合理制度流程(草案)
第章总
第条促进公司合理制度化规范化预防减少济纠纷维护公司合法权益根中华民国合法关法律法规结合公司实际情况制定公司合理制度（简称制度）
第二条制度称合指日常营理中公司公司授权部门法然法组织间采取书面形式订立明确方权利义务具法律约束力合协议备忘录关修改前述文件文书图表传真等类合文件具合性质意书协议书等书面文件
第三条制度称合理指公司合理机构权述第二条指书面文件进行审查监督理包括法律咨询资信调查意接触商务谈判合签订履行变更解纠纷处理等程环节
第二章合理机构员职责
第四条公司合理采取分级负责专职理相结合形式合理机构员包括：副总理合预算部理合办部门员法律顾问相关职部门等合预算部公司类合理部门合体系（详附件）合预算部建立
第五条 副总理合办部门员法律顾问相关职部门等职责范围公司总理授权范围做合理工作
第六条 合理机构员职责包括限：
1合预算部负责组织起草公司济类合标准文负责公司济类
合理（包括合审核合发放合付款审核合变更审核合结算办法监督合执行等）合合预算部专理建立公司合台帐合项目成费唯应进行合动态理
2法律顾问负责公司合日常审核理工作指导合预算部组织起草济类合文
3财务部财务角度审核公司济类合监督合执行办理合付款
4合办部门负责组织拟订部门办合时提请关部门（员）审查办合监督踪关合执行时关部门反馈合实际履行情况发生问题提出初步解决问题建议必时关部门做合交底保办合文资料履行变更解该合关资料（包括信函电报电话记录视听资料会议谈判签名笔录等）时部门档存查
第七条公司合签订变更撤销解应该公司法律顾问审查履行必会审程序理权限进行审批
第三章合签署履行反馈
第八条签订合必须遵守国家法律法规坚持等互利协商致等价偿诚实信原法维护公司利益
第九条进行济协作类活动必须签订书面合必须采统济合文双方履行中合法重合书面签订外视具体情况进行法律公证鉴定
第十条 事协商致意关修改合文书图表传真等合组成部分
第十条签订合必须符合列程序：
1前期调查
签约签订济合前必须认真解方事情况包括：方单位否具法资格否营权否履约力资信情况方签约否法定代表法委托代理权限做考虑方济效益考虑方条件实际力防止受骗防止签订效济合确保签合效利
2前期谈判工作
合前期谈判工作该合办部门合承办员负责公司法律顾问酌情参谈判工作重合公司分副总理持谈判根实际情况聘请相关中介机构参签约象资信调查评估工作
3草拟合文
合承办员草拟合文部门初审转送相关部门进行会审公司工程部预算部总工办财务部总理授权法律顾问公司切外合必会审部门员公司专业部门根需参相关合会审工作会审报公司分副总理审批报总理审定合办部门承办员应公司制订规定履行合会审程序（会审表详附件）
4签署合
合审批通合办部门负责组织乙方签订正式合报合预算部中项目部执行合需合办部门组织项目部进行合交底
第十二条 特重争议合应公司总理批准指定关部门该合进行合理性效益性审查
第十三条 合需公证签证审查公司法律顾问安排法定机关申请办理
第十四条济合法成立具法律约束力必须严格遵守全面履行济合规定条款未合法程序擅变更解
第十五条 合法签订生效公司关部门员根制度规定时检查踪解履行情况发生问题应时提出解决方案快速处理
第十六条合办部门应根合履行具体情况建立合预警机制合划分履行完毕正常履行橙色预警红色预警等四类进行理中履行完毕类合指该合已约履行完毕合方争议正常履行类合指该合签署处约履行状态橙色预警类合指该合履行中合方已存争议合已存违约情形红色预警类合指该合履行中已出现严重违约双方存较严重争议需通法律途径解决争议
第十七条合执行部门合履行程中应注意：涉工期造价质量决定应书面形式记录确认涉双方函件公司名义发出时应法律规定效方式发送求方工作员签收保留发出证方拒收应立改特快专递方式重发填写邮政特快专递时备注中写明函件简容发送证报合理员存档接收方文件时应文原件方签字盖章确认
第十八条合执行程中合预算部应时合履行情况进行监督检查定期合执行情况进行分析
第四章 合变更解
第十九条合变更转解必须采书面形式区分情况列规定审批
变更合范围付款条件转合义务解合应采补充合形式合起草审批相关规定审批
工程类合采设计变更现场签证方式进行合变更设计变更理流程工程签证理流程规定执行
合变更转解合执行部门应10日完成修改存档通知方式范围合存档备案相关规定部门应原合文进行标识免错误执行原合
第五章 合付款
第二十条根合条款具备付款条件合执行部门根公司付款理流程提出付款申请办理相关手续
第六章 合档阅
第二十条合预算部负责公司合档理公司外签署合均应少合预算部存档原件份（含合附件）时该合会签审查会签审批单部门修改意见原件应时合预算部存档
