2009年半年稽核监察工作总结半年工作部署
年半年**县农村信合作联社稽核监察工作省联社市办正确指导县联社理事会直接领导省联社稽核监察工作总部署求全体稽核监察工作员认真履行工作职责积极动开展项稽核监察检查工作半年重点抓案件专项治理深度排查全面开展农户贷款户核查进步做干部交流岗位轮换强制休假等系列工作构建制度治理控治理风险理责追究协调联动培训教育等长效机制建设奠定扎实基础
制定工作计划整合稽核监察资源
根省联社江西省农村信社建立案件防控体系2009—2011年工作计划江西省农村信社案件专项治理深度排查存问题进行整改江西省农村信社关加强风廉政建设工作意见等系列文件精神结合县实际情况先制定**县农村信社2009—2011年案件专项治理实施方案**县农村信社案件防范三年责书**县农村信社2009年监察工作安排时项稽核监察目标细化成考核指标达总体工作计划量化考核具体工作措施稽核监察工作序开展扎实基础
二明确工作责严格责追究制度
效履行稽核监察工作责制规范稽核监察行联社根关文件精神结合社实际情况制定**县 信社稽核工作责书稽核监察工作员严格履行职责时根省联社制定江西省农村信社系统员干部廉洁律干规定（试行）联社四名领导干部带头履行廉政先通民生活会议查查基础实填写廉政档案报市办备案通领导干部率先查示范严律精神全联社广员工树立典范先机关网点全面开展学文件检查提升规范化服务行时边学边改行动中进步增强服务风险防范意识通落实责追究制稽核工作落实实处稽核员敢发现问题坚持严谨工作作风促进项业务全面发展奠定良思想基础
三形式进行防案件活动全面开展思想政治教育
联社时全社广员工中开展预防职务犯罪教育学章活动提高员工政治思想水先学章基知识弄懂性质宗旨高理想终目标指导思想基路线基纲领基验等系列知识提高广员工政治思想水更服务建设中国特色社会义事业做出贡献
开展政治思想教育时联社结合稽核实际员工中全面进行预防职务犯罪教育活动年已先举办警示教育学班员工担保营销贷款等方面清查活动基层网点委派会计机关员工观省联社举办案件专项治理排查工作电视电话会议等系列活动活动中做活动记录学心职工作计划教育学活动落实单位形成群防群治群群众基础
四措举防风险坚决遏制案件发生
深入进行案件专项治理排查工作联社江西省农村信社建立健全案件防控体系工作计划精神抓案件专项治理深度排查工作作前工作重中重排查工作落实实处狠抓四落实建立防控领导组落实案件防控信息通报制度落实网点部完善制度建设落实严格执行案件责追究制落实
1半年排查出应实施干部交流3已整改实施3排查出岗位轮岗应实施10应整改10
2操作风险排查根省联社[2006]81号文件求全县应清查贷款17586笔金额10449万元截止5月底已清查贷款12528笔金额8037万元分占应清查71247691
3贷款风险排查截止5月底已清查出违规贷款2笔金额475万元违规办理担保抵押贷款4笔金额950万元（中已整改3笔金额850万元）假名贷款5笔金额395万元（中已整改5笔金额395万元）贷款逾期未规定催收3笔金额420万元违规贷款169笔金额15276万元
4九种排查截止5月底清查出九种行8违规贷款212笔金额24128万元中已整改5时全县范围九种行建立监督台帐分采取盯监督方式落实监督责驻片分监督季召开分析九种整改进展做月月抓季季分析件件着落时时敲警钟
5严查黄赌毒行联社抓案件防范时求员工8时外良行监公安部门提供二群众检举揭发查实严处罚
6员工中全面开展清理担保贷款营销贷款贷款清收工作员工担保亲属贷款员工营销贷款等名义限期清收截止5月底已收回担保亲属贷款1432万元利息1544万元收回营销贷款金914万元利息336万元尚未员工采取月发生活费300元余工资扣贷款方式直清贷款止
7家属中开展商办企业专项治理工作
通座谈走访等形式已清理出员工亲属商办企业户贷款额258万元该户事林业开发商查贷款情况正常时缴纳利息
8坚持开案件防控专题分析会议半年已进行两次分析会议重点防控措施落实情况四项制度落实情况清理清收工作否位层层签订责状情况布置季度防控工作求
9提升农户额信贷款理联社发进步提升农户额信贷款目标理责状稽核部门根责状加农户额信贷款需求面达100调查率达100需求满足率达100等目标稽核力度防止假名贷款发生
10落实奖罚制度稽核监察部门根联社制定奖罚制度结合常规稽核巡回抽查方法做稽核记录奖罚处理提供
五存问题
1思想认识够位案例查出未时处理致思想产生怕罪少数涉案员认没办法
2续稽核检查整改位问题查出责令限期清收办作根回事
3稽核员压力动性强稽核工作涉面广方面出问题追究稽核员责导致稽核员思想负担重工作动
六半年工作计划
1围绕半年联社工作重点力抓清查面达100目标目前尚23未清理
2重点抓额逾期贷款稽核监察时做额客户抵押物担保相关资料稽核
3继续抓岗位流程检查确保岗位员严格遵守操作流程根杜绝风险产生
4加强重空白证印章价证券检查力度控增强监意识
5进步员工中开展双反教育学活动半年金融旺季现金流量转账票汇承兑等业务频繁联社加强反假币反洗钱等知识学教育增强员工鉴力堵住案件发生
6力推行格式化作业式监督检查工作联社计划组织会计信贷员学市办实施方案提高认识扎实网点开展项工作
**县联社稽核监察科
2009年7月13日
文香网httpwwwxiangdangnet
