶段：
版次：
XXXX产品
科研外协工程技术质量协议
XXX
20XX年XX月XX日
XXXX产品
科研外协工程技术质量协议
XX页
拟制
审核
会签
批准
军代表
XXXX产品
科研外协工程技术质量协议
XX页
委托方 承制方
委托方代表 承制方代表
日期 日期
委托方军代表 承制方军代表
日期 日期
前 言
1 协议委托方承制方代表〔军代表〕签字盖章正式生效
2 协议产品研制程中委托方承制方协议书中容需变更时均采技术协调单形式进行协调协调致根底双方批准生效技术协调单应视协议局部
3 协议中涉保密容信息传递时采方式手段工具等应符合国家关保密规定
1 概述
〔产品简描述〕
2 技术性指标
21 结构图
……
22 求
正常工作温度范围：……
特性〔弯曲半径否振动击舱舱外油污潮湿……〕
23 产品结构尺寸
……
24 性参数
……
25 标识求
〔否合格证产品标签科研外协装标识标注容……〕
3 环境适应性求
〔温贮存工作盐雾潮湿振动等……
4 质量理控制求
41供方资质力
〔供方应通质量体系认证具备独立设计生产加工力具备批量供货力具备提供技术支持力……该产品完整科研外协第三方程科研外协应征委托方认该科研外协方需满足委托方质量控制求系特殊程承制方应提供该程确实认报告承制程中进行特殊程确实认……〕
42 产品技术状态理求
〔阶段划分评审户参环节……〕
43 详细设计求
〔设计会签评审约束条件……〕
44 元器件求
〔等级分承制方控制否筛选验收控制等……〕
45 关重件控制求
……
46 图纸资料求
〔提供技术文件时提供等……〕
47 产品质量信息追溯性求
承制方应实施产品批次理该产品寿命周期保存质量信息〔原材料元器件采购复验筛选等相关记录产品生产调试试验检验质量评审记录等〕……
48 产品验收检验求
〔……求进行入厂复验承制方具备种条件……〕
49 承制方提供文件记录求
〔承制方需提供产品检验试验报告合格证明等文件程记录等……〕
410 质量求
〔产品外观数量……〕
411 包装运输求
……
5 备注事项
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XXX
工程理手册
〔送审稿〕
二〇四年十月十日
目 录
工程立项理方法 2
工程技术状态理方法 15
工程变更理方法 21
工程方案理方法 26
工程预算理方法 37
工程钱理方法 46
工程团队理方法 52
工程奖励理方法 58
工程信息沟通理方法 63
工程外协理方法 67
XXX
工程立项理方法
第章 目范围
第条 标准公司工程立项理流程明确工程立项理职责制定公司工程立项理方法
第二条 方法指工程包括公司立项工程合工程中费源分类立项工程包括立项工程横立项工程立项工程技术成熟度分类立项工程包括预研立项工程科研立项工程技术状态分类合工程包括研制合工程批产合工程等
第三条 立项工程指根公司开展战略新产品新技术开展规划工程研发费源全部通筹资金解决工程横立项工程指公司外部单位联合开发接受外部单位委托开发签订研发合协议工程研发费局部源合作单位局部源公司筹工程立项工程指总装合办军方政府机关拨付专项费签订研发合协议工程研发费局部源专项拨付局部源公司筹工程
第四条 预研立项工程指针潜市场需求暂现产品技术储藏属技术领先需开展技术攻关工程科研立项工程指具明确市场需求现技术产品通采新材料新工艺改良性具新功新途工程
第五条 研制合工程指接受外部单位委托合协议资金作费源需研制阶段流程开展研制工作工程批产合工程指接受外部单位委托合协议资金作费源已完成鉴定〔定型〕技术状态已固化工程
第六条 立项工程包括技改工程工程技改工程指解决科研生产程中力提升瓶颈工序完善工艺降低钱确定技术改造工程工程指类认证工程等
第七条 方法适公司工程立项程理
第二章 部门职责
第八条 工程立项科技办口理工程立项理包括市场调研行性分析立项评审达务等程具体流程详见附录A
第九条 科技办职责包括：1确定市场营销部年度新产品开发提案数量确定XXX事业部〔XXX事业部〕年度新产品开发实现数量2组织工程立项评审工作3达立项工程工作务
第十条 市场营销部职责包括：1根市场需求提出新产品开发提案完成市场调研报告2配合完成工程立项评审工作
第十条 XXX事业部〔XXX事业部〕职责：1配合市场营销部开展市场调研2根技术开展方提出新产品研发方案3根市场调研报告进行行性分析
第十二条 公司成立工程立项评审组组长首席专家担成员包括分高部门负责工程立项评审组职责包括：市场需求技术实现研发周期工程预算等方面工程行性分析报告进行评审
第三章 工程令号
第十三条 工程令号工程研制程进行组织控制核算考核定规编制代码公司工程令号科技办口理
第十四条 公司工程令号根组成QX年度代码工程部门代码工程序编号〞例QX12YYC01〞根含义：QX代表南京公司12代表工程启动年份YY代表预研工程YF代表研发工程JG代表技改工程QT代表工程HT代表合工程A代表总裁办M代表市场营销部F代表财务部Q代表质量部C代表XXX事业部S代表XXX事业部01代表工程序编号
第四章 理流程
第节 立项工程
第十五条 科技办负责市场营销部达年度新产品开发提案考核指标XXX事业部〔XXX事业部〕达年度新产品开发实现考核指标
第十六条 市场营销部负责新产品开发市场调研工作年底牵头集中形成调研报告反应科技办XXX事业部〔XXX事业部〕时根市场需求形成形成调研报告反应科技办XXX事业部〔XXX事业部〕调研报告具体格式详见附录B
第十七条 XXX事业部〔XXX事业部〕根调研报告拟制行性分析报告行性分析报告应市场需求情况工程实施方案工程研制周期工程费预算预期成果收益等进行证行性分析报告具体格式详见附录C
第十八条 科技办组织工程立项评审组行性分析报告进行评审评审通科技办评审意见报总理批准
第十九条 技改工程工程牵头部门提出立项申请拟制行性分析报告科技办组织工程立项评审组行性分析报告进行评审评审通科技办评审意见报总理
第二十条 总理批准意科技办达立项工程研制工作务包含工程名称工程令号承部门工程分领导工程负责方案节点费预算团队成员具体格式详见附录D
第二十条 工程牵头部门工作务拟制工程实施方案科技办组织工程立项评审组工程实施方案进行评审评审通工程牵头部门工程实施方案开展研制工作工程实施方案具体格式详见附录E
第二节 合工程
第二十二条 市场营销部签订技术协议研制合XXX事业部〔XXX事业部〕达合订单时抄送科技办科技办进行立项备案工作
第二十三条 科技办达合工程研制工作务包含工程名称工程令号承部门工程分领导工程负责方案节点团队成员具体格式详见附录D
第五章 附
