中钢国际工程2018年度监事会工作报告
中钢国际工程技术股份限公司(简称公司)监事会根公司法公司章程规定积极开展相关工作着全体股东负责态度认真履行监事会职维护公司股东合法权益促进公司规范化运作健康发展现XX年监事会工作报告
报告期监事会会议召开列席相关会议情况
报告期公司监事会召开8次会议审议议案14项中第六届监事会召开4次会议审议议案7项第七届监事会召开4次会议审议议案7项次会议全体监事均出席参加会议召开符合公司法公司章程关规定公司重资产重组召开次监事会情况
公司第七届监事会第次会议XX年9月22日现场方式召开会议审议通关选举监事会席议案关变更会计政策会计估计议案公司第七届监事会第二次会议XX年10月20日现场方式召开会议审议通公司XX年第三季度报告公司第七届监事会第三次会议XX年11月10日召开会议审议通关募集资金置换预先投入筹资金议案关部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案关调整募集资金投资项目投资进度议案公司第七届监事会第四次会议XX年12月1日召开会议审议通关次部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案
报告期公司监事会成员列席公司第七届董事会第次二次三次四次会议XX年度第次时股东会法履行监督职责
二监事会公司XX年度关事项发表独立意见
报告期公司监事会严格关法律法规公司章程规定公司法运作情况公司财务情况等事项进行认真监督检查根检查结果报告期公司关情况发表独立意见
()监事会公司法运作情况独立意见
报告期监事会公司法公司章程监事会议事规等赋予职权公司决策程序公司董事高级理员履行职务情况进行监督
监事会认公司严格公司法证券法等法律法规中国证监会公司章程项规定断完善部控制制度够法运作公司董事会运作规范决策合理程序合法认真执行股东会项决议公司董事高级理员执行公司职务时勤勉责存违反法律法规公司章程损害公司股东利益行
(二)监事会检查公司财务情况独立意见
监事会公司XX年度财务状况财务理情况等进行认真细致监督检查公司关变更会计政策会计估计议案进行严格审议认次会计政策会计估计变更公司提供财务信息更真实反映公司财务状况营成果符合财政部颁布企业会计准规定公司XX年第三季度报告进行严格审议监事会认公司XX年第三季度报告编制审议程序符合法律行政法规中国证监会规定真实准确完整反映报告期公司财务状况营成果报告期公司财务制度健全财务运作规范未发现违规违纪问题
(三)监事会公司募集资金相关事宜独立意见
监事会公司募集资金相关事宜发表独立意见
1关募集资金置换预先已投入募集资金投资项目筹资金意见公司次募集资金置换预先已投入募集资金项目筹资金议案容程序符合深圳证券交易板市公司规范运作指引等相关法规符合公司募集资金投资项目建设实际情况募集资金没募集资金投资项目实施计划相抵触影响募集资金投资项目正常进行存变相改变募集资金投损害股东利益情况
2关部分闲置募集资金暂时补充流动资金意见保证募集资金投资项目建设资金需求前提暂时补充流动资金金额未超募集资金金额50补充流动资金时间未超12月未变相改变募集资金途提高公司资金效率降低财务费
3关调整募集资金投资项目投资进度意见公司调整募集资金投资项目投资进度符合公司目前营现状符合公司募集资金投资项目实施实际进度求符合关法律法规规定利募集资金投资项目效益化存变相改变募集资金投损害股东利益情形意公司调整募集资金投资项目投资进度
4关次部分闲置募集资金补充流动资金意见保证募集资金投资项目建设资金需求前提暂时补充流动资金金额未超募集资金金额50补充流动资金时间未超6月未变相改变募集资金途提高公司资金效率降低财务费
(四)监事会股东会决议执行情况独立意见
监事会认报告期公司董事高级理员股东会决议认真履行职责极困难外部环境完成营务公司董事高级理员执行公司职务中未发现违法违反公司章程行损害股东利益现象
三XX年度工作计划
XX年公司监事会继续贯彻公司战略方针严格遵国家法律法规公司章程赋予职责督促公司规范运作断完善公司法治理结构维护股东公司利益促进公司持续发展努力工作
次监事会加强公司重投资收购兼关联交易等重事项监督述事项关系公司营稳定性持续性公司营运作产生重影响公司监事会加强述重事项监督确保公司效执行部监控措施防范出现风险
特报告
中钢国际工程技术股份限公司监事会
