银行控制度查报告范文2篇
控制度查报告范文()
联社营业部根xx联[20**]88号文关开展营成果真实性控制度建设执行情况检查通知求20**年7月4日组织关员认真学文件精神成立邢XX组长XX副组长XX陈X张X王XX成员检查领导组组长邢XX全面负责卞XX张X陈X分负责营真实性控制度建设执行情况查工作现查结果报告：
基情况
止6月底营业部项存款余额x万元较年底升x万元项贷款x万元较年净投放x万元中逾期贷款余额3万元较年底降2万元呆滞贷款余额851万元较年降223万元良贷款占9存贷例154贴现余额1355万元较年底增1275万元股金余额1559万元较年净增119万元总收入898万元总支出836万元实现利润62万元
二存问题
1信贷理方面：半年新发放贷款274笔均坚持集体审批严格执行贷前公开制度建立新增贷款台帐存问题：①5万元贷款存没坚持月清息现象②贷款超诉讼时效现象
2盘活资金方面截止6月底良贷款余额854万元较年底降225万元查实129万元贷款应调未调入良贷款科目7月3日已调入良贷款科目
3股金方面：止6月底股金余额1559万元较年底净增119万元存提前退股金现象
4盈亏方面：止6月底总收入898万元总支出836万元盈余62万元项费开支合理合规擅提高费开支标准费挂帐越权列支现象项费列支均执行财务公开存问题：①业务招费超例列支4947247元②呆帐准备金提56608632元③应收利息未规定计提少提18476835元查实5—6月份计提收贷手续费贴现手续费均采取分笔计提逃避市办审批现象
5重空白证核实帐实物相符作废重空白证没规定剪贴冠字号粘贴
6电脑业务操作方面障恢复操作没时进行登记帐补帐业务没进行登记印资料缺动户余额表分户明细帐
7登记簿容登记全现象
三形成原
贷款形态实原：①信贷会计执行制度力没时规调整贷款形态②部领导完成半年务观容指示信贷会计违规操作提前退股原：①前期股民分红承诺现实符致股民提前退股②股民入股政策领会位滥
入退股惯业务招费超例支开原联社招费营业部列支致呆帐准备金提56608632元原应计提呆帐准备金基数合计错致少印动户余额分户明细资料原没求
四检查结
查6月底贷款形态应调未调良贷款科目129万元提呆帐准备金566086 32元少提应收利息18476835元贴现手续费少提163023元超列业务招费4947247元6月底应盈余142305217元帐面少盈余79869691元
营业部20**年半年营成果真实性暨控制度建设执行情况查查出问题已时进行整改纠正营工作中部严格项规章制度规营严格营理圆满完成联社交项务
控制度查报告范文(二)
进步推进行重岗位轮岗换户理强制休假等控制度落实行行接银纪办20**13号文件关重岗位轮岗换户理强制休假等控制度落实情况进行查通知县行领导班子高度重视首先召开专题会议会议认真学相关文件明确专负责项工作会议结束行重岗位轮岗换户理强制休假等控制度工作进行查现查情况汇报：
加强组织领导确保查工作利开展
行接通知县行支部立召开行务会文件求进行全方位学行长亲披挂阵成立重岗位轮岗换户理强制休假等控制度查领导组行长亲担组长两位副行长副组长二部室成员利开展重岗位轮岗换户理强制休假等控制度查工作良开端切实做查工作县行结合正开展银行业控案防制度执行年活动展开更细更深入查工作实行双齐工作方针查找问题分析原确保重岗位轮岗换户理强制休假等控制度查工作落实处
二查情况
()重岗位敏感环节轮岗强制休假行始终坚持认真执行重岗位敏感环节轮岗制度三年进行次岗位轮换效推动项业务开展提供保障全面提高重岗位敏感环节工作安全性强制休假方面行级行文件规定求休假员休假时间必须达510工作日休假期间安排代指理员代休假员岗位确保工作正常开展年行休假员2
(二)县行领导班子成员情况中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神行正副行长属异交流职县行行长行长行职未满三年年龄足
50周岁县行两位副行长年龄足45岁行行长职未达5年
(三)换户理客户理工作情况行贷款客户理中坚持两客户理工作制度实行客户理隔两年进行次换户理年行客户理应换户理数三换户理数三次确保换户理工作效开展提高服务质量工作效率坚持基础
xx县支行重岗位轮岗换户理强制休假等控制度落实查工作中够严谨坚持实际工作相结合督促重岗位轮岗换户理强制休假等控制度落实坚持突出重点全面查相结合检查信贷财务会计等重点业务领域时全面解重岗位轮岗换户理强制休假等控制度落实工作进展情况查行重岗位轮岗换户理强制休假等控制度落实存问题
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控制度查报告范文()
