工程合诈骗
第篇：警惕利工程承包合进行合诈骗案件
警惕利工程承包合进行合诈骗案件
作者：区公安分局 创建时间：20141116 143330
2014年4月7日侦队接宜宾市xx公司简xx报案称：泸州市xx科技发展限公司朱xx陈xx等虚构泸州市纳溪区工业集中发展区公司1000亩土煤制甲醇型汽油厂基础场挖填方2200万立方土石方工程宜宾市xx担保公司泸州市xx科技发展限公司朱xx陈xx等2014年7月13日签订项目土石方工程协议该公司缴纳35万元保证金发现该工程未批复该公司位泸州市江阳区江阳西路43号楼1单元10号办公场已退租员已潜逃侦队接案2014年4月16日受理案件开展初查初查查明犯罪嫌疑朱xx陈xx等采取虚构事实进行招标名2014年3月7月先骗四川华天公路工程限公司中航长城工程建设集团限公司泸州锦虹路桥限公司牟光英）张汉雄王德民周文华等单位获基础场挖填方土石方工程缴纳保证金处费计200余万元行涉嫌合诈骗犯罪
类案件作案手法：
（）虚拟身份：犯罪嫌疑工程二资金三固定员四技术设备情况利虚假工商营业执虚假挂手续甚全套伪造手续等手段虚构体身份掩饰假身份
（二）采虚假工程项目进行分包手段：犯罪嫌疑谎称已获xx工程该工程量需转包部分工程诱饵受害者签订虚假承建合收取保证金形式进行诈骗
（三）作案立消失：犯罪嫌疑运述手段进行诈骗次收取保证金数额定数量现金犯罪嫌疑立消失
二防控措施
（）建筑工程公司等企事业单位应建立行业风险意识签订类建筑工程合前应通工商网络关系网等种途径解方体资格注册资金营状况履约力等尤方提供关文件材料等情况便达假存真样会较程度排假工程假合等系列问题引起合诈骗限度保护企业
（二） 相信天掉馅饼：类合诈骗犯罪通常高额利润作诱饵受害觉面前座金矿忽视嫌疑表露出假面盲目签订合致受骗
江阳区侦队
二〇四年五月二十二日
第二种情况：果查实王某四建公司关系确实属挂关系王某行构成合诈骗罪（老刑法规定罪名诈骗罪刑期样）理：王某非法占目签订合形式采取隐瞒事实方法四建公司次愿拨付巨款中加侵吞行完全符合合诈骗罪特征
第二篇：诈骗合诈骗
诈骗罪合诈骗罪区
作者： 粟畅发布时间： 20140224 151236
案情
2014年2月份告汪某承包营湖北省阳新县洋港镇金牌煤矿发生资金周转困难便邀冷某投资入股双方协商冷某投资120140元月分红10000元投资合期限5年汪某承包金牌煤矿期限2014年2月28日2014年2月28日止骗取冷某投资入股汪某伪造承包金牌煤矿合书伪造合签订时间2014年2月18日伪造承包期限五年 2014年2月25日汪某出伪造承包金牌煤矿合书冷某信真双方便诺签订投资入股协议书冷某分五次付汪某102014元投资款该款汪某煤矿开支赌博
分析
起典型合诈骗罪案关合诈骗罪诈骗罪分离早97年新修订刑法中合诈骗罪般诈骗罪中单列出置破坏社会义市场济秩序罪章中修订更利规范击社会市场济条件利合进行诈骗违法犯罪活动
根刑法第266条规定诈骗罪指诈骗公私财物数额较犯罪行第224条规定合诈骗罪指非法占目签订履行合程中虚构事实隐瞒真相等欺骗手段骗取方事财物数额较犯罪行诈骗罪合诈骗
罪关系普通法特法关系包容竞合法条竞合关系二者许点：诸二者采取虚构事实隐瞒真相欺骗方法观非法占公私财物意侵犯财产权骗取公私财物等犯罪构成理诈骗罪合诈骗罪区
侵犯客体诈骗罪侵犯公私财产权简单客体合诈骗罪侵犯公私财产权外侵犯市场交易秩序国家合理制度侵犯复杂客体什诈骗罪属侵犯财产犯罪合诈骗属破坏社会市场济秩序犯罪原
二犯罪客观方面诈骗罪表现行采取欺骗行受害产生错误认识交付财产诈骗罪手段种样限签订履行合程中合诈骗罪行签订履行合程中采取虚构事实隐瞒真相等欺骗手段骗取合方事财物行合诈骗罪手段仅限签订履行合程中利合手段骗取公私财物
区分诈骗罪合诈骗罪关键诈骗行否发生签订履行合程中利合形式骗取公私财物者财产性利益者说否合种交易形式名进行正确握什合二者界限明显合诈骗罪中合应限定符合合法意义合仅合出现定合诈骗罪该合必须真正意义合谓真正合必须符合合法第9条规定合基条款包括合
标数量质量价款报酬履行期限点方式违约责解决争议方法等
明显该案中告诈骗行发生签订履行合程中签订合法意义合该案应定性合诈骗罪
第三篇：浅谈合诈骗行
浅谈合诈骗行
姚茂颖
[摘] 笔者暑期选择**市民检察院第五分院实收获颇丰实期间学独立办案处理件房产抵押合纠纷案着国市场济发展商品交易行出现元化规范化目前济交易行绝数通合种形式约束合双方事实现合目合诈骗罪指非法占目签订履行合程中骗取方事财物数额较行
