1目
营销理解产品单发货流程强化销售发货手续等工作监督确保公司销售发货等相关工作利规范完成促进公司理工作提升
2范围
制度规定合意评审单发货流程理容适全体营销理
3职责
31 营销理：负责准确填报合评审单资料成交条件报告确保报告合（含补充协议技术协议）合简表容致
32分公司助理：收集区域营销理提供资料进行初步核实提交分公司理批示分公司理批示资料提交营销理部产品理
33分公司理：营销理提交资料进行核实签字批示签字容负责(出差等原法签字批示助理电话请示签字加盖分公司理私章)
34营销理部：负责审核合报告容配置情况时联系总部保证产品发货
35 产品理：助理提交合评审单资料类营销报告进行整理初评意容成预算准确报十日计划保证产品发货提交部门需源数
36理部部长：般条款进行审核确保公司利益情况完成意审核特殊条款请示董事长签批
37融资理部中发：风险控制签具意见权证理逾期控制货款回笼
38 财务：首付回款开具证明
4流程图
41 VISIO流程图
42 文字流程图
评审阶段
①开始
②营销理填报合意资料成交条件报告提交分公司助理
驳回
⑨特殊条款三重工领导签具意见
驳回
驳回
⑧董事长夏沐辉先生签具意见
⑦营销理部长李旦先生成交条件审核签具意见
⑤分公司助理分公司理批示资料提交营销理部产品理贺斌（heb10@sanyvdrcom 18690312131 09913785251）
⑥产品理助理提交合评审类营销报告进行整理初评意容成预算
驳回
④分公司理营销理提交资料进行核实签字批示签字容负责(出差等原法签字批示助理电话请示签字加盖分公司理私章)
③分公司助理收集区域营销理提供资料进行初步核实提交分公司理批示
驳回
单阶段
④财务部针客户款情况进行核费开具首付款证明
③全款
③分期
揭融资类融资理部部长控制风险签具意见
（欧度衡 13899856771）
（童学汪 13659935429）
②产品理核实报告合单资料否致
①营销理根报告容签订合填写单资料提交产品理
单阶段
⑨产品理整套资料报三重工产品理处
⑧产品理手续齐全首付款已付清资料递交董事长夏沐辉先生董事长签具意见
发货发票权证
三重工产品产品理单发货购展示设备转销
财务部根单设备开具设备发票 发票专干 许倩13999556709
融资理部进行权证控制逾期控制催收（ 余娟18690213726 ）
5 流程说明
步骤
工作事项
责岗位
事项说明
应表单
01
填报合意成交条件报告
营销理
获客户购买需求信息拟定合签订容填写合评审资料报分公司理审核
合简表
客户资信调查表
然企业客户资信评估标准测分表
成交条件报告（函模式）
企业客户单位三证
客户身份证
02
资料审核签批意见
分公司理
分公司理营销理提交资料审核签批意
03
意初审
产品理
根提报合意书确定意报告容否致意资料否齐全
成交条件报告（函模式）
04
意审核
营销理部部长
意条款资料传总部否驳回营销理营销理根签批意见客户协商敲定终合条款特殊条款需请示董事长签批
05
发货申请
营销代表
确定合根客户求确定单发货时间提前十日报计划填写发货申请单
十日计划表
发货申请单
合扫描件
保险代购承诺函
步骤
工作事项
责岗位
事项说明
应表单
搅拌站需配置清单搅拌站技术协议
发票申请单
06
单初审
产品理
核查首付款相关费否付清否满足十日计划求揭融资文否签订完成报告合合简表否致
07
风险控制
融资理部
根客户情况融资理部部长确定揭融资放款银行租赁公司安排员办理揭手续
08
首付证明
财务部
根客户款情况开首付款证明
首付款证明
9
单审核
营销理部部长
审核签批特殊条款特殊付款方式请示董事长签批产品理传回总部发货
10
发货
产品理
踪订单达情况合理安排否转销设备总部发货
11
发票申请
财务部
设备单发货根客户求实际情况开具设备发票
发票申请单
12
权证货款
融资理部中发
权证控制逾期货款催收
权证申请单
6重说明（条款极重请营销代表仔细阅读）
