银行反洗钱心体会
银行反洗钱心体会
银行反洗钱心体会1
昨天参加央行组织反洗钱工作培训天培训时间实太短时间限报告没问题讲位听感意犹未疏学浅反洗钱工作问题知半解研究深万敢领导教授面前造次二较羞怯恐怕言失意中罪问题场没厘清较缺憾
昨天午先周科长首先发言海市反洗钱评估工作进行点评听完感工作银行差距特评估指标选择实际评估方面较粗放二家优秀外资银行(三井三菱)差年优秀叹弗非常想解家做惜两家均未做报告
然三家中外资银行分发表工作验时间短报告容均虎头蛇尾关注日常操作问题没谈深谈细印象较深招商银行求笔客户交易均需请客户提交说明感实际工作中较难做果客户仅交易证笼统注明货款款银行交易背景进行核实做核实工作证明客户提交理定正确观点商业银行客户等商业银行监单位没力手段监控客户交易怀疑根怕客户交易特征符合疑交易报告标准提交理存定问题(真洗钱理定冠冕堂皇)商业银行没取确凿证前报告疑交易苍白力
招商银行例子atm机提现天提现2万元连续3天支取6万元表面疑银行取证猜想类案件结果直考虑应该额交易纳入疑交易调查重信息源前面例子证明果金额调查取证价值反洗钱工作力量限纠结万元案件价值然太懂法知道现盗窃***元犯罪进行刑事处罚法理间相通反洗钱调查否鉴
渣银行确实家全球性银行反洗钱工作条理清晰架构完整昨天时间较少没讲清楚
午培训更加精彩先复旦陈浩然教授介绍国际反洗钱工作形式已聆听次陈教授教诲陈教授实际堂普法课两时课程插科诨完全脱稿教授样教授讲法似点问题刑法191条洗钱罪定义天特查解释5种客观条件涉嫌洗钱罪第提供资金账户教授称针银行实际然实务中银行直接提供账户客户洗钱部分情况银行知情客户提供银行账户洗钱
理财产品洗钱理财产品定期存款活期存款视野里客户身份识方式样究竟会沦天然洗钱工具没搞清楚补补课
反洗钱局鲁处长讲课更精彩没想处长光博引1年前观点真三生幸啊天特翻出篇文章勤勉责时理解较偏激回忆时情况篇报道(道听途说忘记)方民银行反洗钱工作处罚作树立威信告目工具实悖反洗钱工作工作立场啥写点您教授讲果案件发生追溯商业银行银行会存问题需检查观判断
鲁处昨天两观点实摸着头脑没理解第**年2号令第七条实际受益问题求银行进行识(仅通身份证明文件解)鲁处举例子称江浙两省私企避嫌请作法定代表实际控制法定代表较麻烦连公司登记机关法掌握线索银行解现实中知做账户更加讨厌说贪污吧利头账户洗钱银行搞清实际受益鲁处外例子外国控制十家基金会没办法查清
第二银行冻结客户账户问题金融机构果发现客户交易异常权限冻结客户账户法律明确规定果执行冻结措施法银行卷入法律纠纷反洗钱法规定果时冻结客户账户民银行意
次电话想鲁处沟通奈接听次光否方便联系通讯方式呢
银行反洗钱心体会2
首先增长身知识改善知识结构次培训安排十方面讲题包括具体业务知识新形势反洗钱工作现状发展国社会征信体系建设问题研究包括宏观方面课题宏观济波动货币政策稳定前国际局势热点透视包括日常工作生活紧密相关容履职力创新思维国家公职员心理问题调适等等担授课员总行领导教授学者深入浅出形象生动讲解方方面面帮助增长见识领导学者新研究成果毫保留合盘托出距离聆听业界权威耐心细致讲解觉样机会基层工作央行干部真非常难非常宝贵众周知前社会学型社会身工作中面知识更新频度更快务求更高种形势次培训提供知识养分丰富知识积累改善知识结构促现实挑战面前游刃余做职工作说杯水车薪疑雪中送炭益处
次加强行交流汲取益验次培训穿插座谈讨工作验交流环节学员相互间沟通解取长补短创造契机次参加培训***名学员分全国然说家基层央行工作毕竟实际情况千差万工作认识会独特见解工作开展单位会独验事实确实证明点通组座谈讨立足职岗位高效做工作进步认识通听取会验交流发言方基层央行探索农村信体系建设搞国库业务工作促进货币政策实施等方面先进工作验定程度解意义说次培训仅基层央行工作者搭建起学知识台时通彼交流实践验促进基层央行事业稳步前进益通道
次明晰身份定位握工作方总行领导授课中学员间讨程中[莲山~课件]家普遍提日常工作中中级职称言影子身份指身中级职称意识够强开展工作时难想名中级职称员应该更效加强学更高效开展工作作单位较少实际工作中意识激发中级职称员潜更中级职称员应挑战创先争优创造更利条件实全国民银行系统中级职称员占半数作发挥直接影响整体工作效果次总行事司部署郑州培训学院组织实施中级职称员业务培训谓审时度势抓住关键身广中级职称员释放认识建功立业强烈信号通十天学交流进步促明确工作中更握更发挥身作名中级职称员作职岗位扎扎实实履行职责建功立业