[关键词] 规避法律 合诈骗 欺骗 合纠纷
2014年7月17日9月20日历时两月行11位学集体**市民检察院第五分院实分配民事行政检察处带实指导老师民行处副处长时相处交中十分友工作中十分精明干实期间办第案子件关房产抵押合纠纷申诉案
面简单介绍实期间办理案子合诈骗进步认识
客体件
罪侵犯客体复杂客体侵犯合方事财产权侵犯市场秩序合称契约指事间实现定目明确相互权利义务协议合商品交换关系化法律表现形式合法律制度集中体现反映商品济关系发展求般规商品交换提供基行模式实行社会义市场济条件合法律制度维护社会济秩序基保证年法徒视国家法律利种济合进行诈骗表现出极欺骗性贪婪性危害性国家工商局披露新资料表明国合签订规范程度履约率容乐观工商行政理机关采取效措施加强合鉴订工作严厉击合诈骗利济合欺诈行种表现形式：合法营资格方事方事签订买卖承揽合骗取定金预付款材料费利中介机构签订转包合骗作者实单位：**市检察五分院
取定金预付款虚构建筑工程转包建筑工程合骗取工程预付款双方事串通利合国集体财产转移履约力弄虚作假蒙骗签订合约定难完成条款方违约追偿违约金合诈骗直接方事财产减少侵害方事权时合诈骗社会义市场交易秩序竞争秩序造成极妨害条诈骗罪中分离出明定合诈骗罪击合诈骗活动意义深远
二客观件
罪客观方面表现签订履行合程中虚构事实隐瞒真相骗取方事财物数额较行签订合方法骗取财物行认定行否虚构事实隐瞒真相关键查清行履行合实际力说行明知没履行合实际力者担保意制造假象签订合产生错觉愿行骗签订合达骗取财物目利合进行诈骗犯罪客观方面特征具体包括项容：
1．行根具备履行合实际力认定行否具履行合实际力应签订合时行资信货源情况作区两种情况：种行签约时实际履约力签约前购买标物约合签约原订合方毁约致合履行视定合履行力种行签约时根没履约力仅仅签约第三方签订相容购销合事实未兑现种情况认定行具备履约力果签约时实际履约力仅仅根签约履行表现做判断容易犯罪分子蒙混关然注意区根履行合力部分履行合力界限完全没履行合力诈骗罪处
2．采取欺骗手段欺骗手段绝数作单纯作欺骗手段表现行虚构事实隐瞒真相虚构事实指行捏造存事实骗取害信表现形式：假订立合必需身份盗窃骗取伪造变造签订合必需法律文件文书制造合法身份履约力假象虚构存基事实虚构存合标等等隐瞒事实
真相指行害掩盖客观存基事实表现形式：隐瞒实际履行合事实隐瞒履行合犯罪意图隐瞒合中义务告知方事实
3．签订合产生错误认识种错误认识指够引起处分财产事实情况错误认识泛指受骗者案件切事实情况错误认识合诈骗犯罪中受骗者错误认识行骗者行骗行引起时间序欺骗先受骗者产生错误认识原受骗产生错误认识欺骗结果果错误认识先行利错误认识取财物作民事纠纷作诈骗犯罪处理果行然采取欺骗手段认识存错误基种错误认识错误处分财产欺骗手段错误认识间缺乏果联系合诈骗罪处
4．骗愿行签订合履行合义务交付财物者行（第三）直接非法占履约交付财物
三体件
罪体般体达刑事责年龄具刑事责力然均构成罪单位成罪体罪合签订履行程中发生体合事方
四观件
罪观方面意具非法占公私财物目行观没述诈骗意种种客观原导致合履行欠债务法偿罪处行观非法占目包括行意图非法占包括意图单位第三非法占诈骗意产生时间行实施行初产生合法行进行程中
行观目方面考察：
1．考察行签订合时履行合力根签订合时履行合力作区分诈骗合纠纷标准否认行签订合时履行合力某种情况否具骗取财物目着重意义相反明知没力履行合根
算履行合签订合旦货款手便事告成肆挥霍逃夭夭等等言明签订合假骗取财物真然应诈骗处
2．行签订履行合程中欺骗行司法实践行签订履行合程中没欺骗行合未全面履行作合纠纷处理定诈骗罪没欺骗定诈骗罪欺骗定构成诈骗罪分清合诈骗罪合纠纷界限需欺骗作具体分析般说签订履行合程中行事实虚构某虚假成分非掩盖根法履行合事实实际未影响合履行者然合未完全履行愿意承担违约责说明行非法占财物目诈骗罪处理然伪造证件假证件编造谎言骗取信掩盖根力履行合真相方造成重损失应诈骗罪处
3．行签订合履行合实际行动司法实践表明行履行合诚意签订合必然设法创造条件合履行果履行完全履行会愿意承担违约责赔偿方损失疑属合纠纷合签订根履行合货款手便肆挥霍造成力偿种行动足证明根意履行合完全出骗取财物目应合诈骗罪处
4．行违约否愿意承担违约责司法实践告诉般情况行履行合诚意发现违约者方提出违约时身利益出发提出种种辩解减轻责般会采事事态度辩驳违约时会承担违约责然明知违约履行合时采取潜逃等方式进行逃避方法追回济损失说明观具骗取财物意种般合诈骗罪处应指出已外出躲债者双方