合办部门签完合应准确时合原件交合预算部合预算部统编号发财务部工程部需合合预算部负责批准商务部分相关部分复印交工程部关合保密理公司规定执行
法律规定实际需合必须呈报级部门见证批准报工商理部门鉴定公证处公证招投标等相关员必须合预算部办理关手续
履行完毕类合正常档备查正常履行类合合容建立电子信息档案便时查阅监控合履约橙色预警类合应加强防范根情况邀请公司法律顾问参采取预防措施红色预警类合应法律顾问参处理积极搜集证防范产生法律纠纷
第七章 合违约纠纷处理
第二十二条合签订进入执行阶段职部门办员应时踪合履行情况发现合方发生违约履约延迟履约等行企业身法履行延迟履行合应时报告领导处理
第二十三条针合方违约情形采取措施处理
1．求合方继续履行合
继续履行合违约方必须承担法律义务企业享法定权利违约方否情愿存继续履行性企业权求违约方继续履行原合约定义务
2．求合方支付违约金
合方违约企业合约定求违约方支付违约金
3．求定金担保
合方违约企业合约定中华民国担保法方收取定金作债权担保违约方履行债务定金抵作价款者收回违约方履行约定债务权求返定金
4．求赔偿损失
合方履行合义务者履行合义务符合约定企业造成损失企业权提出索赔具体赔偿金额业务办部门会法律顾问合方协商确定
第5条 企业身违约业务办部门员应合方协商解决办法解决办法书面形式报总理批准承担相应责履行关义务
第二十四条合纠纷处理：
1合履行程中发生纠纷业务办员应规定时效合方协商谈判时报告领导
2双方协商达成致意见双方签订书面补充协议双方法定代表授权签章加盖单位印章生效
3合纠纷协商法解决应合约定选择仲裁诉讼方式解决
4企业法律顾问会相关部门研究仲裁诉讼方案报总理批准实施
5纠纷处理程中企业部门未授权合方做出实质性答复承诺
第八章 附
第二十五条 公司合专章专理加盖合专印章前检查合流转程序否完备督促合流程程序落实防控法律风险
第二十六条公司授权员外员权代表企业外签订类合
第二十七条制度适商品房买卖合签订理
第二十八条制度公司董事会修订解释
第二十九条制度董事会通日起生效20xx年 x月x 日起执行
附件：合理流程工程合交底表合会审表合体系
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第章总
第条促进公司合理制度化规范化预防减少济纠纷维护公司合法权益根中华民国合法关法律法规结合公司实际情况制定公司合理制度（简称制度）
第二条制度称合指日常营理中公司公司授权部门法然法组织间采取书面形式订立明确方权利义务具法律约束力合协议备忘录关修改前述文件文书图表传真等类合文件具合性质意书协议书等书面文件
第三条制度称合理指公司合理机构权述第二条指书面文件进行审查监督理包括法律咨询资信调查意接触商务谈判合签订履行变更解纠纷处理等程环节
第二章合理机构员职责
第四条公司合理采取分级负责专职理相结合形式合理机构员包括：副总理合预算部理合办部门员法律顾问相关职部门等合预算部公司类合理部门合体系（详附件）合预算部建立
第五条 副总理合办部门员法律顾问相关职部门等职责范围公司总理授权范围做合理工作
第六条 合理机构员职责包括限：
1合预算部负责组织起草公司济类合标准文负责公司济类
合理（包括合审核合发放合付款审核合变更审核合结算办法监督合执行等）合合预算部专理建立公司合台帐合项目成费唯应进行合动态理
2法律顾问负责公司合日常审核理工作指导合预算部组织起草济类合文
3财务部财务角度审核公司济类合监督合执行办理合付款
4合办部门负责组织拟订部门办合时提请关部门（员）审查办合监督踪关合执行时关部门反馈合实际履行情况发生问题提出初步解决问题建议必时关部门做合交底保办合文资料履行变更解该合关资料（包括信函电报电话记录视听资料会议谈判签名笔录等）时部门档存查
第七条公司合签订变更撤销解应该公司法律顾问审查履行必会审程序理权限进行审批
第三章合签署履行反馈
第八条签订合必须遵守国家法律法规坚持等互利协商致等价偿诚实信原法维护公司利益
第九条进行济协作类活动必须签订书面合必须采统济合文双方履行中合法重合书面签订外视具体情况进行法律公证鉴定
第十条 事协商致意关修改合文书图表传真等合组成部分
第十条签订合必须符合列程序：
1前期调查
签约签订济合前必须认真解方事情况包括：方单位否具法资格否营权否履约力资信情况方签约否法定代表法委托代理权限做考虑方济效益考虑方条件实际力防止受骗防止签订效济合确保签合效利
2前期谈判工作
合前期谈判工作该合办部门合承办员负责公司法律顾问酌情参谈判工作重合公司分副总理持谈判根实际情况聘请相关中介机构参签约象资信调查评估工作
