产集团区公司理办法
第章 事理
第条 区公司组织机构设置定岗定编方案薪资结构体系员工年度薪资调整方案产集团统制定产集团董事长审批报集团董事局席审批执行
第二条 区公司协助总理助理领导干部录定薪转正定级免调动解聘等区公司董事长(持工作手)审批产集团事行政中心汇总审核报产集团董事长审批报集团董事局席审批执行
区公司三线城市项目总理员工录定薪转正定级部调动免奖惩解聘等区公司董事长(持工作手)审批执行
第三条 集团系统辞退行离职员符合入职条件提拔条件员区公司律录提拔特殊情况需录提拔月1日产集团事行政中心汇总审核报产集团董事长审批执行
第四条 区公司领导班子职分工调整产集团事行政中心汇总报产集团业务口直副总裁审核季度首月1日报产集团总裁审批执行
区公司三线城市项目总理调整项目分情况须月25日报产集团事行政中心备案
第五条 员工调动
区公司间产集团单位间事调动月1日审批中三线项目总理调动报产集团总裁审批执行区公司员工调动产集团事行政中心总理审核审批执行员工调动月呈产集团董事长阅
第六条 产集团总部区公司员工严重违反公司制度指令工作失职决定予警告通报批评扣罚奖金降薪降职免职辞退等处分产集团业务口直副总裁审批执行
第七条 员工请假出差
区公司董事长（持工作手）请假产集团董事长审批考勤情况集团力资源中心汇总审核次月15日前报集团董事局席阅
区公司领导班子成员三线城市项目总理请假区公司董事长(持工作手)审批国出差行员报级领导阅月31日前区公司事行政部汇总报区公司董事长(持工作手)审批定期出差员出差合理性进行监
部门手请假国出差级领导审批部门副职员工请假国出差部门手审批中员工国出差均须报区公司分领导阅定期出差员出差合理性进行监
员工国外香港澳门台湾出差区公司董事长（持工作手）审批
第八条 区公司社会保险缴纳方案报产集团事行政中心备案住房公积金缴纳方案须报产集团事行政中心审批
第九条 区公司须时员工签订劳动合合版须报产集团事行政中心审批方
第十条 产集团中心月奖励处罚文件均须抄报产集团事行政中心事行政中心月全面检查单位事行政部项奖罚执行情况检查结果反馈相关中心核实事行政部未文件执行月发现次予事行政部负责降三级工资处分三次予免职处分超三次予开处分
第二章 财务资金理
第十条 财务理模式
财务产集团统理统执行产集团财务理制度项检查诉讼融资等需外提供财务资料必须报产集团财务中心产集团财务直副总裁审批外日常工作(纳税申报办理揭等)需阅外提供关财务数信息时办填报索取财务资料申请表部门理签署意见财务负责区公司董事长（持工作手）审批
第十二条 资金理模式
1区公司资金部根月度资金衡计划产集团统制定支付原月底编制次月资金支付计划报区公司董事长（持工作手）审批财务部严格执行
2产集团资金中心负责制定区公司年度月度融资计划产集团资金直副总裁审核报产集团总裁审批报产集团董事长审批发月实施考核
3区公司资金部开展融资工作报批融资方案外提供资料时审批权限
（1）集团规定融资成范围融资方案相关董事会决议股东会决议融资合产集团资金中心资金理员审核产集团资金中心副总理审批执行周产集团资金直副总裁组织相关员审批事项进行检查
超出规定融资成范围特殊融资方案相关董事会决议股东会决议融资合协议产集团资金中心总理审批报产集团资金直副总裁审批报产集团总裁审批执行
（2）融资方案集团审批通公司基础资料项目基础资料区公司资金领导审批
（3）融资需增资财产抵押济担保股权质押股权转董事监事变更公司章程中相关条款变更等重事项产集团资金中心总理审批报产集团资金直副总裁审批
（4）区公司项目销售需涂销贷合约定条件期贷利息支出区公司董事长（持工作手）审批
（5）集团规定签订商业承兑汇票相关协议区域公司行担保商票兑付承诺函区公司董事长（持工作手）审批
4区公司资金部须放款日资金理系统录入贷款合信息48时款资料签章扫描件报送产集团资金中心区公司资金部负责核实贷款合付息情况付息资金划扣24时资金理系统登记
5开具商业汇票视现款支付理区公司须建立商业汇票台账确保期兑付
6原区公司开具商业汇票贷款息必须确保资金期前 2工作日账否发生次予资金部理财务部理降级工资处分予资金公司领导降二级工资处分予董事长(持工作手)降三级工资处分旦发生述情况产集团资金直副总裁决定执行
第十三条 外付款审批
1银行日常手续费财务部负责审核支付区公司支付工程款正常报建规费期贷息涂销贷税费广告费工资奖金等董事长(持工作手)审批
2土方面款项（包括契税拆迁款土合定金）项单笔5000万元区公司董事长（持工作手）审批 5000万元（含5000万元）产集团投资中心办24时审核完毕报投资中心总理投资中心直副总裁审查报产集团董事长审批财务中心复核误执行复核误报产集团董事长
3土款支付区公司必须附土合履约情况表金额5000万元（含5000万元）投资中心审核出具意见
4土款尾款支付（手项目外）区公司必须附土合履约情况表投资中心合理中心法律事务中心财务中心分出具审核意见投资中心汇总相关部门意见报产集团董事长
5区公司财务部须月5日前统计公司月土支付明细财务中心审核报投资中心报产集团董事长阅
6非正常规费（罚款滞纳金等）100万元（含100万元）区公司董事长(持工作手)审批100万元需附批复报告100万元200万元（含200万元）产集团理监察中心审核报产集团理监察中心直副总裁审批200万元报产集团工程建设分领导审批
7合手续全超合（工程结算款体园建暂定总价外）等非正常情况付款业务事项累计100万元（含100万元）区公司董事长(持工作手)审批100万元200万元（含200万元）报产集团理监察中心直副总裁审批200万元报产集团工程建设分领导审批
8工程累计预款超施工单位承建项目累计进度款总额10区公司董事长(持工作手)审批超10产集团理监察中心审核报产集团理监察中心直副总裁审批报产集团工程建设分领导审批申报时须列明该项目总款累计进度总额已付进度款款原扣款时间月工程预款总额超该公司月外支付进度总额3工程预款须3月扣回结算前累计支付总额加代扣代缴甲供材水电费设费预款例超累计进度款90
9涉重突发事件存品牌风险类事项300万元（含300万元）区公司董事长(持工作手)审批300万元500万元（含500万元）报产集团分领导审批500万元报产集团总裁审批
第十四条 费报销非营性支出审批
1标准车辆费财务部门负责审核报销
2出差标准差旅费财务部门负责审核报销超标准报区公司董事长（持工作手）审批国外香港澳门台湾出差费超标准报出差审批审批
3银行动划扣手续费标准车辆费差旅费外日常费报销区公司董事长(持工作手)审批
4员工工伤意外事重疾病等特殊原需国家规定赔偿补偿外行补偿单笔10万元（含10万元）区公司董事长(持工作手)审批10万元50万元（含50万元）报产集团事行政中心审批超50万元报产集团总裁审批非员工单笔10万元（含10万元）区公司董事长(持工作手)审批10万元50万元（含50万元）报产集团直副总裁审批超50万元报产集团总裁审批
5业务费开支项目公司年度业务费超30万元（含30万元）增加项目增加年度业务费超15万元（含 15万元）确工作需费额度足支付区公司董事长(持工作手)面口头产集团财务分领导汇报情况提交增加业务费书面申请报告产集团财务分领导审批执行
6业务费允许分解部门
7业务费开支季考核年终统算季度业务招费超标超标部分50区公司董事长(持工作手)扣罚节约延计入季度考核额度年终统算累计季度扣罚超年度统算扣罚金额部分予补回年度节约部分30区公司董事长(持工作手)进行奖励
第十五条 款
公司支备金必须区公司董事长(持工作手)审批款支金额原超款月工资总额2倍办必须业务处理完毕十五日财务部报销公司员工已审批尚未报销款（产集团统安排专项业务款外）项目公司累计余额超50万元（含50万元）增加项目累计余额增加30万元（含30万元）
产集团统安排专项业务款业务部门需时完成相关核销手续产集团定期安排专项检查
第十六条 非融资需涉注册资变更产集团财务直副总裁审批
第十七条 购买土注册公司土合涉工商变更登记注册资金2000万元（含2000万元）区公司报产集团投资中心总理审批注册资金2000万元1亿元（含1亿元）报产集团投资中心直副总裁审批1亿元报产集团董事长审批
第十八条 融资购买土需外法董事监事注册址公司类型营范围营业期限公司名称变更等事项产集团事行政中心汇总审核报产集团总裁审批
第十九条 购买土需注册公司公司合公司分立公司注销公司收购外投资非融资需外提供财产抵押济担保股权质押担保等重事项产集团董事长审批报集团董事局席审批
第二十条 区公司外捐赠赞助支出项目全年累计超10万元总额控制超额部分报产集团董事长审批报集团董事局席审批
第二十条 产集团中心月奖励处罚文件均须抄报产集团财务中心财务中心月全面检查区公司属公司财务部项奖罚执行情况检查结果反馈相关中心核实财务部未文件执行月发现次予财务部手降三级工资处分三次予免职处分超三次予开处分
第三章 房产项目投资理
第二十二条 区公司投资部负责房产新项目信息搜集筛选方案制定土合谈判履行维权取证等工作具体负责：
1搜集筛选土出信息工作日12：00前报产集团投资中心审核汇总报产集团董事长审阅
2产集团董事长批示意马新项目区公司投资部进展情况月5日1200前报产集团投资中心审核汇总报产集团董事长审阅
3编制土合月度履约台账时做土合履约程中维权取证工作月25日前报产集团投资中心备案
产集团投资中心负责述工作进行理指导监督考核
第二十三条 新项目马流程
1区公司申请购买新项目时须填写购买新项目考核计划表附新项目马评价素汇总表项目调研报告利润测算表项目规划设计条件等相关资料报产集团投资中心产集团投资中心办48时（二手项目建售96时）审核进行利润测算报产集团投资中心总理直副总裁审查报产集团董事长审批
2产集团董事长批示意调研新项目产集团投资中心营销中心接批示96时分完成市场调研形成独立调研报告批次批示调研新项目位城市增加项目调研时间增加24时调研完成产集团投资中心相关资料汇总产集团投资中心直副总裁审批报产集团董事长审批
第二十四条 土方面支出均须签订书面合
第二十五条 土合审批权限
1土出合变更合土合相关报政府部门备案格式合根土合政府相关部门签订补偿合代建合产权交易合区公司董事长(持工作手)审批执行期纳入产集团理监察中心工程建设系统考核
2二手土合区公司报产集团投资中心办48时审核报产集团投资中心总理直副总裁审查签署意见报产集团董事长审批
3土合变更变更金额500万元（含500万元）区公司董事长(持工作手)审批500万元3000万元（含3000万元）报产集团投资中心直副总裁审批3000万元须报产集团董事长审批
4拆迁合金额3000万元（含3000万元）区公司董事长(持工作手)审批3000万元产集团投资中心产集团投资中心直副总裁审核报产集团董事长审批
5政府签订房产项目投资协议区公司董事长（持工作手）审批容涉付款供价格违约责等方面关键条款产集团投资中心审核报产集团投资中心直副总裁审批
第二十六条 区公司根项目需提出新块开展规划设计申请报告产集团投资中心总理根必性审批否做规划设计方案审批意24时书面形式通知建筑设计院营销中心理监察中心原已签约项目须启动规划设计
第二十七条 已项目周边拓产集团投资中心营销中心研究签署意见报产集团投资中心直副总裁审批报产集团董事长审批
第二十八条 土合履约理
1区公司申请支付土方面款项原须达合约定支付条件方支付
2产集团投资中心月5日前核查区公司月土支付明细等合履约情况核查发现问题时报产集团董事长相关责级责领导予问责降薪降职直开处分
3产集团投资中心负责已付款未取项目土合履约情况制定考核计划产集团投资中心直副总裁审批执行报备理监察中心
4区公司投资部须新项目签约取2时报产集团投资中心备案产集团投资中心须24时新项目基情况意见表报产集团理监察中心营销中心纳入考核
5产集团投资中心负责土合方面款项清收工作产集团投资中心制定考核计划产集团财务中心签署意见报产集团投资中心直副总裁审批执行
6产集团投资中心月25日前抽查少10项目土合维权取证履约台账维护情况发现维权取证台账维护位相关责级责领导予问责降薪降职直开处分产集团投资中心直副总裁审批执行
第二十九条 土合中涉工商变更登记办理工商变更登记前区公司须办理工商登记股东会决议股权转协议章程报产集团投资中心审批执行
土合中涉资产债权债务剥离区公司需资产债权债务剥离方案报产集团投资中心产集团投资中心组织营中心财务中心研讨审核批准执行
第三十条 土合转私备份
第四章 设计理
第三十条 建筑设计院设计方案审批
1区规划方案超高层标综合体项目定位超高层公建商业综合体立面方案超高层标综合体泛光明方案型项目声光电方案产集团总规划师审核报产集团董事长审批执行
2区项目定位区竖设计条件区室范围方案住宅新户型单体立面重公建立面方案泛光明方案超高层公建泛光明方案规划已批复二手项目规划方案报产集团总规划师审批执行