谈判中百般辩解否认违约般认定合诈骗罪应合纠纷处理
5．考察行履行合原影响合未履行原外客观两种情况查明合未履行原认定行观否具骗取财物目
作根国民法通规定合事均享合权利承担相应义务旦取权利必须相承担相应义务享受权利承担义务等果合事方面享受权利愿意动承担义务合未履行行观造成说明行具非法占财物目应合诈骗罪处果合事享受权利努力承担义务然发生行法预料事实致合法履行应合纠纷处理定合诈骗罪种情况行具骗取财物目
五处罚
1．然犯罪处三年期徒刑者拘役处者单处罚金数额巨者严重情节处三年十年期徒刑处罚金数额特巨者特严重情节处十年期徒刑者期徒刑处罚金者没收财产
2．单位犯罪单位判处罚金直接负责员直接责员条规定追究刑事责
次实办工商银行利掌握事双方合利条件般房产抵押等事务签订工作办理关房产证等相关证件交银行银行办理相关业务银行利种坏优越条件恶意修改已签订生效合骗取方事价值500万抵押贷款办理案时认般合纠纷认种银行行合诈骗行应受民事法律追究应受刑法制裁
简言两月实言收获颇
第四篇：合诈骗
合诈骗罪相关法规合诈骗罪司法解释
[刑法条文]
第二百二十四条 列情形非法占目签订履行合程中骗取方事财物数额较处三年期徒刑者拘役处者单处罚金数额巨者严
重情节处三年十年期徒刑处罚金数额特巨者特严重情节处十年期徒刑者期徒刑处罚金者没收财产：
()虚构单位者名义签订合
(二)伪造变造作废票者虚假产权证明作担保
(三)没实际履行力先履行额合者部分履行合 方法诱骗方事继续签订履行合
(四)收受方事付货物货款预付款者担保财产逃匿
(五)方法骗取方事财物
第二百三十条 单位犯节第二百二十条第二百三十条 规定罪单位判处罚金直接负责员直法接责员节该条规定处罚
[司法解释]
高民法院关审理诈骗案件具体应法律干问题解释
(19961216 法发〔1996〕32号)
二根刑法第百五十条第百五十二条规定利济合诈骗财物数额较构成诈骗罪利济合进行诈骗诈骗数额应行实际骗取 数额认定合标数额作量刑情节予考虑 行具列情形应认定行属非法占目利济合进行诈骗：
()明知没履行合力者效担保采取列欺骗手段签订合骗取财物数额较造成较损失：
1虚构体
2名义
3伪造变造者效单介绍信印章者证明文件
4隐瞒真相明知兑现票者结算证作合履行担保
5隐瞒真相明知符合担保条件抵押物债权文书等作合履行担保
6欺骗手段方交付款物
(二)合签订携带方事交付货物货款预付款者定金保证金等担保合履行财产逃跑
(三)挥霍方事交付货物货款预付款者定金保证金等担保合履行财产致述款物法返
(四)方事交付货物货款预付款者定金保证金等担保合履行财产进行违法犯罪活动致述款物法 返
(五)隐匿合货物货款预付款者定金保证金等担保合履行财产拒返
(六)合签订支付部分货款开始履行合诱饵骗取全部货物合规定期限者双方行约定付款期限正理拒支付余货款
高民法院关审理济纠纷案件中涉济犯罪嫌疑干问题规定(19984 法释[1998] 7号)
根中华民国民法通中华民国刑法中华民国民事诉讼法中华民国刑事诉讼法等关规定审理济纠纷案件中涉济犯罪嫌疑问题作规定：
第条 公民法济组织法律事实分涉济纠纷济犯罪嫌疑济纠纷案件济犯罪嫌疑案件应分开审理
第二条 单位直接负责员直接责员单位骗取财物目采取欺骗手段外签订济合骗取财物该单位占处分构成犯罪法追究关员刑事责责令该单位返骗取财物外害造成济损失单位应承担赔偿责
第三条 单位直接负责员直接责员该 单位名义外签订济合取财物部分全部占 构成犯罪法追究行刑事责外该单位行签订履行该济合造成果法应承担民事责
第四条 单位业务介绍信合专章者盖公章空白合书出单位名义签订济合骗取财物占处分者进行犯罪活动方造成济损
失构成犯罪法追究刑事责外出业务介绍信合专章者盖公章空白合书单位法应承担赔偿责证证明害明知签订合方事行签订合外
第五条 行盗窃盗单位公章业务介绍信盖公章空白合书者私刻单位公章签订济合骗取财物占处分者进行犯罪活动构成犯罪单位行该犯罪行造成济损失承担民事责行私刻单位公章者擅单位公章业务介绍信盖公章空白合书签订济合方法进行犯罪行单位明显错该错行害济损失间具果关系单位该犯罪行造成济损失法应承担赔偿责
第六条 企业承包租赁营合期满企业规定办理企业法定代表变更登记企业法未采取效措施收回公章业务介绍信盖公章空白合书者没时采取措施通知相致原企业承包租赁原承包租赁企业名义签订济合骗取财物占构成犯罪该企业害济损失法应承担赔偿责原承包承租利擅保留公章业务介绍信盖公章空白合书原承包租赁企业名义签订济合骗取财物占构成犯罪企业般承担民事责单位聘员解聘者受单位委托保公章员解委托单位未时收回公章行擅利保留原单位公章签订济合骗取财物占构成犯罪害造成济损失单位应承担赔偿责