XX年3月31日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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中钢国际工程技术股份限公司(简称公司)监事会根公司法公司章程规定积极开展相关工作着全体股东负责态度认真履行监事会职维护公司股东合法权益促进公司规范化运作健康发展现XX年监事会工作报告
报告期监事会会议召开列席相关会议情况
报告期公司监事会召开8次会议审议议案14项中第六届监事会召开4次会议审议议案7项第七届监事会召开4次会议审议议案7项次会议全体监事均出席参加会议召开符合公司法公司章程关规定公司重资产重组召开次监事会情况
公司第七届监事会第次会议XX年9月22日现场方式召开会议审议通关选举监事会席议案关变更会计政策会计估计议案公司第七届监事会第二次会议XX年10月20日现场方式召开会议审议通公司XX年第三季度报告公司第七届监事会第三次会议XX年11月10日召开会议审议通关募集资金置换预先投入筹资金议案关部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案关调整募集资金投资项目投资进度议案公司第七届监事会第四次会议XX年12月1日召开会议审议通关次部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案
报告期公司监事会成员列席公司第七届董事会第次二次三次四次会议XX年度第次时股东会法履行监督职责
二监事会公司XX年度关事项发表独立意见
报告期公司监事会严格关法律法规公司章程规定公司法运作情况公司财务情况等事项进行认真监督检查根检查结果报告期公司关情况发表独立意见
()监事会公司法运作情况独立意见
报告期监事会公司法公司章程监事会议事规等赋予职权公司决策程序公司董事高级理员履行职务情况进行监督
监事会认公司严格公司法证券法等法律法规中国证监会公司章程项规定断完善部控制制度够法运作公司董事会运作规范决策合理程序合法认真执行股东会项决议公司董事高级理员执行公司职务时勤勉责存违反法律法规公司章程损害公司股东利益行
(二)监事会检查公司财务情况独立意见
监事会公司XX年度财务状况财务理情况等进行认真细致监督检查公司关变更会计政策会计估计议案进行严格审议认次会计政策会计估计变更公司提供财务信息更真实反映公司财务状况营成果符合财政部颁布企业会计准规定公司XX年第三季度报告进行严格审议监事会认公司XX年第三季度报告编制审议程序符合法律行政法规中国证监会规定真实准确完整反映报告期公司财务状况营成果报告期公司财务制度健全财务运作规范未发现违规违纪问题
(三)监事会公司募集资金相关事宜独立意见
监事会公司募集资金相关事宜发表独立意见
1关募集资金置换预先已投入募集资金投资项目筹资金意见公司次募集资金置换预先已投入募集资金项目筹资金议案容程序符合深圳证券交易板市公司规范运作指引等相关法规符合公司募集资金投资项目建设实际情况募集资金没募集资金投资项目实施计划相抵触影响募集资金投资项目正常进行存变相改变募集资金投损害股东利益情况
2关部分闲置募集资金暂时补充流动资金意见保证募集资金投资项目建设资金需求前提暂时补充流动资金金额未超募集资金金额50补充流动资金时间未超12月未变相改变募集资金途提高公司资金效率降低财务费
3关调整募集资金投资项目投资进度意见公司调整募集资金投资项目投资进度符合公司目前营现状符合公司募集资金投资项目实施实际进度求符合关法律法规规定利募集资金投资项目效益化存变相改变募集资金投损害股东利益情形意公司调整募集资金投资项目投资进度
4关次部分闲置募集资金补充流动资金意见保证募集资金投资项目建设资金需求前提暂时补充流动资金金额未超募集资金金额50补充流动资金时间未超6月未变相改变募集资金途提高公司资金效率降低财务费
(四)监事会股东会决议执行情况独立意见
监事会认报告期公司董事高级理员股东会决议认真履行职责极困难外部环境完成营务公司董事高级理员执行公司职务中未发现违法违反公司章程行损害股东利益现象
三XX年度工作计划
XX年公司监事会继续贯彻公司战略方针严格遵国家法律法规公司章程赋予职责督促公司规范运作断完善公司法治理结构维护股东公司利益促进公司持续发展努力工作
次监事会加强公司重投资收购兼关联交易等重事项监督述事项关系公司营稳定性持续性公司营运作产生重影响公司监事会加强述重事项监督确保公司效执行部监控措施防范出现风险
特报告
中钢国际工程技术股份限公司监事会
XX年3月31日
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