中住宅新户型单体立面方案重公建立面方案规划已批复二手项目规划方案需报产集团董事长备案
3区住宅屋顶选型方案区建筑泛光明方案区公建配套物业理规划设计条件型公建立面方案外立面材料方案泛光明方案已标准化住宅公建单体立面方案选社区商业立面方案外立面材料方案泛光明方案独立回迁房公租房等非商品房立面方案电梯选型方案单体扩初设计条件建筑设计院完成发
第三十二条 区规划方案设计
新项目签约区公司报新块开展规划设计申请报告产集团投资中心总理24时审批意立通知产集团理监察中心营销中心建筑设计院建筑设计院马开展规划设计：天安排现场踏勘收集设计条件3天结合现场踏勘调研情况营销中心讨形成区项目定位报产集团总规划师审批7天完成区规划方案产集团总规划师审核报产集团董事长审批
第三十三条 规划单体方案调整申报审批
1区公司产集团营部门求建筑设计院发规划单体方案进行修改规定进行申报审批
（1）营销原导致区公司董事长（持工作手）意报产集团营销中心直副总裁审批转建筑设计院处理
（2）开发报建类原导致区公司设计领导意转建筑设计院处理涉重公建面方案重调整须报区公司董事长（持工作手）意涉规划调整须报产集团理监察中心总理审批
（3）产集团营部门营需求导致区公司设计领导会签意见须报产集团直副总裁意转建筑设计院处理
（4）原导致调整涉单体区公司设计领导意转建筑设计院处理涉规划须报区公司董事长（持工作手）意转建筑设计院处理
述调整涉规划报产集团直副总裁审批涉容积率减少商住发生重变化规划布局发生重变化造成集团利益受损须报产集团分领导审批执行
涉单体方案调整建筑设计院审批重公建超高层公建商业综合体立面方案重修改报产集团总规划师审批执行开发报建节点计划严重延误影响报建验收报产集团分领导审批执行300米超高层标综合体立面方案重修改须报产集团董事长审批
2规划调整区竖设计条件区室范围方案调整建筑设计院院长审批
第三十四条 标准化公建第实施项目超高层标综合体200米超高层公建项目设计招标方案施工图设计理建筑设计院负责
第三十五条 建筑设计院负责区公司总工室完成单体施工图进行全面审查月区公司设计质量进行考核
第三十六条 装修设计院设计方案审批
1住宅新交楼标准装修方案未标准化重公建装修方案报产集团董事长审批执行
2重公建装修软装方案型公建装修方案软装方案示范单位装修方案装修材料方案住宅公建单体装修施工图室专业设计（灯光舞台音响酒窖等）方案施工图装修设计院完成发
第三十七条 装修方案调整申报审批
区公司产集团营部门求装修设计院发装修方案进行调整规定进行申报审批
1开发报建等原导致区公司设计领导意转装修设计院处理
2产集团营部门营需求导致区公司设计领导会签意见报产集团直副总裁意转装修设计院处理
3涉面功调整建筑设计院方案调整申报审批流程执行装修设计院调整面方案相应调整
述装修方案调整装修设计院审批涉产集团董事长审批方案作重调整须报产集团董事长审批执行
第三十八条 标准化公建第实施项目超高层标综合体商业综合体非标准化公建项目装修设计招标装修设计院负责
第三十九条 装修设计院负责设计研发基理新装修交楼标准新材料新技术等进行实体研发
第四十条 装修设计院负责统筹设计研发基研发项目场安排施工合签订工程理工程质量工程签证工程款支付工程验收工程结算等工作
第四十条 装修设计院装修监理中心负责重点项目装修工程进行理组建现场指挥部负责工程理工程质量工程签证工程验收环保达标编制设备操作指引设备操作培训续维保修等工作
第四十二条 重点项目区公司根装修设计院装修监理中心提出工作需求全面负责项目开发报建资金支付相关部门协调工作
第四十三条 装修设计院检测中心负责产集团精装修交楼工程材料环保达标参数出厂前进行检测季度全国性统供材料合作厂家种材料少抽样检测次检测合格材料公司落实严禁批次材料供应恒项目时增加少三批次抽样检测合格材料公司落实停止供应商类材料供货供应商供货资格进行重新评估抽检发现合格予材料公司质量理部相关责问责降薪降职免职直开处分
第四十四条 装修设计院检测中心负责月建项目现场已进场精装修交楼工程材料进行环保达标参数抽样检测检测合格立通知现场工程部进处理涉全国性统供材料通知材料公司进处理材料公司应供应商供货资格进行重新评估现场抽检发现合格属全国性统供材料予材料公司质量理部相关责问责降薪降职免职直开处分非全国性统供材料予工程部相关责问责降薪降职免职直开处分
第四十五条 装修设计院检测中心负责集团重点项目装修工程材料家具室空气质量设备环保达标参数关键性指标进行检测具体检测容求：
1材料环保达标参数关键性指标批次进场前抽检少次检测合格必须立更换
2家具环保达标参数生产程中原材料进行检测合格必须立更换成品进场前进行检测达标必须进行治理更换
3空气质量环保达标参数硬装完成软装进场前进行检测治理达标软装方进场软装进场进行检测治理直达标止
4设备关键性指标进场前进行检测合格必须立退换安装进行检测合格须整改直合格止
抽检发现合格属材料公司采购配送予材料公司相关责问责降薪降职免职直开处分非材料公司采购配送予装修监理中心相关责问责降薪降职免职直开处分
第四十六条 装修设计院检测中心抽检应突击取样盲样送检
1工厂取样检测中心时安排少两互相监督突击取样达厂区方通知供应厂商见证机取样通信息化手段现场生成机条形码封存样品天盲样邮寄送检
2施工现场取样检测中心时安排少两互相监督突击取样达项目现场方通知工程部材料公司质量理部见证机取样通信息化手段现场生成机条形码封存样品天盲样邮寄送检
3检测中心抽检员半年进行域轮换
第四十七条 装修设计院检测中心产集团单位第三方合作检测机构进行资格审查相关检测数收集整合项检测数进行数分析制定恒精装修工程材料环保准入标准
第四十八条 园林设计院设计方案审批
首期园林规划方案超高层标综合体园林规划方案重公建区园林规划方案报产集团总规划师审批执行非首期园林规划方案中学幼园园林规划方案独立回迁房公租房等非商品房园林方案植物种植方案园建绿化施工图园林设计院完成发
第四十九条 园林设计方案调整申报审批
1区公司需园林设计院发园林方案进行调整区公司设计领导意转园林设计院处理涉园林规划方案重调整须区公司董事长（持工作手）意报产集团直副总裁审批转园林设计院处理
2规划调整导致园林方案调整园林设计院根建筑设计院审批规划调整方案相应调整
述方案调整园林设计院审批涉产集团总规划师审批方案作重调整须报产集团总规划师审批执行
第五十条 区项目园林外委设计招标园建绿化施工图园林设计院负责
第五十条 区项目开盘区域园林设计现场服务园林设计院负责余区公司总工室负责
第五十二条 住宅非超高层公建项目涉重质量成29项设计方案须产集团设计成质量控制中心审批执行
29项设计方案：岩土工程勘察方案基础方案体结构方案钢筋含量控制指标跨度结构方案钢量控制指标转换层结构方案转换层面方案室结构方案室面方案区竖设计方案区永久电方案区采暖方案区永久水方案区污水处理方案住宅集中热水方案住宅型中央空调方案区室外综合网方案区排洪方案公建空调方案公建热水方案公建供配电方案桥梁结构方案市政道路方案新技术新产品方案智化方案园林水处理方案型项目声光电方案预估造价超300万元（含）场基处理设计方案预估造价超100万元（含）结构加固设计方案
岩土工程勘察方案包括：初勘方案详勘方案施工勘察（超前钻）方案基坑工程勘察方案边坡工程勘察方案质灾害危险性评估方案场震安全性评价方案
第五十三条 超高层公建超高层标综合体项目涉重质量成24项设计方案须产集团设计成质量控制中心审批执行
24项设计方案：岩土工程勘察方案绿色建筑设计方案竖方案室面方案塔楼核心筒方案风洞试验范围风洞试验方案安评中间报告楼盖体系方案结构体系方案基础型式建筑消防方案幕墙方案排水方案空调方案供配电方案火灾动报警方案智化方案影音系统方案室外综合网方案消防性化分析报告体结构方案室结构方案基础方案
200米超高层公建项目区公司负责报审200米超高层公建超高层标综合体项目建筑设计院负责报审
第五十四条 重质量成设计方案调整申报审批
单位需产集团设计成质量控制中心审批方案作重调整须重新报审产集团设计成质量控制中心审批方案导致规划调整建筑效果较调整须建筑设计院会签报产集团直副总裁审批
第五十五条 钢筋含量指标控制
1产集团设计成质量控制中心审批钢筋含量控制指标应纳入设计合
2施工图发前区公司总工室应施工图提交预决算部钢筋含量进行测算预决算部应总工室提供电子版图纸10天提交钢筋含量测算结果测算结果控制指标施工图发测算结果报产集团设计成质量控制中心备案测算结果超出控制指标区公司总工室应组织外委设计院进行原分析设计优化优化超出控制指标应重报产集团设计成质量控制中心审批
第五十六条 产集团设计成质量控制中心建筑设计院装修设计院园林设计院区公司总工室完成设计成果进行审查考核：
1建筑设计院：新户型面方案新重公建面方案类项目规划方案类项目设计条件施工图
2装修设计院：装修施工图
3园林设计院：园林标准园林水处理施工图园林园建绿化施工图
4区公司总工室：住宅公建项目智化施工图道路施工图钢筋含量指标岩土工程勘察报告
第五十七条 区公司应产集团设计成质量控制中心审批通区永久电永久水方案采暖方案进行报建努力达须影响时交楼前提提出解决方案产集团理监察中心设计成质量控制中心审核报产集团设计直副总裁审批涉方案成增加超10须报产集团分领导审批
第五十八条 区公司总工室负责组织堤坝港口码头填海造等专项工程设计方案评审产集团设计成质量控制中心参加评审确定设计方案相应施工图产集团设计成质量控制中心审批发
第五十九条 区公司总工室负责组织相关部门基坑边坡支护设计方案进行评审必时邀请社会专家（少3名）参加深度超10m软弱土厚度超5米深基坑高度30m岩质高度15m土质高边坡产集团设计成质量控制中心参加评审确定设计方案相应施工图产集团设计成质量控制中心审批发
第六十条 超高层建筑特殊场（严重湿陷性黄土盐渍岩土深厚软土岩溶发育等）收勘察报告7天区公司设计领导组织相关部门岩土工程专家（少3名）勘察报告进行评审总工室确定评审报告发工程部指导现场施工涉严重良质场（采空区裂缝滑坡区断裂带等）产集团设计成质量控制中心参加确定评审报告
第六十条 施工程中涉质量安全重技术问题区公司工程领导组织产集团理监察中心设计成质量控制中心建筑设计院区公司总工室工程部等相关部门进行处理产集团设计成质量控制中心牵头确定技术处理意见涉特严重安全质量事须报产集团分领导审批开展步工作
第六十二条 区公司设计方案审批
1区公建配套（换热站配电房等）单体方案图教育配套(幼园学中学)单体方案图区公建配套物业理规划方案规划报建图需会签销售资料招标资料须报区公司设计领导审批
2非规划类报建图（含单体消防防节环评卫生防疫防雷装修园林等）项目单体土建施工图装修施工图园林施工图专项工程设计施工图（含外水外电燃气热力桥梁道路基坑边坡支护堤坝港口码头填海造工程等）区公司总工室审核发中独立回迁房公租房等非商品房土建施工图装修施工图200米公建土建施工图需报产集团相关设计院审批发涉堤坝港口码头填海造等专项工程施工图需报产集团设计成质量控制中心审批发
第六十三条 区公司总工室设计变更责部门设计变更图纸会审记录作施工图部分均结算严禁采函件图纸覆盖图纸形式发
第六十四条 区公司总工室必须严格审批方案进行报建实施确保方案图报建图施工图销售资料致调整必须规定进行调整申报时通知开发营销工程等相关部门
第六十五条 区公司总工室须统筹土建装修园林市政等专业设计间协调工作组织外委设计院参加类图纸会审三层会验施工阶段项验收时处理现场设计问题检查现场图施工情况
第五章 工程项目招投标理
第六十六条 产集团区公司招标范围
1设计勘察检测监理外水外电燃气供暖消防电话网络通信线电视防防火门基坑支护降水等工程
2土建类工程：第招投标中心发参考价格体基基础保温结构类钢结构等工程单栋总建筑面积超2万方米体工程新项目首期开盘范围土石方基基础工程
3装修园建类工程：金额500万元（含500万元）装修工程（含标准化售楼部第次开盘实体样板房新增装修标准样板房）金额200万元（含200万元）园建工程(含第次开盘销售区展示区)区公司办公楼普通装修学校幼园装修工程
4设备安装类工程：运动中心（城市盘）综合楼幼园售楼部区公司办公楼智化工程
5绿化工程园林集团负责
6规定外金额500万元（含500万元）工程
第六十七条 议标权限
1区公司金额20万元工程原必须进行招标特殊原法进行招标需议标工程金额200万元(含200万元)工程议标区公司招投标领导审批200万元属新项目首期开盘范围土石方基坑支护降水基基础工程涉开发报建类工程已签订年度协议单位分配具体项目议标区公司董事长(持工作手)审批200万元工程区公司董事长(持工作手)审批报产集团相应招投标中心总理审批执行
2严禁先实施补办手续否予区公司相关负责降级工资处分情节严重予降职免职直开处分区公司招投标部报产集团招投标监察中心考核区公司招投标部接相关部门补办手续资料工作日报产集团招投标监察中心备案隐瞒报予招投标部负责降级工资处分产集团招投标监察中心考核