第七条 单位直接负责员直接责员单位进行走私犯罪活
动财物签订济合方法予销售买方明知者应知道造成济损失损失买方负果买方知该济合标物犯罪行财物购买卖方买方造成济损失应承担民事责
第八条 根中华民国刑事诉讼法第七十七条第款规定害规定第二条单位犯罪行造成济损失第四条第五条第款第六条应承担刑事责告未返法财物遭受济损失提起附带民事诉讼受理刑事案件民律法院应法审理害遭受济损失权单位行提起民事诉讼害行提起民事诉讼辖权民院应法受理
第九条 害请求保护民事权利诉讼时效公安机关检察机关查处济犯罪嫌疑期间中断果公安机关决定撤销涉嫌济犯罪案件者检察机关决定起诉诉讼时效撤销案件决定起诉次日起重新计算
第十条 民法院审理济纠纷案件中发现案牵连案法律关系济犯罪嫌疑线索材料应犯罪嫌疑线索材料移送关公安机关检察机关查处济纠纷案件继续审理
第十条 民法院作济纠纷受理案件审理认属济纠纷案件济犯罪嫌疑应裁定驳回起诉关材料移送公安机关检察机关
第十二条 民法院已立案审理济纠纷案件公安机关检察机关认济犯罪嫌疑说明理附关材料函告受理该案民法院关民法院应认真审查审查认确济犯罪嫌疑应案件移送公安机关检察机关书面通知事退案件受理费认确属济纠纷案件应法继续审理结果函告关公安机关检察机关
第五篇：合诈骗认定见
合诈骗认定
合诈骗罪指非法占目签订履行合程中虚构事实隐瞒真相方法骗取方事财物数额较行
合诈骗罪犯罪构成
1罪侵犯客体复杂客体侵犯国家济合理秩序侵犯公私财产权双层客体中前者社会危害性更突出
2罪客观方面表现签订履行济合程中虚构事实隐瞒真相方法骗取方事财物数额较行刑法第二百二十四条规定罪客观方面五种犯罪行形式虚构单位者名义签订合 伪造变造作废票者虚假产权证明作担保里称票指作担保证银行资信证明 金融票包括汇票票支票等谓产权证明包括土权证房屋权证证明动产动产种效证明文件没实际履行力先履行额合者部分履行合方法诱骗方事继续签订履行合例西藏某公司某公司签订合某公司 履行部分合诱骗西藏某公司继续履行合部分部分款项汇入某公司某公司达目便种种理履行合 该某公司行合诈骗行案西藏治区高级民法院终审合诈骗
罪判处告潘晓刚期徒刑受收方事付货物货款预付款者担保财产逃匿方法骗取方事财 物里说方法指
签订履行济合程中述四种方法外签订履行济合手段骗取合方事交付货物预付款货款者定金担保财物行口司法实践中合诈骗种高智商犯罪犯罪会利高科技手段事某项 专业行骗
3罪体般体包括单位
4罪观方面出意必须非法占方事财物目具体容明知没履行合力者根想履行合 意采虚构事实隐瞒真相手段欺骗方事签订合者进行虚假担保者履行合程中少骗达骗取财物目里说意包括直接意间接意直接意犯罪签订济合时起骗取方事财物非法占目行表现骗取财物席卷逃间接意犯罪签订合时根考虑合否履行履行履行履行侵吞口行表现合订立货物价款合履行采取放态度甚肆意挥霍方现金定金货物者定金货物等财产合规定范围 外事项
二合诈骗罪特点
利济合诱骗犯罪国实行社会义市场济体制民事法律制度逐步完善程中出现种新型济诈骗犯罪种发生济领域犯罪传统财产诈骗犯罪相较具特点
1犯罪体已原发展群体单位位犯罪
法组织合法代表出现仅工商注册银行帐户(数虚假资信证明)级机关批文等骗取方事信甚犯罪分子成立专门济组织行骗导致集体责犯罪交织起案发互相推诿难认定
2诈骗象已针财产单化转指国营企业集体企业体工商户中外合营合资企业外资独资企业种济组织单位诈骗象范围
3犯罪商业活动方式进行利 合诈骗提供先进技术紧销商品开发项目等诱饵签订虚假合骗取财产
4诈骗数额般动辄万十万甚百千万亿元案果严重扰乱社会义市场济秩序社会危害十分严重
三合诈骗罪认定
认定合诈骗罪应划清济诈骗合纠纷界限济合纠纷指合双方事具体履行合观目签订合 签订履行合程中客观原导致合容法全部部分履行法方事已交付财物者争议合诈骗罪济合纠纷区 (1)签订合目前者签订合手段达非法占方财物目者具种目观履行合(2)采取手段前者虚构事实设计骗局签订合假骗财真者签订合定事实根具备定物质基础(3)履行合力
前者根没履行力者履行力想履行合者全部者部分履行力(4)合财物前者骗钱财肆挥霍者钱挪作非法营 中者正常性营(5)未履行合原前者行根想履行合未履行者出现行意料外原未履行
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第篇：警惕利工程承包合进行合诈骗案件
