保险查报告4篇
文目录
1 保险查报告
2 保险公司反洗钱查报告
3 保险反洗钱查报告范文
4 医保局社会保险法查报告
增强养老保险政策严肃性维护企业群众利益规范行政行确保法行政省劳动社会保障厅关职工养老保险政策执行情况退休审批等工作进行检查通知求9月20日起组织专门员全县养老保险政策执行情况退休审批工作进行查现报告：
职工退休审批工作县退休审批工作中严格程序审批企业呈报退休前拟退休员基情况企业进行公示公示报企业部门企业部门携带档案养老保险办机构审核劳动行政部门审批社会保险办机构劳动行政部门审核审批程中够严格关认真审核拟退员档案严缴费工龄年龄关特特殊工种退休病退员审核律坚持档案记载准档案中记载予审批时局坚持正常退休职科室审核关提前退休局长办公会审定报省市审批程序年县办理职工退休程中坚持公开公正公原没发现违规办理退休现象没接群众办理退休工作举报信件较维护退休政策严肃性职工切身利益
二基养老保险缴费问题县够严格省政策规定口径进行单位缴纳基养老保险费基数核定缴纳职工缴费例调整时间够级文件规定执行存足表现部分单位申报缴纳时瞒报漏报现象企业非劳动
合关系工员工资没进入企业缴费工资企业缴费公示制度已实行执行中部分企业长期停产改制企业职工班等原效果明显
三养老金计发问题县企业基养老金计发中够严格执行级政策存事业单位养老保险制度计发养老金问题企业基养老金计发新办法覆盖率达全覆盖1959年前参加工作1992年前办理退养顶工员需老办法计发养老保险费
四基养老保险统筹项目问题县够严格执行省规定统筹项目标准没超标准支付问题
五职工帐户帐单问题县求年年初帐户帐单印(公布)次求企业收帐单职工见面核手册签
六基养老金发放问题前县企业离休退休退职员享受遗属生活补助员项养老保险遇发放正常存滞发放拖欠问题时员全部建立数库离休退休退职享受遗书补助员单位分录入微机已买断身份退休员统划职业介绍建立数库
七养老保险范围基金分帐理问题机关事业单位养老保险企业养老保险分立帐户分帐理单独核算相互占问题存企业机关事业养老保险统筹范围参保机关事业单位企业养老保险统筹范围参保执行机关事业标准违规问题
保险公司反洗钱查报告
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xx中支收民银行发关开展反洗钱工作查通知总理室高度重视成立反洗钱查纠工作组组长中支总xx洋担组成员分公资源部理xx反洗钱合规专员xx财务部理xx运营部理xx培训部理xx保费部理xx营销部岗xx求部门认真做中支反洗钱查纠工作公资源部负责项工作追踪落实汇总报
次反洗钱查纠工作覆盖中支部门服务部查时间XX年3月254月30日查时间跨度：XX年10月1日XX年3月30日中支反洗钱查工作已完成现查情况汇报：
反洗钱组织机构建设情况：
中心支公司反洗钱工作实行手负责制成立反洗钱理工作组公资源部理合规官财务部理运营部理合规专员部门理前台岗合规情报员
员发生变更中心支公司时求报备市行 二反洗钱规章制度业务流程建立执行情况 根反洗钱法规定求中心支公司XX年12月制定xx保险股份限公司茂名中心支公司协助反洗钱调查实施细操作规程{xx茂发[XX]第010号}xx保险股份限公司茂名中心支公司反洗钱部检查制度{xx茂发[XX]第011号}xx保险股份限公司茂名中心支公司反洗钱工作考核评价办法{xx茂发[XX]第012号}xx保险股份限公司茂名中心支公司反洗钱
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工作保密制度{xx茂发[XX]第013号}xxxx保险股份限公司茂名中心支公司反洗钱工作宣传培训制度{xx茂发[XX]第014号}xxxx茂名中心支公司反洗钱审计制度通知{xx茂发[XX]第015号}关进步明确〈xxxx茂名中心支公司反洗钱合规理部门组织架构合规理部门员岗位职责〉通知{xx茂发[XX]第016号}XX年3月制定关XX年度反洗钱工作计划报告{xx茂发[XX]第001号}关XX年度反洗钱检查计划通知{xx茂发[XX]第002号}关XX年度反洗钱培训计划通知{xx茂发[XX]第003号}关XX年度反洗钱宣传计划通知{xx茂发[XX]第004号}
通制订反洗钱相关制度进步完善中心支公司反洗钱控制度规范业务操作流程执行具体业务提供合规性