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年半年**县农村信合作联社稽核监察工作省联社市办正确指导县联社理事会直接领导省联社稽核监察工作总部署求全体稽核监察工作员认真履行工作职责积极动开展项稽核监察检查工作半年重点抓案件专项治理深度排查全面开展农户贷款户核查进步做干部交流岗位轮换强制休假等系列工作构建制度治理控治理风险理责追究协调联动培训教育等长效机制建设奠定扎实基础
制定工作计划整合稽核监察资源
根省联社江西省农村信社建立案件防控体系2009—2011年工作计划江西省农村信社案件专项治理深度排查存问题进行整改江西省农村信社关加强风廉政建设工作意见等系列文件精神结合县实际情况先制定**县农村信社2009—2011年案件专项治理实施方案**县农村信社案件防范三年责书**县农村信社2009年监察工作安排时项稽核监察目标细化成考核指标达总体工作计划量化考核具体工作措施稽核监察工作序开展扎实基础
二明确工作责严格责追究制度
效履行稽核监察工作责制规范稽核监察行联社根关文件精神结合社实际情况制定**县 信社稽核工作责书稽核监察工作员严格履行职责时根省联社制定江西省农村信社系统员干部廉洁律干规定（试行）联社四名领导干部带头履行廉政先通民生活会议查查基础实填写廉政档案报市办备案通领导干部率先查示范严律精神全联社广员工树立典范先机关网点全面开展学文件检查提升规范化服务行时边学边改行动中进步增强服务风险防范意识通落实责追究制稽核工作落实实处稽核员敢发现问题坚持严谨工作作风促进项业务全面发展奠定良思想基础
三形式进行防案件活动全面开展思想政治教育
联社时全社广员工中开展预防职务犯罪教育学章活动提高员工政治思想水先学章基知识弄懂性质宗旨高理想终目标指导思想基路线基纲领基验等系列知识提高广员工政治思想水更服务建设中国特色社会义事业做出贡献
开展政治思想教育时联社结合稽核实际员工中全面进行预防职务犯罪教育活动年已先举办警示教育学班员工担保营销贷款等方面清查活动基层网点委派会计机关员工观省联社举办案件专项治理排查工作电视电话会议等系列活动活动中做活动记录学心职工作计划教育学活动落实单位形成群防群治群群众基础
四措举防风险坚决遏制案件发生
深入进行案件专项治理排查工作联社江西省农村信社建立健全案件防控体系工作计划精神抓案件专项治理深度排查工作作前工作重中重排查工作落实实处狠抓四落实建立防控领导组落实案件防控信息通报制度落实网点部完善制度建设落实严格执行案件责追究制落实
1半年排查出应实施干部交流3已整改实施3排查出岗位轮岗应实施10应整改10
2操作风险排查根省联社[2006]81号文件求全县应清查贷款17586笔金额10449万元截止5月底已清查贷款12528笔金额8037万元分占应清查71247691
3贷款风险排查截止5月底已清查出违规贷款2笔金额475万元违规办理担保抵押贷款4笔金额950万元（中已整改3笔金额850万元）假名贷款5笔金额395万元（中已整改5笔金额395万元）贷款逾期未规定催收3笔金额420万元违规贷款169笔金额15276万元
4九种排查截止5月底清查出九种行8违规贷款212笔金额24128万元中已整改5时全县范围九种行建立监督台帐分采取盯监督方式落实监督责驻片分监督季召开分析九种整改进展做月月抓季季分析件件着落时时敲警钟
5严查黄赌毒行联社抓案件防范时求员工8时外良行监公安部门提供二群众检举揭发查实严处罚
6员工中全面开展清理担保贷款营销贷款贷款清收工作员工担保亲属贷款员工营销贷款等名义限期清收截止5月底已收回担保亲属贷款1432万元利息1544万元收回营销贷款金914万元利息336万元尚未员工采取月发生活费300元余工资扣贷款方式直清贷款止
7家属中开展商办企业专项治理工作
通座谈走访等形式已清理出员工亲属商办企业户贷款额258万元该户事林业开发商查贷款情况正常时缴纳利息
8坚持开案件防控专题分析会议半年已进行两次分析会议重点防控措施落实情况四项制度落实情况清理清收工作否位层层签订责状情况布置季度防控工作求
9提升农户额信贷款理联社发进步提升农户额信贷款目标理责状稽核部门根责状加农户额信贷款需求面达100调查率达100需求满足率达100等目标稽核力度防止假名贷款发生
10落实奖罚制度稽核监察部门根联社制定奖罚制度结合常规稽核巡回抽查方法做稽核记录奖罚处理提供
五存问题
1思想认识够位案例查出未时处理致思想产生怕罪少数涉案员认没办法
2续稽核检查整改位问题查出责令限期清收办作根回事
3稽核员压力动性强稽核工作涉面广方面出问题追究稽核员责导致稽核员思想负担重工作动
六半年工作计划
1围绕半年联社工作重点力抓清查面达100目标目前尚23未清理
2重点抓额逾期贷款稽核监察时做额客户抵押物担保相关资料稽核
3继续抓岗位流程检查确保岗位员严格遵守操作流程根杜绝风险产生
4加强重空白证印章价证券检查力度控增强监意识
5进步员工中开展双反教育学活动半年金融旺季现金流量转账票汇承兑等业务频繁联社加强反假币反洗钱等知识学教育增强员工鉴力堵住案件发生
6力推行格式化作业式监督检查工作联社计划组织会计信贷员学市办实施方案提高认识扎实网点开展项工作
**县联社稽核监察科
2009年7月13日
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