3议标单位必须单位库资格审查合格单位否予相关责降级工资处分产集团招投标监察中心考核
4装修园建年度门窗工程议标原发包工程应楼盘城市省份全产集团范围先序连续四季度综合评价均分70分（评价足四季度实际参评季度均分）施工单位高低次选择议标单位等条件优先选择前期施工排名前单位单位资源足时相应招投标中心申请增补单位
第六十八条 合格单位征召
1产集团招投标中心负责招标工程区公司必须提供3家合格单位（装修园建智化工程外）区公司行招标工程合格单位征召区公司负责必须3家合格单位
2投标单位合格求：搜集单位必须品牌综合实力全国30强单位省前5强国际著名品牌企业确全国全省行业排名入选企业应行业领先企业原征召单位存困难区公司招投标领导根实际情况行确定工程匹配投标单位资格标准征召模式
3招投标中心总理（区公司招投标领导）汇总征召组采背背原分网搜索10家单位独立筛选确定入围单位亲指定专（）入围单位发正式公函初步表达建立合作关系愿落实投标意入围单位落实没投标意年次征召须排搜集名单外
4区公司负责征召工程金额100万元（含100万元）工程单位考察招投标部负责带队考察招投标领导出具终审批意见100万元招投标领导带队考察审批招投标部负责带队考察合格单位须招投标领导重新带队考察合格方参100万工程投标区公司征召区域合作体单位区公司董事长(持工作手)须方总部方高负责会面招投标领导带队进行工程考察
5外电消防土石方三类工程区公司董事长（持工作手）必须亲负责单位征召工作施工单位负责直接面谈确定投标单位外水供暖燃气线电视四类工程区公司招投标领导项目总理亲负责单位征召工作施工单位负责直接面谈确定投标单位
6严禁委托第三方进行招标编制招标文件特殊情况区公司招投标部必须报产集团招投标中心直副总裁审批未规定执行予相关责降六级工资处分情节严重予降职免职直开处分产集团招投标监察中心考核
7严禁推荐投标单位接受单位荐发现立开
第六十九条 定标权限
1区公司负责招标工程定标情况区公司董事长（持工作手）审批执行
（1）金额500万元(含500万元）体装修外水外电燃气供暖消防类年度协议定标等工程金额200万元(含200万元）园建工程
（2）体工程单项子目报价均产集团发参考价格工程
（3）金额500万元(含500万元）非低价单位中标工程
2区公司负责招标工程定标情况区公司招投标领导审批执行
（1）体工程外工程单项子目报价均产集团发参考价格工程
（2）定标价根产集团发年度协议套价设备类铝合金门窗等工程
（3）新项目首期开盘范围土石方基坑支护降水基基础工程
（4）金额500万元（含500万元）工程
超出述第12点范围定标须区公司董事长（持工作手）审批报产集团相应招投标中心总理审批2000万元报产集团直副总裁审批
第七十条 补充合核价权限
1涉单价变化补充单价补充合核价：增减金额20万元（含20万元)增减金额100万元（含100万元）金额增减幅度原合5（含5）报区公司董事长(持工作手)审批属述范围必须报产集团相应招投标中心总理审批超200万元报产集团直副总裁审批
2涉工程量变化补充合核价增减金额范围区公司董事长（持工作手）审批：
（1）原合金额100万元（含100万元）增减金额50（含50）20万元（含20万元）
（2）原合金额100200万元（含200万元）增减金额原合金额45（含45）50万元（含50万元）
（3）原合金额200300万元（含300万元）增减金额原合金额40（含40）90万元（含90万元）
（4）原合金额300500万元（含500万元）增减金额原合金额35（含35）120万元（含120万元）
（5）原合金额500700万元（含700万元）增减金额原合金额30（含30）175万元（含175万元）
（6）原合金额7001000万元（含1000万元）增减金额原合金额25（含25）210万元（含210万元）
（7）原合金额10001500万元（含1500万元）增减金额原合金额20（含20）250万元（含250万元）
（8）原合金额15002000万元（含2000万元）增减金额原合金额15（含15）300万元（含300万元）
（9）原合金额20003000万元（含3000万元）增减金额原合金额10（含10）300万元（含300万元）
（10）原合金额超3000万元增减金额原合金额5（含5）超400万元（含400万元）300万元（含300万元）
超出述范围报产集团相应招投标中心审批增减金额超400万元报产集团直副总裁审批
3份补充合核价时涉单价变化补充单价工程量变化增加减少金额种情况超出审批权限超权限情况报
4根产集团发年度协议套价设备类铝合金门窗等工程补充协议核价套年度协议价格区公司董事长（持工作手）审批执行
第七十条 合约定材料品牌原变更遇特殊情况需变更材料品牌变更材料品牌低原合约定品牌档次造价高原合价格区公司董事长（持工作手）审批
第七十二条 基坑支护工程原需设计施工捆绑招标采总价包干计价方式首期开盘范围基坑设计施工分开招标利加快开工区公司董事长（持工作手）审批意设计施工分开招标
第七十三条 回迁房廉租房等工程原需采总价包干模式签订施工合招标时图纸具备法采总价包干模式招标项目先费率时约定总价包干计价原方式招标完成概算报审施工图优化正式施工全套施工图纸发90天应完成包干总价补充合核价报审工作
第七十四条 区公司月5日前新招标工作台帐报产集团招投标监察中心产集团招投标监察中心月10日前月招标工作台帐汇总报产集团理监察中心产集团分领导产集团董事长阅
第七十五条 产集团招投标监察中心负责收集整理产集团招投标系统招标核价相关数省份单位专业类建立数库定期维护升级产集团招投标中心区公司招投标部判断招标结果合理性提供参考指导产集团相关领导时查阅建安成数
第七十六条 区公司招投标部招标核价工作完成填报产集团招投标监察中心编制标准表格月5日前报产集团招投标监察中心汇总填报数库未时报次扣罚相关责500元漏报数误处扣罚相关责50元
第七十七条 集团理监察中心监察室时参公司工程开标须遵守开标现场纪律
第六章 合理合履约监督理
第七十八条 合订立审批权限
1金额10万元（含10万元）必须签订合（工程委托外）金额超10万元该签合允许签合
2工程类合（含年度合）金额1000万元（含1000万元）非工程类合（含年度合）金额300万元（含300万元）区公司合领导审批工程类合（含年度合）金额1000万元非工程类合（含年度合）金额300万元范签订定标结果致产集团合理中心负责审批范定标结果致修改条款产集团合理中心法决定报产集团相关业务口直副总裁审批
3材料物资采购类（含营销物料采购）报建类合区公司合领导审批
4根产集团区年度合约定签订项目合区公司合领导审批
5根土合约定规划设计求政府强制规定公建配套设施移交合区公司合领导审批
6根政府求签订缴纳报建规费配套费合（工程类合外）区公司合领导审批
7区公司提供赞助费等形式引进学校立项应报产集团营销中心直副总裁审批报产集团分领导审批合区公司合领导审批
第七十九条 合变更审批权限
1工程类（含年度合）补充合金额增加100万元(含100万元)区公司合领导审批100万元400万元（含400万元）产集团合理中心审核实施400万元范签订定标结果致产集团合理中心负责审批范定标结果致修改条款产集团合理中心法决定报产集团直副总裁审批工程类（含年度合）补充合减少金额区公司合领导审批
非工程类（含年度合）补充合增加金额20万元(含20万元)区公司合领导审批20万元报产集团直副总裁审批非工程类（含年度合）补充合减少金额区公司合领导审批
份合增加减少金额合计金额确定报批权限
2材料物资采购类（含营销物料采购）报建类补充合区公司合领导审批
3合履行程中根实际情况需修改合重条款（付款条件结算方式违约责影响方权益条款）原合产集团权限补充合报产集团合理中心审批原合区权限修改非重条款补充合区公司合领导审批
4体装修园建工程合实际造价超原合10应调整合金额签订补充合已完成结算外
第八十条 合理规定
1产集团已签订战略合作合区公司签订具体合时必须战略合作单位签订（战略合作合已明确签约体外）确实际操作需变更签约体签约体战略合作单位全资子公司战略合作单位已提供担保报产集团合理中心审核实施时呈产集团直副总裁阅非全资子公司产集团合理中心出具意见报产集团直副总裁审批
2合签订时办应填写签订日期签字
3严禁会议纪施工备忘录施工签证函件等形式进行赔偿补偿奖励调价格
第八十条 产集团合理中心区公司合理质量效率进行监督考核理位予级相关责责领导问责降薪降职免职直开处分报产集团直副总裁审批执行
第八十二条 合履约监督
1产集团合理中心区公司合履约监督理工作进行业务指导监督考核季度组织区公司合理部相关部门开展专项履约检查检查结果低10例进行抽查发现维权取证位予级相关责责领导问责降薪降职免职直开处分报产集团直副总裁审批执行
2区公司合理部督促指导合履约责部门合履约关键控制点（工期节点付款节点验收结果等）出现履约问题（工期违约质量事件安全事件停窝工等）做维权取证工作发现维权取证位予级相关责责领导问责降薪降职免职直开处分报区公司董事长(持工作手)审批执行
3发生停工缓建超十天区公司工程部提请董事长（持工作手）组织工程部招投标部预决算部合理部等相关部门成立索赔反索赔专项组召开专题会议制定落实减损措施超月合理部应提请区公司董事长（持工作手）决定施工单位否退场涉退场应做现场成品保护安全防范等工作
4工程类合履行中确方原造成施工单位提出索赔申请20万元（含20万元）区公司董事长(持工作手)审批20万元区公司初审意见报产集团合理中心产集团合理中心相关招投标中心预决算审计中心出具审核意见报产集团招投标中心直副总裁批示反馈区公司区公司产集团审核意见施工单位进行谈判谈判结果必须权限审批意签订补充合：
金额20万元100万元（含100万元）报产集团招投标中心直副总裁审批金额100万元200万元（含200万元）报产集团分领导审批200万元报产集团董事长审批
第七章 开发报建工程建设计划理
第八十三条 产集团理监察中心负责产集团工程建设系统计划理开发报建工程理综合监察项目方面理指导监督考核工作
第八十四条 产集团理监察中心年1月制定区公司年度开发建设计划月5日前制定月度工程建设计划开发报建计划产集团招投标中心建筑设计院装修设计院园林设计院预决算审计中心材料公司月度工作计划报产集团直副总裁审批发文执行实施考核
第八十五条 产集团理监察中心月5日前制定工程建设开发报建专项计划产集团直副总裁审批报产集团分领导审批发文执行实施考核
第八十六条 区公司综合计划部月8日前根产集团理监察中心达月度计划制定部工作计划报区公司董事长(持工作手)审批发文执行综合计划部负责督促落实考核
部门执行力工作延误区公司综合计划部提出问责降薪降职直免职处分意见报区公司董事长(持工作手)审批执行
区公司部计划质量差重点突出规避考核违反工序盲目抢工工作重延误报产集团直副总裁审批予区公司综合计划部负责问责降薪降职直免职处分
第八十七条 新项目签约区公司报新块开展规划设计申请报告产集团投资中心总理24时审批意立书面通知产集团理监察中心营销中心建筑设计院产集团建筑设计院开展规划设计纳入计划考核
第八十八条 新项目取24时产集团理监察中心组织召开开盘前策划会议制定开盘前工作计划报产集团直副总裁审批发文执行集团重点工程项目标项目制定开业交付前整体工作计划报产集团分领导审批发文执行
第八十九条 新项目开工前区公司综合计划部须组织召开开发建设综合策划方案审查会制定项目分期方案开发建设计划设计出图计划结合配套费缴纳预售融资交楼验收政策制定开发报建分批分期办证计划施工策划方案等确保开盘
期楼栋第批外立面完工1月区公司开发部须组织召开开发报建验收协调会明确规划消防防环保竣工备案等验收手续需达工程进度验收标准制定计划确保交楼
产集团理监察中心负责检查策划方案协调会落实情况相关工作纳入考核
第九十条 新项目开盘30天前区公司工程部须确保销售中心样板房会中心园林等销售展示区全面达开盘展示标准区公司开发部须取开盘范围楼栋预售证中直辖市省会城市计划单列市等二线城市新项目确保开盘20天前取三四线城市新项目确保开盘30天前取
第九十条 合交楼前12月9月6月3月区公司董事长(持工作手)分四次组织召开交楼工作专题会检查部署交楼工程建设开发报建等工作确保合交楼3月前工程完工合交楼15天前交楼证办理完成时重点落实永电永水燃气供暖等配套工程招标施工验收工作确保合交楼前10月完成配套工程定标合交楼前9月开工合交楼前3月完工达验收条件
第九十二条 区公司交楼工作流程
1合交楼45天前区公司营销部牵头组织成立交楼领导组区公司董事长(持工作手)持召开交楼工作综合协调会制定交楼方案（含交楼时间点现场布置应收费工作流程应急预案维保修工作配套设施移交等）
2合交楼20天前区公司工程部须合格房屋移交物业公司特殊情况提出移交物业申请表报产集团理监察中心总理审批