61营销理需认真详细填写合评审资料确定月发货设备需提前提报产品十日计划产品理殷瑞辰（电话18673772831邮箱yanrc2@sanyvdrcom）特殊配置总部沟通安排生产生产周期告知营销理
62评审阶段非常规条件必须提前报成交条件报告（特5+5融资10+5融资分期涉赠送免利息首付足者分期等条件必须提报成交条件报告）
63合评审通客户签订买卖合严格求正规填写买卖合特殊付款方式者特殊条件必须报告容完全致
64营销理确认终合签订条件成交条件揭者融资租赁确定报告回复日起联系中发事安排时间办理相关放款手续确保单发货时手续办理齐全揭手续影响正常单责营销代表全部负责（未办理手续需发货订单营销理出具承诺函中发领导童学汪先生意呈董事长签批针单独搅拌站否必须办理完手续单）
65减少工作接失误营销理请包形式提交资料合（含补充协议）技术协议配置清单需提供扫描件产品理原律处理原件资料更负责保
66营销理填写合简表时需合（含补充协议技术协议非标配）里特殊条款付款方式赠送填写进确保报告合合简表三者致出现评审资料终单致情况责营销
理承担全部责
67 产品发货申请单里代理商四栏请实填写揭融资手续全出具承诺完成时间客户逾期承诺回款情况客户出具承诺函首付款揭费账中泰财务账时间准客户电汇营销理收承兑时间准首付足予发货
68 交货期原需提前展示车形式发货订单函形式提交报告分公司理签字产品理呈报董事长签批传回总部安排发货责营销理需报告里承诺月转销延期转销责营销理分公司理接受考核外产品考核制度
69单阶段产品理收集整理单资料核查成交条件交中发领导签批财务开具首付款证明达发货条件呈报董事长签批发总部产品理办理单手续踪完成发货
610关发票申请涉退换货客户公司未注册等原请营销理完整填写发票申请单组织结构代码证提交许倩xuq8@sanyvdrcom许倩营销理产品理沟通交财务（总部胡莉萍）开具发票产品理直接接收发票申请单
附件：
1合简表
2产品发货申请单
3客户资信调查表
4法客户资信评估标准测分表
5然客户资信评估标准测分表
6报告（发总部函模式）
7报告（部中泰报告模式）
8发票申请单
附表1：合 简 表
代理商
新疆中泰
营销代表
日期
终端客户名称
款承租
发票户名
身份证号组织机构代码证号
产品组
型号
底盘
配
冷
数量
成交单价
出厂价
交货日期
合签署
省 市 (县)
终端合编号
交货点
省 市 (县)
代理商合编号
终端客户成交方式
□1全款：
□2分期：发货前预付 计 万元 余款：
□3揭（中发代办办）融资租赁：首付 计 万元办理 成 年融资金额 万元费：保证金： 计 万元担保服务费： 计 万元抵押公证费： 万元续保押金 万保险费 年计 万元 天支付费合计： 万元
三代理商
□1全款：
□2分期：发货前预付 计 万元 余款：
融资理意见
揭融资租赁方式：首付 计 万元办理 成 年融资金额 万元费：保证金： 计 万元担保服务费： 计 万元抵押公证费： 万元续保押金 万保险费 年计 万元合计 万元
签字： 年 月 日
保修期技术参数配置特殊条款
合特约定需说明事项
代理商董事长
签字： 年 月 日
附表2：产品发货申请单
收货点
货时间
代理商
新疆中泰
营销代表
电 话
款承租
买受
电 话
合金额
付款方式
首付款
贷款银行
产品1
数 量
产品2
数 量
代理商
1 材料：资信材料否收集齐全 尚缺： 承诺 年 月 日前述资料收齐（签署完善）
2首付：客户应付首付款 万元现已支付 万元 万元未支付承诺
3 费：标准应收 万元：保证金： 万元担保服务费： 万元抵押公证费： 万元保险购押金保险费 万元续保押金 万元客户实际交纳 万元足费 万元未帐 万元承诺
4 逾期：目前该客户实际控制（关联）尚欠公司 万元逾期货款（中分期逾期______万元揭逾期_____万元）承诺
愿承诺承担风险法律责愿承担相关责
营销代表签字： 法签字： 年 月 日
融
资
理
部
驻外揭理意见
1 资信材料法律文件签字否齐全 尚缺：