三额疑交易报告情况
茂名中心支公司基xxxx保险股份限公司茂名中心支公司额交易疑交易涉嫌恐怖融资疑交易报告实施细[XX修订版] {xx茂发[XX]第007号}文件求加强转帐支付交易监测落实额疑交易报告制度时准确填制类报表级理机构报告目前中心支公司采取系统筛选工分析相结合进步提高额疑报告准确性
四客户身份识情况
承保退保付理赔等环节均严格xxxx茂名中心支公司客户身份识客户身份资料交易记录保存实施细
3
XX修订版{xx茂发[XX]第007号}执行
五客户身份资料交易记录保存情况
茂名中心支公司初审录入时已时客户原始资料进行扫描保留电子文档公司专门业务档案理员业务资料发生日期分类存档xxxx保险股份限公司业务实物档案理办法序理客户投保退保付等均保存资料记录
六反洗钱培训情况
通举办专项培训早会宣导知识测试新培训教材等形式中心支公司外勤员工进行培训XX年举行x次反洗钱专场培训培训容包括反洗钱基础知识业务操作知识反洗钱工作流程等容培训员包括全体勤外勤次培训进行相应知识测试测试成绩档作年终绩效考核项重
反洗钱容纳入代理制保险营销员合规培训教材全中支范围代理制保险营销员新培训班中充分利新培训班相关新进外勤员工进行反洗钱相关知识培训做反洗钱培训制度化普化 七反洗钱宣传情况
响应民银行茂名市中心支公司省公司号召茂名中心支公司结合身情况进行种形式反洗钱宣传
中心支公司XX年xx月全市辖服务部开展反洗
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钱宣传月活动宣传活动公资源部牵头成立相应反洗钱宣传活动组活动时间形式求进行安排通全年间断职场更新反洗钱宣传专栏容反洗钱宣传折页x展架横幅等职场显位置摆放通闹市区设置宣传点等活动面外勤员工广泛客户进步提高员工遵纪守法意识反洗钱工作觉性时客户更加解配合反洗钱工作
八发现问题整改计划 ()存问题 1控制度漏报现象
2公司员工反洗钱综合水提高 (二)整改措施
1完善反洗钱控制度杜绝次出现控制度漏报市行现象
2中心支公司加强员工进行反洗钱培训反洗钱知识测试实际工作中反洗钱操作结合起纳入年终考核中
继续反洗钱工作作项长期重工作抓严格执行额疑交易报告制度加反洗钱宣传培训力度确保全体员工树立应反洗钱意识掌握必反洗钱技增强反洗钱工作紧迫感动性工作中严格履行反洗钱义务切实击洗钱活动
特报告
保险反洗钱查报告范文
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根美国反欺诈财务报告全国委员会(coso)定义部控制(inner control)意指体(企业)董事会理局员实施旨营效率效果财务报告性符合适法律法规等类目标实现提供合理保证
程包括控制环境风险评估控制活动信息沟通监控五相互关联素素分承载营财务报告合规性三目标控制度特指企业单位实现营目标提高营绩效营活动开展财务报告编制法律法规遵守等方面作系列律性律性制度安排没合理控制度体系企业单位营目标实现缺乏必部保障环境
洗钱行社会济保险行业身具严重危害性难理解保险机构反洗钱活动会影响营效率效果目标实现国家制定系列相关法规保险机构反洗钱涉适法律法规遵守违反等问题控制度建立健全保险等金融机构效执行国家反洗钱法律法规必条件反洗钱控制度保证述客户职调查交易记录保存额疑交易报告提交等反洗钱基措施真正履行实施机制总反洗钱制度制度
现保险机构已求法建立反洗钱控制度鉴国际社会通行做法遵循rba原进行反洗钱控制度建设保险机构应考虑反洗钱控制度风险理框架整合起识评估控制营风险程包含洗钱风险提出建议：
()风险理战略中加入反洗钱目标方案
保险机构直接间接提供风险转移服务特殊金融企业身面着种样营风险必力制定实施风险理战略保险机构核心竞争力种体现果承认面诸风险素中包括洗钱风险保险机构应该坚持反洗钱rba原反洗钱反恐怖义融资工作方针嵌入风险理战略计划风险理框架保险机构应致力建立反洗钱相关部报告部审计
部评估制度构成反洗钱控制度干中部报告针反洗钱信息(例客户身份识交易审核信息)部传递享部审计针反洗钱信息部分析辨疑反洗钱程序实施稽核控制(例否提交疑交易报告决定)部评估指反洗钱合规工作评价总结利改进提高
(二)指定反洗钱合规专员(compliance officer)
