2009年度独立董事述职报告
作海峡股份独立董事2009 年严格公司法市公司治理准
**证券交易中企业板块市公司董事指引公司章程独立
董事工作细等相关法律法规制度规定求充分发挥独立董事作
恪职守勤勉责现2009 年度履行独立董事职责情况述职：
出席董事会股东会情况
2009 年参加公司董事会股东会忠实履行独立董事职责
认公司2009 年度董事会股东会召集召开符合法定程序重营决
策事项均履行相关程序合法效
（）董事会会议
12009 年度公司董事会召开五次会议中次会议采通讯方式表
决亲出席全部五次会议次董事会会议审议相关议案均投赞成
票
22009 年没出现缺席委托独立董事代出席会议行表决权
情况
（二）股东会
2009 年度公司召开三次股东会分2009 年第次时股东会
2008 年度股东会2009 年第二次时股东会亲出席三次股东会
二 发表独立意见情况
2009 年度根关规定求查阅相关材料充分解情况
公司关联交易董事会换届选举等事项进行独立审议发表独立意见
（）2009 年1月22日公司召开第二届董事会第十次会议
次会议审议关修改**港航控股限公司〈综合服务协议〉议案
关修改**新港实业股份限公司〈综合服务协议〉议案发表独立
意见
（二）2009 年4 月30日公司召开第二届董事会第十二次会议
关公司董事会换届选举议案发表独立意见
三 提出异议情况
公司2009年度召集召开董事会股东会符合法定程序重营决
策事项重事项均履行相关程序合法效2009年度没
董事会项议案公司事项提出异议情况
四 保护公司股东合法权益方面做工作
（）日常工作情况
2009 年度公司董事会修订公司章程制订公司财务联签制度
等规章制度作公司独立董事利身济企业理会计等专业
知识实践验积极参公司相关重事项审议决策公司董事会换
届选举关联交易重投资项目高级理员年度考核年度审计等系
列重事项进行效审查监督关规定针公司重事项发表独
立意见
（二）现场调查情况
2009 年度利参加董事会股东会机会时调查解
基熟悉公司业务营情况公司重事项进审查时掌握决策程
序实施情况认真听取公司理层营状况规范运作方面汇报通
网络新闻媒体报刊杂志密切关注公司关报道时关注外部环境市
场变化公司影响提请公司引起关注积极应需董事会决策重
事项详实听取情况汇报深入进行调查研究客观实发表独立意见力
促进董事会决策科学性客观性
（三）落实保护公众股东合法权益方面
公司 2009 年年报编制披露程中认真听取公司理层全年生
产营情况重事项进展情况汇报解掌握 2009 年报审计工作安排
审计工作进展情况仔细审阅相关资料年审会计师见面审计程中发
现问题进行效沟通确保审计报告全面反映公司真实情况切实维护公
司公众股东利益
（四）身学情况
积极参加**证券交易**监局组织相关业务学觉学相关
法律法规公司项规章制度加深相关法规尤涉规范公司法治
理结构社会公众股股东权益保护等相关法规认识理解切实加强提高
公司投资者利益保护力形成觉保护社会公众股东权益思想意识
五工作
（）未提议召开董事会情况发生
（二）未提议聘解聘会计师事务情况发生
（三）未独立聘请外部审计机构咨询机构情况发生
2009年度履行职责情况汇报2010年度继续着诚
信勤勉精神法律法规规定求发挥独立董事作利专业
知识验公司发展提供更建设性建议增强公司董事会决策力
领导水维护公司股东合法权益
独立董事：魏建舟
二○○年三月十日
海**峡航运股份限公司
2009年度独立董事述职报告
作海峡股份独立董事严格公司法证券法市公司
治理准**证券交易中企业板块市公司董事指引等法律法规
公司部控制制度规定勤勉责现2009 年度履职情况述职：
出席董事会股东会情况
2009 年参加公司董事会股东会忠实履行独立董事职责
认公司2009 年度董事会股东会召集召开符合法定程序重营决
策事项均履行相关程序合法效
（）董事会会议
12009 年度公司董事会召开五次会议中次会议采通讯方式表
决亲出席三次会议授权委托出席两次会议次董事会会议审议相
关议案均投赞成票
22009 年两次会议工作原未亲出席中2009 年7 月10 日召
开第三届董事会第次会议委托徐振独立董事代出席会议行表决
权中2009 年12 月30 日召开第三届董事会第二次会议委托魏建舟独立
董事代出席会议行表决权
（二）股东会
2009 年亲出席2009 年第次时股东会