第二十四条 方法2015年1月1日开始执行
第二十五条 方法解释权科技办
二〇四年十月十日
附录A
调 研 报 告
工程名称
市场调查
政策调查
类产品调查
竞争手调查
未需求估算〔公司实现销售预测〕
研制费估算
技术难度〔产品标准〕
备注
附录B
工程行性分析报告
工程概述
二工程目意义
三产品技术求现技术根底
四工程采取技术工艺路线关键技术研究容
五预期成果效益应推广前景分析
六工程考核指标进度节点
七工程风险分析
八结
工程组成员务分工
序号
姓 名
部 门
工程中承务
备注
1
2
3
4
5
6
7
工程费预算表
项
目
费
预
算
支出科目
合计
201X年度
201X年度
设计费：含证评审等
工艺规程制定费
设备购置试制费
原材料样品费
技术资料标准备案等费
试制实验鉴定等费
外协费
会议费
差旅费
费
总 计〔万元〕
备注：
申报部门： 预算拟制：
审 核： 批 准：
附件C
201X年结转工程201X年新立工程年度方案
序号
工程
编号
工程名称
工程
性质
承接
部门
分
领导
负责
立项
时间
完成
时间
年度预算
年度方案节点求
备注
1
201X年结转工程201X年新立工程团队成员名单
序号
工程
编号
工程名称
工程
分领导
工程
负责
市场
技术
工艺
质量
采购
生产
试验
附件D
实施方案报告
1 务源编制方案
2 研制方案容
21 详细技术指标性求
22关键技术难点
23技术方案分析
24 技术路线解决措施
25 初步产品性保证纲工作方案
3 研制保障性分析
31 员配备情况〔包括工程组成员根情况员储藏情况等〕
32 研制单位技术储藏研制条件保障措施〔包括研制产品硬件软件设施生产设备检验试验设备等〕
33 外协件外购件样品落实情况
4 进度安排
5 费预算
6 需补充说明问题
XXX
工程技术状态理方法
第章 目范围
第条 标准公司工程技术状态理流程明确工程技术状
态理职责提高工程技术研发应水制定公司工程技术状态理方法
第二条 方法指工程包括公司立项工程合工程
类工程分类定义详见工程立项理方法
第三条 工程技术状态理指确保产品功特性
确保产品功特性物理特性产品求技术状态保持致理活动容包括技术状态标识技术状态控制技术状态纪实技术状态审核
第二章 部门职责
第四条 科技办工程技术状态理口部门职责包
括：
1负责公司技术理体系建设工作
2建立工程研发流程监督事业部研制流程开展研发工作
3负责工程技术状态理标准化理工作
第五条 事业部工程技术状态理实施部门职责包括：
1工程研制流程开展研发工作阶段工程技术状态进行部审查研制求完成方案设计工艺质量首件转段等评审鉴定工作
2开展研发工程技术标准化建设工作
3组织台间产品线间技术交流活动提高技术应水
第三章 理流程
第六条 技术状态产品研制程某特定阶段技术
文件中规定产品中达功特性物理特性
第七条 功特性产品功性指标设计约束条件保障求频率精度性维修性安性等
第八条 物理特性产品形体特征结构尺寸形状互换性容差等
第九条 技术状态项终满足求作单实体进行技术状态理硬件软件集合体技术状态标识包括述活动：
a)选择技术状态项
b)确定技术状态项需技术状态文件
c)指定技术状态项技术状态文件标识号
d)发放技术状态文件
e)建立技术状态基线
第十条 技术状态基线技术状态项研制程中某特定时刻正式确认作研制生产活动基准技术状态改变判定基准技术状态文件
第十条 技术状态文件规定技术状态项求设计生产验证必需技术文档
第十二条 技术状态控制技术状态项基线建立提出技术状态更改申请偏离许申请步申请进行证评定协调审批实施活动
第十三条 偏离许产品实现前偏离原规定求许偏离许时已批准现行技术状态文件作出相应更改
第十四条 步放行符合规定求产品许
第十五条 技术状态纪实已确定技术状态文件提出更改状况已批准更改执行情况作正式记录报告
第十六条 技术状态审核技术状态项符合技术状态文件情况进行检查
第十七条 选择功特性物理特性单独理助达产品总终性工程作技术状态项根公司产品特点选择技术状态项应满足样求：
a) 风险安完成务等方面具关键性部件
b) 需进行科研外协部件
c) 总体重接口部件
d) 采新技术新设计全新研制部件
e) 维护方面需着重考虑部件
第十八条 技术部门根选择技术状态项形成技术状态项清单
第十九条 根公司产品特点产品技术状态标识采分阶段基线理划分成功基线产品基线三种基线：
a) 功基线理顾客产品技术规格性指标 求功基线应功技术状态文件顾客签订产品研制合〔技术协议书〕
b) 产品基线产品标准工艺标准材料标准软件标准工程图样技术文档应产品技术状态文件
顾客求时技术状态基线确定更改应颇客意
第二十条 技术状态控制控制技术状态项更改活动始功基线确定时贯穿技术状态项研制生产全程技术状态控制表达面三方面：
a) 技术状态更改控制
b) 技术状态偏离许控制
c) 技术状态步控制
第二十条 技术状态更改控制技术状态基线技术状态文件更改控制根更改类进行更改严格执行
第二十二条 技术状态偏离许步控制应技术状态偏离许步进行严格控制审核批准偏离许步仅指定范围时间适构成技术状态文件更改
第二十三条 涉安性致命缺陷偏离许步办理俯离许步申请
第二十四条 技术状态出现偏离许时技术部门拟制专项报告科技办组织办理相关手续专项报告格式见附录1
第二十五条 制造期间检验验收程中发现某方面符合已批准现行技术状态文件规定求办理手续步
第二十六条 技术状态纪实记录技术状态项名称代号技术状态基线文件号版号标题日期发放状态记录技术状态更改偏离许步控制实施情况
第二十七条 技术状态理中基线更改重技术状态更改情况形成报告
第二十八条 根合求顾客公司组成审核组进行技术状态审核必时进行评审评审结果形成文件
第二十九条 果技术状态审核定型〔鉴定〕工作结合进行关求产品定型中相关规定执行
第四章 附
第三十条 方法2015年1月1日开始执行
第三十条 方法解释权科技办
二〇四年十月十日
附件
偏离许专项报告
编号：
申请日期
申请单位
图 号
级
口严重 口轻度
偏离许申请容：
填写偏离容偏离许带影响包括产品质量进度费等影响产品影响必验证试验结果〕
申请：
〔技术部门〕
会签：〔质量工艺相关会签〕
〔首席专家〕
顾客意见：〔必时〕
具体实施日期：
注：涉产品性功接口物理接口互换性产品六性员健康安造成严重果方面偏离申请级选择严重〞选择轻度〞级
XXX
工程变更理方法
第章 目范围
第条 标准公司工程变更理流程明确工程变更理职
责制定公司工程变更理方法