警惕利工程承包合进行合诈骗案件
作者：区公安分局 创建时间：20141116 143330
2014年4月7日侦队接宜宾市xx公司简xx报案称：泸州市xx科技发展限公司朱xx陈xx等虚构泸州市纳溪区工业集中发展区公司1000亩土煤制甲醇型汽油厂基础场挖填方2200万立方土石方工程宜宾市xx担保公司泸州市xx科技发展限公司朱xx陈xx等2014年7月13日签订项目土石方工程协议该公司缴纳35万元保证金发现该工程未批复该公司位泸州市江阳区江阳西路43号楼1单元10号办公场已退租员已潜逃侦队接案2014年4月16日受理案件开展初查初查查明犯罪嫌疑朱xx陈xx等采取虚构事实进行招标名2014年3月7月先骗四川华天公路工程限公司中航长城工程建设集团限公司泸州锦虹路桥限公司牟光英）张汉雄王德民周文华等单位获基础场挖填方土石方工程缴纳保证金处费计200余万元行涉嫌合诈骗犯罪
类案件作案手法：
（）虚拟身份：犯罪嫌疑工程二资金三固定员四技术设备情况利虚假工商营业执虚假挂手续甚全套伪造手续等手段虚构体身份掩饰假身份
（二）采虚假工程项目进行分包手段：犯罪嫌疑谎称已获xx工程该工程量需转包部分工程诱饵受害者签订虚假承建合收取保证金形式进行诈骗
（三）作案立消失：犯罪嫌疑运述手段进行诈骗次收取保证金数额定数量现金犯罪嫌疑立消失
二防控措施
（）建筑工程公司等企事业单位应建立行业风险意识签订类建筑工程合前应通工商网络关系网等种途径解方体资格注册资金营状况履约力等尤方提供关文件材料等情况便达假存真样会较程度排假工程假合等系列问题引起合诈骗限度保护企业
（二） 相信天掉馅饼：类合诈骗犯罪通常高额利润作诱饵受害觉面前座金矿忽视嫌疑表露出假面盲目签订合致受骗
江阳区侦队
二〇四年五月二十二日
第二种情况：果查实王某四建公司关系确实属挂关系王某行构成合诈骗罪（老刑法规定罪名诈骗罪刑期样）理：王某非法占目签订合形式采取隐瞒事实方法四建公司次愿拨付巨款中加侵吞行完全符合合诈骗罪特征
第二篇：诈骗合诈骗
诈骗罪合诈骗罪区
作者： 粟畅发布时间： 20140224 151236
案情
2014年2月份告汪某承包营湖北省阳新县洋港镇金牌煤矿发生资金周转困难便邀冷某投资入股双方协商冷某投资120140元月分红10000元投资合期限5年汪某承包金牌煤矿期限2014年2月28日2014年2月28日止骗取冷某投资入股汪某伪造承包金牌煤矿合书伪造合签订时间2014年2月18日伪造承包期限五年 2014年2月25日汪某出伪造承包金牌煤矿合书冷某信真双方便诺签订投资入股协议书冷某分五次付汪某102014元投资款该款汪某煤矿开支赌博
分析
起典型合诈骗罪案关合诈骗罪诈骗罪分离早97年新修订刑法中合诈骗罪般诈骗罪中单列出置破坏社会义市场济秩序罪章中修订更利规范击社会市场济条件利合进行诈骗违法犯罪活动
根刑法第266条规定诈骗罪指诈骗公私财物数额较犯罪行第224条规定合诈骗罪指非法占目签订履行合程中虚构事实隐瞒真相等欺骗手段骗取方事财物数额较犯罪行诈骗罪合诈骗
罪关系普通法特法关系包容竞合法条竞合关系二者许点：诸二者采取虚构事实隐瞒真相欺骗方法观非法占公私财物意侵犯财产权骗取公私财物等犯罪构成理诈骗罪合诈骗罪区
侵犯客体诈骗罪侵犯公私财产权简单客体合诈骗罪侵犯公私财产权外侵犯市场交易秩序国家合理制度侵犯复杂客体什诈骗罪属侵犯财产犯罪合诈骗属破坏社会市场济秩序犯罪原
二犯罪客观方面诈骗罪表现行采取欺骗行受害产生错误认识交付财产诈骗罪手段种样限签订履行合程中合诈骗罪行签订履行合程中采取虚构事实隐瞒真相等欺骗手段骗取合方事财物行合诈骗罪手段仅限签订履行合程中利合手段骗取公私财物
区分诈骗罪合诈骗罪关键诈骗行否发生签订履行合程中利合形式骗取公私财物者财产性利益者说否合种交易形式名进行正确握什合二者界限明显合诈骗罪中合应限定符合合法意义合仅合出现定合诈骗罪该合必须真正意义合谓真正合必须符合合法第9条规定合基条款包括合
标数量质量价款报酬履行期限点方式违约责解决争议方法等
明显该案中告诈骗行发生签订履行合程中签订合法意义合该案应定性合诈骗罪
第三篇：浅谈合诈骗行
浅谈合诈骗行
姚茂颖
[摘] 笔者暑期选择**市民检察院第五分院实收获颇丰实期间学独立办案处理件房产抵押合纠纷案着国市场济发展商品交易行出现元化规范化目前济交易行绝数通合种形式约束合双方事实现合目合诈骗罪指非法占目签订履行合程中骗取方事财物数额较行