二 发表独立意见情况
2009 年度根关规定求查阅相关材料充分解情况
公司关联交易董事会换届选举等事项进行独立审议发表独立意见
（）2009 年1月22日公司召开第二届董事会第十次会议
次会议审议关修改**港航控股限公司〈综合服务协议〉议案
关修改**新港实业股份限公司〈综合服务协议〉议案发表独立
意见
（二）2009 年4 月30日公司召开第二届董事会第十二次会议
关公司董事会换届选举议案发表独立意见
三 提出异议情况
公司2009年度召集召开董事会股东会符合法定程序重营决
策事项重事项均履行相关程序合法效2009年度没
董事会项议案公司事项提出异议情况
四 日常工作情况
2009 年度公司董事会修订公司章程制订公司财务联签制度
等规章制度作公司独立董事利身济企业理等专业知识
实践验积极参公司相关重事项审议决策公司董事会换届选举
关联交易重投资项目高级理员年度考核年度审计等系列重事
项进行效审查监督关规定针公司重事项发表独立意见
五 现场调查情况
2009 年度利参加董事会股东会机会时调查解
基熟悉公司业务营情况公司重事项进审查时掌握决
策程序实施情况认真听取公司理层营状况规范运作方面汇报
需董事会决策重事项详实听取情况汇报深入进行调查研究客观
实发表独立意见力促进董事会决策科学性客观性
六 保护公司股东合法权益方面做工作
公司 2009 年年报编制披露程中认真听取公司理层全
年生产营情况重事项进展情况汇报解掌握 2009 年报审计工作安
排审计工作进展情况仔细审阅相关资料年审会计师见面审计程
中发现问题进行效沟通确保审计报告全面反映公司真实情况切实维护
公司公众股东利益
七 身学情况
积极参加**证券交易**监局组织相关业务学觉学相关
法律法规公司项规章制度加深相关法规尤涉规范公司法治
理结构社会公众股股东权益保护等相关法规认识理解切实加强提高
公司投资者利益保护力形成觉保护社会公众股东权益思想意识
八 工作
（）未提议召开董事会情况发生
（二）未提议聘解聘会计师事务情况发生
（三）未独立聘请外部审计机构咨询机构情况发生
2009年度履行职责情况汇报
独立董事：高洪星
二○○年三月十日
海**峡航运股份限公司
2009年度独立董事述职报告
作海峡股份独立董事职期间严格公司法市公司
治理准**证券交易中企业板块市公司董事指引等法律法规
公司章程独立董事工作细等规定认真行权法履职充分发挥
独立董事作现2009 年度履职情况报告：
出席董事会股东会情况
2009 年忠实履行独立董事职责认公司2009 年度董事会召集
召开符合法定程序重营决策事项均履行相关程序合法效
()董事会会议
32009 年度公司董事会召开五次会议中次会议采通讯方式表
决亲出席次会议授权委托出席四次会议次董事会会议审议相
关议案均投赞成票
42009 年工作原两次未亲出席会议中2009 年1 月22
日召开第二届董事会第十次会议委托魏建舟独立董事代出席会议行
表决权2009 年4 月30 日召开第二届董事会第十二次会议委托高洪星独
立董事代出席会议行表决权2009 年7 月10 日召开第三届董事会第
次会议委托魏建舟独立董事代出席会议行表决权 2009 年12 月30 日
召开第三届董事会第二次会议委托徐振独立董事代出席会议行表
决权
(二)股东会
工作原2009 年度未出席股东会
二 发表独立意见情况
2009 年度根关规定求查阅相关材料充分解情况
公司关联交易董事会换届选举等事项进行独立审议发表独立意见
（）2009 年1月22日公司召开第二届董事会第十次会议
次会议审议关修改**港航控股限公司〈综合服务协议〉议案
关修改**新港实业股份限公司〈综合服务协议〉议案发表独立
意见
（二）2009 年4 月30日公司召开第二届董事会第十二次会议
关公司董事会换届选举议案发表独立意见
三 提出异议情况
公司2009年度召集召开董事会符合法定程序重营决策事项
重事项均履行相关程序合法效2009年度没董事会项
议案公司事项提出异议情况
四 日常工作情况
2009 年度公司董事会修订公司章程制订公司财务联签制度
等规章制度作公司独立董事利身济企业理等专业知识
实践验积极参公司相关重事项审议决策公司董事会换届选举
关联交易重投资项目高级理员年度考核年度审计等系列重事
项进行效审查监督关规定针公司重事项发表独立意见