第二条 方法指工程包括公司立项工程合工程中费源分类立项工程包括立项工程横立项工程立项工程技术成熟度分类立项工程包括预研立项工程科研立项工程技术状态分类合工程包括研制合工程批产合工程等类工程分类定义详见工程立项理方法
第三条 方法指工程变更包括：工程延暂停调整终止等
第四条 方法适公司工程变更程理
第二章 部门职责
第五条 科技办负责工程变更理工作协调办理工程变更手续协调落实变更续工作
第六条 市场营销部负责工程变更提出会签意见
第七条 工程承部门负责负责提出工程变更申请详细说明变更原风险分析处置措施等
第三章 理流程
第八条 公司工程变更原包括：
1市场发生变化需求发生改变
2公司部营研发重点发生改变工程符合公司开展需
3公司部资源紧张工程研制工作带重影响
4工程研发程中出现预期困难工程难预期目标完成
5关键工程团队成员特殊原退出
6原造成工程预期目标完成
第九条 工程承部门应该严格工程务求组织开展研发工作般情况轻易提出工程变更确属原需提出工程变更变更流程：
1工程负责提出变更申请详细说明变更原风险分析处置措施等报部门领导审核
2市场营销部会签意见
3科技办会签意见〔合工程需会签〕
4分副总理批准
5合工程涉交付节点变更需总理批准
第十条 工程变更完成批准科技办会工程承部门工程变更工作进行协调安排：
1结合工程变更措施方案明确责部门责
2果工程变更涉部门工作安排协调续部门工作安排
3续影响进行评估公司造成损失部门工作影响等提出责部门责处理意见
第四章 附
第十条 方法2015年1月1日开始执行
第十二条 方法解释权科技办
二〇四年四月十日
附录A
XXX工程变更理流程图
附录B
工程变更申请单
工程编号
工程名称
原定研制求
建议研制安排
工程变更
措施方案
1问题描述〔问题产生原方案影响解决问题措施〕
2 风险分析〔变更工程产生风险进行分析〕
3 处置措施〔制订变更处置措施缓解工程方案拖期〕
4续工作安排〔处置措施务责部门责方案求〕
工程承部门
领导意见
市场营销部
领导意见
科技办
领导意见
〔合工程
需签字〕
分副总理
审批
总理批示
XXX
工程方案理方法
第章 目范围
第条 标准公司工程方案理流程加强公司工程方案理工作特制定公司工程方案理方法
第二条 方法指工程包括公司立项工程合工程类工程分类定义详见工程立项理方法
第三条 方法规定公司工程方案制定实施变更考核方法
第二章 定义分类
第四条 工程方案包括：工程方案进度网络图〔横道图〕工程年度方案纲工程月度方案工程生产方案等
第五条 工程方案进度网络图〔横道图〕指根合协议务书制定工程科研生产阶段交付成果导进行工作层级分解方案务时间安排关联关系包括里程碑节点重软件控制点质量控制点等
第六条 工程年度方案纲工程月度方案指根工程方案进度网络图〔横道图〕分解细化年度月度方案务时间安排
第三章 部门职责
第七条 市场营销部负责合工程研制合签订组织进行合评审负责会签工程方案进度网络图〔横道图〕工程年度方案纲工程方案变更
第八条 科技办负责统筹实施公司工程方案理工作组织工程承部门制定工程方案进度网络图〔横道图〕工程年度方案纲协调办理工程方案调整变更手续负责工程方案年度月度考核工作
第九条 工程承部门负责工程方案进度网络图〔横道图〕工程年度方案纲制定工程月度方案组织方案实施负责提出工程方案调整变更申请
第十条 质量部负责工程筛选检验试验等方案理工作
第十条 负责工程方案进度网络图〔横道图〕工程年度方案纲工程月度方案组织筛选检验试验等方案实施
第十二条 采购部负责工程原材料元器件方案理工作负
第十三条 责工程方案进度网络图〔横道图〕工程年度方案纲工程月度方案组织采购方案实施
第四章 理流程
第节 工程方案进度网络图〔横道图〕
第十四条 科技办达工程研制务组织工程承部门产品研制工作程序制定工程方案进度网络图〔横道图〕工程方案进度网络图〔横道图〕需明确产品研制生产阶段〔方案证技术设计生产加工测试检验外联试产品鉴定等〕里程碑节点重软件控制点〔需求设计测试集成验收等〕质量控制点〔评审验证试验确认等〕具体格式详见附件1
第十五条 工程方案进度网络图〔横道图〕产品工作分解结
第十六条 构分解工程交付成果导进行工作层级分解中第层阶段程进行分解第二层功分系统进行分解第三层部门结构进行分解
第十七条 工程方案进度网络图〔横道图〕工程负责拟制
第十八条 工程承部门领导审核市场营销部采购部质量部会签公司分领导批准
第二节 工程年度方案纲
第十九条 科技办年年初根立项工程结转新立情况存
第二十条 量合工程进展情况组织工程承部门制定立项工程存量合工程年度方案纲汇总工程年度方案纲形成初稿组织公司关键资源负荷进行分析讨根关键资源负荷提出措施建议时修改调整工程年度方案纲形成定稿具体格式详见附件2
第二十条 工程年度方案纲工程方案进度网络图〔横道图〕
第二十二条 根底产品工作分解结构细化部门年月
第二十三条 工程年度方案纲工作务间应应逻
第二十四条 辑关系通常逻辑关系包括：完成开始〔FS〕开始开始〔SS〕完成完成〔FF〕
第二十五条 工程年度方案纲项工作务应指定责
第二十六条 部门部门承项方案务应分编制项方案务责部门承外需部门配合完成时应明确配合部门
第二十七条 工程年度方案纲项工作务应量相应完
成标志例：
方案容
完成标志
完成…拟制〞
文件档
完成…设计〞
图纸档
完成…评审〞
评审报告
完成…投产〞
投产单
完成…签订〞
文件档
完成…加工〞
合格证
完成…调试〞
测报告
完成…试验〞
试验报告
完成…测试〞
测试报告
完成…联试〞
测试报告
完成…验收〞
验收报告
完成…零〞
零报告
…
第二十八条 工程年度方案纲工程负责初拟科技办汇总
整理市场营销部采购部质量部会签公司总理批准
第三节 工程月度方案
第二十九条 公司实行工程方案分层分级理科技办负责组织制定工程年度方案纲工程承部门月月底根底产品工作分解结构务活动分解责报科技办备案月度方案应根年度方案纲时间求编制允许超出时间范围编制求详见第1820条具体格式详见附件3
第三十条 工程实际进展情况滞年度方案纲安排
未流程办理方案调整变更手续前允许突破里程碑节点
第三十条 工程月度方案工程负责初拟市场营销部采购部质量部会签分副总理批准
第三十二条 工程月度方案执行程中出现问题先工程承部门负责协调协调果科技办负责协调确保月度方案行性
第四节 方案变更调整
第三十三条 立项工程实际进展年度方案纲出现拖延需调
整变更工程承部门提出变更申请重点方案偏差措施方案方案分析变更申请工程负责拟制工程承部门审核市场营销部科技办会签分副总理批准