[关键词] 规避法律 合诈骗 欺骗 合纠纷
2014年7月17日9月20日历时两月行11位学集体**市民检察院第五分院实分配民事行政检察处带实指导老师民行处副处长时相处交中十分友工作中十分精明干实期间办第案子件关房产抵押合纠纷申诉案
面简单介绍实期间办理案子合诈骗进步认识
客体件
罪侵犯客体复杂客体侵犯合方事财产权侵犯市场秩序合称契约指事间实现定目明确相互权利义务协议合商品交换关系化法律表现形式合法律制度集中体现反映商品济关系发展求般规商品交换提供基行模式实行社会义市场济条件合法律制度维护社会济秩序基保证年法徒视国家法律利种济合进行诈骗表现出极欺骗性贪婪性危害性国家工商局披露新资料表明国合签订规范程度履约率容乐观工商行政理机关采取效措施加强合鉴订工作严厉击合诈骗利济合欺诈行种表现形式：合法营资格方事方事签订买卖承揽合骗取定金预付款材料费利中介机构签订转包合骗作者实单位：**市检察五分院
取定金预付款虚构建筑工程转包建筑工程合骗取工程预付款双方事串通利合国集体财产转移履约力弄虚作假蒙骗签订合约定难完成条款方违约追偿违约金合诈骗直接方事财产减少侵害方事权时合诈骗社会义市场交易秩序竞争秩序造成极妨害条诈骗罪中分离出明定合诈骗罪击合诈骗活动意义深远
二客观件
罪客观方面表现签订履行合程中虚构事实隐瞒真相骗取方事财物数额较行签订合方法骗取财物行认定行否虚构事实隐瞒真相关键查清行履行合实际力说行明知没履行合实际力者担保意制造假象签订合产生错觉愿行骗签订合达骗取财物目利合进行诈骗犯罪客观方面特征具体包括项容：
1．行根具备履行合实际力认定行否具履行合实际力应签订合时行资信货源情况作区两种情况：种行签约时实际履约力签约前购买标物约合签约原订合方毁约致合履行视定合履行力种行签约时根没履约力仅仅签约第三方签订相容购销合事实未兑现种情况认定行具备履约力果签约时实际履约力仅仅根签约履行表现做判断容易犯罪分子蒙混关然注意区根履行合力部分履行合力界限完全没履行合力诈骗罪处
2．采取欺骗手段欺骗手段绝数作单纯作欺骗手段表现行虚构事实隐瞒真相虚构事实指行捏造存事实骗取害信表现形式：假订立合必需身份盗窃骗取伪造变造签订合必需法律文件文书制造合法身份履约力假象虚构存基事实虚构存合标等等隐瞒事实
真相指行害掩盖客观存基事实表现形式：隐瞒实际履行合事实隐瞒履行合犯罪意图隐瞒合中义务告知方事实
3．签订合产生错误认识种错误认识指够引起处分财产事实情况错误认识泛指受骗者案件切事实情况错误认识合诈骗犯罪中受骗者错误认识行骗者行骗行引起时间序欺骗先受骗者产生错误认识原受骗产生错误认识欺骗结果果错误认识先行利错误认识取财物作民事纠纷作诈骗犯罪处理果行然采取欺骗手段认识存错误基种错误认识错误处分财产欺骗手段错误认识间缺乏果联系合诈骗罪处
4．骗愿行签订合履行合义务交付财物者行（第三）直接非法占履约交付财物
三体件
罪体般体达刑事责年龄具刑事责力然均构成罪单位成罪体罪合签订履行程中发生体合事方
四观件
罪观方面意具非法占公私财物目行观没述诈骗意种种客观原导致合履行欠债务法偿罪处行观非法占目包括行意图非法占包括意图单位第三非法占诈骗意产生时间行实施行初产生合法行进行程中
行观目方面考察：
1．考察行签订合时履行合力根签订合时履行合力作区分诈骗合纠纷标准否认行签订合时履行合力某种情况否具骗取财物目着重意义相反明知没力履行合根
算履行合签订合旦货款手便事告成肆挥霍逃夭夭等等言明签订合假骗取财物真然应诈骗处
2．行签订履行合程中欺骗行司法实践行签订履行合程中没欺骗行合未全面履行作合纠纷处理定诈骗罪没欺骗定诈骗罪欺骗定构成诈骗罪分清合诈骗罪合纠纷界限需欺骗作具体分析般说签订履行合程中行事实虚构某虚假成分非掩盖根法履行合事实实际未影响合履行者然合未完全履行愿意承担违约责说明行非法占财物目诈骗罪处理然伪造证件假证件编造谎言骗取信掩盖根力履行合真相方造成重损失应诈骗罪处
3．行签订合履行合实际行动司法实践表明行履行合诚意签订合必然设法创造条件合履行果履行完全履行会愿意承担违约责赔偿方损失疑属合纠纷合签订根履行合货款手便肆挥霍造成力偿种行动足证明根意履行合完全出骗取财物目应合诈骗罪处
4．行违约否愿意承担违约责司法实践告诉般情况行履行合诚意发现违约者方提出违约时身利益出发提出种种辩解减轻责般会采事事态度辩驳违约时会承担违约责然明知违约履行合时采取潜逃等方式进行逃避方法追回济损失说明观具骗取财物意种般合诈骗罪处应指出已外出躲债者双方