五 现场调查情况
2009 年度利参加董事会机会时调查解基熟悉
公司业务营情况公司重事项进审查时掌握决策程序实
施情况认真听取公司理层营状况规范运作方面汇报需董
事会决策重事项详实听取情况汇报深入进行调查研究客观实发表独
立意见力促进董事会决策科学性客观性
六 保护公司股东合法权益方面做工作
公司 2009 年年报编制披露程中认真听取公司理层全
年生产营情况重事项进展情况汇报解掌握 2009 年报审计工作安
排审计工作进展情况仔细审阅相关资料年审会计师见面审计程
中发现问题进行效沟通确保审计报告全面反映公司真实情况切实维护
公司公众股东利益
七 身学情况
积极参加**证券交易**监局组织相关业务学觉学相关
法律法规公司项规章制度加深相关法规尤涉规范公司法治
理结构社会公众股股东权益保护等相关法规认识理解切实加强提高
公司投资者利益保护力形成觉保护社会公众股东权益思想意识
八 工作
（）未提议召开董事会情况发生
（二）未提议聘解聘会计师事务情况发生
（三）未独立聘请外部审计机构咨询机构情况发生
2009年度履行职责情况汇报
独立董事：刘宁华
二○○年三月十日
海**峡航运股份限公司
2009年度独立董事述职报告
2009 年5 月28 日公司2008 年度股东会审议通聘作海峡股
份独立董事职期间严格公司法市公司治理准
**证券交易中企业板块市公司董事指引等法律法规公司章
程独立董事工作细等规定认真行权法履职充分发挥独立董事
作现2009 年度履职情况报告：
出席董事会股东会情况
忠实履行独立董事职责认公司 2009 年度董事会召集召开符合
法定程序重营决策事项均履行相关程序合法效
()董事会会议
1聘公司独立董事公司董事会召开三次会议中次会
议采通讯方式表决均亲出席全部三次会议次董事会会议审议
相关议案均投赞成票
22009 年没出现缺席委托独立董事代出席会议行表决权
情况
(二)股东会
工作原2009 年度未出席股东会
二 发表独立意见情况
2009 年度 积极参加董事会召集相关会议针公司重决
策问题发表意见容涉公司章程修改公司营决策公司年度会计
项目审计公司战略走等
三 提出异议情况
公司2009年度召集召开董事会符合法定程序重营决策事项
重事项均履行相关程序合法效2009年度没董事会项
议案公司事项提出异议情况
四 日常工作情况
2009 年度公司董事会修订公司章程制订公司财务联签制度
等规章制度作公司独立董事利身济企业理等专业知识
实践验积极参公司相关重事项审议决策公司董事会换届选举
关联交易重投资项目高级理员年度考核年度审计等系列重事
项进行效审查监督关规定针公司重事项发表独立意见
五 保护公司股东合法权益方面做工作
（）现场调查情况
2009 年度利参加董事会机会时调查解基熟悉
公司业务营情况公司重事项进审查时掌握决策程序实施
情况认真听取公司理层营状况规范运作方面汇报需董事
会决策重事项详实听取情况汇报深入进行调查研究客观实发表独立
意见力促进董事会决策科学性客观性
（二）保护公司股东合法权益
公司 2009 年年报编制披露程中认真听取公司理层全
年生产营情况重事项进展情况汇报解掌握 2009 年报审计工作安
排审计工作进展情况仔细审阅相关资料年审会计师见面审计程
中发现问题进行效沟通确保审计报告全面反映公司真实情况切实维护
公司公众股东利益
利访问欧洲期间参访相关公司世界发达区客运滚装旅
游方转型广泛收集资料掌握世界行业发展动态调研相关资料回国
公司董事会会议做专题介绍组织业专家根公司委托完成项目
行性研究报告**省国际旅游岛开发建设提高国家战略层面背
景积极收集资料公司未发展战略走研究提供素材拟组织专家针
述议题进行立项研究
六 身学情况
积极参加**证券交易**监局组织相关业务学觉学相关
法律法规公司项规章制度加深相关法规尤涉规范公司法治
理结构社会公众股股东权益保护等相关法规认识理解切实加强提高
公司投资者利益保护力形成觉保护社会公众股东权益思想意识
七 工作
（）未提议召开董事会情况发生
（二）未提议聘解聘会计师事务情况发生
（三）未独立聘请外部审计机构咨询机构情况发生
2009年度履行职责情况汇报
独立董事：徐振
二○○年三月十日__
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作海峡股份独立董事2009 年严格公司法市公司治理准