第三十四条 合工程研制生产程中果户需求出现重改变级机关户提出重会议决定产品研制生产程中出现重技术质量问题引起方案更改报请顾客意等原造成研制关键节点出现变化工程承部门修改方案进度网络图〔横道图〕形成方案进度网络图〔横道图〕20版30版……工程年度方案纲工程月度方案相应调整变更
第三十五条 合工程实际进展年度方案纲出现拖延需调
整变更工程承部门提出变更申请重点方案偏差措施方案方案分析变更申请工程负责拟制工程承部门审核市场营销部会签分副总理批准中合工程涉交付节点变更需总理批准变更申请需抄送科技办备案
第五节 方案踪协调
第三十六条 科技办负责工程方案监督协调负责组织工程立项评审方案评审转段评审工作总结鉴定定型等
第三十七条 工程研制程中设计评审专题研究首件鉴定测试验收工程承部门负责
第三十八条 需部门专业协研究关键技术科技办适时组建关键技术攻关组开展攻关
第六节 方案考核
第三十九条 科技办负责工程年度方案纲重点月度方案考核具体考核方法详见公司部门绩效考核方法实施细
第五章 附加说明
第四十条 方法2015年1月1日开始执行
第四十条 方法解释权科技办
附件1
XXX工程方案进度横道图
务序号
子
务号
务容
责部门
否
关键节点
201X年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1
初样研制〔C〕阶段
11
12
2
工程研制〔S〕阶段
21
22
3
鉴定试验〔D〕阶段
31
32
附件2
201X年度工程方案纲
序号
工程
名称
工程
性质
承接
部门
分
领导
负责
年度方案节点求
研制工作方案
责部门
开始
时间
完成
时间
完成
标志
1
附件3
201X年X月工程方案
序号
工程名称
工程
性质
承接部门
分领导
负责
年度方案节点求
月度方案
责部门
责
配合部门
开始
时间
完成
时间
完成
标志
1
2
3
附件4
工程变更申请单
工程编号
工程名称
原定研制求
建议研制安排
工程变更
措施方案
1问题描述〔问题产生原方案影响解决问题措施〕
4 风险分析〔变更工程产生风险进行分析〕
5 处置措施〔制订变更处置措施缓解工程方案拖期〕
4续工作安排〔处置措施务责部门责方案求〕
工程承部门
领导意见
市场营销部
领导意见
科技办
领导意见
〔合工程
需签字〕
分副总理
审批
总理批示
XXX
工程预算理方法
第章 目范围
第条 标准公司工程预算理流程明确工程预算理职责控制工程钱费支出制定公司工程预算理方法
第二条 方法指工程限公司立项工程合工程暂单独制定预算纳入部门费预算
第三条 公司立项工程包括立项工程横立项工程立项工程立项工程指根公司开展战略新产品新技术开展规划工程研发费源全部通筹资金解决工程横立项工程指公司外部单位联合开发接受外部单位委托开发签订研发合协议工程研发费局部源合作单位局部源公司筹工程立项工程指总装合办军方政府机关拨付专项费签订研发合协议工程研发费局部源专项拨付局部源公司筹工程
第四条 工程预算范围包括：
1设计费：工程研究开发程中直接事科研活动需发生调研费证费计算费评审费等
2设备费：工程研究开发程中购置制租赁专生产设备仪器设备工艺装备采取零星技术措施等发生费
3材料费：工程研究开发程中必须消耗种原材料辅助材料外购成品元器件低值易耗品等费
4资料费：工程研究开发程中资料购置费计量费标准费专利申请费取证申请费知识产权事务费等
5测试试验费：工程研究开发程中测试试验费等
6外协费：工程研究开发程中支付外单位设计加工计量试验费等
7会议费：工程研究开发程中评审招鉴定费等
第二章 部门职责
第五条 工程预算科技办口理工程预算理包括立项申请预算评审达务预算分解费核算控制考核等程具体流程详见附录A
第六条 科技办职责包括：1达工程务前组织工程预算周期进行评审评审结反应市场营销部2工程承部门达工程工作务〔含费周期〕3工程执行程中部门工程预算进行适调整4根财务部提供部门工程预算执行情况部门进行考核奖励
第七条 财务部职责包括：1根工程令号做工程预算编号理工作2工程核算程中确保工程预算决算口径致工程费核算单项费明细3工程预算合理性进行审核时准确核算工程费收益配合科技办部门工程钱控制进行考核奖励
第八条 承工程务部门职责包括：1根工程务情况制定工程预算2月部门费预算工程费预算分提出费预算方案3做工程钱控制工作工程研发生产外包采购试验等进行全面控
第三章 工程令号
第九条 工程令号工程研制程进行组织控制核算考核定规编制代码公司工程令号科技办口理
第十条 公司工程令号根组成QX年度代码工程部门代码工程序编号〞例QX12YYC01〞根含义：QX代表南京公司12代表工程启动年份YY代表预研工程KY代表科研工程JG代表技改工程QT代表工程HT代表合工程A代表总裁办M代表市场营销部F代表财务部P代表采购部Q代表质量部C代表XXX事业部S代表XXX事业部01代表工程序编号
第四章 理流程
第十条 市场营销部负责立项工程市场调研工作牵头形成调研报告工程承部门根调研报告拟制行性分析报告行性分析报告市场需求情况工程实施方案工程研制周期预期成果收益等进行证外必须工程预算进行详细证具体格式详见附录B
第十二条 工程预算工程研发钱素作出价值预测包括直接钱预算间接费预算
第十三条 工程直接钱预算包括方法第四条含容工程承部门负责编制
第十四条 工程间接费预算包括工程应承理费销售费等工程研发间接支出工程间接费预算财务部编制纳入工程立项工程考核仅作工程决算
第十五条 工程采购试验等业务部门需配合进行工程预算证工作
第十六条 科技办组织公司高市场营销部采购部财务部质量部等部门成立评审组行性分析报告进行评审评审通科技办评审意见报总理批准意达工程研制工作务包含工程名称工程令号承部门工程分领导工程负责方案节点费预算
第十七条 工程费预算达承部门承部门进行理工程采购试验等活动发生费相应业务部门办理完毕承部门支出承部门需述活动费支出情况进行审核控制
第十八条 公司高市场营销部职部门工程费部门费中支出工程费中支出
第十九条 工程承部门工程费预算分解工程研制阶段节点报财务部科技办备案具体格式详见附录C
第二十条 工程承部门根工程方案节点月财务部提交月度工程费预算〞工程采购试验等业务部门需承部门提交月费需求具体求详见公司费报销理规定
第二十条 财务部工程通立项工程设立独立账套全面真实统计工程阶段实际发生钱费资金支出情况工程钱控制钱核算工程理提供
第二十二条 财务部次月初工程承部门核月预算执行情况
第二十三条 财务部季末工程实际费工程预算差异进行分析说明出具详细预算执行分析报告
第二十四条 科技办季度组织工程负责采购部财务部质量部等部门工程预算执行情况进行分析提出改良意见
第二十五条 工程预算出现超支先相应业务部门工程承部门提出工程承部门确认科技办提出工程预算调整申请