3合交楼15天前区公司营销部须提出交楼申请表（附交楼需证）营销部工程部开发部负责领导签署意见报区公司董事长(持工作手)审批报产集团物业理中心总理审批方交楼特殊情况须产集团理监察中心总理审核报产集团直副总裁审批
4合交楼10天前区公司营销部书面通知业收楼
未述流程审批意擅交楼予相关责降三级工资处分
第九十三条 合约定动产权证办理日期180天前区公司开发部须取动产登记证书全部分户图取动产登记证书6天完成房部门权属档手续具备查册条件区公司营销部合约定时间15天前完成动产权证办理工作
第九十四条 工程建设长期滞未采取力措施予区公司综合计划部负责工程部负责工程领导项目总理问责降薪降职直免职处分
工程建设原导致交楼延期予区公司项目总理免职工程领导降职董事长(持工作手)降六级工资处分年出现两项目交楼延期予区公司工程领导免职董事长(持工作手)降职处分
资格审查流形式招标质量差导致开盘交楼延期予区公司招投标部理招投标领导问责降薪降职直免职处分
开发报建原导致开盘交楼延期予区公司开发部理开发领导问责降薪降职直免职处分
第九十五条 产集团理监察中心月区公司项目核验红线面积放验线规划设计指标等影响项目验收利益化开发报建工作进行检查具体：
1收时须委托资质测绘部门核定红线面积抽查例50
2楼栋动工前须委托规划局认测绘部门进行放线工程正负零时完成验线抽查例20
3项目报建总面积少达规划容积率等重济指标进行100检查
4规划设计方案须法集团利益化报建月抽查少5份
5单体楼栋四点外立面（色调材质阳台等）绿化总面绿化率车库出入口设置车位数量垃圾站公厕等影响规划验收图纸致性突出问题抽查例10
6项目期永水永电燃气供暖等配套工程接入源点负荷指标根分期进度纳入计划考核进行100检查
7公建配套防工程设置方案否集团审批方案实施进行100检查
8正常报建规费配套费形式缴纳配套工程费100万元非正常规费等费准确性合理性方面金额50进行抽查
9退返规费退返转扣时性方面抽查例少50季度公布规费退返情况排名
10证办理结果抽查例少20外建筑工程施工许证商品房预售许证规划核实消防验收意见书竣工备案等手续办理时性进行100检查
11动产登记证书动产权证办理时性进行100检查
12开发报建原导致公司重损失方面
第九十六条 区公司开发部报防工程设置方案产集团理监察中心办审核报产集团理监察中心开发副总理审批执行符合设置限原求报产集团理监察中心总理审批
第九十七条 区公司红线外工程立项100万元（含100万元）涉营销展示求产集团营销中心总理审核涉土合合作协议规划条件等约定产集团投资中心总理审核涉交楼需产集团理监察中心总理审核报产集团业务口直副总裁审批100万元须报产集团分领导审批
第九十八条 区公司工程部开工前周制定开盘前施工组织方案交楼前10月制定交楼施工组织方案区公司工程技术部审核报工程领导审批执行区公司工程技术部负责督促检查落实产集团理监察部月抽查涉重结构安全复杂质重点工程项目标项目施工组织方案须报产集团理监察中心备案
第九十九条 产集团理监察部月区公司项目涉结构安全功基础体装修配套等工程进行重点检查实施月度质量考核具体：
1勘察桩基础混凝土浇筑施工阶段区公司工程部须全程旁站监理产集团理监察部周突击检查两次
2建筑物定位放线抽查例少20
3土方回填工程密实度检测抽查例少20
4工湖基处理防水层施工质量
5层混凝土浇筑完成达龄期（28天）周混凝土实体结构进行回弹检测
6室卫生间屋面等重点部位防水层施工质量抽查例少10
7卫生间阳台外墙屋面露台等部位蓄水淋水试验抽查例少20
8装修工作面移交质量（建筑结构尺寸空鼓裂缝带压施工等）抽查例少20
9墙砖空鼓接缝高低差墙纸发霉木板空鼓抽查例少20
10精装修期间成品保护实施情况合理交叉施工情况
11样板先行执行情况抽查例少20
12原始技术资料分部分项验收资料竣工验收资料等时档整理情况抽查例少10
13电梯井道工作面移交质量（机房井道渗漏水基坑底标高坡度集水井潜污泵运行情况等）抽查例少20
14交楼前水电气暖消防智化等配套工程质量情况
15重未遂质量事件偷工减料工序施工图施工等严重问题进行查处
第百条 材料设备前产集团材料公司区公司工程部须严格标准原始样板进行实物验收验收合格签署材料许证方否予责工程师开处分产集团理监察中心材料设备验收情况进行抽查
1产集团材料公司须墙砖木板入户门户门橱柜等甲供材定期厂检查验收合格产品严禁发货产集团理监察中心验收情况月抽查两次
2区公司工程部须进场材料（含钢筋水泥混凝土石材腻子粉石膏板保温板电线电缆机电设备阀门等乙供材）进行检查验收合格产品严禁产集团理监察部验收情况周抽查次
第百零条 产集团理监察部须严格制度效行质量锤发现合格产品立签发产品质量问题砸掉返工通知单区公司工程部工程师通知施工单位场确认产集团理监察部质量锤分队现场砸掉合格产品拍取证
第百零二条 工程建设重机制理
1图纸会审：期体装修开工前10天区公司工程部须组织召开区公司工程领导持规模图纸会审专业图纸发7天区公司工程部组织相关员参加图纸会审区公司工程部2天会审记录提交总工室确认总工室7天审核发
2三层会验：期工程三层楼面结构完成50天区公司工程部须组织完成第三层户型砖砌体做预埋件设备布置标识砖砌体完成两天区公司总工室牵头组织工程技术部工程部营销部物业公司等部门施工单位进行三层会验
3样板先行：面积施工前区公司工程部须督促施工单位完成施工样板涉新材料新工艺新做法区公司工程技术部工程领导审批涉外观效果区公司总工室设计领导审批区公司工程部审批
4工作面移交：合交楼10月前（含冬歇期）区公司工程部理须组织工程技术部装修单位体单位铝合金单位物业公司等相关单位完成工作面移交验收合格方办理工作面移交手续
5分户验收：合交楼前3月区公司工程部负责组织工程技术部营销部物业公司体装修等相关单位开展交楼分户验收工作合交楼前2月负责组织物业公司施工单位开展公设施设备承接查验工作质量验收合格原栋单位移交物业公司
区公司工程技术部月检查督促整改产集团理监察中心月核查通报
第百零三条 区公司工程部必须严格标准进行分部分项工程验收竣工验收工程技术部月抽查10中土方回填换填验槽等隐蔽验收基础体电梯消防智化工程（含材料设备）等竣工验收必须留存验收影资料产集团理监察中心月抽查10发现验收弄虚作假予直接责开相关领导降薪降职直免职处分情节严重予报案查处
第百零四条 工程资料理
1工程分部分项验收竣工验收完成3天区公司工程部须完成原始技术资料档
2分部分项工程完工两月区公司工程部须完成混凝土（试块）抗压强度试验报告等试验记录报告档
3体工程竣工验收（综合验收）四月专业工程竣工验收三月区公司工程部须完成工程结算资料汇总整理审核工作提交区公司预决算部
区公司工程技术部月检查督促整改产集团理监察中心季度核查通报
第百零五条 区公司工程部应严格工安全文明施工标准规定重点做防火边防护高支模基坑支护电安全等工作确保工安全施工区公司工程技术部月组织安全文明施工检查检查记录整改情况报产集团理监察部备案产集团理监察中心月组织安全专项检查督促安全隐患问题整改
发生重安全事予区公司工程部项目理工程部理降三级工资处分产集团理监察中心报直副总裁审批天发文执行造成恶劣影响予区公司项目总理工程领导董事长（持工作手）降薪降职直免职处分
第百零六条 产集团理监察中心设九综合监察组五片区分产集团职部门区公司属公司开展综合监察工作月统派驻综合监察组进行巡检重点合招标设计材料工程园林预决算营销物业等方面进行监察查处督促整改监察重点：
1合审批权限合重条款变更合履约监督等
2招投标单位征召招标质量定标价格补充合核价等
3设计变更时性合理性国家方政策集团标准执行情况新技术新工艺等
4材料设备合品牌材料确板材料材质规格材料验收资料等
5工程图施工隐蔽验收施工组织土质土源爆破方式工程量确认签证委托等
6园林苗木采购价格苗木规格工机械台班签证等
7预决算核价定额套价工程量计量等
8销售会签外单位履约监营销物料理行销工作执行情况等
9维保修理物业服务质量营费收缴队伍建设等
10理监察部工作作风工作成果等
第百零七条 产集团理监察中心产集团工程建设系统典型事件进行查处违反制度发生质量安全问题造成损失予相关责问责降薪降职免职直开处分
1查处现场施工重问题区公司未时整改予区公司工程部项目理降三级工资处分产集团理监察部驻工程师提出报产集团理监察中心工程副总理审批执行
2影响结构安全功材料设备验收发现合品牌符货板次充予区公司工程部责工程师开产集团理监察部驻工程师降三级工资处分
3存弄虚作假牟取私利损害公司利益性质恶劣予直接责开相关领导降薪降职直免职处分情节严重予报案查处
4产集团理监察中心员工接受区公司宴请旅游观光健身娱乐礼品出差公干接受区公司接送发现律开
第百零八条 区公司工程领导月组织项目总理工程技术部工程部总工室等部门召开工程理工程质量研讨会总结制定推广项控措施会议纪须会3天报产集团理监察中心备案
第百零九条 区公司开发领导月组织项目总理开发部召开开发报建理研讨会总结制定推广项控措施会议纪须会3天报产集团理监察中心备案
第百十条 产集团理监察中心巡查发现重问题24时提出整改意见发整改通知单限期整改月组织相关单位召开专题会落实整改情况挽回损失总结性问题提出合理化建议规范理堵塞漏洞
第百十条 产集团理监察中心季度组织产集团工程建设系统计划理开发报建工程理部门开展制度学业务培训部门进行业务指导
第八章 材料设备采购供应理
第百十二条 区公司材料设备采购范围
1区公司负责产集团统采购供应外材料设备采购中采购部负责50万元（含50万元）材料设备采购招投标部负责50万元材料设备采购
2区公司乙供材料特殊情况须转区公司甲供20万元（含20万元）报工程领导项目总理审批20万元报区公司董事长（持工作手）审批
第百十三条 区公司材料设备采购方式
1预算金额20万元（含20万元）采取询价采购预算金额20万元须招标采购中20万元50万元（含50万元）合格供应商库中询价采购
2区公司特殊原法进行招标需议标预算金额50万元（含50万元）采购招标领导审批50万元报区公司董事长（持工作手）审批
第百十四条 区公司材料设备单位征召
1单位定位：材料设备单位原仅国际品牌国行业前10强省行业前5强单位合作
2单位筛选：区公司采购部招投标部总工室分背背征召单位报区公司采购招标领导审批
3技术评审：招标部门负责组织技术评审结果报采购招标领导审批
4单位考察：原投标单位必须考察考察采购招标领导（授权）带队采购部招投标部总工室派参结果报采购招标领导确定考察合格单位名单
5区公司须设置合格供应商库直接产集团材料公司合格供应商库单位参投标区公司合格供应商库中单位跨区公司须区履约力进行审查合格参投标
第百十五条 区公司材料设备开标评标定标
1开标：材料设备开标评标会现场采购招标领导（授权）作开标持采购部招投标部合理部总工室须派参加部门根需派参加
2评标：开标员综合考虑品牌品质价格等素出具评标意见优质优价中标原持开标领导场确定拟中标单位投标结果达求宣布招标效
3定标：区公司定标金额50万元（含50万元）采购招标领导审批50万元报区公司董事长（持工作手）审批
第百十六条 区公司材料设备合理
产集团签订框架协议具体采购合区公司采购部招投标部负责签订合须约定供货单位具体生产工厂
第百十七条 区公司材料设备样板理
1档原始样板：供货单位区公司采购部招投标部总工室三方签名盖章确认两套样板总工室供货单位分档保存套
2验收原始样板：供货单位区公司采购部招投标部总工室三方签名盖章确认区公司工程部供货单位等保存套
第百十八条 区公司材料设备质量检验
1区公司须供货单位工厂原材料半成品成品突击抽样送检
2工程部验收原始样板货材料设备进行验收抽样送检
第百十九条 区公司材料设备供货单位评估
区公司工程技术部负责组织区公司相关部门质量服务货期等维度供货单位进行评估
第百二十条 产集团材料公司区公司统采购全国性材料设备严禁改施工单位采购
第九章 营销理
第百二十条 项目销售代理公司确定变更建销售团队产集团直副总裁审批执行具体项目代理合协议代理合范区公司签订
第百二十二条 新项目开盘前营销理
1新项目产品定位户型配装修标准区公司董事长（持工作手）审批报产集团直副总裁审批
2项目开工前区公司营销部会销售代理公司总工室工程部工程技术部制定销售中心样板房销售园林展示区商业街展示区开盘活动场停车场选址方案报产集团直副总裁审批
3项目开盘前三半月区公司营销部须会代理公司讨形成开盘前营销方案产集团营销中心召开开盘前营销方案专题会议汇报确定项目广告定位宣传推广海战术活动组织等重点营销工作
4新项目海战术方案代理公司开盘激励政策产集团直副总裁审批发文执行
5新项目开盘前30天须具备开放条件：
（1）销售中心全面展示样板间开放软装布置完成
（2）会投入五配套完工全面展示
（3）中心花园销售区域周边园林绿化环境完工
（4）门广场外部道路导视系统完工项目现场环境包装夜间亮化包装全部完成