**证券交易中企业板块市公司董事指引公司章程独立
董事工作细等相关法律法规制度规定求充分发挥独立董事作
恪职守勤勉责现2009 年度履行独立董事职责情况述职：
出席董事会股东会情况
2009 年参加公司董事会股东会忠实履行独立董事职责
认公司2009 年度董事会股东会召集召开符合法定程序重营决
策事项均履行相关程序合法效
（）董事会会议
12009 年度公司董事会召开五次会议中次会议采通讯方式表
决亲出席全部五次会议次董事会会议审议相关议案均投赞成
票
22009 年没出现缺席委托独立董事代出席会议行表决权
情况
（二）股东会
2009 年度公司召开三次股东会分2009 年第次时股东会
2008 年度股东会2009 年第二次时股东会亲出席三次股东会
二 发表独立意见情况
2009 年度根关规定求查阅相关材料充分解情况
公司关联交易董事会换届选举等事项进行独立审议发表独立意见
（）2009 年1月22日公司召开第二届董事会第十次会议
次会议审议关修改**港航控股限公司〈综合服务协议〉议案
关修改**新港实业股份限公司〈综合服务协议〉议案发表独立
意见
（二）2009 年4 月30日公司召开第二届董事会第十二次会议
关公司董事会换届选举议案发表独立意见
三 提出异议情况
公司2009年度召集召开董事会股东会符合法定程序重营决
策事项重事项均履行相关程序合法效2009年度没
董事会项议案公司事项提出异议情况
四 保护公司股东合法权益方面做工作
（）日常工作情况
2009 年度公司董事会修订公司章程制订公司财务联签制度
等规章制度作公司独立董事利身济企业理会计等专业
知识实践验积极参公司相关重事项审议决策公司董事会换
届选举关联交易重投资项目高级理员年度考核年度审计等系
列重事项进行效审查监督关规定针公司重事项发表独
立意见
（二）现场调查情况
2009 年度利参加董事会股东会机会时调查解
基熟悉公司业务营情况公司重事项进审查时掌握决策程
序实施情况认真听取公司理层营状况规范运作方面汇报通
网络新闻媒体报刊杂志密切关注公司关报道时关注外部环境市
场变化公司影响提请公司引起关注积极应需董事会决策重
事项详实听取情况汇报深入进行调查研究客观实发表独立意见力
促进董事会决策科学性客观性
（三）落实保护公众股东合法权益方面
公司 2009 年年报编制披露程中认真听取公司理层全年生
产营情况重事项进展情况汇报解掌握 2009 年报审计工作安排
审计工作进展情况仔细审阅相关资料年审会计师见面审计程中发
现问题进行效沟通确保审计报告全面反映公司真实情况切实维护公
司公众股东利益
（四）身学情况
积极参加**证券交易**监局组织相关业务学觉学相关
法律法规公司项规章制度加深相关法规尤涉规范公司法治
理结构社会公众股股东权益保护等相关法规认识理解切实加强提高
公司投资者利益保护力形成觉保护社会公众股东权益思想意识
五工作
（）未提议召开董事会情况发生
（二）未提议聘解聘会计师事务情况发生
（三）未独立聘请外部审计机构咨询机构情况发生
2009年度履行职责情况汇报2010年度继续着诚
信勤勉精神法律法规规定求发挥独立董事作利专业
知识验公司发展提供更建设性建议增强公司董事会决策力
领导水维护公司股东合法权益
独立董事：魏建舟
二○○年三月十日
海**峡航运股份限公司
2009年度独立董事述职报告
作海峡股份独立董事严格公司法证券法市公司
治理准**证券交易中企业板块市公司董事指引等法律法规
公司部控制制度规定勤勉责现2009 年度履职情况述职：
出席董事会股东会情况
2009 年参加公司董事会股东会忠实履行独立董事职责
认公司2009 年度董事会股东会召集召开符合法定程序重营决
策事项均履行相关程序合法效
（）董事会会议
12009 年度公司董事会召开五次会议中次会议采通讯方式表
决亲出席三次会议授权委托出席两次会议次董事会会议审议相
关议案均投赞成票
22009 年两次会议工作原未亲出席中2009 年7 月10 日召
开第三届董事会第次会议委托徐振独立董事代出席会议行表决
权中2009 年12 月30 日召开第三届董事会第二次会议委托魏建舟独立
董事代出席会议行表决权
（二）股东会
2009 年亲出席2009 年第次时股东会