联社营业部根xx联[20**]88号文关开展营成果真实性控制度建设执行情况检查通知求20**年7月4日组织关员认真学文件精神成立邢XX组长XX副组长XX陈X张X王XX成员检查领导组组长邢XX全面负责卞XX张X陈X分负责营真实性控制度建设执行情况查工作现查结果报告：
基情况
止6月底营业部项存款余额x万元较年底升x万元项贷款x万元较年净投放x万元中逾期贷款余额3万元较年底降2万元呆滞贷款余额851万元较年降223万元良贷款占9存贷例154贴现余额1355万元较年底增1275万元股金余额1559万元较年净增119万元总收入898万元总支出836万元实现利润62万元
二存问题
1信贷理方面：半年新发放贷款274笔均坚持集体审批严格执行贷前公开制度建立新增贷款台帐存问题：①5万元贷款存没坚持月清息现象②贷款超诉讼时效现象
2盘活资金方面截止6月底良贷款余额854万元较年底降225万元查实129万元贷款应调未调入良贷款科目7月3日已调入良贷款科目
3股金方面：止6月底股金余额1559万元较年底净增119万元存提前退股金现象
4盈亏方面：止6月底总收入898万元总支出836万元盈余62万元项费开支合理合规擅提高费开支标准费挂帐越权列支现象项费列支均执行财务公开存问题：①业务招费超例列支4947247元②呆帐准备金提56608632元③应收利息未规定计提少提18476835元查实5—6月份计提收贷手续费贴现手续费均采取分笔计提逃避市办审批现象
5重空白证核实帐实物相符作废重空白证没规定剪贴冠字号粘贴
6电脑业务操作方面障恢复操作没时进行登记帐补帐业务没进行登记印资料缺动户余额表分户明细帐
7登记簿容登记全现象
三形成原
贷款形态实原：①信贷会计执行制度力没时规调整贷款形态②部领导完成半年务观容指示信贷会计违规操作提前退股原：①前期股民分红承诺现实符致股民提前退股②股民入股政策领会位滥
入退股惯业务招费超例支开原联社招费营业部列支致呆帐准备金提56608632元原应计提呆帐准备金基数合计错致少印动户余额分户明细资料原没求
四检查结
查6月底贷款形态应调未调良贷款科目129万元提呆帐准备金566086 32元少提应收利息18476835元贴现手续费少提163023元超列业务招费4947247元6月底应盈余142305217元帐面少盈余79869691元
营业部20**年半年营成果真实性暨控制度建设执行情况查查出问题已时进行整改纠正营工作中部严格项规章制度规营严格营理圆满完成联社交项务
控制度查报告范文(二)
进步推进行重岗位轮岗换户理强制休假等控制度落实行行接银纪办20**13号文件关重岗位轮岗换户理强制休假等控制度落实情况进行查通知县行领导班子高度重视首先召开专题会议会议认真学相关文件明确专负责项工作会议结束行重岗位轮岗换户理强制休假等控制度工作进行查现查情况汇报：
加强组织领导确保查工作利开展
行接通知县行支部立召开行务会文件求进行全方位学行长亲披挂阵成立重岗位轮岗换户理强制休假等控制度查领导组行长亲担组长两位副行长副组长二部室成员利开展重岗位轮岗换户理强制休假等控制度查工作良开端切实做查工作县行结合正开展银行业控案防制度执行年活动展开更细更深入查工作实行双齐工作方针查找问题分析原确保重岗位轮岗换户理强制休假等控制度查工作落实处
二查情况
()重岗位敏感环节轮岗强制休假行始终坚持认真执行重岗位敏感环节轮岗制度三年进行次岗位轮换效推动项业务开展提供保障全面提高重岗位敏感环节工作安全性强制休假方面行级行文件规定求休假员休假时间必须达510工作日休假期间安排代指理员代休假员岗位确保工作正常开展年行休假员2
(二)县行领导班子成员情况中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神行正副行长属异交流职县行行长行长行职未满三年年龄足
50周岁县行两位副行长年龄足45岁行行长职未达5年
(三)换户理客户理工作情况行贷款客户理中坚持两客户理工作制度实行客户理隔两年进行次换户理年行客户理应换户理数三换户理数三次确保换户理工作效开展提高服务质量工作效率坚持基础
xx县支行重岗位轮岗换户理强制休假等控制度落实查工作中够严谨坚持实际工作相结合督促重岗位轮岗换户理强制休假等控制度落实坚持突出重点全面查相结合检查信贷财务会计等重点业务领域时全面解重岗位轮岗换户理强制休假等控制度落实工作进展情况查行重岗位轮岗换户理强制休假等控制度落实存问题
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