2 保证金手续费保险费抵押公证费否合评审致 否收齐
3 买受反担保否提交符合揭规定效财产证明 合计金额：
4 客户前否贷逾期揭未抵押情况：
5 否已签订 ： A保险代购承诺书□ B保险购承诺书□
说明结：
融资理： 年 月 日 区域理： 年 月 日
风险稽查
6 揭费帐情况：
9揭资料法律文情况：
10财产情况：
11信记录情况：
评审： 年 月 日
审批
签字： 年 月 日
产品理
签字： 年 月 日
总理
签字： 年 月 日
附表3：
客户资信调查表
销售方式：
客户名称
款承租
注册址
（家庭住址）
省 市 (县)
组织代码 （身份证号）
联系
联系电话
传 真
客户属行业
□租赁□砼公司□铁路□建筑□水电□房产□销商□公路 □部队□行业□然（确定行业）
客户资性质
□国 □民营 □合伙 □外资 □然
注册资（万元）
出资方式（现金实物等）
总资产（万元）
抵押固定资产（万元）
月均收入(万元)
产品年采购需求（万元）
设备途
收入源
目前营状况
该客户关联三厂家历史交易情况逾期金额账龄逾期时间否诉讼等
资信评分
合计分： 资信评级：A□B□C□D□
确认栏
营销代表： 分公司理： 年 月 日
风险状况描述(历史逾期行业验位领导素质资产状况营情况资信调查配合等)
融资理： 年 月 日
风险评级： A资信良□ B资信般□ C较风险□ D重风险□
审批意见：
区域理审批B级融资风险总监审批C级营计划总部分领导审批D级
事业部总理
（授权）
附表4
法客户资信评估标准测分表
单位名称： 址： 联系电话
项 目
评 分 标 准
分
1基情况（20）
已注册年限
5年（4分）
35年（3分）
13年（2分）
1年（1分）
企业性质
国控股型市公司（4分）
合资外资国参股（3分）
民营（2分）
（1分）
公司规模
500（4分）
200500（3分）
50200（2分）
50（1分）
占面积
10000方米（4分）
200010000方米（3分）
2002000方米（2分）
200（1分）
行业位
标杆（4分）
导（3分）
般（2分）
新入行（1分）
2公司股东实际控制情况（10）
文化程度
硕士（3分）
科专（2分）
高中（1分）
初文化（0分）
业时间
10年（5分）
510年（4分）
35年（3分）
13年（2分）
1年（1分）
股东股份
50（2分）
3050（1分）
30（0分）
3履约力（20）
业务收入月款
3（10分）
2～3（8分）
1～2（5分）
1（2分）
工程规模
国家中型工程（5分）
承包方工程（4分）
零散活（2分）
租赁（1分）
款稳定性
十分稳定（5分）
较稳定（4分）
稳定（1分）
十分稳定（2分）
4资产情况（15）
注册资
5000万（5分）
3000万5000万（4分）
1000万3000万（3分）
500万1000万（2分）
500万（1分）
总资产
5000万（5分）
1000万5000万（4分）
5001000万（3分）
100万500万（2分）
100万（1分）
设备
混凝土设备现值2000万（5分）
混凝土设备现值10002000万（4分）
混凝土设备现值5001000万（3分）
混凝土设备现值500万（2分）
设备（0分）
5财务分析（10）
资产负债率
3050（3分）
5070＼2030（2分）
70＼20（1分）
反担保
1000万（4分）
200万1000万（3分）
200万（2分）
（1分）
否提供贷款卡
（3分）
否（0分）
6信情况（25）
银行信记录
信（10分）
信较（8分）
信般（5分）
信差（2分）
公司交易记录
老客户历史逾期（10分）
老客户历史3期逾期目前逾期（8分）
新客户老客户历史逾期36期（5分）
老客户历史612期（2分）
老客户历史12期逾期诉讼客户（2分）
口碑
极（5分）
较（4分）
般（2分）
较差（0分）
差（2分）
说明：60分信AB4060分信C40分信D