二 发表独立意见情况
2009 年度根关规定求查阅相关材料充分解情况
公司关联交易董事会换届选举等事项进行独立审议发表独立意见
（）2009 年1月22日公司召开第二届董事会第十次会议
次会议审议关修改**港航控股限公司〈综合服务协议〉议案
关修改**新港实业股份限公司〈综合服务协议〉议案发表独立
意见
（二）2009 年4 月30日公司召开第二届董事会第十二次会议
关公司董事会换届选举议案发表独立意见
三 提出异议情况
公司2009年度召集召开董事会股东会符合法定程序重营决
策事项重事项均履行相关程序合法效2009年度没
董事会项议案公司事项提出异议情况
四 日常工作情况
2009 年度公司董事会修订公司章程制订公司财务联签制度
等规章制度作公司独立董事利身济企业理等专业知识
实践验积极参公司相关重事项审议决策公司董事会换届选举
关联交易重投资项目高级理员年度考核年度审计等系列重事
项进行效审查监督关规定针公司重事项发表独立意见
五 现场调查情况
2009 年度利参加董事会股东会机会时调查解
基熟悉公司业务营情况公司重事项进审查时掌握决
策程序实施情况认真听取公司理层营状况规范运作方面汇报
需董事会决策重事项详实听取情况汇报深入进行调查研究客观
实发表独立意见力促进董事会决策科学性客观性
六 保护公司股东合法权益方面做工作
公司 2009 年年报编制披露程中认真听取公司理层全
年生产营情况重事项进展情况汇报解掌握 2009 年报审计工作安
排审计工作进展情况仔细审阅相关资料年审会计师见面审计程
中发现问题进行效沟通确保审计报告全面反映公司真实情况切实维护
公司公众股东利益
七 身学情况
积极参加**证券交易**监局组织相关业务学觉学相关
法律法规公司项规章制度加深相关法规尤涉规范公司法治
理结构社会公众股股东权益保护等相关法规认识理解切实加强提高
公司投资者利益保护力形成觉保护社会公众股东权益思想意识
八 工作
（）未提议召开董事会情况发生
（二）未提议聘解聘会计师事务情况发生
（三）未独立聘请外部审计机构咨询机构情况发生
2009年度履行职责情况汇报
独立董事：高洪星
二○○年三月十日
海**峡航运股份限公司
2009年度独立董事述职报告
作海峡股份独立董事职期间严格公司法市公司
治理准**证券交易中企业板块市公司董事指引等法律法规
公司章程独立董事工作细等规定认真行权法履职充分发挥
独立董事作现2009 年度履职情况报告：
出席董事会股东会情况
2009 年忠实履行独立董事职责认公司2009 年度董事会召集
召开符合法定程序重营决策事项均履行相关程序合法效
()董事会会议
32009 年度公司董事会召开五次会议中次会议采通讯方式表
决亲出席次会议授权委托出席四次会议次董事会会议审议相
关议案均投赞成票
42009 年工作原两次未亲出席会议中2009 年1 月22
日召开第二届董事会第十次会议委托魏建舟独立董事代出席会议行
表决权2009 年4 月30 日召开第二届董事会第十二次会议委托高洪星独
立董事代出席会议行表决权2009 年7 月10 日召开第三届董事会第
次会议委托魏建舟独立董事代出席会议行表决权 2009 年12 月30 日
召开第三届董事会第二次会议委托徐振独立董事代出席会议行表
决权
(二)股东会
工作原2009 年度未出席股东会
二 发表独立意见情况
2009 年度根关规定求查阅相关材料充分解情况
公司关联交易董事会换届选举等事项进行独立审议发表独立意见
（）2009 年1月22日公司召开第二届董事会第十次会议
次会议审议关修改**港航控股限公司〈综合服务协议〉议案
关修改**新港实业股份限公司〈综合服务协议〉议案发表独立
意见
（二）2009 年4 月30日公司召开第二届董事会第十二次会议
关公司董事会换届选举议案发表独立意见
三 提出异议情况
公司2009年度召集召开董事会符合法定程序重营决策事项
重事项均履行相关程序合法效2009年度没董事会项
议案公司事项提出异议情况
四 日常工作情况
2009 年度公司董事会修订公司章程制订公司财务联签制度
等规章制度作公司独立董事利身济企业理等专业知识
实践验积极参公司相关重事项审议决策公司董事会换届选举
关联交易重投资项目高级理员年度考核年度审计等系列重事
项进行效审查监督关规定针公司重事项发表独立意见