实施风险理需强力领导班子保险机构建立贯彻反洗钱控制度应指定专门负责组织安排引导协调反洗钱事务合规专员核心时组建反洗钱合规部门合规专员求首先掌握足够法律金融保险财务等基知识次具定组织领导协调力时应具备基风险理理念验基础需赋予相称职位充分职权权限范围相独立受掣肘调配财物推进反洗钱合规工作正常开展综合考虑国际标准国实际保证反洗钱控制度利实施应级制保险机构部合规专员建市级分支机构定级领导层副职级外保险机构应设置洗钱报告员(money laundering reporting officersmlros)反洗钱合规专员领导专门负责编制提交交易报告数量根单位业务规模结构定
(三)搞反洗钱员工培训(employee training)工作
风险理员实施目前国保险机构实施反洗钱控制度面困难广员工缺乏洗钱风险正确认识反洗钱基常识组织开展持续性富成效员工培训保险机构优化反洗钱控制度建设重保障培训渠道途径灵活样利保险机构已培训网络(保险公司组训部门)利外部资源通第三方培训机构(专院校)完成讲授座谈研讨观摩等手段交培
训容反洗钱控制度理层执行层应侧重点：高层理员应偏重国家关反洗钱政方针法律法规反洗钱制度般框架实施原领导职责尤法定违规责等容线合规工作员更应偏重客户识记录保存报告提交等反洗钱措施详细规定执行流程等容培训目断提高保险业者反洗钱思想意识合规技综合素质
(四)严格划分岗位责
风险理贯穿整企业求部门员应职完成工作保险机构反洗钱控制度应包含部门岗位责合理划分增强制度执行力年银行保险等金融机构境外市直热点问题美国XX年通萨班斯―奥克斯利公司治理法案(简称法案)某种程度已成市公司控制度建设国际标准必参考该法制定国保险业反洗钱控指引法案404条款市公司部控制部控制评价两方面作详细规定作反洗钱控责分解履责评估方式蓝中国寿保险股份限公司XX年底已404条款基础发业务风险控制点检查手册风险理部控制角度部门岗位具体责落实位组织定期查评纠样制度基础反洗钱相关容加入中时间问题
国反洗钱制度建设言rba原新生事物保险行业较高起点鉴应原体系提高反洗钱控制度效率rba原贯彻离开力物力耗费特保险机构反洗钱工作纳入风险理框架会引起相应成支出增加政府部门需考虑弥补保险机构合规事反洗钱工作固正外部性损失国际社会倡导运作已久反洗钱利益补偿机制应早国建立起视作贯彻反洗钱rba原基础条件
医保局社会保险法查报告
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社会保险法XX年7月1日起实施2周年里局县政府市县社部门领导社会保险法作维护民生改善民生发展民生重法律加贯彻落实扎实开展法律宣传培训法扩面征缴狠抓医保体系建设维护参保群众合法权益加强财政审计等部门监确保医保基金安全局工作省市表彰先省社保中心评XX年度全省社会保险办工作先进单位市医保局评XX年度全市医疗工伤生育保险工作先进单位
宣传社会保险法情况
通角度层次视点宣传社会保险法法律容普类单位广劳动者中充分调动社会界学宣传贯彻社会保险法积极性确保贯彻落实位时扩群众知晓度提高群众参度效促进县医疗工伤生育保险扩面工作通印发宣传单播发电视游广告刊编宣传栏开展型户外咨询活动举办培训班发送手机短信开通咨询热线政府网站发布政策等方式做社会保险法医疗工伤生育保险政策宣传：印发城镇职工基医保宣传单15万余份城镇居民基医保宣传单2万余份邮寄未成年参保宣传新年贺卡12万张等二组织社会保险法宣传队出动宣传车深入全县18乡镇社区进行宣传定期全县集镇利圩日进行现场咨询释疑解惑三通省市县新闻媒体结合身边身边事典型事例进行宣传：工报手机报彰显更民生关怀题报道县尹某工伤死亡供养亲属获88万元补助金事例全县引起定反响
二医疗工伤生育保险参保情况
局严格社会保险法规定督促引导单位参加医疗工伤生育保险时足额缴纳医疗工伤生育保险费觉履行法定义务坚持广覆盖保基持续基原法集中组织开展扩面征缴医疗工伤生育保险覆盖民生角落XX年7月1日施行社会保险法已实现高覆盖基础努力做应保保(详见表)XX年底城镇职工基医疗保险参保单位367家XX年6月城镇职工基医疗保险参保单位422家新增参保单位55家
加强农民工参保工作社会保险法第23条规定：职工应参加职工基医疗保险单位职工国家规定缴纳基医疗保险费参加职工医保象没界定必须城镇职工社会保险法实施县农民工参保数达8693中：城镇职工基医疗保险1923工伤保险6770