（5）原面积少1500米满足少3000访室外活动场完工兼容开盘场需满足停放少200辆车停车场完工
第百二十三条 售项目日常营销理
1月末区公司营销部会代理公司参加产集团直副总裁组织营销专题会议总结月项营销工作充分讨月营销思路广告策略销售政策等制定售项目月重点营销措施
2区公司参产集团营销中心制定售项目两周营销推广题广告方案制定区公司售项目两周广告方案宣传单张等投放容审批表区公司营销领导审核报产集团营销中心片区分副总理审批执行
3销售印刷类物品日常制作类营销物料型促销活动等年度合作区公司项必须招标选定少三家年度合作单位年度合作单位年度优惠单价报区公司董事长（持工作手）审批执行
4售项目续调整销售中心位置相应面布置方案硬装标准报产集团直副总裁审批售项目物业类型新增样板房方案报产集团营销中心总理审批
第百二十四条 营销费理
1新项目开盘前营销推广费理
（1）巡展派单线活动销售物料制作等费单楼盘单次 15万元述项累计超 100万元报区公司董事长（持工作手）审批执行超出述范围报产集团营销中心总理审批
（2）模型制作3D影视宣传片开盘解筹活动等报产集团营销中心总理审批执行销售围蔽导视系统商业街现场包装方案户外广告外展点等产集团营销中心审核报产集团直副总裁审批执行
（3）新项目现场开放前周报开盘媒体排期审批表产集团直副总裁审批方外集中宣传推广
（4）区公司营销部须三项营销推广费建立台账理报产集团营销中心审核检查原费累计超开盘货值12
2售项目日常营销推广费理
（1）月29日前区公司营销部结合2月宣传效果分析月推货计划制定售项目月营销推广费预算表原区公司报总费预算月售项目总销售额占高08断货超三月项目加推营销推广费预算高货值06区公司董事长（持工作手）审核报产集团营销中心总理审批
推广费包含：报纸网络电视电台框架户外微信朋友圈活动巡展派单印刷制作现场包装等
（2）售项目两周营销推广排期表区公司董事长（持工作手）审批执行
（3）售项目累计营销推广费符合费标准情况户外类广告（道旗车身站台牌LED铁等推广）3D效果图宣传片销售围蔽房通道方案外展点巡展方案类房展会现场促销活动等：
①项目单项单月费超5万元单月总费超30万元报区公司营销领导审批执行
②项目单项单月费5万元30万元单月总费30万元100万元报区公司董事长（持工作手）审批执行
③项目单项单月费超30万元单月总费超100万元区公司须报产集团营销中心负责审批执行
3区公司年累计实际发生营销推广费年项目总销售额占高1区公司填报月年营销推广费台账表报产集团营销中心汇总报产集团直副总裁审阅
第百二十五条 销售定价理
产集团营销中心负责全国新项目定价售项目价格体系调整工作周全国城市热点城市房产市场进行监控掌握全国城市销售价格市场变化等情况形成市场周报报产集团直副总裁审阅
1新项目开盘前两月产集团营销中心派专进行独立实调研少三竞品销售价格化情况进行充分考察产集团直副总裁组织定价专题会议综合考虑项目总规模首期货量批货量毛利成等素出具均价区间建议报产集团董事长审批
2新项目开盘前15天土销售市场变化较明显城市产集团营销中心须次派专实调研结合蓄客情况毛利率低20首期货量化约50原出具新项目开盘均价建议产集团直副总裁审核报产集团董事长审批
3售项目加推楼栋定价根两月销售价格化情况整体剩余货量批货量取证情况类型售楼栋销售价格制定原加推楼栋定价少浮2报产集团直副总裁审批执行
4样板房部分剩余房源定价根两月销售价格化情况类型售楼栋销售价格周边竞品情况制定报产集团直副总裁审批执行
5根市场情况公司营发展需产集团营销中心负责时调整售项目价格时季度全国售项目进行市场调研价格梳理统调整价格体系销售定价产集团直副总裁审核报产集团董事长审批
第百二十六条 项目销售资料理规范
1项目外宣传销售资料（含模型户型单张总规划图楼书装修标准等）必须区公司营销部总工室开发部工程部工程技术部预决算部等相关部门负责会审会签报区公司营销领导审核签字方中新项目户型单张海报单张必须报产集团营销中心片区分副总理审核
2新开盘项目楼宇装修标准区公司营销部总工室工程部工程技术部等相关部门负责会审会签报区公司营销领导审核签字确认报产集团营销中心材料公司装修设计院会签执行
3项目规划园林等调整关单位应2日变更情况书面通知区公司营销部营销部应时做新旧资料交时间段温馨提示工作旧资料营销部负责收回销毁工作外派发
第百二十七条 新研发样板房售楼部软装方案相应软装单价产集团营销中心组织装修设计院材料公司招投标中心确定报产集团直副总裁审批
第百二十八条 样板房销售中心达软装立项条件区公司营销部总工室产集团已确定标准方案中选择相应软装风格报产集团营销中心片区分副总理确定软装单位
第百二十九条 监督检查理
产集团营销中心负责月抽查少20区公司全面检查项目认购签约销售回款揭放款老带新推荐宣传推广实际投放情况等项营销理工作存营销理失职行视情节严重情况予区公司营销领导营销部负责项目营销负责降三级工资降职免职处分报产集团直副总裁审批执行
第十章 商业理
第百三十条 产集团商业理中心（商业集团）负责统筹理全国商业物业规划定位租赁定价招商运营计划考核监督理工作
第百三十条 型商业（指持面积超1万㎡商业）招商运营理商业集团负责社区商业招商运营理区公司商部负责商业理中心负责监督考核
第百三十二条 计划考核理
1型商业开业考核招商运营务指标产集团理监察中心负责考核报产集团直副总裁审核报产集团分领导审批执行
2区公司社区商业招商开业务指标考核商业理中心负责报产集团直副总裁审批执行
第百三十三条 型商业非标准化社区商业商业集团充分调研基础拟定商业定位方案(包括市场定位业态组合租售方案商铺面积配设计求配套车位等)报产集团直副总裁审批建筑设计院开展单体面方案设计
第百三十四条 租赁定价
1型商业整体开业前15月社区商业实体交楼前7月商业集团派专商圈进行调研针少3竞品进行深入考察根市场调研情况制定项目租赁定价文件报产集团直副总裁审批
2商业集团根市场商业项目招商运营情况年全国商业租赁定价进行梳理制定价格调整方案报产集团直副总裁审批执行
3租赁定价文件基础情况需申请额外免租期优惠条件3月（含）报商业集团负责审批3月报产集团直副总裁审批
第百三十五条 型商业租售理
1型商业开盘前3月商业集团联合产集团营销中心区公司研究制定商业持销售组合方案报产集团直副总裁审批
2确保型商业稳定运营物业增值原力店商铺（指面积1000㎡影城百货超市童健身KTV特色力店等业态）持次力店商铺（指面积300㎡连锁餐饮零售等业态）铺开业带租约销售商铺开业前销售
第百三十六条 型商业招商运营理
1型商业项目工程正负零1月商业集团负责组织产集团理监察中心营销中心区公司董事长(持工作手)组织区开发部工程部物业公司商部品牌部总工室等相关部门负责召开专题会议讨确定型商业开业时间开业筹备工作计划理监察中心纳入考核
2型商业项目开业前15月商业集团直副总裁组织区公司董事长(持工作手)开发部工程部营销部商部品牌部总工室物业公司等相关部门负责召开专项会议成立筹备工作组制定开业筹备方案筹备费预算（包括工程交付开发验收节点开业前招商市场推广方案等）商业集团负责落实执行相关费区公司承担筹备工作组须月召开协调会筹备程中存问题时解决落实具体责会议纪报区公司董事长(持工作手)商业集团直副总裁阅
3型商业项目开业商业集团根项目运营情况市场环境商家需求等素制定季度市场推广活动费预算表报产集团直副总裁审批首年市场费区公司承担（年度费总额超800万元）次年商业集团承担
4月8日前商业集团型商业开业运营情况（含招商进场情况营业额租金收缴物业服务活动推广情况等）进行总结分析汇总商业运营月报呈产集团直副总裁总裁董事长阅
5型商业营需确需进行工程改造须综合体理公司区公司总工室工程部等部门详细证提出方案商业集团负责审核报区公司董事长（持工作手）审批金额超出审批权限报产集团相关领导审批
6区物业公司负责筹备期开业物业理工作商业集团综合体理公司商家求物业公司服务标准服务质量提出建议服务质量严重达标综合体理公司权求撤换相关负责
第百三十七条 社区商业招商运营监督理
1商业理中心负责制定社区商业招商手册招商广告市场活动软装美陈等标准化方案发区公司参执行具体执行方案报商业理中心备案
2项目开工前区公司商部营销部确定室配套商铺（超市吃店药店银行酒楼）具体落位方案报产集团直副总裁审批执行项目开盘前区公司商部负责完成室配套商铺开业展示室配套商铺严禁擅调整业态交楼前外销售
3区公司商部营销部须严格规划业态进行商铺招商销售租赁合销售合中予明确严禁擅调整业态
4区公司商部根产集团理监察中心制定影城开业时间节点完成影城商铺招商开业工作商业理中心负责监督考核
5政府规划指定业态区公司商部牵头组织营销部招投标部监察室等部门招投标流程引入合作单位开标结果区公司董事长（持工作手）审批报集团商业理中心审核报集团直副总裁审批执行
6区公司商部须商铺出租24时合信息录入租赁系统区公司营销部该商铺转入带租约销售区公司营销部须商铺出售24时销售信息录入销售系统区公司商部该商铺已签订租赁合进行变更区公司财务部24时租金保证金收取情况录入租赁系统
7承租方逾期5天（含）未缴租金区公司商部承租方寄发催缴租金通知单逾期30天（含）承租方寄发关解房屋租赁合通知30天法收回商铺逾期60天（含）未收回商铺区公司商部须会合部通法律途径处理确保公司利益
8社区商业商户逾期30天（含）未缴租金滞纳金减免报区公司董事长(持工作手)审批超30天未缴租金报商业理中心负责审批免收滞纳金金额20招商奖金中扣
9区公司商部发现承租方违规营时须时取图片影等违规证发整改通知单求承租方限期整改存品牌风险须立启动预警措施报集团商业理中心区公司品牌部备案会售物业合理部等部门协商解决
10区公司营需商业物业部门提出书面申请区公司营销部商部会签意见区公司董事长（持工作手）审批报产集团商业理中心审核报产集团直副总裁审批执行占面积区公司招商面积中核减时计入招商业绩
11月8日前商业理中心负责组织区公司商部召开专题会议总结月招商运营工作研讨月重难点项目招商营运策略整体活动推广方案监督区公司落实执行
12商业理中心负责月抽查少20区公司全面检查项目招商运营室配套商铺影城开业租赁合签订履约租金收缴市场推广活动等工作存理失职行视情节严重情况予区公司领导商部负责相关责降三级工资降职免职处分报产集团直副总裁审批执行
第百三十八条 社区幼园理
1土出合出条件规划条件中未明确约定需移交幼园区公司开发部必须取独立产权营权约定移交产权幼园移交政府协议区公司董事长审批报产集团理监察中心教育公司审核报产集团分领导审批执行
2区公司开发部须开园前180天取筹设批准书开园前60天取消防验收合格证开园前15天取办学许证合法开园手续教育公司负责指导配合区公司办证工作
3区公司工程部须开园前90天完成幼园体装修设备设施园林园建施工开园前60天完成家具等运营物资采购安装（童家具材料公司统供）开发部须开园前30天完成水电气暖开通工作幼园交付前区公司工程部须进行室空气质量治理确保达环保标准
4教育公司牵头会产集团营中心财务中心开园前 170 天确定园等级分类招标价格标准教育公司董事长审批报产集团分领导审批报集团董事局席审批发
5教育公司引进全国性合作单位相关合报教育公司董事长审批执行区公司商业理部引进区域性合作单位须定标15天签订相关合报区公司合领导审核执行报教育公司备案
6原区公司须采集团标准合范特殊情况须签订补充协议区公司董事长审批报教育公司产集团合理中心法律事务中心审核报教育公司董事长审批执行
7项目销售涉幼园宣传公材料（文字片音视频等）网络发文活动方案招生方案等须签订幼园合作协议区公司营销部商业理部审核方实施报教育公司备案区物业公司负责协助合作单位进行宣传招生维护园外围秩序处理品牌事件等工作
第十章 民工权益保障理
第百三十九条 民工权益保障部负责区公司民工权益保障工作进行监督检查考核参解决重民工权益保障工作
第百四十条 区公司工程部民工权益保障工作第责部门负责落实民工权益保障项具体工作招投标部民工权益保障工作第二责部门负责协助工程部处理民工权益保障工作合理部负责合作单位民工权益保障履约监督
第百四十条 民工权益保障中心负责投诉信息进行分级界定根影响程度分突发事件欠薪投诉两等级：
1突发事件指民工发生聚众围堵举牌拉横幅访等讨薪行引发市民围观媒体关注(含媒体)影响公司品牌形象事件
2欠薪投诉指存民工欠薪引发突发事件风险投诉
第百四十二条 确保民工薪资切实发放位力争做民工权益保障零突发事件制定预控措施：
1区公司工程部月15日30日前施工单位劳务合签订班组负责基信息班组数薪资发放等情况进行两次全面摸查积极督促施工单位薪资发放工作摸查中发现存严重欠薪情况突发事件风险项目总理工程领导应立区公司董事长(持工作手)汇报制定专项解决措施积极督促施工单位负责推进解决