合计分： 评级：
评定： 评定日期： 复核： 复核日期：
然客户资信评估标准测分表
姓名： 身份证号： 家庭住址：
项 目
评 分 标 准
分
1然情况（20）
年 龄
3045岁（3分）
1830岁
4555岁（2分）
55岁（1分）
婚姻状况
已婚子女（4分）
已婚子女（3分）
未婚（2分）
（1分）
户籍
10年（3分）
510年（2分）
5年（1分）
（0分）
健康状况
身体健康状况正常（3分）
身体健康状况差严重疾病影响工作力（0分）
文化程度
硕士（4分）
科专（3分）
高中（1分）
初文化（0分）
（0分）
业时间
3年（3分）
1~3年（2分）
1年（1分）
3资产情况（15）
住房性质
产权房（5分）
房产权（3分）
揭购房（2分）
（0分）
套住房套100方计算重复加分
设备
混凝土设备现值1000万（5分）
混凝土设备现值5001000万（4分）
混凝土设备现值100500万（3分）
设备（2分）
设备（0分）
非设备资产(扣抵押质押)
500万元（5分）
100500万元（3分）
50—100万元（2分）
50万元（0分）
4次销售关情况（40）
购买力情况
独资购买（5分）
合伙购买（2分）
销售方式
首付60全款首付足 揭（10分）
首付足足60全款首付足揭（8分）
首付20融资租赁首付超40分期（6分）
融资足20租赁（4分）
首付低40分期（2分）
月款额占家庭月收入例
30（10分）
3050（8分）
5080（6分）
8095（2分）
95(1分)
购机工程情况
国家重点工程（5分）
省级重点工程（4分）
方工程（3分）
时工程（2分）
出租（1分）
甲方付款情况
合约定月结款（10分）
合约定季度结款（8分）
合约定工程进度结款（6分）
垫资工程（2分）
确定（0分）
6信情况（25）
口碑
极（5分）
较（4分）
般（2分）
较差（0分）
差（2分）
银行信
记录
信（10分）
信较（8分）
信般（5分）
信差（2分）
公司交易记录
老客户历史逾期（10分）
老客户历史3期逾期目前逾期（8分）
新客户老客户历史逾期36期（5分）
老客户历史612期（2分）
老客户历史12期逾期诉讼客户（2分）
说明：60分信AB4060分信C40分信D
合计分： 评级：
评定： 评定日期： 复核： 复核日期：
附表6成交条件报告（需总部报批报告）
新疆中泰工程机械限公司 函
致三重工股份限公司：
公司客户*******购买贵公司设备成交条件：
1 设备型号数量金额：
2 付款方式：
3 特殊条款：
4 客户背景：
新疆中泰工程机械限公司
姓名 电话 2012年**月**日
附表7中泰报告
新疆中泰公司
报 告
尊敬公司领导：
销售部
姓名 电话
2012年**月**日
2011年发票申请单
请先选择（1）购货单位否增值税般纳税：□ □否
（2）申请发票类型：
□增值税普通发票（请填写通栏）
□增值税专发票（请填写通增值税专两栏附增值税般纳税资格证书复印件）
□机动车销售统发票（请填写通机动车专两栏附增值税般纳税资格证书者组织机构代码证身份证复印件） 申请日期： 2011 年 月 日
发票 类型
购货单位全称
申请开票金额（万元）
发货时间
产品名称
规格型号
数量
单位
设备编号
付款方式
已付款金额（万元）
已开票金额（万元）
通
必填
购货单位址
邮政编码
联系电话
增值税
专
购货单位全称
税务登记号
单位址
联系电话
开户银行
银行帐号
机动车专
购货单位
全称
组织机构代码身份证号码（抵扣）
税务登记号（抵扣）
开票申请：
初审：
分会计：
填写说明：1付款方式请填写全款分期揭融资租赁
2增值税专发票出口退税时申请单产品名称规格型号数量单位必须客户报关单容完全致
3请正楷字体填写通栏容必须完整
4发票开具特殊求请注明：
发票邮寄址收件电话：
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1目