第二十六条 工程预算原进行调整出现情况提出调整申请：1外部市场环境发生变化2户提出变更求3遇法解决技术问题4采新材料导体5调整试验检验工程等
第二十七条 科技办组织工程分领导市场营销部采购部财务部质量部等部门工程预算调整申请进行评审评审通科技办评审意见报总理批准意财务部办理预算调整手续
第二十八条 财务部年末工程实际费工程预算差异进行分析说明出具详细预算执行分析报告
第二十九条 科技办年底组织工程分领导工程负责采购部财务部质量部等部门年度工程费执行情况进行考评实际费预算费差额≤15考核实际费预算费差额＞15考核
第三十条 果工程实际费预算费差额＞15属工程采购试验等活动引起相应业务部门承考核责工程承部门承连带考核责
第三十条 果工程实际费预算费差额＞15属情况引起予考核：1户提出变更求2未完成原定方案务已工程方案完成率考核指标中进行考核3提前完成原定方案务
第三十二条 工程研制务完成工程承部门1月完成工程相应费报销工作
第三十三条 财务部提供工程费决算数工程承部门工程费决算情况进行分析总结
第五章 附
第三十四条 方法2015年1月1日开始执行
第三十五条 方法解释权科技办
二〇四年四月十日
附录A
XXX工程预算理流程图
附录B
工程费预算表
工程名称：
项
目
费
预
算
支出科目
合计
201X年度
201X年度
设计费：含证评审等
设备购置试制费
原材料样品费
技术资料标准备案等费
试制实验鉴定等费
外协费
会议费
差旅费
费
总 计〔万元〕
备注：
申报部门： 预算拟制：
审 核： 批 准：
附录C
工程进度费方案表
务序号
子
务号
务容
责部门
完成
时间
完成标志
费预计〔万元〕
备注
XXX
工程钱理方法
第章 目范围
第条 标准公司工程钱理流程实行工程钱核算制度效控制工程研制钱制定公司工程钱理方法
第二条 方法指工程包括公司立项工程合工程类工程分类定义详见工程立项理方法
第三条 工程钱理公司职部门事业部参种事中控制理活动包括钱预测方案钱实施钱控制钱核算钱分析钱考核等工程理工作重组成局部
第二章 部门职责
第四条 科技办工程钱理口部门工作职责包括：
1组织事业部编制工程钱费预算测定调整工程目标钱
2结合财务部提供工程资金情况钱信息分析钱报表事业部提出异常钱预警指导事业部控制工程钱
3组织开展工程钱控制考核评价工作
第五条 财务部职责包括：
1制定类生产素部结算价格建立部模拟市场
2组织建立健全工程钱核算体系
3参工程钱预测工作审核工程资金方案资金调整方案
4理合汇总核算工程全部钱
5编制工程资金情况月报钱月报开展工程钱核算钱分析
6事业部反应工程钱分析建议提出钱控制建议
7进行工程结算工作结果提供科技办事业部
8负责工程钱核算数库建设
事业部职责包括：
1根工程目标钱范围编制工程钱费预算测定调整工程目标钱制定工程钱控制措施
2制订工程钱方案资金方案资金调整方案
3审批资金方案资金调整方案资金
4根财务部提供钱月报开展钱分析工作改良钱控制理
5建立事业部部元器件采购领制度限额领料制度物资盘点钱考核奖罚制度等
第三章 理流程
第1节 钱方案
第六条 工程研制务达科技办组织财务部事业部进行工程钱预测确定工程钱目标核算象
第七条 事业部组织工程团队成员编制详细钱费预算〔设计采购生产质量等研制程中涉方面〕进行预算分解测算出工程方案钱作钱核算
第八条 事业部工程目标钱结合实际情况预计项费实际投入编制工程钱方案制定切实行钱控制措施工程钱方案包括工程总钱方案月度阶段钱方案
第九条 事业部必须月编制月度阶段钱方案财务部根公司营预算衡工程钱方案编制月阶段项钱费开支方案
第2节 钱控制
第十条 事业部工程研制工作程序设计采购生产环节开展钱控制
第十条 工程设计阶段钱控制原保证产品功实现性量低钱完成产品开发
第十二条 事业部拟制工程实施方案时必须工程钱进行测算工程济性进行分析
第十三条 科技办组织实施方案评审必须工程济性进行关
第十四条 事业部工程研发阶段外购件进行方选择适宜型号等级外购件进行市场行情考察寻找更高性价代方案
第十五条 事业部外购件环节应严格执行限额领料制度没消耗定额元器件材料应实行方案理指标进行控制现场材料应收发领退等帐簿记录定期盘点核
第十六条 工程生产阶段钱降低源提高生产效率缩短生产周期提高成品率降低报废维修钱
第3节 钱分析考核
第十七条 财务部负责核算合汇总全部工程钱工程钱核算必须严格执行公司关钱开支范围费开支标准规定正确计算工程开发程中发生项费正确计算已结束工程未结束工程钱
第十八条 财务部月工程钱发生情况工程进行钱核算协助科技办进行工程钱分析编写工程钱分析报告工程钱发生情况反应科技办事业部
第十九条 科技办根工程进展情况开展钱分析实际钱方案钱偏差分析存问题原事业部提出改良意见
第二十条 科技办根钱分析资料定期组织进行钱理活动分析研究钱偏差纠正预防钱控制方法改良制定钱控制策措施等
第二十条 科技办发现工程资金钱异常时应事业部发出钱预警通知监控事业部采取措施控制钱工程实施全程须断进行钱预警控制直研发工程结束
第二十二条 科技办组织工程目标钱完成情况进行考核考核结果作发放工程奖励
第四章 附
第二十三条 方法2015年1月1日开始执行
第二十四条 方法解释权科技办
二〇三年十月六日
附录A
XXX工程钱理流程图
XXX
工程团队理方法
第章 目范围
第条 标准公司工程团队理流程明确工程团队理职责制定公司工程团队理方法
第二条 方法指工程包括公司立项工程合工程类工程分类定义详见工程立项理方法
第三条 工程团队理包括工程团队成员选拔培养考核晋级等
第四条 方法适公司工程团队全程理
第二章 定义分类
第五条 工程团队成员工程分领导工程负责设计师工艺师质量师标准化师工程市场试验采购生产等组成
第六条 工程分领导工程研制程总指挥负责分领域工程技术开展方负责批准协调工程研制开发方案工程研制程中出现问题进行协调负责统筹调配工程力物力资源参工程评审转段鉴定总结等工作
第七条 工程负责工程研制工作牵头负责制定工程研制开发方案工程目标组织研制工作工程范围方案钱风险等进行理组织开展技术攻关工作工程文档进行关协调解决工程研制程中问题保证工程利实施成功完成
第八条 设计师工程研制工作技术负责负责工程目标开展研制工作研制工作程序完成方案设计踪生产试验等程负责工程技术攻关工程文档负责配合工程售效劳市场推广
第九条 工艺师工程研制程中工艺负责负责研制工作程序配合完成方案设计负责完成工程工艺方案设计文件转换成工艺文件踪协调生产程中出现问题配合完成技术攻关工程文档参工程评审转段鉴定总结等工作