2区公司民工权益保障部月施工单位班组薪资发放情况进行全面访谈访谈中发现存严重欠薪情况突发事件风险应立区公司工程领导董事长汇报制定部专项考核责求工程部等相关责部门规定时限妥善解决
3区公司工程部民工权益保障部摸查访谈中发现存严重欠薪情况突发事件风险均须第时间报民工权益保障中心民工权益保障中心月5日前汇总区公司项目月薪资发放情况摸查访谈结果实时踪施工单位班组薪资发放情况存欠薪情况整改时立签发督办令求区公司规定时限快解决中存严重欠薪情况突发事件风险民工权益保障中心时通知区公司招投标中心相关领导报产集团直副总裁
4年春节前冬歇前开学前重节假日年中年底等关键节点前月民工权益保障中心组织区公司开展民工权益保障工作专项检查重点核查存重隐患提出积极防范指导原求检查结果报产集团直副总裁
第百四十三条 民工权益保障中心通方面相关单位部门民工权益保障工作进行监督检查考核：
1发生民工权益突发事件予区公司项目总理工程部理项目理降三级工资处分民工权益保障中心报产集团直副总裁审批天发文执行区公司次发生民工权益突发事件予区公司工程领导董事长降薪降职免职等处分
2突发事件迟报瞒报弄虚作假予责降六级工资处分民工权益保障部弄虚作假隐瞒包庇予部门负责降薪降职直免职处分
3责部门摸查访谈等民工权益保障工作存拖沓弄虚作假推诿扯皮逃避责等失职渎职行予相关责降薪降职直免职处分
4责部门投诉处理力导致反复投诉投诉升级视影响程度予相关责降薪降职直免职处分
5责部门未严格规定时限处理完成欠薪投诉根超期天数予相关责扣罚核定综合奖金直降薪处分
6责部门未时进行回访回访质量较差予相关责扣罚核定综合奖金处分
7民工权益保障中心月25日区公司民工权益保障投诉渠道公示情况投诉结案情况进行全面检查检查发现问题提出整改求根检查结果进行考核违反制度求行视情节轻重予相关责扣罚核定综合奖金处分降薪降职直免职处分
第百四十四条 区公司民工权益保障投诉处理流程
1责部门接民工权益保障中心发民工权益保障投诉督办令24时回访投诉回访情况处理措施录入系统
2民工权益保障部重点踪督促投诉处理落实情况天汇总未结案投诉进展情况直接报工程领导民工权益保障中心
3投诉处理完成责部门系统中申请结案民工权益保障部结案资料进行核查投诉进行100回访回访信息录入系统民工权益保障中心副总理审核总理审批予结案
4区公司民工权益保障部须月20日月问题相关信息进行时清理
第百四十五条 工程部时收集民工异动信息风险信息报民工权益保障部民工保障部立报工程领导重风险信息须报民工权益保障中心民工维权突发事件工程部须5分钟报民工权益保障部工程领导区公司董事长(持工作手)民工权益保障部5分钟报民工权益保障中心
第十二章 售服务理
第百四十六条 区公司售服务部负责区公司项目客户投诉受理协调踪落实工作
第百四十七条 区公司营销部负责销售中心显位置公示销售资料信封手提袋置业顾问名片等印制24时客服热线客户服务微信二维码区物业公司负责楼宇堂园区公告栏物业服务中心前台交楼现场显位置公示楼宇家名片等印制24时客服热线客户服务微信二维码
第百四十八条 客户认购房屋时区公司营销部现场销售员必须客户签署认购书时客户推广客服热线微信公众台
第百四十九条 已签约未收楼客户区公司营销部负责通短信营销微信公众台等客户推广客服热线微信公众台
第百五十条 已收楼客户区物业公司负责交楼日常物业服务阶段门宣传客户推广客服热线微信公众台
第百五十条 区公司售服务部负责检查营销部物业公司24时客服热线客户服务微信二维码公示推广工作落实情况月少检查次
第百五十二条 投诉处理求：
1级投诉处理责区公司董事长(持工作手)董事长指派领导项目总理现场处理董事长召开专题会议制定解决方案落实投诉处理完毕般情况产集团售服务中心总理审批结案特殊情况报产集团直副总裁审批结案区公司售服务部须月20日月级客户投诉信息进行时清理
2二级投诉处理责区公司领导项目总理责指派专回访客户组织制定处理方案落实投诉处理完毕区公司售服务部结案资料进行核查客户进行100回访录入CCRM系统产集团售服务中心总理审批结案特殊情况须提交区公司董事长(持工作手)签字结案说明
3三级投诉处理责区公司责部门手责部门1时回访客户客户商定处理方案录入系统投诉处理完毕区公司售服务部结案资料进行核查客户进行100回访录入CCRM系统进行结案审批特殊情况须提交责部门领导项目总理签字结案说明
第百五十三条 发生级投诉予区公司项目总理项目物业服务中心工程部营销部开发部等相关责部门手降三级工资处分产集团售服务中心报产集团直副总裁审批天发文执行区公司次发生级投诉予区公司董事长(持工作手)区公司责部门分领导降薪降职直免职处分
第百五十四条 级二级投诉发生相关部门须5分钟报区公司售服务部区公司售服务部须5分钟报产集团售服务中心出现迟报瞒报予区公司相关责降薪降职免职处分
第百五十五条 区公司责部门未严格规定时限处理完成客户投诉根超期天数予相关责扣罚核定综合奖金直降薪处分处罚标准：
1超期7天延期天扣罚投诉处理责100元
2超期815天延期天扣罚投诉处理责200元
3超期15天视情节轻重予投诉处理责相关领导扣罚核定综合奖金降薪处分
第百五十六条 区公司投诉处理程中存拖沓缓慢弄虚作假推诿扯皮应等失职渎职行予相关责济处罚降薪降职等处分产集团售服务中心报产集团直副总裁审批发文
第百五十七条 区公司售服务部领导月少次牵头组织相关责部门项目利素等进行全面排查制定风险预控方案实施区公司售服务部报备产集团售服务中心产集团售服务中心负责督促检查区公司客户投诉风险排查落实情况
第十三章 物业理
第百五十八条 区物业公司区公司直接理 具体负责项目日常物业理（含工）会营理销售案场物业服务等工作
第百五十九条 区物业公司参产集团物业理中心制定质量理体系类业务标准规范细化建立区质量理体系报产集团物业理中心总理审批执行
第百六十条 前期介入理
1区物业公司须新进城市首项目开盘3月前完成相关营业证办理
2区物业公司须进驻新项目1月产集团物业理中心发模板区公司签署前期介入物业服务协议
3区公司总工室须项目总体规划方案批复2天通知区物业公司（型综合体写字楼等特殊项目产集团物业理中心负责）报批前项目详规方案中区公建配套房综合规划物业分区理规划方案进行审核会签包括：机动车出入理行非机动车出入理非机动车停车理垃圾收集站（中转站）位置转运路线消防监控中心物业理房位置居民生活密切相关首期必须配置相关设备房设备设施等
4 区物业公司开盘三月前完成物业服务费标准（住宅公寓商业公建停车场等）成测算标准制定区公司董事长(持工作手)签字报产集团直副总裁审批执行
第百六十条 销售案场理
区物业公司根销售需项目开放前两月制定销售案场服务标准定岗定编等方案区物业公司董事长（持工作手）审批报产集团物业理中心总理审批中定岗定编方案须报产集团物业理中心直副总裁审批
第百六十二条 交楼维保修理
1合交楼10月前（含冬歇期）区物业公司维保修部参装修工作面移交验收工作提出整改意见区公司工程部根意见制定相应整改计划督促责施工单位整改计划进行整改
2合交楼前3月区物业公司须开展交楼项目分户验收工作交楼前2月负责设备设施承接查验工作质量验收合格移交区物业公司理特殊情况报产集团理监察中心总理审批交楼条件须符合政策合约定特殊情况须报产集团理监察中心直副总裁审批执行
3物业维保修费转扣区公司负责签证手续物业公司办理物业服务中心接业报修须立录音电话通知责施工单位进场维修责施工单位时维修拒绝维修立物业维保修队伍进行维修完工24时办理维保修工程签证单物业公司月10日汇总维保修工程签证单报区公司预决算部审核区公司预决算部月转扣情况发函责施工单位时办理转扣
第百六十三条 会理
1楼盘会必须严格销售时规划设计业态进行营作变更违者直接予相关责开处分
2项目首期交楼三月区公司须完成会营业需类证办理工作纳入产集团理监察中心专项考核计划
3区公司业阶段性优惠折扣方案区物业公司制定报区公司董事长（持工作手）审批执行
第百六十四条 区物业公司负责开展增值服务工作增值服务立项区物业公司董事长（持工作手）审核报产集团物业理中心直副总裁审批执行
第百六十五条 业关重事件区物业公司董事长（持工作手）须5分钟报区公司董事长（持工作手）产集团物业理中心区公司董事长（持工作手）须时召开专题会制定报应方案
第十四章 预结算理
第百六十六条 产集团预决算审计中心产集团区公司预结算工作进行理指导监督检查月工程结算进行考核
第百六十七条 工程进度款审核
区公司月规定时间完成工程进度款审核区公司预决算审计部月月已审核工程进度款份数少10例进行抽查审计
第百六十八条 工程结算
1工程结算审批权限：工程结算金额50万元（含50万元）区公司预决算公司领导审批预决算部月5日前汇总该审批台账报董事长结算金额50万元区公司董事长(持工作手)审批审批前100万元（含100万元）工程必须已区公司预决算审计部抽查审计完毕100万元工程必须已区公司预决算审计部审计产集团预决算审计中心抽查审计完毕工程结算必须流程审批合付结算款
2结算争议裁决：施工单位结算争议采会议谈判形式解决争议金额50万元（含50万元）争议金额占总结算金额例3（含3）区公司预决算部负责裁决50万元～200万元（含200万元）例5（含5）50万元例3～5（含5）区公司预决算部公司领导裁决200万元～600万元（含600万元）例10（含10）200万元例5～10（含10）区公司董事长(持工作手)裁决600万元～2000万元（含2000万元）600万元例10预决算审计中心直副总裁裁决2000万元产集团分领导裁决
3结算审计：100万元工程结算区公司预决算审计部进行全面审计
4结算抽查审计：100万元（含100万元）工程结算区公司预决算审计部周周预决算部已审核结算进行抽查审计季度抽查例少结算份数结算金额10100万元工程结算区公司预决算审计部进行全面审计产集团预决算审计中心周周区公司预决算审计部已审计结算进行抽查审计季度抽查例少结算份数结算金额10
5月5日前区公司预决算部须月结算争议会议解决汇总表报产集团预决算审计中心预决算审计中心月10日前汇总呈产集团董事长阅
6季度第月10日前预决算审计中心季度结算审计意见落实情况报表汇总呈产集团董事长阅
第百六十九条 项目成测算
区公司接产集团营销中心成测算提示函预决算部公司领导组织预决算部开发部财务部营销部总工室等部门完成成测算报产集团预决算审计中心理监察中心营中心审核
第百七十条 销售面积计算
区公司须开盘前确认符合测绘部门求图纸图完成预售面积计算时委托房局认测绘部门进行面积测绘区公司预测结果进行复核协调确认项目首次开盘楼栋新增物业类型销售面积须报产集团预决算审计中心审核
第十五章 品牌理
第百七十条 区公司品牌部负责集团品牌建设维护工作包括广告投放媒体推广品牌维护等工作
第百七十二条 区公司新闻发言区公司董事长(持工作手)兼外发布容仅限辖项目产品涉集团品牌容须已公开新容致员擅接受媒体采访发布公司信息接获媒体采访需求须第时间报品牌部处理
第百七十三条 区公司全体员工维护公司品牌义务责区公司董事长(持工作手)单位品牌工作第责
第百七十四条 网络类渠道反映问题区公司董事长(持工作手)须第时间牵头处理影响公司品牌事件集团品牌中心会区公司短时间解决影响公司品牌较突发事件集团品牌直副总裁亲协调处理区公司品牌部相关单位须月20日月问题相关信息进行时清理
第百七十五条 品牌意识淡薄责心强造成影响公司品牌突发事件予级相关责责领导降三级工资处分集团品牌中心报直副总裁审批天发文执行中涉业突发事件产集团售服务中心报直副总裁审批天发文执行涉民工突发事件产集团民工权益保障中心报直副总裁审批天发文执行区公司次发生发生较品牌事件予区公司董事长(持工作手)相关领导降薪降职直免职处分
第百七十六条 区公司广告投放计划区公司营销部品牌部完成品牌部根品牌需适调配区公司媒体品牌合作报集团品牌中心审批
第百七十七条 区公司报纸网络电视媒体年度合作折扣方案立项金额超500万区公司董事长（持工作手）审批报集团品牌直副总裁审批执行
第百七十八条 区公司涉品牌公材料（文字片音视频等）须集团已公开新容致涉敏感数重事项区公司品牌部审批超出公开容报集团品牌中心审批
第百七十九条 品牌部负责录定薪转正定级免调动解聘等事理须报集团品牌中心审核
第十六章 法律事务理
第百八十条 产集团法律事务中心区公司法律事务工作进行业务指导检查监督考核
第百八十条 区公司签订合时合条款应严谨准确合条款导致诉讼案件产生者诉讼案件结果带利影响予级相关责责领导问责降薪降职免职直开处分
第百八十二条 区公司签订合应严格履行采取效措施进步减少避免诉讼案件产生
第百八十三条 区公司案件起诉应诉反诉诉撤诉执行区公司合理部出具相关意见标总额300万元报合部领导审批标总额300万元（含300万元）报区公司董事长（持工作手）审批标总额1000万元（含1000万元）区公司董事长（持工作手）审批产集团法律事务中心审核报产集团直副总裁审批涉品牌影响等特重事件报集团董事局席