营销理解产品单发货流程强化销售发货手续等工作监督确保公司销售发货等相关工作利规范完成促进公司理工作提升
2范围
制度规定合意评审单发货流程理容适全体营销理
3职责
31 营销理：负责准确填报合评审单资料成交条件报告确保报告合（含补充协议技术协议）合简表容致
32分公司助理：收集区域营销理提供资料进行初步核实提交分公司理批示分公司理批示资料提交营销理部产品理
33分公司理：营销理提交资料进行核实签字批示签字容负责(出差等原法签字批示助理电话请示签字加盖分公司理私章)
34营销理部：负责审核合报告容配置情况时联系总部保证产品发货
35 产品理：助理提交合评审单资料类营销报告进行整理初评意容成预算准确报十日计划保证产品发货提交部门需源数
36理部部长：般条款进行审核确保公司利益情况完成意审核特殊条款请示董事长签批
37融资理部中发：风险控制签具意见权证理逾期控制货款回笼
38 财务：首付回款开具证明
4流程图
41 VISIO流程图
42 文字流程图
评审阶段
①开始
②营销理填报合意资料成交条件报告提交分公司助理
驳回
⑨特殊条款三重工领导签具意见
驳回
驳回
⑧董事长夏沐辉先生签具意见
⑦营销理部长李旦先生成交条件审核签具意见
⑤分公司助理分公司理批示资料提交营销理部产品理贺斌（heb10@sanyvdrcom 18690312131 09913785251）
⑥产品理助理提交合评审类营销报告进行整理初评意容成预算
驳回
④分公司理营销理提交资料进行核实签字批示签字容负责(出差等原法签字批示助理电话请示签字加盖分公司理私章)
③分公司助理收集区域营销理提供资料进行初步核实提交分公司理批示
驳回
单阶段
④财务部针客户款情况进行核费开具首付款证明
③全款
③分期
揭融资类融资理部部长控制风险签具意见
（欧度衡 13899856771）
（童学汪 13659935429）
②产品理核实报告合单资料否致
①营销理根报告容签订合填写单资料提交产品理
单阶段
⑨产品理整套资料报三重工产品理处
⑧产品理手续齐全首付款已付清资料递交董事长夏沐辉先生董事长签具意见
发货发票权证
三重工产品产品理单发货购展示设备转销
财务部根单设备开具设备发票 发票专干 许倩13999556709
融资理部进行权证控制逾期控制催收（ 余娟18690213726 ）
5 流程说明
步骤
工作事项
责岗位
事项说明
应表单
01
填报合意成交条件报告
营销理
获客户购买需求信息拟定合签订容填写合评审资料报分公司理审核
合简表
客户资信调查表
然企业客户资信评估标准测分表
成交条件报告（函模式）
企业客户单位三证
客户身份证
02
资料审核签批意见
分公司理
分公司理营销理提交资料审核签批意
03
意初审
产品理
根提报合意书确定意报告容否致意资料否齐全
成交条件报告（函模式）
04
意审核
营销理部部长
意条款资料传总部否驳回营销理营销理根签批意见客户协商敲定终合条款特殊条款需请示董事长签批
05
发货申请
营销代表
确定合根客户求确定单发货时间提前十日报计划填写发货申请单
十日计划表
发货申请单
合扫描件
保险代购承诺函
步骤
工作事项
责岗位
事项说明
应表单
搅拌站需配置清单搅拌站技术协议
发票申请单
06
单初审
产品理
核查首付款相关费否付清否满足十日计划求揭融资文否签订完成报告合合简表否致
07
风险控制
融资理部
根客户情况融资理部部长确定揭融资放款银行租赁公司安排员办理揭手续
08
首付证明
财务部
根客户款情况开首付款证明
首付款证明
9
单审核
营销理部部长
审核签批特殊条款特殊付款方式请示董事长签批产品理传回总部发货
10
发货
产品理
踪订单达情况合理安排否转销设备总部发货
11
发票申请
财务部
设备单发货根客户求实际情况开具设备发票
发票申请单
12
权证货款
融资理部中发
权证控制逾期货款催收
权证申请单
6重说明（条款极重请营销代表仔细阅读）