谈判中百般辩解否认违约般认定合诈骗罪应合纠纷处理
5．考察行履行合原影响合未履行原外客观两种情况查明合未履行原认定行观否具骗取财物目
作根国民法通规定合事均享合权利承担相应义务旦取权利必须相承担相应义务享受权利承担义务等果合事方面享受权利愿意动承担义务合未履行行观造成说明行具非法占财物目应合诈骗罪处果合事享受权利努力承担义务然发生行法预料事实致合法履行应合纠纷处理定合诈骗罪种情况行具骗取财物目
五处罚
1．然犯罪处三年期徒刑者拘役处者单处罚金数额巨者严重情节处三年十年期徒刑处罚金数额特巨者特严重情节处十年期徒刑者期徒刑处罚金者没收财产
2．单位犯罪单位判处罚金直接负责员直接责员条规定追究刑事责
次实办工商银行利掌握事双方合利条件般房产抵押等事务签订工作办理关房产证等相关证件交银行银行办理相关业务银行利种坏优越条件恶意修改已签订生效合骗取方事价值500万抵押贷款办理案时认般合纠纷认种银行行合诈骗行应受民事法律追究应受刑法制裁
简言两月实言收获颇
第四篇：合诈骗
合诈骗罪相关法规合诈骗罪司法解释
[刑法条文]
第二百二十四条 列情形非法占目签订履行合程中骗取方事财物数额较处三年期徒刑者拘役处者单处罚金数额巨者严
重情节处三年十年期徒刑处罚金数额特巨者特严重情节处十年期徒刑者期徒刑处罚金者没收财产：
()虚构单位者名义签订合
(二)伪造变造作废票者虚假产权证明作担保
(三)没实际履行力先履行额合者部分履行合 方法诱骗方事继续签订履行合
(四)收受方事付货物货款预付款者担保财产逃匿
(五)方法骗取方事财物
第二百三十条 单位犯节第二百二十条第二百三十条 规定罪单位判处罚金直接负责员直法接责员节该条规定处罚
[司法解释]
高民法院关审理诈骗案件具体应法律干问题解释
(19961216 法发〔1996〕32号)
二根刑法第百五十条第百五十二条规定利济合诈骗财物数额较构成诈骗罪利济合进行诈骗诈骗数额应行实际骗取 数额认定合标数额作量刑情节予考虑 行具列情形应认定行属非法占目利济合进行诈骗：
()明知没履行合力者效担保采取列欺骗手段签订合骗取财物数额较造成较损失：
1虚构体
2名义
3伪造变造者效单介绍信印章者证明文件
4隐瞒真相明知兑现票者结算证作合履行担保
5隐瞒真相明知符合担保条件抵押物债权文书等作合履行担保
6欺骗手段方交付款物
(二)合签订携带方事交付货物货款预付款者定金保证金等担保合履行财产逃跑
(三)挥霍方事交付货物货款预付款者定金保证金等担保合履行财产致述款物法返
(四)方事交付货物货款预付款者定金保证金等担保合履行财产进行违法犯罪活动致述款物法 返
(五)隐匿合货物货款预付款者定金保证金等担保合履行财产拒返
(六)合签订支付部分货款开始履行合诱饵骗取全部货物合规定期限者双方行约定付款期限正理拒支付余货款
高民法院关审理济纠纷案件中涉济犯罪嫌疑干问题规定(19984 法释[1998] 7号)
根中华民国民法通中华民国刑法中华民国民事诉讼法中华民国刑事诉讼法等关规定审理济纠纷案件中涉济犯罪嫌疑问题作规定：
第条 公民法济组织法律事实分涉济纠纷济犯罪嫌疑济纠纷案件济犯罪嫌疑案件应分开审理
第二条 单位直接负责员直接责员单位骗取财物目采取欺骗手段外签订济合骗取财物该单位占处分构成犯罪法追究关员刑事责责令该单位返骗取财物外害造成济损失单位应承担赔偿责
第三条 单位直接负责员直接责员该 单位名义外签订济合取财物部分全部占 构成犯罪法追究行刑事责外该单位行签订履行该济合造成果法应承担民事责
第四条 单位业务介绍信合专章者盖公章空白合书出单位名义签订济合骗取财物占处分者进行犯罪活动方造成济损
失构成犯罪法追究刑事责外出业务介绍信合专章者盖公章空白合书单位法应承担赔偿责证证明害明知签订合方事行签订合外
第五条 行盗窃盗单位公章业务介绍信盖公章空白合书者私刻单位公章签订济合骗取财物占处分者进行犯罪活动构成犯罪单位行该犯罪行造成济损失承担民事责行私刻单位公章者擅单位公章业务介绍信盖公章空白合书签订济合方法进行犯罪行单位明显错该错行害济损失间具果关系单位该犯罪行造成济损失法应承担赔偿责
第六条 企业承包租赁营合期满企业规定办理企业法定代表变更登记企业法未采取效措施收回公章业务介绍信盖公章空白合书者没时采取措施通知相致原企业承包租赁原承包租赁企业名义签订济合骗取财物占构成犯罪该企业害济损失法应承担赔偿责原承包承租利擅保留公章业务介绍信盖公章空白合书原承包租赁企业名义签订济合骗取财物占构成犯罪企业般承担民事责单位聘员解聘者受单位委托保公章员解委托单位未时收回公章行擅利保留原单位公章签订济合骗取财物占构成犯罪害造成济损失单位应承担赔偿责