第十条 标准化师工程研制程中标准化负责负责工程研制全程标准化理审查工作负责完成工程标准化相关文档参工程评审转段鉴定总结等工作
第十条 质量师工程研制程中质量负责研制工作程序工程研制全程进行质量理控制负责完成工程质量方面文档参工程评审转段鉴定总结等工作
第十二条 工程工程研制程中理协调员协助工程负责工程目标组织研制工作协调解决工程研制程中问题保证工程利实施成功完成组织工程评审转段鉴定总结等工作协助部门领导工程完成情况进行考核
第十三条 市场工程研制程中客户沟通负责负责工程市场客户理工作负责工程市场需求类产品竞争手等进行分析负责工程合争取技术协议签订负责工程研制程中客户协调负责工程完成研制售效劳市场推广
第十四条 试验工程研制程中项试验负责研制工作程序工程试验纲求组织完成工程检验试验工作
第十五条 采购工程研制程中原材料元器件采购员研制工作程序外购件需求组织完成工程采购工作
第十六条 生产工程研制程中生产加工理员研制工作程序生产方案求组织完成工程加工工作
第三章 部门职责
第十七条 工程团队科技办口理职责包括：审核工程团队成员职资格制定工程团队成员培养方案工程团队成员进行考核协助力资源工程团队成员进行晋级考评等
第十八条 总裁办职责包括：会科技办制定工程团队成员培养方案工程团队成员进行晋级考评等
第十九条 质量技术部门部门职责包括：工程研制求组建工程团队工程团队成员进行培训考评
第四章 理流程
第二十条 部门根公司3年滚动开展规划中确定技术开展方结合部门实际力资源情况年年底公司提出年度力资源招聘方案具体格式详见附录1
第二十条 总裁办部门提出力资源招聘方案进行审核确定实际招聘方案
第二十二条 总裁办实际招聘方案需求员招聘岗部门需根需求情况制定培养方案安排辅导老师方案开展培养培养效果纳入部门关键考核
第二十三条 科技办达工程研制工作务相关部门负责提交工程团队成员名单〔部门正职领导原担工程负责〕具体格式详见附录2
第二十四条 科技办负责工程团队成员职资格进行审核报公司领导审批意正式发布
第二十五条 工程负责职资格：
1 学科学历
2 公司高级设计师技术职称
3 3年产品研发验掌握专业技术知识公司公
认研发骨干
4 成功开发2工程具备较丰富理验
5 良协调沟通团队理力
6 具备定领导力方案制定执行力
第二十六条 设计师工艺师职资格：
1 学科学历
2 公司中级设计师技术职称
3 1年产品研发验掌握专业技术知识公司拟出色研发骨干
第二十七条 质量师职资格：
1 学科学历
2 国家初级技术职称
3 2年质量理验掌握专业技术知识
第二十八条 标准化师职资格：
1 学科学历
2 国家初级技术职称
3 2年标准化理验掌握专业技术知识
第二十九条 工程团队成员职资格部门负责
第三十条 工程研制程中出现员调岗离职原部门应时科技办提出员调整申请科技办工程团队成员职资格进行审核报公司领导审批意补充发布
第三十条 工程研制结束科技办会力资源部门工程团队成员进行考核考核结果作岗位晋升
第三十二条 力资源部门工程团队成员岗位晋升相关资料进行审核力资源理求进行办理
第五章 附
第三十三条 方法2015年1月1日开始执行
第三十四条 方法解释权科技办
二〇四年十月十日
附录1
201X年力资源招聘方案
序号
部门
岗位
编制数
招聘数
招聘方式
岗时间
备注
1
□提拔
□转岗
□外招
□竞聘
2
□提拔
□转岗
□外招
□竞聘
3
□提拔
□转岗
□外招
□竞聘
4
□提拔
□转岗
□外招
□竞聘
5
□提拔
□转岗
□外招
□竞聘
附录2
XXX工程团队成员名单
序号
工程
编号
工程
名称
工程
分领导
工程
负责
工程
市场
设计师
工艺
师
标准化师
质量师
采购
生产
试验
XXX
工程奖励理方法
第章 目范围
第条 推进工程理工作加快产业化进程提高事业部创造力积极性实现公司开展特制定工程奖励理方法
第二条 工程奖励范围包括立项工程横立项工程立项工程政府理部门政策资助扶植工程〔含税收优惠工程〕政府理部门相关奖励工程等
第三条 立项工程指根公司开展战略新产品新技术开展规划工程研发费源全部通筹资金解决工程横立项工程指公司外部单位联合开发接受外部单位委托开发签订研发合协议工程研发费局部源合作单位局部源公司筹工程立项工程指总装合办军方政府机关拨付专项费签订研发合协议工程研发费局部源专项拨付局部源公司筹工程
第四条 工程奖励部门XXX事业部XXX事业部职部门原参加工程奖励职部门牵头负责工程奖励外
第二章 奖励条件
第五条 立项工程通省〔部〕级鉴定取鉴定证书进行工程奖励
第六条 立项工程未通省〔部〕级鉴定通公司部评审验收承务部门提出奖励申请工程奖励评审组评审报理办公会决定否予奖励
第七条 横立项工程通户组织考核验收进行工程奖励
第八条 立项工程通总装合办组织设计定型考核验收鉴定试验进行工程奖励
第九条 政府理部门政策资助扶植工程〔含税收优惠工程〕接收工程费〔实际享受税收优惠政策〕进行工程奖励
第十条 政府理部门相关奖励工程接收奖励费进行工程奖励
第十条 新产品创造专利工程取专利证书进行工程奖励
第三章 奖励金额
第十二条 立项工程通省〔部〕级鉴定考虑工程技术难度济效益等予1000020000元次性奖励奖励金额工程立项时立项评审组确定参标准：
1国外均处技术领先新品奖励金额2万元
2国外已国未新品奖励金额15万元
3国类产品技术领先奖励金额12万元
4现产品较重技术改良工艺优化奖励金额1万元
第十三条 立项工程通公司部评审验收考虑工程技术难度济效益等予500015000元次性奖励奖励金额工程立项时立项评审组确定参标准：
1国外均处技术领先新品奖励金额15万元
2国外已国未新品奖励金额12万元
3国类产品技术领先奖励金额1万元
4现产品较重技术改良工艺优化奖励金额05万元
第十四条 横立项工程合费3予奖励低2万元封顶10万元
第十五条 立项工程拨费3予奖励低3万元封顶10万元
第十六条 政府理部门政策资助扶植工程〔包含研发费加计扣等减免税工程〕获补助金额3予奖励封顶10万
第十七条 政府理部门相关奖励工程根实际情况予500020000元奖励
第十八条 新产品创造专利项10000元予奖励
第四章 奖励权重
第十九条 立项工程奖励全额分配工程承部门工程承部门进行部门间二次分配作工程团队成员质量师标准化师试验检验需参分配奖励权重建议1015
第二十条 政府理部门政策资助扶植工程〔含税收优惠工程〕政府理部门相关奖励工程资质产品认证工程根工程特点承务情况工程牵头部门提出权重建议分配方案工程奖励评审组评审报理办公会批准意
第二十条 创造专利工程奖励权重专利实际创造提出权重分配方案报部门领导审核工程奖励评审组评审报理办公会批准意