61营销理需认真详细填写合评审资料确定月发货设备需提前提报产品十日计划产品理殷瑞辰（电话18673772831邮箱yanrc2@sanyvdrcom）特殊配置总部沟通安排生产生产周期告知营销理
62评审阶段非常规条件必须提前报成交条件报告（特5+5融资10+5融资分期涉赠送免利息首付足者分期等条件必须提报成交条件报告）
63合评审通客户签订买卖合严格求正规填写买卖合特殊付款方式者特殊条件必须报告容完全致
64营销理确认终合签订条件成交条件揭者融资租赁确定报告回复日起联系中发事安排时间办理相关放款手续确保单发货时手续办理齐全揭手续影响正常单责营销代表全部负责（未办理手续需发货订单营销理出具承诺函中发领导童学汪先生意呈董事长签批针单独搅拌站否必须办理完手续单）
65减少工作接失误营销理请包形式提交资料合（含补充协议）技术协议配置清单需提供扫描件产品理原律处理原件资料更负责保
66营销理填写合简表时需合（含补充协议技术协议非标配）里特殊条款付款方式赠送填写进确保报告合合简表三者致出现评审资料终单致情况责营销
理承担全部责
67 产品发货申请单里代理商四栏请实填写揭融资手续全出具承诺完成时间客户逾期承诺回款情况客户出具承诺函首付款揭费账中泰财务账时间准客户电汇营销理收承兑时间准首付足予发货
68 交货期原需提前展示车形式发货订单函形式提交报告分公司理签字产品理呈报董事长签批传回总部安排发货责营销理需报告里承诺月转销延期转销责营销理分公司理接受考核外产品考核制度
69单阶段产品理收集整理单资料核查成交条件交中发领导签批财务开具首付款证明达发货条件呈报董事长签批发总部产品理办理单手续踪完成发货
610关发票申请涉退换货客户公司未注册等原请营销理完整填写发票申请单组织结构代码证提交许倩xuq8@sanyvdrcom许倩营销理产品理沟通交财务（总部胡莉萍）开具发票产品理直接接收发票申请单
附件：
1合简表
2产品发货申请单
3客户资信调查表
4法客户资信评估标准测分表
5然客户资信评估标准测分表
6报告（发总部函模式）
7报告（部中泰报告模式）
8发票申请单
附表1：合 简 表
代理商
新疆中泰
营销代表
日期
终端客户名称
款承租
发票户名
身份证号组织机构代码证号
产品组
型号
底盘
配
冷
数量
成交单价
出厂价
交货日期
合签署
省 市 (县)
终端合编号
交货点
省 市 (县)
代理商合编号
终端客户成交方式
□1全款：
□2分期：发货前预付 计 万元 余款：
□3揭（中发代办办）融资租赁：首付 计 万元办理 成 年融资金额 万元费：保证金： 计 万元担保服务费： 计 万元抵押公证费： 万元续保押金 万保险费 年计 万元 天支付费合计： 万元
三代理商
□1全款：
□2分期：发货前预付 计 万元 余款：
融资理意见
揭融资租赁方式：首付 计 万元办理 成 年融资金额 万元费：保证金： 计 万元担保服务费： 计 万元抵押公证费： 万元续保押金 万保险费 年计 万元合计 万元
签字： 年 月 日
保修期技术参数配置特殊条款
合特约定需说明事项
代理商董事长
签字： 年 月 日
附表2：产品发货申请单
收货点
货时间
代理商
新疆中泰
营销代表
电 话
款承租
买受
电 话
合金额
付款方式
首付款
贷款银行
产品1
数 量
产品2
数 量
代理商
1 材料：资信材料否收集齐全 尚缺： 承诺 年 月 日前述资料收齐（签署完善）
2首付：客户应付首付款 万元现已支付 万元 万元未支付承诺
3 费：标准应收 万元：保证金： 万元担保服务费： 万元抵押公证费： 万元保险购押金保险费 万元续保押金 万元客户实际交纳 万元足费 万元未帐 万元承诺
4 逾期：目前该客户实际控制（关联）尚欠公司 万元逾期货款（中分期逾期______万元揭逾期_____万元）承诺
愿承诺承担风险法律责愿承担相关责
营销代表签字： 法签字： 年 月 日
融
资
理
部
驻外揭理意见