第七条 单位直接负责员直接责员单位进行走私犯罪活
动财物签订济合方法予销售买方明知者应知道造成济损失损失买方负果买方知该济合标物犯罪行财物购买卖方买方造成济损失应承担民事责
第八条 根中华民国刑事诉讼法第七十七条第款规定害规定第二条单位犯罪行造成济损失第四条第五条第款第六条应承担刑事责告未返法财物遭受济损失提起附带民事诉讼受理刑事案件民律法院应法审理害遭受济损失权单位行提起民事诉讼害行提起民事诉讼辖权民院应法受理
第九条 害请求保护民事权利诉讼时效公安机关检察机关查处济犯罪嫌疑期间中断果公安机关决定撤销涉嫌济犯罪案件者检察机关决定起诉诉讼时效撤销案件决定起诉次日起重新计算
第十条 民法院审理济纠纷案件中发现案牵连案法律关系济犯罪嫌疑线索材料应犯罪嫌疑线索材料移送关公安机关检察机关查处济纠纷案件继续审理
第十条 民法院作济纠纷受理案件审理认属济纠纷案件济犯罪嫌疑应裁定驳回起诉关材料移送公安机关检察机关
第十二条 民法院已立案审理济纠纷案件公安机关检察机关认济犯罪嫌疑说明理附关材料函告受理该案民法院关民法院应认真审查审查认确济犯罪嫌疑应案件移送公安机关检察机关书面通知事退案件受理费认确属济纠纷案件应法继续审理结果函告关公安机关检察机关
第五篇：合诈骗认定见
合诈骗认定
合诈骗罪指非法占目签订履行合程中虚构事实隐瞒真相方法骗取方事财物数额较行
合诈骗罪犯罪构成
1罪侵犯客体复杂客体侵犯国家济合理秩序侵犯公私财产权双层客体中前者社会危害性更突出
2罪客观方面表现签订履行济合程中虚构事实隐瞒真相方法骗取方事财物数额较行刑法第二百二十四条规定罪客观方面五种犯罪行形式虚构单位者名义签订合 伪造变造作废票者虚假产权证明作担保里称票指作担保证银行资信证明 金融票包括汇票票支票等谓产权证明包括土权证房屋权证证明动产动产种效证明文件没实际履行力先履行额合者部分履行合方法诱骗方事继续签订履行合例西藏某公司某公司签订合某公司 履行部分合诱骗西藏某公司继续履行合部分部分款项汇入某公司某公司达目便种种理履行合 该某公司行合诈骗行案西藏治区高级民法院终审合诈骗
罪判处告潘晓刚期徒刑受收方事付货物货款预付款者担保财产逃匿方法骗取方事财 物里说方法指
签订履行济合程中述四种方法外签订履行济合手段骗取合方事交付货物预付款货款者定金担保财物行口司法实践中合诈骗种高智商犯罪犯罪会利高科技手段事某项 专业行骗
3罪体般体包括单位
4罪观方面出意必须非法占方事财物目具体容明知没履行合力者根想履行合 意采虚构事实隐瞒真相手段欺骗方事签订合者进行虚假担保者履行合程中少骗达骗取财物目里说意包括直接意间接意直接意犯罪签订济合时起骗取方事财物非法占目行表现骗取财物席卷逃间接意犯罪签订合时根考虑合否履行履行履行履行侵吞口行表现合订立货物价款合履行采取放态度甚肆意挥霍方现金定金货物者定金货物等财产合规定范围 外事项
二合诈骗罪特点
利济合诱骗犯罪国实行社会义市场济体制民事法律制度逐步完善程中出现种新型济诈骗犯罪种发生济领域犯罪传统财产诈骗犯罪相较具特点
1犯罪体已原发展群体单位位犯罪
法组织合法代表出现仅工商注册银行帐户(数虚假资信证明)级机关批文等骗取方事信甚犯罪分子成立专门济组织行骗导致集体责犯罪交织起案发互相推诿难认定
2诈骗象已针财产单化转指国营企业集体企业体工商户中外合营合资企业外资独资企业种济组织单位诈骗象范围
3犯罪商业活动方式进行利 合诈骗提供先进技术紧销商品开发项目等诱饵签订虚假合骗取财产
4诈骗数额般动辄万十万甚百千万亿元案果严重扰乱社会义市场济秩序社会危害十分严重
三合诈骗罪认定
认定合诈骗罪应划清济诈骗合纠纷界限济合纠纷指合双方事具体履行合观目签订合 签订履行合程中客观原导致合容法全部部分履行法方事已交付财物者争议合诈骗罪济合纠纷区 (1)签订合目前者签订合手段达非法占方财物目者具种目观履行合(2)采取手段前者虚构事实设计骗局签订合假骗财真者签订合定事实根具备定物质基础(3)履行合力
前者根没履行力者履行力想履行合者全部者部分履行力(4)合财物前者骗钱财肆挥霍者钱挪作非法营 中者正常性营(5)未履行合原前者行根想履行合未履行者出现行意料外原未履行
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