三医疗工伤生育保险基金收支理情况
医疗生育保险基金健康运行统筹资金率达级部门求做年年结余(详见表二)
工伤保险基金收抵支造成现象原：社会保险法提高次性工亡补助金标准次性伤残补助金标准次性工亡补助金标准调整全国年度城镇居民均支配收入20倍二社会保险法增加工伤保险基金支出项目工伤预防费增列基金支出项目次性工伤医疗补助金住院治疗工伤期间伙食补助费统筹区外医需交通食宿费改基金支付三县工伤保险参保单位高风险行业行业伤残事率高旦发生起工亡事面巨支付压力收支情况见表三
四医疗工伤生育保险缴费情况
医疗工伤生育保险扩面征缴工作进步加强年然全县工业济发展迅速先进县市区相济总量然偏均收入相较低直接影响医疗工伤生育保险缴费基数提高征缴总额增幅部分行业企业社会保险法实施程中抵触情绪态度够积极甚存参保缴费等违法行少数群众已参保尚未缴费缴费时医疗工伤生育保险扩面征缴工作带压力
医疗工伤生育保险工作机制进步健全社会保险法实施部门齐抓全社会参运行机制够完善定程度制约工作深入开展社会保险工作制度建设存薄弱环节镇村服务台建设适应医疗工伤生育保险工作实际需医疗工伤生育保险工作队伍整体素质业务水进步提高
五办机构服务情况
破陈规创新服务模式群众提供方便快捷贴心安全性化服务
邮寄申报DD方便体弱病行动便居处偏避异安置参保居民申报医保业务规定时间全部申报材料邮寄县医保局县医保局收申报材料进行审批根补偿象提供银行账号补偿金通网银账
网络核算DD患者出院时通市医疗保险信息理系统实行刷卡医实时结算超统
筹基金支付封顶线部分医疗费系统核算直接转入病医疗保险理赔数库承保病医保商业保险公司医保局出具结算单理赔
网银报账DD异安置统筹区域外诊刷卡报账参保报销医药费时需前县医保办厅须住院发票等相关报账资料原件邮寄工作员规范报账流程办理周报销医药费通网银账
刷卡医实时结算DD市县城镇职工居民医保患者定点医疗机构诊实行刷卡消费患者缴纳应负担医疗费参保患者需更换定点医院医保局提出申请获批准更换
两定机构理进步加强采定期检查定期抽查相结合明查暗访相结合方式28家定点医疗机构15家定点零售药店稽核重点查处定点医疗机构名住院挂床住院分解住院次数假报虚报单病种违规结算等情况进行专项稽核重点查处定点零售药店违反医保政策规定刷医保卡销售化妆品生活品食品家电器等非医疗品情况
六医保信息网络台建设情况
托市医疗保险计算机信息理系统造理移服务前移医保办新模式医保办网络断乡镇社区延伸局采取定点医院药店等服务机构台接方法定点服务机构落户市医疗保险计算机信息理系统终端实现实时效双台接二中心乡镇重点社区矿区基础逐步周边延伸辐射台更参保群众服务实现效化三降低乡镇卫生院搭建台安装运行成免
费提供医保读卡器安装医保程序免收网络维护费四开展定期定期岗岗免费培训提升业务技
目前县医保办厅县民医院县中医院金龙药店等7县级办机构定点服务机构支柱中心乡镇重点社区重点矿区等36基层定点服务机构基础三级医保信息网络台已成功搭建正常运行三级医保信息网络台群众带三实惠：刷卡医实时结算缓解县级办机构压力医保患者提供方便二合理引导医保患者病基层治疗病进县医院医流提高医保基金科学程度三基层医院住院健康体检限度降低医保患者济负担
七医疗工伤生育保险档案理情况
社会保险法第74条第二款规定：社会保险办机构应时单位建立档案完整准确记录参加社会保险员缴费等社会保险数妥善保登记申报原始证支付结算会计证局档案理工作成绩显著
档案室配备专职档案理员1名兼职档案员5名业务档案分参保类遇类工伤生育类财务统计类等4类目前全局已入库档案673卷合计总件数714万件库房达九防求档案理效益初步显现先关单位员提供信息服务出具种证明96次年均接查阅档案员49次档案理工作省里争荣誉XX年2月省社厅省档案局授予全省社会保险业务档案达标验收优秀单位称号年5月省社保档案达标验收领导组授予XXXX年全省社会保险业务档案达标验收工作先进单位称号
局利省社保业务档案网络理系统设置建立模拟库房档案资料真实架时系统数档案进行系统架完全做档案索引计算机模拟操作实现医保档案采集分类组卷整理印编目审核入库库房理利等全程计算机理前台工作员需进入系统网查阅陈旧业务信息虚拟库房索引功更方便查询功应
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1 保险查报告