五 现场调查情况
2009 年度利参加董事会机会时调查解基熟悉
公司业务营情况公司重事项进审查时掌握决策程序实
施情况认真听取公司理层营状况规范运作方面汇报需董
事会决策重事项详实听取情况汇报深入进行调查研究客观实发表独
立意见力促进董事会决策科学性客观性
六 保护公司股东合法权益方面做工作
公司 2009 年年报编制披露程中认真听取公司理层全
年生产营情况重事项进展情况汇报解掌握 2009 年报审计工作安
排审计工作进展情况仔细审阅相关资料年审会计师见面审计程
中发现问题进行效沟通确保审计报告全面反映公司真实情况切实维护
公司公众股东利益
七 身学情况
积极参加**证券交易**监局组织相关业务学觉学相关
法律法规公司项规章制度加深相关法规尤涉规范公司法治
理结构社会公众股股东权益保护等相关法规认识理解切实加强提高
公司投资者利益保护力形成觉保护社会公众股东权益思想意识
八 工作
（）未提议召开董事会情况发生
（二）未提议聘解聘会计师事务情况发生
（三）未独立聘请外部审计机构咨询机构情况发生
2009年度履行职责情况汇报
独立董事：刘宁华
二○○年三月十日
海**峡航运股份限公司
2009年度独立董事述职报告
2009 年5 月28 日公司2008 年度股东会审议通聘作海峡股
份独立董事职期间严格公司法市公司治理准
**证券交易中企业板块市公司董事指引等法律法规公司章
程独立董事工作细等规定认真行权法履职充分发挥独立董事
作现2009 年度履职情况报告：
出席董事会股东会情况
忠实履行独立董事职责认公司 2009 年度董事会召集召开符合
法定程序重营决策事项均履行相关程序合法效
()董事会会议
1聘公司独立董事公司董事会召开三次会议中次会
议采通讯方式表决均亲出席全部三次会议次董事会会议审议
相关议案均投赞成票
22009 年没出现缺席委托独立董事代出席会议行表决权
情况
(二)股东会
工作原2009 年度未出席股东会
二 发表独立意见情况
2009 年度 积极参加董事会召集相关会议针公司重决
策问题发表意见容涉公司章程修改公司营决策公司年度会计
项目审计公司战略走等
三 提出异议情况
公司2009年度召集召开董事会符合法定程序重营决策事项
重事项均履行相关程序合法效2009年度没董事会项
议案公司事项提出异议情况
四 日常工作情况
2009 年度公司董事会修订公司章程制订公司财务联签制度
等规章制度作公司独立董事利身济企业理等专业知识
实践验积极参公司相关重事项审议决策公司董事会换届选举
关联交易重投资项目高级理员年度考核年度审计等系列重事
项进行效审查监督关规定针公司重事项发表独立意见
五 保护公司股东合法权益方面做工作
（）现场调查情况
2009 年度利参加董事会机会时调查解基熟悉
公司业务营情况公司重事项进审查时掌握决策程序实施
情况认真听取公司理层营状况规范运作方面汇报需董事
会决策重事项详实听取情况汇报深入进行调查研究客观实发表独立
意见力促进董事会决策科学性客观性
（二）保护公司股东合法权益
公司 2009 年年报编制披露程中认真听取公司理层全
年生产营情况重事项进展情况汇报解掌握 2009 年报审计工作安
排审计工作进展情况仔细审阅相关资料年审会计师见面审计程
中发现问题进行效沟通确保审计报告全面反映公司真实情况切实维护
公司公众股东利益
利访问欧洲期间参访相关公司世界发达区客运滚装旅
游方转型广泛收集资料掌握世界行业发展动态调研相关资料回国
公司董事会会议做专题介绍组织业专家根公司委托完成项目
行性研究报告**省国际旅游岛开发建设提高国家战略层面背
景积极收集资料公司未发展战略走研究提供素材拟组织专家针
述议题进行立项研究
六 身学情况
积极参加**证券交易**监局组织相关业务学觉学相关
法律法规公司项规章制度加深相关法规尤涉规范公司法治
理结构社会公众股股东权益保护等相关法规认识理解切实加强提高
公司投资者利益保护力形成觉保护社会公众股东权益思想意识
七 工作
（）未提议召开董事会情况发生
（二）未提议聘解聘会计师事务情况发生
（三）未独立聘请外部审计机构咨询机构情况发生
2009年度履行职责情况汇报
独立董事：徐振
二○○年三月十日__
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