第百八十四条 区公司案件调解解区公司合理部出具相关意见单案件系列案件标总额1000万元报合部领导审批报区公司董事长（持工作手）审批执行1000万元（含1000万元）区公司董事长（持工作手）审批产集团法律事务中心审核报产集团直副总裁审批涉品牌影响等特重事件报集团董事局席
第百八十五条 区公司合理部收判决24时判决结果报合部领导区公司董事长(持工作手)时报产集团法律事务中心
第百八十六条 区公司遇特殊情况确需外聘律师事务代理案件服务费总额100万元产集团法律事务中心审核区公司董事长（持工作手）审批100万元（含100万元）报产集团直副总裁审批
第百八十七条 区公司需外发送公司函律师函等重函件（规定外）区公司合理部拟定审核报区公司董事长（持工作手）审批
第百八十八条 工程建设商品房销售物业理等方面出现工程质量问题逾期交楼业纠纷等严重违约情形合理部履约资料效性完整性进行审核检查发现关键证存缺失瑕疵案件结果带利影响时报产集团法律事务中心产集团法律事务中心予相关责问责降薪降职免职直开处分
第百八十九条 区公司合理部月30日前合重违约情况维权取证情况报产集团法律事务中心
第百九十条 区公司合理部负责收集整理方性法律法规相关政策时提示相关部门防控法律风险
第百九十条 区公司法律事务工作实行月报制度月2日前产集团法律事务中心报告产集团法律事务中心月5日前汇总完成报产集团领导
第十七章 综合理
第百九十二条 区公司属单位须严格遵产集团事行政中心项理制度结合单位具体实际制订相关制度报产集团事行政中心备案产集团事行政中心产集团系统行政理工作监督检查违反制度级责严肃处理报产集团总裁审批发文
第百九十三条 产集团重商务活动产集团事行政中心牵头组织策划实施区公司属公司发起产总部接活动发起单位提交商务活动工作联系单产集团事行政中心求负责制定接方案组织实施
第百九十四条 产集团总部中心手领导赴区公司公干区公司负责接送住宿餐等接工作区公司务必厉行节约接员限职位需出差公干领导低两级区公司员律准参接产集团员出差区公司区公司安排接送住宿餐等事宜出差公干均安排接受旅游观光健身娱乐礼品
第百九十五条 区公司采购部负责区公司需类物资采购
第百九十六条 区公司物资购置审批权限流程：
20万元（含20万元）区公司事行政部分领导审批20万元报区公司董事长（持工作手）审批审批交资产理员24时审批完毕提交采购部市场常产品采购部7天采购配送位月汇总报产集团事行政中心备案
第百九十七条 车辆购置符合集团购车标准区公司董事长(持工作手)审批报产集团总裁审批执行超集团购车标准报产集团董事长审批执行
第百九十八条 资产报废处理审批权限
资产报废单件原值10万元（含10万元）批次原值总额100万元（含100万）区公司董事长（持工作手）审批超述权限报产集团总裁审批
区公司资产处理单件原值10万元（含10万元）批次原值总额100万元（含100万）区公司分资金领导审批超述权限报区公司董事长(持工作手)审批月汇总报产集团事行政中心备案
区公司车辆报废区公司董事长(持工作手)审批报产集团总裁审批
第百九十九条 区公司事行政部负责须编制求设立信息专员专职负责信息化工作区公司信息专员集团信息化中心指导进行信息化建设运维理工作包括区公司办公室属项目IT基础设施视频会议办公动化OA时通讯系统等配合集团信息化中心区公司实施推广业务理信息系统
第二百条 区公司项目工程部资料员售楼处负责作信息化联络员负责分解收集工程部办公室售楼处员工信息系统存问题需求反馈区公司信息专员统处理
区公司信息专员须安排月少次区公司项目工程部办公室售楼处驻场服务天检查IT基础设施办公软件OA系统等运行情况解决出现问题进行相关培训确保项目工程部办公室售楼处IT基础设施安全运行
第十八章 档案印章理
第二百零条 区公司属单位档案印章事务单位区域监察室负责
第二百零二条 区公司财务事类档案财务事部门集团档案理制度行保余类档案监察室统理
第二百零三条 区公司类印章监察室统刻制备案财务印鉴外行政公章合专章工程招投标事行政部门印章监察室统保余部门印章均须加刻外效字样部门集团印章理制度行保
第二百零四条 印事项均须相关理制度履行审批程序报具审批权限领导审批方印
第十九章 附
第二百零五条 办法适产集团区公司理区公司属公司理参制度制定相应理办法报产集团理监察中心备案
第二百零六条 办法二〇七年月日起执行规定办法致办法准
第二百零七条 文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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第章 事理
第条 区公司组织机构设置定岗定编方案薪资结构体系员工年度薪资调整方案产集团统制定产集团董事长审批报集团董事局席审批执行
第二条 区公司协助总理助理领导干部录定薪转正定级免调动解聘等区公司董事长(持工作手)审批产集团事行政中心汇总审核报产集团董事长审批报集团董事局席审批执行
区公司三线城市项目总理员工录定薪转正定级部调动免奖惩解聘等区公司董事长(持工作手)审批执行
第三条 集团系统辞退行离职员符合入职条件提拔条件员区公司律录提拔特殊情况需录提拔月1日产集团事行政中心汇总审核报产集团董事长审批执行
第四条 区公司领导班子职分工调整产集团事行政中心汇总报产集团业务口直副总裁审核季度首月1日报产集团总裁审批执行
区公司三线城市项目总理调整项目分情况须月25日报产集团事行政中心备案
第五条 员工调动
区公司间产集团单位间事调动月1日审批中三线项目总理调动报产集团总裁审批执行区公司员工调动产集团事行政中心总理审核审批执行员工调动月呈产集团董事长阅
第六条 产集团总部区公司员工严重违反公司制度指令工作失职决定予警告通报批评扣罚奖金降薪降职免职辞退等处分产集团业务口直副总裁审批执行
第七条 员工请假出差
区公司董事长（持工作手）请假产集团董事长审批考勤情况集团力资源中心汇总审核次月15日前报集团董事局席阅
区公司领导班子成员三线城市项目总理请假区公司董事长(持工作手)审批国出差行员报级领导阅月31日前区公司事行政部汇总报区公司董事长(持工作手)审批定期出差员出差合理性进行监
部门手请假国出差级领导审批部门副职员工请假国出差部门手审批中员工国出差均须报区公司分领导阅定期出差员出差合理性进行监
员工国外香港澳门台湾出差区公司董事长（持工作手）审批
第八条 区公司社会保险缴纳方案报产集团事行政中心备案住房公积金缴纳方案须报产集团事行政中心审批
第九条 区公司须时员工签订劳动合合版须报产集团事行政中心审批方
第十条 产集团中心月奖励处罚文件均须抄报产集团事行政中心事行政中心月全面检查单位事行政部项奖罚执行情况检查结果反馈相关中心核实事行政部未文件执行月发现次予事行政部负责降三级工资处分三次予免职处分超三次予开处分
第二章 财务资金理
第十条 财务理模式
财务产集团统理统执行产集团财务理制度项检查诉讼融资等需外提供财务资料必须报产集团财务中心产集团财务直副总裁审批外日常工作(纳税申报办理揭等)需阅外提供关财务数信息时办填报索取财务资料申请表部门理签署意见财务负责区公司董事长（持工作手）审批
第十二条 资金理模式
1区公司资金部根月度资金衡计划产集团统制定支付原月底编制次月资金支付计划报区公司董事长（持工作手）审批财务部严格执行
2产集团资金中心负责制定区公司年度月度融资计划产集团资金直副总裁审核报产集团总裁审批报产集团董事长审批发月实施考核
3区公司资金部开展融资工作报批融资方案外提供资料时审批权限
（1）集团规定融资成范围融资方案相关董事会决议股东会决议融资合产集团资金中心资金理员审核产集团资金中心副总理审批执行周产集团资金直副总裁组织相关员审批事项进行检查
超出规定融资成范围特殊融资方案相关董事会决议股东会决议融资合协议产集团资金中心总理审批报产集团资金直副总裁审批报产集团总裁审批执行
（2）融资方案集团审批通公司基础资料项目基础资料区公司资金领导审批
（3）融资需增资财产抵押济担保股权质押股权转董事监事变更公司章程中相关条款变更等重事项产集团资金中心总理审批报产集团资金直副总裁审批
（4）区公司项目销售需涂销贷合约定条件期贷利息支出区公司董事长（持工作手）审批
（5）集团规定签订商业承兑汇票相关协议区域公司行担保商票兑付承诺函区公司董事长（持工作手）审批
4区公司资金部须放款日资金理系统录入贷款合信息48时款资料签章扫描件报送产集团资金中心区公司资金部负责核实贷款合付息情况付息资金划扣24时资金理系统登记
5开具商业汇票视现款支付理区公司须建立商业汇票台账确保期兑付
6原区公司开具商业汇票贷款息必须确保资金期前 2工作日账否发生次予资金部理财务部理降级工资处分予资金公司领导降二级工资处分予董事长(持工作手)降三级工资处分旦发生述情况产集团资金直副总裁决定执行
第十三条 外付款审批
1银行日常手续费财务部负责审核支付区公司支付工程款正常报建规费期贷息涂销贷税费广告费工资奖金等董事长(持工作手)审批
2土方面款项（包括契税拆迁款土合定金）项单笔5000万元区公司董事长（持工作手）审批 5000万元（含5000万元）产集团投资中心办24时审核完毕报投资中心总理投资中心直副总裁审查报产集团董事长审批财务中心复核误执行复核误报产集团董事长
3土款支付区公司必须附土合履约情况表金额5000万元（含5000万元）投资中心审核出具意见
4土款尾款支付（手项目外）区公司必须附土合履约情况表投资中心合理中心法律事务中心财务中心分出具审核意见投资中心汇总相关部门意见报产集团董事长
5区公司财务部须月5日前统计公司月土支付明细财务中心审核报投资中心报产集团董事长阅
6非正常规费（罚款滞纳金等）100万元（含100万元）区公司董事长(持工作手)审批100万元需附批复报告100万元200万元（含200万元）产集团理监察中心审核报产集团理监察中心直副总裁审批200万元报产集团工程建设分领导审批
7合手续全超合（工程结算款体园建暂定总价外）等非正常情况付款业务事项累计100万元（含100万元）区公司董事长(持工作手)审批100万元200万元（含200万元）报产集团理监察中心直副总裁审批200万元报产集团工程建设分领导审批
8工程累计预款超施工单位承建项目累计进度款总额10区公司董事长(持工作手)审批超10产集团理监察中心审核报产集团理监察中心直副总裁审批报产集团工程建设分领导审批申报时须列明该项目总款累计进度总额已付进度款款原扣款时间月工程预款总额超该公司月外支付进度总额3工程预款须3月扣回结算前累计支付总额加代扣代缴甲供材水电费设费预款例超累计进度款90
9涉重突发事件存品牌风险类事项300万元（含300万元）区公司董事长(持工作手)审批300万元500万元（含500万元）报产集团分领导审批500万元报产集团总裁审批
第十四条 费报销非营性支出审批
1标准车辆费财务部门负责审核报销
2出差标准差旅费财务部门负责审核报销超标准报区公司董事长（持工作手）审批国外香港澳门台湾出差费超标准报出差审批审批
3银行动划扣手续费标准车辆费差旅费外日常费报销区公司董事长(持工作手)审批
4员工工伤意外事重疾病等特殊原需国家规定赔偿补偿外行补偿单笔10万元（含10万元）区公司董事长(持工作手)审批10万元50万元（含50万元）报产集团事行政中心审批超50万元报产集团总裁审批非员工单笔10万元（含10万元）区公司董事长(持工作手)审批10万元50万元（含50万元）报产集团直副总裁审批超50万元报产集团总裁审批
5业务费开支项目公司年度业务费超30万元（含30万元）增加项目增加年度业务费超15万元（含 15万元）确工作需费额度足支付区公司董事长(持工作手)面口头产集团财务分领导汇报情况提交增加业务费书面申请报告产集团财务分领导审批执行
6业务费允许分解部门
7业务费开支季考核年终统算季度业务招费超标超标部分50区公司董事长(持工作手)扣罚节约延计入季度考核额度年终统算累计季度扣罚超年度统算扣罚金额部分予补回年度节约部分30区公司董事长(持工作手)进行奖励
第十五条 款
公司支备金必须区公司董事长(持工作手)审批款支金额原超款月工资总额2倍办必须业务处理完毕十五日财务部报销公司员工已审批尚未报销款（产集团统安排专项业务款外）项目公司累计余额超50万元（含50万元）增加项目累计余额增加30万元（含30万元）
产集团统安排专项业务款业务部门需时完成相关核销手续产集团定期安排专项检查
第十六条 非融资需涉注册资变更产集团财务直副总裁审批
第十七条 购买土注册公司土合涉工商变更登记注册资金2000万元（含2000万元）区公司报产集团投资中心总理审批注册资金2000万元1亿元（含1亿元）报产集团投资中心直副总裁审批1亿元报产集团董事长审批
第十八条 融资购买土需外法董事监事注册址公司类型营范围营业期限公司名称变更等事项产集团事行政中心汇总审核报产集团总裁审批