2 保险公司反洗钱查报告
3 保险反洗钱查报告范文
4 医保局社会保险法查报告
增强养老保险政策严肃性维护企业群众利益规范行政行确保法行政省劳动社会保障厅关职工养老保险政策执行情况退休审批等工作进行检查通知求9月20日起组织专门员全县养老保险政策执行情况退休审批工作进行查现报告：
职工退休审批工作县退休审批工作中严格程序审批企业呈报退休前拟退休员基情况企业进行公示公示报企业部门企业部门携带档案养老保险办机构审核劳动行政部门审批社会保险办机构劳动行政部门审核审批程中够严格关认真审核拟退员档案严缴费工龄年龄关特特殊工种退休病退员审核律坚持档案记载准档案中记载予审批时局坚持正常退休职科室审核关提前退休局长办公会审定报省市审批程序年县办理职工退休程中坚持公开公正公原没发现违规办理退休现象没接群众办理退休工作举报信件较维护退休政策严肃性职工切身利益
二基养老保险缴费问题县够严格省政策规定口径进行单位缴纳基养老保险费基数核定缴纳职工缴费例调整时间够级文件规定执行存足表现部分单位申报缴纳时瞒报漏报现象企业非劳动
合关系工员工资没进入企业缴费工资企业缴费公示制度已实行执行中部分企业长期停产改制企业职工班等原效果明显
三养老金计发问题县企业基养老金计发中够严格执行级政策存事业单位养老保险制度计发养老金问题企业基养老金计发新办法覆盖率达全覆盖1959年前参加工作1992年前办理退养顶工员需老办法计发养老保险费
四基养老保险统筹项目问题县够严格执行省规定统筹项目标准没超标准支付问题
五职工帐户帐单问题县求年年初帐户帐单印(公布)次求企业收帐单职工见面核手册签
六基养老金发放问题前县企业离休退休退职员享受遗属生活补助员项养老保险遇发放正常存滞发放拖欠问题时员全部建立数库离休退休退职享受遗书补助员单位分录入微机已买断身份退休员统划职业介绍建立数库
七养老保险范围基金分帐理问题机关事业单位养老保险企业养老保险分立帐户分帐理单独核算相互占问题存企业机关事业养老保险统筹范围参保机关事业单位企业养老保险统筹范围参保执行机关事业标准违规问题
保险公司反洗钱查报告
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xx中支收民银行发关开展反洗钱工作查通知总理室高度重视成立反洗钱查纠工作组组长中支总xx洋担组成员分公资源部理xx反洗钱合规专员xx财务部理xx运营部理xx培训部理xx保费部理xx营销部岗xx求部门认真做中支反洗钱查纠工作公资源部负责项工作追踪落实汇总报
次反洗钱查纠工作覆盖中支部门服务部查时间XX年3月254月30日查时间跨度：XX年10月1日XX年3月30日中支反洗钱查工作已完成现查情况汇报：
反洗钱组织机构建设情况：
中心支公司反洗钱工作实行手负责制成立反洗钱理工作组公资源部理合规官财务部理运营部理合规专员部门理前台岗合规情报员
员发生变更中心支公司时求报备市行 二反洗钱规章制度业务流程建立执行情况 根反洗钱法规定求中心支公司XX年12月制定xx保险股份限公司茂名中心支公司协助反洗钱调查实施细操作规程{xx茂发[XX]第010号}xx保险股份限公司茂名中心支公司反洗钱部检查制度{xx茂发[XX]第011号}xx保险股份限公司茂名中心支公司反洗钱工作考核评价办法{xx茂发[XX]第012号}xx保险股份限公司茂名中心支公司反洗钱
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工作保密制度{xx茂发[XX]第013号}xxxx保险股份限公司茂名中心支公司反洗钱工作宣传培训制度{xx茂发[XX]第014号}xxxx茂名中心支公司反洗钱审计制度通知{xx茂发[XX]第015号}关进步明确〈xxxx茂名中心支公司反洗钱合规理部门组织架构合规理部门员岗位职责〉通知{xx茂发[XX]第016号}XX年3月制定关XX年度反洗钱工作计划报告{xx茂发[XX]第001号}关XX年度反洗钱检查计划通知{xx茂发[XX]第002号}关XX年度反洗钱培训计划通知{xx茂发[XX]第003号}关XX年度反洗钱宣传计划通知{xx茂发[XX]第004号}
通制订反洗钱相关制度进步完善中心支公司反洗钱控制度规范业务操作流程执行具体业务提供合规性
三额疑交易报告情况