3草拟合文
合承办员草拟合文部门初审转送相关部门进行会审公司工程部预算部总工办财务部总理授权法律顾问公司切外合必会审部门员公司专业部门根需参相关合会审工作会审报公司分副总理审批报总理审定合办部门承办员应公司制订规定履行合会审程序（会审表详附件）
4签署合
合审批通合办部门负责组织乙方签订正式合报合预算部中项目部执行合需合办部门组织项目部进行合交底
第十二条 特重争议合应公司总理批准指定关部门该合进行合理性效益性审查
第十三条 合需公证签证审查公司法律顾问安排法定机关申请办理
第十四条济合法成立具法律约束力必须严格遵守全面履行济合规定条款未合法程序擅变更解
第十五条 合法签订生效公司关部门员根制度规定时检查踪解履行情况发生问题应时提出解决方案快速处理
第十六条合办部门应根合履行具体情况建立合预警机制合划分履行完毕正常履行橙色预警红色预警等四类进行理中履行完毕类合指该合已约履行完毕合方争议正常履行类合指该合签署处约履行状态橙色预警类合指该合履行中合方已存争议合已存违约情形红色预警类合指该合履行中已出现严重违约双方存较严重争议需通法律途径解决争议
第十七条合执行部门合履行程中应注意：涉工期造价质量决定应书面形式记录确认涉双方函件公司名义发出时应法律规定效方式发送求方工作员签收保留发出证方拒收应立改特快专递方式重发填写邮政特快专递时备注中写明函件简容发送证报合理员存档接收方文件时应文原件方签字盖章确认
第十八条合执行程中合预算部应时合履行情况进行监督检查定期合执行情况进行分析
第四章 合变更解
第十九条合变更转解必须采书面形式区分情况列规定审批
变更合范围付款条件转合义务解合应采补充合形式合起草审批相关规定审批
工程类合采设计变更现场签证方式进行合变更设计变更理流程工程签证理流程规定执行
合变更转解合执行部门应10日完成修改存档通知方式范围合存档备案相关规定部门应原合文进行标识免错误执行原合
第五章 合付款
第二十条根合条款具备付款条件合执行部门根公司付款理流程提出付款申请办理相关手续
第六章 合档阅
第二十条合预算部负责公司合档理公司外签署合均应少合预算部存档原件份（含合附件）时该合会签审查会签审批单部门修改意见原件应时合预算部存档
合办部门签完合应准确时合原件交合预算部合预算部统编号发财务部工程部需合合预算部负责批准商务部分相关部分复印交工程部关合保密理公司规定执行
法律规定实际需合必须呈报级部门见证批准报工商理部门鉴定公证处公证招投标等相关员必须合预算部办理关手续
履行完毕类合正常档备查正常履行类合合容建立电子信息档案便时查阅监控合履约橙色预警类合应加强防范根情况邀请公司法律顾问参采取预防措施红色预警类合应法律顾问参处理积极搜集证防范产生法律纠纷
第七章 合违约纠纷处理
第二十二条合签订进入执行阶段职部门办员应时踪合履行情况发现合方发生违约履约延迟履约等行企业身法履行延迟履行合应时报告领导处理
第二十三条针合方违约情形采取措施处理
1．求合方继续履行合
继续履行合违约方必须承担法律义务企业享法定权利违约方否情愿存继续履行性企业权求违约方继续履行原合约定义务
2．求合方支付违约金
合方违约企业合约定求违约方支付违约金
3．求定金担保
合方违约企业合约定中华民国担保法方收取定金作债权担保违约方履行债务定金抵作价款者收回违约方履行约定债务权求返定金
4．求赔偿损失
合方履行合义务者履行合义务符合约定企业造成损失企业权提出索赔具体赔偿金额业务办部门会法律顾问合方协商确定
第5条 企业身违约业务办部门员应合方协商解决办法解决办法书面形式报总理批准承担相应责履行关义务
第二十四条合纠纷处理：
1合履行程中发生纠纷业务办员应规定时效合方协商谈判时报告领导
2双方协商达成致意见双方签订书面补充协议双方法定代表授权签章加盖单位印章生效
3合纠纷协商法解决应合约定选择仲裁诉讼方式解决
4企业法律顾问会相关部门研究仲裁诉讼方案报总理批准实施
5纠纷处理程中企业部门未授权合方做出实质性答复承诺
第八章 附
第二十五条 公司合专章专理加盖合专印章前检查合流转程序否完备督促合流程程序落实防控法律风险
第二十六条公司授权员外员权代表企业外签订类合
第二十七条制度适商品房买卖合签订理
第二十八条制度公司董事会修订解释
第二十九条制度董事会通日起生效20xx年 x月x 日起执行
附件：合理流程工程合交底表合会审表合体系
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