2010年信社案件专项治理工作总结
深入贯彻落实省银监局办关加强防范操作风险做案件专项治理工作会议关文件精神努力建设案件防范长效机制坚决遏制类案件发生保证改革发展利进行5月12日社召开案件专项治理工作分社负责会议会议正式拉开开展加强制度建设容查防案件专项治理工作序幕联社关加强案件专项治理工作安排步署分步实施逐步推进
明确指导思想
次专项治理工作社求全体职工深刻领会级银监部门部署求增强案件查防工作紧迫感责感防范操作风险强化案件专项治理加强制度建设深化农村信社改革机结合起防范操作风险强化案件专项治理完成业务营目标结合起防范操作风险强化案件专项治理增强员工风险意识提高员工整体素质结合起坚持严治社切实加强理效遏制违法违规案件发生全面提升控风险理水农村信社改革发展创造良环境
二目标容
专项治理工作目标：标兼治加强控制度建设坚决遏制违法违规行防止类案件发生
具体容：
查容：业务规章制度落实执行情况包括岗位组织控制授权授信信贷资产理财务会计理计算机系统理重点检查项规章制度否够覆盖业务领域岗位操作环节项业务否制定详细操作规程细项规章制度否效贯彻差错事否够时纠正岗位责制否明确真正执行库存现金出入理库房理综合业务理系统等方面控制度执行否位时容易引发案件发生关键岗位重岗位员业务等进行重点检查容包括：信社客户行社信社部业务台账会计台账间否求时账未达账差错处理否流程控制否严格执行印章证密押分重空白证领作废制度记帐出纳会计业务否事前审查事中复核事监督严格规范重岗位敏感环节工作员八时外行否发生账外营行进行监控业务岗事监督岗否实施独立交叉检查否疑点薄弱环节进行持续踪检查否业务岗位进行效监控贷款否规范化求操作额贷款发放否符合审批程序否垒户超权限违规放款抵押担保贷款抵押否足额变现力具法律效力担保否济实力信贷档案否符合规范
二存问题
次通学澄海农村信合作社联合社案件专项治理工作方案会议精神通知求结合单位实际工作岗位职责社工作进行次全面查通信社岗位职责安全保卫项控制度存足改进方：
1思想觉悟够高社连年安全事产生麻痹意思想常工作细节够重视时工作级交务存简单事想法二学够深入政治思想侧重学单位关文件许法律法规政策学够深入业务侧重完成级交务指标政治学够深入
2业务素质进步提高体现工作效率操作规范提高柜台服务认识够位客户沟通耐心技巧进步提高
3控制度落实存薄弱环节制度落实够全面
4警持枪证尚未位日常解款时法持枪解款存安全隐患等
三采取措施
根查找出中存缺点足
工作中社严格执行信社项规章制度吸取教训针性改进存缺点足做改加勉断完善踏踏实实工作热忱服务努力做社项工作
1加强控体系建设社着重思想防范案件防范领导班子树立控制度建设重性正确认识坚持思想教育抓员工思想政治教育法纪法规教育案件案例分析教育入手结合实际目针性提高认识牢固构筑道坚固思想防范长堤强化员工政治思想教育断提高员工思想政治素质前银行出现反面典型案件结合身边发生案例教育员工树立正确世界观生观价值观培养优良道德品质思想作风权力关金钱关情关做正确权力滥职权金钱面前动心情面前讲原二强化员工法规制度教育常开展法纪教育学知法懂法守法遵规章讲制度提高法规意识增强防腐防变控制力时刻保持清醒头脑员工知道处理业务时重操作环节应承担责三强化体制建设必须建立起力控监督体系加强控队伍建设确保控制度执行树立起强烈案件防范意识
2社制度防范加强互控体系建设制度规范行保证相互控制基础员工间岗位间级间相互控制监督建立种制度防范长效机制建立领导负责制社案件防范责分社负责分社案件防范具体责做级抓级级级负责二建立岗位责制
求岗位级间建立起相应岗位责谁办谁负责谁谁连带谁直接违规谁直接责原逐级追究责信贷方面严格执行审贷分离制度
3社强稽核检查加强监控体系建设积极配合联社稽核队伍网点业务营活动进行常规稽核时开展种形式专项稽核重点稽核密切关注资金流预防部员利职务工作便作案二加强员重点监控利蛛丝马迹观察解员工思想行变化情况思想纯正常苗头重点理特八时外行进行明查暗访做问题发现早案件预防早效果三加控制度检查做留死角分社建立控制度加检查力度采取定期定期抽查时突击检查等种方式督促员工坚持制度合规操作样仅思想提高认识高度重视实际工作中遵守规章制度违规