茂名中心支公司基xxxx保险股份限公司茂名中心支公司额交易疑交易涉嫌恐怖融资疑交易报告实施细[XX修订版] {xx茂发[XX]第007号}文件求加强转帐支付交易监测落实额疑交易报告制度时准确填制类报表级理机构报告目前中心支公司采取系统筛选工分析相结合进步提高额疑报告准确性
四客户身份识情况
承保退保付理赔等环节均严格xxxx茂名中心支公司客户身份识客户身份资料交易记录保存实施细
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XX修订版{xx茂发[XX]第007号}执行
五客户身份资料交易记录保存情况
茂名中心支公司初审录入时已时客户原始资料进行扫描保留电子文档公司专门业务档案理员业务资料发生日期分类存档xxxx保险股份限公司业务实物档案理办法序理客户投保退保付等均保存资料记录
六反洗钱培训情况
通举办专项培训早会宣导知识测试新培训教材等形式中心支公司外勤员工进行培训XX年举行x次反洗钱专场培训培训容包括反洗钱基础知识业务操作知识反洗钱工作流程等容培训员包括全体勤外勤次培训进行相应知识测试测试成绩档作年终绩效考核项重
反洗钱容纳入代理制保险营销员合规培训教材全中支范围代理制保险营销员新培训班中充分利新培训班相关新进外勤员工进行反洗钱相关知识培训做反洗钱培训制度化普化 七反洗钱宣传情况
响应民银行茂名市中心支公司省公司号召茂名中心支公司结合身情况进行种形式反洗钱宣传
中心支公司XX年xx月全市辖服务部开展反洗
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钱宣传月活动宣传活动公资源部牵头成立相应反洗钱宣传活动组活动时间形式求进行安排通全年间断职场更新反洗钱宣传专栏容反洗钱宣传折页x展架横幅等职场显位置摆放通闹市区设置宣传点等活动面外勤员工广泛客户进步提高员工遵纪守法意识反洗钱工作觉性时客户更加解配合反洗钱工作
八发现问题整改计划 ()存问题 1控制度漏报现象
2公司员工反洗钱综合水提高 (二)整改措施
1完善反洗钱控制度杜绝次出现控制度漏报市行现象
2中心支公司加强员工进行反洗钱培训反洗钱知识测试实际工作中反洗钱操作结合起纳入年终考核中
继续反洗钱工作作项长期重工作抓严格执行额疑交易报告制度加反洗钱宣传培训力度确保全体员工树立应反洗钱意识掌握必反洗钱技增强反洗钱工作紧迫感动性工作中严格履行反洗钱义务切实击洗钱活动
特报告
保险反洗钱查报告范文
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根美国反欺诈财务报告全国委员会(coso)定义部控制(inner control)意指体(企业)董事会理局员实施旨营效率效果财务报告性符合适法律法规等类目标实现提供合理保证
程包括控制环境风险评估控制活动信息沟通监控五相互关联素素分承载营财务报告合规性三目标控制度特指企业单位实现营目标提高营绩效营活动开展财务报告编制法律法规遵守等方面作系列律性律性制度安排没合理控制度体系企业单位营目标实现缺乏必部保障环境
洗钱行社会济保险行业身具严重危害性难理解保险机构反洗钱活动会影响营效率效果目标实现国家制定系列相关法规保险机构反洗钱涉适法律法规遵守违反等问题控制度建立健全保险等金融机构效执行国家反洗钱法律法规必条件反洗钱控制度保证述客户职调查交易记录保存额疑交易报告提交等反洗钱基措施真正履行实施机制总反洗钱制度制度
现保险机构已求法建立反洗钱控制度鉴国际社会通行做法遵循rba原进行反洗钱控制度建设保险机构应考虑反洗钱控制度风险理框架整合起识评估控制营风险程包含洗钱风险提出建议：
()风险理战略中加入反洗钱目标方案
保险机构直接间接提供风险转移服务特殊金融企业身面着种样营风险必力制定实施风险理战略保险机构核心竞争力种体现果承认面诸风险素中包括洗钱风险保险机构应该坚持反洗钱rba原反洗钱反恐怖义融资工作方针嵌入风险理战略计划风险理框架保险机构应致力建立反洗钱相关部报告部审计
部评估制度构成反洗钱控制度干中部报告针反洗钱信息(例客户身份识交易审核信息)部传递享部审计针反洗钱信息部分析辨疑反洗钱程序实施稽核控制(例否提交疑交易报告决定)部评估指反洗钱合规工作评价总结利改进提高
(二)指定反洗钱合规专员(compliance officer)