第五章 奖励调整
第二十二条 立项工程通省〔部〕级鉴定公司部评审验收未年度方案求完成〔户原外〕拖期超2月〔含2月〕工程奖励金额原根底降2030拖期超半年取消工程奖励相年度方案求提前完成工程奖励金额原根底浮2030
第二十三条 横立项工程通户组织考核验收立项工程通总装合办组织设计定型〔考核验收〕未年度方案求完成〔机关户原外〕拖期超1月〔含1月〕工程奖励金额原根底降2030拖期超半年取消工程奖励相年度方案求提前完成工程奖励金额原根底浮2030
第二十四条 立项工程出现公司预算委员会认定工程预算实际费超支20工程奖励金额原根底降2030实际费超支50取消工程奖励公司预算委员会认定工程预算实际费节约20工程奖励金额原根底浮2030
第二十五条 全部部研发工作助外部力量完成立项工程免工程奖励局部研发工作采取外协方式完成立项工程参外协费占工程预算例原奖励金额根底适降
第二十六条
第六章 奖励流程
第二十七条 公司成立工程奖励评审组组长首席专家担成员包括副总理部门负责
第二十八条 达奖励条件工程工程承部门工程负责额度权重制订奖励分配方案报总裁办总裁办组织工程奖励评审组评审报理办公会
第二十九条 理办公会批准意总裁办工程奖励分配表发工程承部门工程承部门工程团队成员名单结合岗位实际工作进行分配详细工程奖励分配表报总裁办
第三十条 工程奖励XXX事业部XXX事业部等业务部门员工年度收入重组成局部工程奖励年元月份进行统计春节前程序兑现发放
第七章 附
第三十条 方法中未规定特殊奖励理办公会决定奖励额度奖励权重
第三十二条 方法解释权属总裁办
第三十三条 方法公布日起执行
二0四年十月十日
XXX
工程信息沟通理方法
第章 目范围
第条 加强部门信息沟通准确完成信息传递形成统工程目标时协调解决问题困难确保工程目标利实现制定工程信息沟通理方法
第二条 方法指工程包括公司立项工程合工程类工程分类定义详见工程立项理方法
第三条 方法规定工程信息沟通范围容流程等
第二章 定义分类
第四条 工程信息沟通协调理工程中存活动进行沟通协调程
第五条 工程信息沟通协调容工程方案钱资源三方面包括军代表沟通协调客户沟通协调外协供方沟通协调关采购工作沟通协调关质量控制质量零沟通协调关生产加工沟通协调关技术状态调整变更沟通协调等
第三章 部门职责
第六条 市场营销部负责客户沟通协调工作
第七条 质量部技术部门负责军代表沟通协调工作
第八条 采购部负责供商沟通协调工作
第九条 科技办负责公司部部门间沟通协调工作
第十条 工程负责负责采购质量生产外协等部门沟通协调工作
第四章 理流程
第十条 工程信息沟通理方式召开会议工程负责工程相关部门间正式非正式会谈外应工程研制全程中举行常性正式会议会议包括限：
1工程启动会
工程启动会议工程负责召集工程团队成员部门领导参加会议
会议容工程情况介绍工程方案务划分工程风险评估分析工程中存问题工程研制事项协调等
2工程月度例会
工程月度例会工程召集工程团队成员参加会议
会议容工程进度情况检查工程问题协调步方案务分配等
3质量控制审查会议〔定期〕
质量控制审查会议工程质量师召集工程团队成员参加会议
会议容工程中发现质量问题进行讨提出解决方案制定续工程质量改良措施
4工程收尾会议〔工程结束〕
工程收尾会议工程负责工程工作完成召集工程团队成员部门领导参加会议
会议容工程完成情况进行总结评价工程遗留问题进行协调
第十二条 工程会议结束工程负责拟制会议纪会议纪须记录会中重议题会议决定负责发送相关部门踪会议纪落实情况
第十三条 工程负责工程相关部门间正式非正式会谈工程会议外保证沟通连续性应工程研制全程中文档作输出作工程信息沟通理种方式方式包括限：：
1工程实施方案〔工程启动阶段输出〕
工程实施方案工程负责负责编制容包括：工程开始结束时间工程阶段方案务工程合作方式工程存问题风险解决措施工程阶段部门输出文件等
2工程月报(月度输出)
工程月报工程负责编制容包括：工程方案务进度情况工程存问题情况步方案务分配工程质量控制质量零情况等
3工程总结〔工程结束阶段输出〕
工程总结工程负责负责编制容包括：工程实现情况目标〔质量时间控制钱支出客户反应〕工程研制验教训总结工程研制工作建议等
第五章 附加说明
第十四条 方法2015年1月1日开始执行
第十五条 方法解释权科技办
XXX
工程外协理方法
第章 目范围
第条 标准公司工程外协理流程控制工程研制风险
降低工程研制钱加强技术状态理提高外协工作效率特制定工程外协理方法
第二条 方法指工程包括公司立项工程合工程
类工程分类定义详见工程立项理方法
第三条 方法规定工程外协立项申报合签订执行
验收付款收尾理流程求
第二章 定义分类
第四条 方法指外协包括科研外协生产外协科研外
协指科研程中外委托分机设备电路板卡软件等技术开发工程理分析计算试验电路设计测试类分析等技术效劳工程等生产外协指公司提供生产图纸技术求委托外单位生产程零部整件单道道工序委托外单位生产程
第五条 科研外协需满足条件：1公司现技术水
完成2公司现技术水完成研制周期满足方案求者科研外协钱费更低
第六条 生产外协需满足条件：1公司具备生产手段
2公司具备生产手段生产周期满足方案求者生产外协钱费更低
第三章 部门职责
第七条 科研外协生产外协工程承部门负责实施
职责包括：外协立项申报技术协议〔包括相关质量控制求〕外协合签订外协合执行情况踪检查外协付款方案编制办理付款外协合验收外协关资料〔包括外发资料〕档等
第八条 公司成立工程外协合评审组评审组组长项
目承部门分高担组员科技办财务部证券部采购部质量部工程承部门分领导组成工程外协合评审组负责外协合进行评审评审容包括限外协供方资质合费合进度技术质量保障求等
第九条 科技办职责包括：负责工程科研外协立项审核参
外协合评审外协供方评价
第十条 保密办职责包括：审查涉密科研外协供方保密资格
保密条款实施程监督等
第十条 质量部职责包括：确认外协供方质量保证力外协
供方理外协立项申报中关质量求会签参技术协议签订审核相关质量控制验收条款容参外协合评审验收
第十二条 采购部职责包括：参外协合评审协助外协合
谈判参外协供方评价
第十三条 财务部职责包括：合求预算情况审核办
理外协合付款参外协合评审外协供方评价
第十四条 证券部职责包括：参外协合评审
第四章 理流程
第节 立项申报
第十五条 科研外协理包括立项申报合签订合执行
合验收合付款等程具体流程详见附录1
第十六条 科研外协立项必须通OA科研外协立项申报表单
公司领导审批中首席专家负责审核科研外协立项必性周期费合理性会签工程承部门填写科研外协工程申报表单立项申报表单中填写求：