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深入贯彻落实省银监局办关加强防范操作风险做案件专项治理工作会议关文件精神努力建设案件防范长效机制坚决遏制类案件发生保证改革发展利进行5月12日社召开案件专项治理工作分社负责会议会议正式拉开开展加强制度建设容查防案件专项治理工作序幕联社关加强案件专项治理工作安排步署分步实施逐步推进
明确指导思想
次专项治理工作社求全体职工深刻领会级银监部门部署求增强案件查防工作紧迫感责感防范操作风险强化案件专项治理加强制度建设深化农村信社改革机结合起防范操作风险强化案件专项治理完成业务营目标结合起防范操作风险强化案件专项治理增强员工风险意识提高员工整体素质结合起坚持严治社切实加强理效遏制违法违规案件发生全面提升控风险理水农村信社改革发展创造良环境
二目标容
专项治理工作目标：标兼治加强控制度建设坚决遏制违法违规行防止类案件发生
具体容：
查容：业务规章制度落实执行情况包括岗位组织控制授权授信信贷资产理财务会计理计算机系统理重点检查项规章制度否够覆盖业务领域岗位操作环节项业务否制定详细操作规程细项规章制度否效贯彻差错事否够时纠正岗位责制否明确真正执行库存现金出入理库房理综合业务理系统等方面控制度执行否位时容易引发案件发生关键岗位重岗位员业务等进行重点检查容包括：信社客户行社信社部业务台账会计台账间否求时账未达账差错处理否流程控制否严格执行印章证密押分重空白证领作废制度记帐出纳会计业务否事前审查事中复核事监督严格规范重岗位敏感环节工作员八时外行否发生账外营行进行监控业务岗事监督岗否实施独立交叉检查否疑点薄弱环节进行持续踪检查否业务岗位进行效监控贷款否规范化求操作额贷款发放否符合审批程序否垒户超权限违规放款抵押担保贷款抵押否足额变现力具法律效力担保否济实力信贷档案否符合规范
二存问题
次通学澄海农村信合作社联合社案件专项治理工作方案会议精神通知求结合单位实际工作岗位职责社工作进行次全面查通信社岗位职责安全保卫项控制度存足改进方：
1思想觉悟够高社连年安全事产生麻痹意思想常工作细节够重视时工作级交务存简单事想法二学够深入政治思想侧重学单位关文件许法律法规政策学够深入业务侧重完成级交务指标政治学够深入
2业务素质进步提高体现工作效率操作规范提高柜台服务认识够位客户沟通耐心技巧进步提高
3控制度落实存薄弱环节制度落实够全面
4警持枪证尚未位日常解款时法持枪解款存安全隐患等
三采取措施
根查找出中存缺点足
工作中社严格执行信社项规章制度吸取教训针性改进存缺点足做改加勉断完善踏踏实实工作热忱服务努力做社项工作
1加强控体系建设社着重思想防范案件防范领导班子树立控制度建设重性正确认识坚持思想教育抓员工思想政治教育法纪法规教育案件案例分析教育入手结合实际目针性提高认识牢固构筑道坚固思想防范长堤强化员工政治思想教育断提高员工思想政治素质前银行出现反面典型案件结合身边发生案例教育员工树立正确世界观生观价值观培养优良道德品质思想作风权力关金钱关情关做正确权力滥职权金钱面前动心情面前讲原二强化员工法规制度教育常开展法纪教育学知法懂法守法遵规章讲制度提高法规意识增强防腐防变控制力时刻保持清醒头脑员工知道处理业务时重操作环节应承担责三强化体制建设必须建立起力控监督体系加强控队伍建设确保控制度执行树立起强烈案件防范意识
2社制度防范加强互控体系建设制度规范行保证相互控制基础员工间岗位间级间相互控制监督建立种制度防范长效机制建立领导负责制社案件防范责分社负责分社案件防范具体责做级抓级级级负责二建立岗位责制
求岗位级间建立起相应岗位责谁办谁负责谁谁连带谁直接违规谁直接责原逐级追究责信贷方面严格执行审贷分离制度
3社强稽核检查加强监控体系建设积极配合联社稽核队伍网点业务营活动进行常规稽核时开展种形式专项稽核重点稽核密切关注资金流预防部员利职务工作便作案二加强员重点监控利蛛丝马迹观察解员工思想行变化情况思想纯正常苗头重点理特八时外行进行明查暗访做问题发现早案件预防早效果三加控制度检查做留死角分社建立控制度加检查力度采取定期定期抽查时突击检查等种方式督促员工坚持制度合规操作样仅思想提高认识高度重视实际工作中遵守规章制度违规
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