实施风险理需强力领导班子保险机构建立贯彻反洗钱控制度应指定专门负责组织安排引导协调反洗钱事务合规专员核心时组建反洗钱合规部门合规专员求首先掌握足够法律金融保险财务等基知识次具定组织领导协调力时应具备基风险理理念验基础需赋予相称职位充分职权权限范围相独立受掣肘调配财物推进反洗钱合规工作正常开展综合考虑国际标准国实际保证反洗钱控制度利实施应级制保险机构部合规专员建市级分支机构定级领导层副职级外保险机构应设置洗钱报告员(money laundering reporting officersmlros)反洗钱合规专员领导专门负责编制提交交易报告数量根单位业务规模结构定
(三)搞反洗钱员工培训(employee training)工作
风险理员实施目前国保险机构实施反洗钱控制度面困难广员工缺乏洗钱风险正确认识反洗钱基常识组织开展持续性富成效员工培训保险机构优化反洗钱控制度建设重保障培训渠道途径灵活样利保险机构已培训网络(保险公司组训部门)利外部资源通第三方培训机构(专院校)完成讲授座谈研讨观摩等手段交培
训容反洗钱控制度理层执行层应侧重点：高层理员应偏重国家关反洗钱政方针法律法规反洗钱制度般框架实施原领导职责尤法定违规责等容线合规工作员更应偏重客户识记录保存报告提交等反洗钱措施详细规定执行流程等容培训目断提高保险业者反洗钱思想意识合规技综合素质
(四)严格划分岗位责
风险理贯穿整企业求部门员应职完成工作保险机构反洗钱控制度应包含部门岗位责合理划分增强制度执行力年银行保险等金融机构境外市直热点问题美国XX年通萨班斯―奥克斯利公司治理法案(简称法案)某种程度已成市公司控制度建设国际标准必参考该法制定国保险业反洗钱控指引法案404条款市公司部控制部控制评价两方面作详细规定作反洗钱控责分解履责评估方式蓝中国寿保险股份限公司XX年底已404条款基础发业务风险控制点检查手册风险理部控制角度部门岗位具体责落实位组织定期查评纠样制度基础反洗钱相关容加入中时间问题
国反洗钱制度建设言rba原新生事物保险行业较高起点鉴应原体系提高反洗钱控制度效率rba原贯彻离开力物力耗费特保险机构反洗钱工作纳入风险理框架会引起相应成支出增加政府部门需考虑弥补保险机构合规事反洗钱工作固正外部性损失国际社会倡导运作已久反洗钱利益补偿机制应早国建立起视作贯彻反洗钱rba原基础条件
医保局社会保险法查报告
保险查报告（4） | 返回目录
社会保险法XX年7月1日起实施2周年里局县政府市县社部门领导社会保险法作维护民生改善民生发展民生重法律加贯彻落实扎实开展法律宣传培训法扩面征缴狠抓医保体系建设维护参保群众合法权益加强财政审计等部门监确保医保基金安全局工作省市表彰先省社保中心评XX年度全省社会保险办工作先进单位市医保局评XX年度全市医疗工伤生育保险工作先进单位
宣传社会保险法情况
通角度层次视点宣传社会保险法法律容普类单位广劳动者中充分调动社会界学宣传贯彻社会保险法积极性确保贯彻落实位时扩群众知晓度提高群众参度效促进县医疗工伤生育保险扩面工作通印发宣传单播发电视游广告刊编宣传栏开展型户外咨询活动举办培训班发送手机短信开通咨询热线政府网站发布政策等方式做社会保险法医疗工伤生育保险政策宣传：印发城镇职工基医保宣传单15万余份城镇居民基医保宣传单2万余份邮寄未成年参保宣传新年贺卡12万张等二组织社会保险法宣传队出动宣传车深入全县18乡镇社区进行宣传定期全县集镇利圩日进行现场咨询释疑解惑三通省市县新闻媒体结合身边身边事典型事例进行宣传：工报手机报彰显更民生关怀题报道县尹某工伤死亡供养亲属获88万元补助金事例全县引起定反响
二医疗工伤生育保险参保情况
局严格社会保险法规定督促引导单位参加医疗工伤生育保险时足额缴纳医疗工伤生育保险费觉履行法定义务坚持广覆盖保基持续基原法集中组织开展扩面征缴医疗工伤生育保险覆盖民生角落XX年7月1日施行社会保险法已实现高覆盖基础努力做应保保(详见表)XX年底城镇职工基医疗保险参保单位367家XX年6月城镇职工基医疗保险参保单位422家新增参保单位55家
加强农民工参保工作社会保险法第23条规定：职工应参加职工基医疗保险单位职工国家规定缴纳基医疗保险费参加职工医保象没界定必须城镇职工社会保险法实施县农民工参保数达8693中：城镇职工基医疗保险1923工伤保险6770