a)申报理：填写申报理详见第五条户指定科研外协需说明清楚
b)技术指标求：立项申报表单必须附技术协议〔技术方案〕草案
c)意供方：需根产品研制求充分调研根底提出意供方意供方应科研外协合格供方名录选择超知名录范围须提供相关资质证明文件意供方数量原应两家备注栏中明确推荐简理独家承制必须提供详细说明材料
d)立项申报表单需明确科研外协工程预算金额起止时间科研外协数量等
第十七条 科研外协立项工程申报表单部门领导审查
签署审查意见交质量部科技办签署意见工程涉密需提交保密办签署意见部门意见签署首席专家会签交公司领导批准立项
第十八条 工程承部门根科研外协程中涉国家秘密情
况涉密程度科研外协立项申报表单密级栏明确科研外协建议涉密等级非密科研外协必须填写非密〞字样
第十九条 科研外协须具备相应保密资格供方进行项
目定密等级高供方保密资格等级时确需该供方承制必须进行工程降密处理供方签订保密协议
第二十条 工程生产外协环境试验类科研外协立
项申报部门直接办理
第二节 合签订
第二十条 审批通科研外协工程立项申报表单作签订科
研外协合
第二十二条 工程承部门意供方明确研制求求意
供方提供技术方案商务报价会采购部质量部意供方进行合商谈必时采取招标方式
第二十三条 合商谈结束工程承部门组织工程外协评审
组意供方资质力合报价等进行评审确定终供方合容科研外协合评审表见附件2
第二十四条 工程承部门负责拟制科研外协合草案科研外
协合般包括合体技术协议涉密工程包括保密协议保密承诺书科研外协合格式参公司合理方法技术协议格式见附件3
第二十五条 工程承部门负责OA办理公司合印章盖章
流程公司领导意负责签订外协合求军检工程邀请顾客代表参加外协合技术协议签订
第二十六条 工程生产外协环境试验类科研外协合签订参
求执行
第三节 外协执行
第二十七条 工程承部门根外协工程求制订合检查计
划合执行情况进行检查协调确保外协工程质量进度技术状态受控
第二十八条 科研外协合中明确阶段方案评审求工程
承部门根合求组织公司相关部门进行阶段方案评审科研外协技术协议中阶段测试验证确认求工程承部门根技术协议求组织公司相关部门进行测试验证确认
第二十九条 工程承部门充分满足外协供方提出予工程配
合需求
第三十条 外协工程进度质量出现偏差时工程承部门
时分析整工程方案影响外协工程非关键路径节点拖期影响整工程方案进度时求外协供方采取措施防止拖期加剧外协工程关键路径节点拖期影响整工程方案进度时外协供方进行协调采取效措施防止整工程方案进度造成影响
第三十条 外协工程方案执行情况工程研制方案完成情况
步纳入工程承部门月度关键绩效考核
第四节 外协验收
第三十二条 工程承部门外协供方协商确定测试验收纲
求外协供方进行测提交测报告测报告需满足合技术协议性指标质量求
第三十三条 工程承部门负责组织外协合验收质量部参
验收军检求邀请顾客代表参加验收验收须合技术协议中性指标质量求文件资料备品备件等验收求进行测试检查签署验收纪必时应组织相关部门专家评审装机外协工程验收通质量部换发合格证工程承部门负责存放理
第三十四条 验收通工程承部门验收纪技术说明书
技术标准供方提交记录等相关资料档需提供顾客文件资料〔配套设备技术说明书等〕纳入产品成套应文件清单备品备件须纳入产品备件清单
第五节 外协付款
第三十五条 工程承部门负责外协合付款非特殊情况必
须采分批付款方式第笔付款般超合总费15笔付款般少合总费5付款时应提供相应节点完成材料会议纪验收纪等必须外协供方完成合求容完成文件资料交付进行保修期前付款
第三十六条 财务部合求预算情况审核办理科研外协
合付款银票需征求工程承部门意
第六节 外协收尾
第三十七条 科研外协合根实际情况必须设置12年保修
期保修期通常笔合付款工程承部门根合求科研外协保修期结束科研外协合进行收尾收尾工作包括整理科研外协类技术文档案清理科研外协遗留问题付清尾款等
第三十八条 质量部外协合收尾组织相关部门必时邀
请顾客代表参加安保密技术质量价格交付配合等方面外协供方进行评价
第五章 附
第三十九条 方法2015年1月1日开始执行
第四十条 方法解释权科技办
二〇四年十月十日
附录1
XXX科研外协理流程图
附录2
XXX
科研外协合评审表
编 号
日期
科研外协工程名称
科研外协供方
评审结
评审结签字
部 门
签 名
部 门
签 名
分副总意见
附录3
密级：
阶段：
版次：
XXXX产品
科研外协工程技术质量协议
XXX
20XX年XX月XX日
XXXX产品
科研外协工程技术质量协议
XX页
拟制
审核
会签
批准
军代表
XXXX产品
科研外协工程技术质量协议
XX页
委托方 承制方
委托方代表 承制方代表
日期 日期
委托方军代表 承制方军代表
日期 日期
前 言
1 协议委托方承制方代表〔军代表〕签字盖章正式生效
2 协议产品研制程中委托方承制方协议书中容需变更时均采技术协调单形式进行协调协调致根底双方批准生效技术协调单应视协议局部
3 协议中涉保密容信息传递时采方式手段工具等应符合国家关保密规定
1 概述
〔产品简描述〕
2 技术性指标
21 结构图
……
22 求
正常工作温度范围：……
特性〔弯曲半径否振动击舱舱外油污潮湿……〕
23 产品结构尺寸
……
24 性参数
……
25 标识求
〔否合格证产品标签科研外协装标识标注容……〕
3 环境适应性求
〔温贮存工作盐雾潮湿振动等……
4 质量理控制求
41供方资质力
〔供方应通质量体系认证具备独立设计生产加工力具备批量供货力具备提供技术支持力……该产品完整科研外协第三方程科研外协应征委托方认该科研外协方需满足委托方质量控制求系特殊程承制方应提供该程确实认报告承制程中进行特殊程确实认……〕
42 产品技术状态理求
〔阶段划分评审户参环节……〕
43 详细设计求
〔设计会签评审约束条件……〕
44 元器件求
〔等级分承制方控制否筛选验收控制等……〕
45 关重件控制求
……
46 图纸资料求
〔提供技术文件时提供等……〕
47 产品质量信息追溯性求
承制方应实施产品批次理该产品寿命周期保存质量信息〔原材料元器件采购复验筛选等相关记录产品生产调试试验检验质量评审记录等〕……
48 产品验收检验求
〔……求进行入厂复验承制方具备种条件……〕
49 承制方提供文件记录求
〔承制方需提供产品检验试验报告合格证明等文件程记录等……〕
410 质量求
〔产品外观数量……〕
411 包装运输求
……
5 备注事项
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