邮政金融机构落实案件风险防控措施情况开展调查的自查报告

 
邮政金融机构落实案件风险防控措施情况开展调查查报告
 
 
　
　　根x邮金[2007]96号关转发xx银监分局26lt关辖银行业金融机构落实案件风险防控措施情况开展调查通知26gt通知文件求局立组织相关员学结合邮政金融机构风险控实际认
　　真xx银行业金融机构案件防控工作必备指引做查工作现查情况汇报
　　坚持xx省邮政金融资金安全检查处罚试行办法xx省邮政储汇资金票款安全连锁责制xx州邮政金融业务稽查方案等重文件邮政金融资金实施效监控促进邮政金融业务稳定健康发展
　　二认真开展省州局安排银行帐户理额现金交易排查代发工资业务进行排查防范银行业金融机构部职工挪资金买彩票案件中间业务专项检查排雷行动金秋行动确保邮政储汇资金安全捍卫营成果
　　三认真落实资金票款安全局长负责制实行储汇资金安全理责制年初层层签订xx县邮政局金融资金安全责书成立专门案件防控领导组明确工作职责实行绩效考核制度问责制度认真执行员排查制度全面施行轮换岗计划建立举报制度职工均发举报卡
　　四严格省局州局求频次容开展储汇稽查工作采取突击检查专项检查常规检查相结合查出问题资金安全隐患进行追踪整改督促落实
　　五认真关印发26ltxx州邮政金融部控制评价试行办法26gt通知（x邮金〔2006〕105号）xx州邮政金融控制度评价现场处罚标准分表求积极开展邮政金融控评价活动开展控评价时中间业务理网点三级权
限理电子稽查智令牌理支票印鉴分出纳库存现金银行账户额权限审批特殊业务处理重空白证理金库五制度押运钞理营销排查等高风险环节开展常性检查时排资金安全隐患确保储汇资金安全
　　六强化邮政金融理结合局实际先修定xx县邮政局储汇资金安全理办法关邮政储蓄额现金支付实行分级审批制度理通知调整2007年储汇周转金定额明确超限提款权限通知金库理考核办法xx县邮政局金库理班接送安全综合考核办法项应急预案
　　七足处：部分班组支局长相关理员未认真履行检查职责二稽查员杂务较稽查频次质量未达求稽查深度力度够三操作风险理制度够完善制度执行力四安防设施达标网点员配备足五代理保险业务理较混乱缺乏相互监督制约机制
　　通开展次查活动认真指引相关案件防控规定求努力做进步加强案件防控工作建立案件防控长效机制进步做案件防控基础工作完善制度措施提高执行力确保局邮政金融业务持续快速健康发展

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