三医疗工伤生育保险基金收支理情况
医疗生育保险基金健康运行统筹资金率达级部门求做年年结余(详见表二)
工伤保险基金收抵支造成现象原：社会保险法提高次性工亡补助金标准次性伤残补助金标准次性工亡补助金标准调整全国年度城镇居民均支配收入20倍二社会保险法增加工伤保险基金支出项目工伤预防费增列基金支出项目次性工伤医疗补助金住院治疗工伤期间伙食补助费统筹区外医需交通食宿费改基金支付三县工伤保险参保单位高风险行业行业伤残事率高旦发生起工亡事面巨支付压力收支情况见表三
四医疗工伤生育保险缴费情况
医疗工伤生育保险扩面征缴工作进步加强年然全县工业济发展迅速先进县市区相济总量然偏均收入相较低直接影响医疗工伤生育保险缴费基数提高征缴总额增幅部分行业企业社会保险法实施程中抵触情绪态度够积极甚存参保缴费等违法行少数群众已参保尚未缴费缴费时医疗工伤生育保险扩面征缴工作带压力
医疗工伤生育保险工作机制进步健全社会保险法实施部门齐抓全社会参运行机制够完善定程度制约工作深入开展社会保险工作制度建设存薄弱环节镇村服务台建设适应医疗工伤生育保险工作实际需医疗工伤生育保险工作队伍整体素质业务水进步提高
五办机构服务情况
破陈规创新服务模式群众提供方便快捷贴心安全性化服务
邮寄申报DD方便体弱病行动便居处偏避异安置参保居民申报医保业务规定时间全部申报材料邮寄县医保局县医保局收申报材料进行审批根补偿象提供银行账号补偿金通网银账
网络核算DD患者出院时通市医疗保险信息理系统实行刷卡医实时结算超统
筹基金支付封顶线部分医疗费系统核算直接转入病医疗保险理赔数库承保病医保商业保险公司医保局出具结算单理赔
网银报账DD异安置统筹区域外诊刷卡报账参保报销医药费时需前县医保办厅须住院发票等相关报账资料原件邮寄工作员规范报账流程办理周报销医药费通网银账
刷卡医实时结算DD市县城镇职工居民医保患者定点医疗机构诊实行刷卡消费患者缴纳应负担医疗费参保患者需更换定点医院医保局提出申请获批准更换
两定机构理进步加强采定期检查定期抽查相结合明查暗访相结合方式28家定点医疗机构15家定点零售药店稽核重点查处定点医疗机构名住院挂床住院分解住院次数假报虚报单病种违规结算等情况进行专项稽核重点查处定点零售药店违反医保政策规定刷医保卡销售化妆品生活品食品家电器等非医疗品情况
六医保信息网络台建设情况
托市医疗保险计算机信息理系统造理移服务前移医保办新模式医保办网络断乡镇社区延伸局采取定点医院药店等服务机构台接方法定点服务机构落户市医疗保险计算机信息理系统终端实现实时效双台接二中心乡镇重点社区矿区基础逐步周边延伸辐射台更参保群众服务实现效化三降低乡镇卫生院搭建台安装运行成免
费提供医保读卡器安装医保程序免收网络维护费四开展定期定期岗岗免费培训提升业务技
目前县医保办厅县民医院县中医院金龙药店等7县级办机构定点服务机构支柱中心乡镇重点社区重点矿区等36基层定点服务机构基础三级医保信息网络台已成功搭建正常运行三级医保信息网络台群众带三实惠：刷卡医实时结算缓解县级办机构压力医保患者提供方便二合理引导医保患者病基层治疗病进县医院医流提高医保基金科学程度三基层医院住院健康体检限度降低医保患者济负担
七医疗工伤生育保险档案理情况
社会保险法第74条第二款规定：社会保险办机构应时单位建立档案完整准确记录参加社会保险员缴费等社会保险数妥善保登记申报原始证支付结算会计证局档案理工作成绩显著
档案室配备专职档案理员1名兼职档案员5名业务档案分参保类遇类工伤生育类财务统计类等4类目前全局已入库档案673卷合计总件数714万件库房达九防求档案理效益初步显现先关单位员提供信息服务出具种证明96次年均接查阅档案员49次档案理工作省里争荣誉XX年2月省社厅省档案局授予全省社会保险业务档案达标验收优秀单位称号年5月省社保档案达标验收领导组授予XXXX年全省社会保险业务档案达标验收工作先进单位称号
局利省社保业务档案网络理系统设置建立模拟库房档案资料真实架时系统数档案进行系统架完全做档案索引计算机模拟操作实现医保档案采集分类组卷整理印编目审核入库库房理利等全程计算机理前台工作员需进入系统网查阅陈旧业务信息虚拟库房索引功更方便查询功应
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