1 资信材料法律文件签字否齐全 尚缺：
2 保证金手续费保险费抵押公证费否合评审致 否收齐
3 买受反担保否提交符合揭规定效财产证明 合计金额：
4 客户前否贷逾期揭未抵押情况：
5 否已签订 ： A保险代购承诺书□ B保险购承诺书□
说明结：
融资理： 年 月 日 区域理： 年 月 日
风险稽查
6 揭费帐情况：
9揭资料法律文情况：
10财产情况：
11信记录情况：
评审： 年 月 日
审批
签字： 年 月 日
产品理
签字： 年 月 日
总理
签字： 年 月 日
附表3：
客户资信调查表
销售方式：
客户名称
款承租
注册址
（家庭住址）
省 市 (县)
组织代码 （身份证号）
联系
联系电话
传 真
客户属行业
□租赁□砼公司□铁路□建筑□水电□房产□销商□公路 □部队□行业□然（确定行业）
客户资性质
□国 □民营 □合伙 □外资 □然
注册资（万元）
出资方式（现金实物等）
总资产（万元）
抵押固定资产（万元）
月均收入(万元)
产品年采购需求（万元）
设备途
收入源
目前营状况
该客户关联三厂家历史交易情况逾期金额账龄逾期时间否诉讼等
资信评分
合计分： 资信评级：A□B□C□D□
确认栏
营销代表： 分公司理： 年 月 日
风险状况描述(历史逾期行业验位领导素质资产状况营情况资信调查配合等)
融资理： 年 月 日
风险评级： A资信良□ B资信般□ C较风险□ D重风险□
审批意见：
区域理审批B级融资风险总监审批C级营计划总部分领导审批D级
事业部总理
（授权）
附表4
法客户资信评估标准测分表
单位名称： 址： 联系电话
项 目
评 分 标 准
分
1基情况（20）
已注册年限
5年（4分）
35年（3分）
13年（2分）
1年（1分）
企业性质
国控股型市公司（4分）
合资外资国参股（3分）
民营（2分）
（1分）
公司规模
500（4分）
200500（3分）
50200（2分）
50（1分）
占面积
10000方米（4分）
200010000方米（3分）
2002000方米（2分）
200（1分）
行业位
标杆（4分）
导（3分）
般（2分）
新入行（1分）
2公司股东实际控制情况（10）
文化程度
硕士（3分）
科专（2分）
高中（1分）
初文化（0分）
业时间
10年（5分）
510年（4分）
35年（3分）
13年（2分）
1年（1分）
股东股份
50（2分）
3050（1分）
30（0分）
3履约力（20）
业务收入月款
3（10分）
2～3（8分）
1～2（5分）
1（2分）
工程规模
国家中型工程（5分）
承包方工程（4分）
零散活（2分）
租赁（1分）
款稳定性
十分稳定（5分）
较稳定（4分）
稳定（1分）
十分稳定（2分）
4资产情况（15）
注册资
5000万（5分）
3000万5000万（4分）
1000万3000万（3分）
500万1000万（2分）
500万（1分）
总资产
5000万（5分）
1000万5000万（4分）
5001000万（3分）
100万500万（2分）
100万（1分）
设备
混凝土设备现值2000万（5分）
混凝土设备现值10002000万（4分）
混凝土设备现值5001000万（3分）
混凝土设备现值500万（2分）
设备（0分）
5财务分析（10）
资产负债率
3050（3分）
5070＼2030（2分）
70＼20（1分）
反担保
1000万（4分）
200万1000万（3分）
200万（2分）
（1分）
否提供贷款卡
（3分）
否（0分）
6信情况（25）
银行信记录
信（10分）
信较（8分）
信般（5分）
信差（2分）
公司交易记录
老客户历史逾期（10分）
老客户历史3期逾期目前逾期（8分）
新客户老客户历史逾期36期（5分）
老客户历史612期（2分）
老客户历史12期逾期诉讼客户（2分）
口碑
极（5分）
较（4分）
般（2分）
较差（0分）
差（2分）