然次培训缘结识五湖四海基层央行朋友收获友谊缘领略领导学者风采学识风采更兼职业道德格方面魅力授课总行领导说身居定位非常易课前会非常恭敬座学员鞠躬致敬回答学员问题时非常耐心循循善诱特马林巡视员三时直站着学员授课力图学员讲解更关民银行成立相关知识院校专家学者讲解中透露出学研究孜孜求精神极感染激励着方面然具体理知识作种精神财富会处事接物等方面产生潜移默化良作
难忘十天培训时间转瞬逝衷感谢总行事部门基层央行员工提升素质提供宝贵时机感谢郑州培训学院相关工作员认真周服务微关心希中级职称培训班长期举办越办越
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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银行反洗钱心体会
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昨天参加央行组织反洗钱工作培训天培训时间实太短时间限报告没问题讲位听感意犹未疏学浅反洗钱工作问题知半解研究深万敢领导教授面前造次二较羞怯恐怕言失意中罪问题场没厘清较缺憾
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渣银行确实家全球性银行反洗钱工作条理清晰架构完整昨天时间较少没讲清楚
午培训更加精彩先复旦陈浩然教授介绍国际反洗钱工作形式已聆听次陈教授教诲陈教授实际堂普法课两时课程插科诨完全脱稿教授样教授讲法似点问题刑法191条洗钱罪定义天特查解释5种客观条件涉嫌洗钱罪第提供资金账户教授称针银行实际然实务中银行直接提供账户客户洗钱部分情况银行知情客户提供银行账户洗钱
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反洗钱局鲁处长讲课更精彩没想处长光博引1年前观点真三生幸啊天特翻出篇文章勤勉责时理解较偏激回忆时情况篇报道(道听途说忘记)方民银行反洗钱工作处罚作树立威信告目工具实悖反洗钱工作工作立场啥写点您教授讲果案件发生追溯商业银行银行会存问题需检查观判断
鲁处昨天两观点实摸着头脑没理解第**年2号令第七条实际受益问题求银行进行识(仅通身份证明文件解)鲁处举例子称江浙两省私企避嫌请作法定代表实际控制法定代表较麻烦连公司登记机关法掌握线索银行解现实中知做账户更加讨厌说贪污吧利头账户洗钱银行搞清实际受益鲁处外例子外国控制十家基金会没办法查清
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次明晰身份定位握工作方总行领导授课中学员间讨程中[莲山~课件]家普遍提日常工作中中级职称言影子身份指身中级职称意识够强开展工作时难想名中级职称员应该更效加强学更高效开展工作作单位较少实际工作中意识激发中级职称员潜更中级职称员应挑战创先争优创造更利条件实全国民银行系统中级职称员占半数作发挥直接影响整体工作效果次总行事司部署郑州培训学院组织实施中级职称员业务培训谓审时度势抓住关键身广中级职称员释放认识建功立业强烈信号通十天学交流进步促明确工作中更握更发挥身作名中级职称员作职岗位扎扎实实履行职责建功立业
然次培训缘结识五湖四海基层央行朋友收获友谊缘领略领导学者风采学识风采更兼职业道德格方面魅力授课总行领导说身居定位非常易课前会非常恭敬座学员鞠躬致敬回答学员问题时非常耐心循循善诱特马林巡视员三时直站着学员授课力图学员讲解更关民银行成立相关知识院校专家学者讲解中透露出学研究孜孜求精神极感染激励着方面然具体理知识作种精神财富会处事接物等方面产生潜移默化良作
难忘十天培训时间转瞬逝衷感谢总行事部门基层央行员工提升素质提供宝贵时机感谢郑州培训学院相关工作员认真周服务微关心希中级职称培训班长期举办越办越
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