说明：60分信AB4060分信C40分信D
合计分： 评级：
评定： 评定日期： 复核： 复核日期：
然客户资信评估标准测分表
姓名： 身份证号： 家庭住址：
项 目
评 分 标 准
分
1然情况（20）
年 龄
3045岁（3分）
1830岁
4555岁（2分）
55岁（1分）
婚姻状况
已婚子女（4分）
已婚子女（3分）
未婚（2分）
（1分）
户籍
10年（3分）
510年（2分）
5年（1分）
（0分）
健康状况
身体健康状况正常（3分）
身体健康状况差严重疾病影响工作力（0分）
文化程度
硕士（4分）
科专（3分）
高中（1分）
初文化（0分）
（0分）
业时间
3年（3分）
1~3年（2分）
1年（1分）
3资产情况（15）
住房性质
产权房（5分）
房产权（3分）
揭购房（2分）
（0分）
套住房套100方计算重复加分
设备
混凝土设备现值1000万（5分）
混凝土设备现值5001000万（4分）
混凝土设备现值100500万（3分）
设备（2分）
设备（0分）
非设备资产(扣抵押质押)
500万元（5分）
100500万元（3分）
50—100万元（2分）
50万元（0分）
4次销售关情况（40）
购买力情况
独资购买（5分）
合伙购买（2分）
销售方式
首付60全款首付足 揭（10分）
首付足足60全款首付足揭（8分）
首付20融资租赁首付超40分期（6分）
融资足20租赁（4分）
首付低40分期（2分）
月款额占家庭月收入例
30（10分）
3050（8分）
5080（6分）
8095（2分）
95(1分)
购机工程情况
国家重点工程（5分）
省级重点工程（4分）
方工程（3分）
时工程（2分）
出租（1分）
甲方付款情况
合约定月结款（10分）
合约定季度结款（8分）
合约定工程进度结款（6分）
垫资工程（2分）
确定（0分）
6信情况（25）
口碑
极（5分）
较（4分）
般（2分）
较差（0分）
差（2分）
银行信
记录
信（10分）
信较（8分）
信般（5分）
信差（2分）
公司交易记录
老客户历史逾期（10分）
老客户历史3期逾期目前逾期（8分）
新客户老客户历史逾期36期（5分）
老客户历史612期（2分）
老客户历史12期逾期诉讼客户（2分）
说明：60分信AB4060分信C40分信D
合计分： 评级：
评定： 评定日期： 复核： 复核日期：
附表6成交条件报告（需总部报批报告）
新疆中泰工程机械限公司 函
致三重工股份限公司：
公司客户*******购买贵公司设备成交条件：
1 设备型号数量金额：
2 付款方式：
3 特殊条款：
4 客户背景：
新疆中泰工程机械限公司
姓名 电话 2012年**月**日
附表7中泰报告
新疆中泰公司
报 告
尊敬公司领导：
销售部
姓名 电话
2012年**月**日
2011年发票申请单
请先选择（1）购货单位否增值税般纳税：□ □否
（2）申请发票类型：
□增值税普通发票（请填写通栏）
□增值税专发票（请填写通增值税专两栏附增值税般纳税资格证书复印件）
□机动车销售统发票（请填写通机动车专两栏附增值税般纳税资格证书者组织机构代码证身份证复印件） 申请日期： 2011 年 月 日
发票 类型
购货单位全称
申请开票金额（万元）
发货时间
产品名称
规格型号
数量
单位
设备编号
付款方式
已付款金额（万元）
已开票金额（万元）
通
必填
购货单位址
邮政编码
联系电话
增值税
专
购货单位全称
税务登记号
单位址
联系电话
开户银行
银行帐号
机动车专
购货单位
全称
组织机构代码身份证号码（抵扣）
税务登记号（抵扣）
开票申请：
初审：
分会计：
填写说明：1付款方式请填写全款分期揭融资租赁
2增值税专发票出口退税时申请单产品名称规格型号数量单位必须客户报关单容完全致
3请正楷字体填写通栏容必须完整
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