第十九条 购买土需注册公司公司合公司分立公司注销公司收购外投资非融资需外提供财产抵押济担保股权质押担保等重事项产集团董事长审批报集团董事局席审批
第二十条 区公司外捐赠赞助支出项目全年累计超10万元总额控制超额部分报产集团董事长审批报集团董事局席审批
第二十条 产集团中心月奖励处罚文件均须抄报产集团财务中心财务中心月全面检查区公司属公司财务部项奖罚执行情况检查结果反馈相关中心核实财务部未文件执行月发现次予财务部手降三级工资处分三次予免职处分超三次予开处分
第三章 房产项目投资理
第二十二条 区公司投资部负责房产新项目信息搜集筛选方案制定土合谈判履行维权取证等工作具体负责：
1搜集筛选土出信息工作日12：00前报产集团投资中心审核汇总报产集团董事长审阅
2产集团董事长批示意马新项目区公司投资部进展情况月5日1200前报产集团投资中心审核汇总报产集团董事长审阅
3编制土合月度履约台账时做土合履约程中维权取证工作月25日前报产集团投资中心备案
产集团投资中心负责述工作进行理指导监督考核
第二十三条 新项目马流程
1区公司申请购买新项目时须填写购买新项目考核计划表附新项目马评价素汇总表项目调研报告利润测算表项目规划设计条件等相关资料报产集团投资中心产集团投资中心办48时（二手项目建售96时）审核进行利润测算报产集团投资中心总理直副总裁审查报产集团董事长审批
2产集团董事长批示意调研新项目产集团投资中心营销中心接批示96时分完成市场调研形成独立调研报告批次批示调研新项目位城市增加项目调研时间增加24时调研完成产集团投资中心相关资料汇总产集团投资中心直副总裁审批报产集团董事长审批
第二十四条 土方面支出均须签订书面合
第二十五条 土合审批权限
1土出合变更合土合相关报政府部门备案格式合根土合政府相关部门签订补偿合代建合产权交易合区公司董事长(持工作手)审批执行期纳入产集团理监察中心工程建设系统考核
2二手土合区公司报产集团投资中心办48时审核报产集团投资中心总理直副总裁审查签署意见报产集团董事长审批
3土合变更变更金额500万元（含500万元）区公司董事长(持工作手)审批500万元3000万元（含3000万元）报产集团投资中心直副总裁审批3000万元须报产集团董事长审批
4拆迁合金额3000万元（含3000万元）区公司董事长(持工作手)审批3000万元产集团投资中心产集团投资中心直副总裁审核报产集团董事长审批
5政府签订房产项目投资协议区公司董事长（持工作手）审批容涉付款供价格违约责等方面关键条款产集团投资中心审核报产集团投资中心直副总裁审批
第二十六条 区公司根项目需提出新块开展规划设计申请报告产集团投资中心总理根必性审批否做规划设计方案审批意24时书面形式通知建筑设计院营销中心理监察中心原已签约项目须启动规划设计
第二十七条 已项目周边拓产集团投资中心营销中心研究签署意见报产集团投资中心直副总裁审批报产集团董事长审批
第二十八条 土合履约理
1区公司申请支付土方面款项原须达合约定支付条件方支付
2产集团投资中心月5日前核查区公司月土支付明细等合履约情况核查发现问题时报产集团董事长相关责级责领导予问责降薪降职直开处分
3产集团投资中心负责已付款未取项目土合履约情况制定考核计划产集团投资中心直副总裁审批执行报备理监察中心
4区公司投资部须新项目签约取2时报产集团投资中心备案产集团投资中心须24时新项目基情况意见表报产集团理监察中心营销中心纳入考核
5产集团投资中心负责土合方面款项清收工作产集团投资中心制定考核计划产集团财务中心签署意见报产集团投资中心直副总裁审批执行
6产集团投资中心月25日前抽查少10项目土合维权取证履约台账维护情况发现维权取证台账维护位相关责级责领导予问责降薪降职直开处分产集团投资中心直副总裁审批执行
第二十九条 土合中涉工商变更登记办理工商变更登记前区公司须办理工商登记股东会决议股权转协议章程报产集团投资中心审批执行
土合中涉资产债权债务剥离区公司需资产债权债务剥离方案报产集团投资中心产集团投资中心组织营中心财务中心研讨审核批准执行
第三十条 土合转私备份
第四章 设计理
第三十条 建筑设计院设计方案审批
1区规划方案超高层标综合体项目定位超高层公建商业综合体立面方案超高层标综合体泛光明方案型项目声光电方案产集团总规划师审核报产集团董事长审批执行
2区项目定位区竖设计条件区室范围方案住宅新户型单体立面重公建立面方案泛光明方案超高层公建泛光明方案规划已批复二手项目规划方案报产集团总规划师审批执行
中住宅新户型单体立面方案重公建立面方案规划已批复二手项目规划方案需报产集团董事长备案
3区住宅屋顶选型方案区建筑泛光明方案区公建配套物业理规划设计条件型公建立面方案外立面材料方案泛光明方案已标准化住宅公建单体立面方案选社区商业立面方案外立面材料方案泛光明方案独立回迁房公租房等非商品房立面方案电梯选型方案单体扩初设计条件建筑设计院完成发
第三十二条 区规划方案设计
新项目签约区公司报新块开展规划设计申请报告产集团投资中心总理24时审批意立通知产集团理监察中心营销中心建筑设计院建筑设计院马开展规划设计：天安排现场踏勘收集设计条件3天结合现场踏勘调研情况营销中心讨形成区项目定位报产集团总规划师审批7天完成区规划方案产集团总规划师审核报产集团董事长审批
第三十三条 规划单体方案调整申报审批
1区公司产集团营部门求建筑设计院发规划单体方案进行修改规定进行申报审批
（1）营销原导致区公司董事长（持工作手）意报产集团营销中心直副总裁审批转建筑设计院处理
（2）开发报建类原导致区公司设计领导意转建筑设计院处理涉重公建面方案重调整须报区公司董事长（持工作手）意涉规划调整须报产集团理监察中心总理审批
（3）产集团营部门营需求导致区公司设计领导会签意见须报产集团直副总裁意转建筑设计院处理
（4）原导致调整涉单体区公司设计领导意转建筑设计院处理涉规划须报区公司董事长（持工作手）意转建筑设计院处理
述调整涉规划报产集团直副总裁审批涉容积率减少商住发生重变化规划布局发生重变化造成集团利益受损须报产集团分领导审批执行
涉单体方案调整建筑设计院审批重公建超高层公建商业综合体立面方案重修改报产集团总规划师审批执行开发报建节点计划严重延误影响报建验收报产集团分领导审批执行300米超高层标综合体立面方案重修改须报产集团董事长审批
2规划调整区竖设计条件区室范围方案调整建筑设计院院长审批
第三十四条 标准化公建第实施项目超高层标综合体200米超高层公建项目设计招标方案施工图设计理建筑设计院负责
第三十五条 建筑设计院负责区公司总工室完成单体施工图进行全面审查月区公司设计质量进行考核
第三十六条 装修设计院设计方案审批
1住宅新交楼标准装修方案未标准化重公建装修方案报产集团董事长审批执行
2重公建装修软装方案型公建装修方案软装方案示范单位装修方案装修材料方案住宅公建单体装修施工图室专业设计（灯光舞台音响酒窖等）方案施工图装修设计院完成发
第三十七条 装修方案调整申报审批
区公司产集团营部门求装修设计院发装修方案进行调整规定进行申报审批
1开发报建等原导致区公司设计领导意转装修设计院处理
2产集团营部门营需求导致区公司设计领导会签意见报产集团直副总裁意转装修设计院处理
3涉面功调整建筑设计院方案调整申报审批流程执行装修设计院调整面方案相应调整
述装修方案调整装修设计院审批涉产集团董事长审批方案作重调整须报产集团董事长审批执行
第三十八条 标准化公建第实施项目超高层标综合体商业综合体非标准化公建项目装修设计招标装修设计院负责
第三十九条 装修设计院负责设计研发基理新装修交楼标准新材料新技术等进行实体研发
第四十条 装修设计院负责统筹设计研发基研发项目场安排施工合签订工程理工程质量工程签证工程款支付工程验收工程结算等工作
第四十条 装修设计院装修监理中心负责重点项目装修工程进行理组建现场指挥部负责工程理工程质量工程签证工程验收环保达标编制设备操作指引设备操作培训续维保修等工作
第四十二条 重点项目区公司根装修设计院装修监理中心提出工作需求全面负责项目开发报建资金支付相关部门协调工作
第四十三条 装修设计院检测中心负责产集团精装修交楼工程材料环保达标参数出厂前进行检测季度全国性统供材料合作厂家种材料少抽样检测次检测合格材料公司落实严禁批次材料供应恒项目时增加少三批次抽样检测合格材料公司落实停止供应商类材料供货供应商供货资格进行重新评估抽检发现合格予材料公司质量理部相关责问责降薪降职免职直开处分
第四十四条 装修设计院检测中心负责月建项目现场已进场精装修交楼工程材料进行环保达标参数抽样检测检测合格立通知现场工程部进处理涉全国性统供材料通知材料公司进处理材料公司应供应商供货资格进行重新评估现场抽检发现合格属全国性统供材料予材料公司质量理部相关责问责降薪降职免职直开处分非全国性统供材料予工程部相关责问责降薪降职免职直开处分
第四十五条 装修设计院检测中心负责集团重点项目装修工程材料家具室空气质量设备环保达标参数关键性指标进行检测具体检测容求：
1材料环保达标参数关键性指标批次进场前抽检少次检测合格必须立更换
2家具环保达标参数生产程中原材料进行检测合格必须立更换成品进场前进行检测达标必须进行治理更换
3空气质量环保达标参数硬装完成软装进场前进行检测治理达标软装方进场软装进场进行检测治理直达标止
4设备关键性指标进场前进行检测合格必须立退换安装进行检测合格须整改直合格止
抽检发现合格属材料公司采购配送予材料公司相关责问责降薪降职免职直开处分非材料公司采购配送予装修监理中心相关责问责降薪降职免职直开处分
第四十六条 装修设计院检测中心抽检应突击取样盲样送检
1工厂取样检测中心时安排少两互相监督突击取样达厂区方通知供应厂商见证机取样通信息化手段现场生成机条形码封存样品天盲样邮寄送检
2施工现场取样检测中心时安排少两互相监督突击取样达项目现场方通知工程部材料公司质量理部见证机取样通信息化手段现场生成机条形码封存样品天盲样邮寄送检
3检测中心抽检员半年进行域轮换
第四十七条 装修设计院检测中心产集团单位第三方合作检测机构进行资格审查相关检测数收集整合项检测数进行数分析制定恒精装修工程材料环保准入标准
第四十八条 园林设计院设计方案审批
首期园林规划方案超高层标综合体园林规划方案重公建区园林规划方案报产集团总规划师审批执行非首期园林规划方案中学幼园园林规划方案独立回迁房公租房等非商品房园林方案植物种植方案园建绿化施工图园林设计院完成发
第四十九条 园林设计方案调整申报审批
1区公司需园林设计院发园林方案进行调整区公司设计领导意转园林设计院处理涉园林规划方案重调整须区公司董事长（持工作手）意报产集团直副总裁审批转园林设计院处理
2规划调整导致园林方案调整园林设计院根建筑设计院审批规划调整方案相应调整
述方案调整园林设计院审批涉产集团总规划师审批方案作重调整须报产集团总规划师审批执行
第五十条 区项目园林外委设计招标园建绿化施工图园林设计院负责
第五十条 区项目开盘区域园林设计现场服务园林设计院负责余区公司总工室负责
第五十二条 住宅非超高层公建项目涉重质量成29项设计方案须产集团设计成质量控制中心审批执行
29项设计方案：岩土工程勘察方案基础方案体结构方案钢筋含量控制指标跨度结构方案钢量控制指标转换层结构方案转换层面方案室结构方案室面方案区竖设计方案区永久电方案区采暖方案区永久水方案区污水处理方案住宅集中热水方案住宅型中央空调方案区室外综合网方案区排洪方案公建空调方案公建热水方案公建供配电方案桥梁结构方案市政道路方案新技术新产品方案智化方案园林水处理方案型项目声光电方案预估造价超300万元（含）场基处理设计方案预估造价超100万元（含）结构加固设计方案
岩土工程勘察方案包括：初勘方案详勘方案施工勘察（超前钻）方案基坑工程勘察方案边坡工程勘察方案质灾害危险性评估方案场震安全性评价方案
第五十三条 超高层公建超高层标综合体项目涉重质量成24项设计方案须产集团设计成质量控制中心审批执行
24项设计方案：岩土工程勘察方案绿色建筑设计方案竖方案室面方案塔楼核心筒方案风洞试验范围风洞试验方案安评中间报告楼盖体系方案结构体系方案基础型式建筑消防方案幕墙方案排水方案空调方案供配电方案火灾动报警方案智化方案影音系统方案室外综合网方案消防性化分析报告体结构方案室结构方案基础方案
200米超高层公建项目区公司负责报审200米超高层公建超高层标综合体项目建筑设计院负责报审
第五十四条 重质量成设计方案调整申报审批
单位需产集团设计成质量控制中心审批方案作重调整须重新报审产集团设计成质量控制中心审批方案导致规划调整建筑效果较调整须建筑设计院会签报产集团直副总裁审批
第五十五条 钢筋含量指标控制
1产集团设计成质量控制中心审批钢筋含量控制指标应纳入设计合
2施工图发前区公司总工室应施工图提交预决算部钢筋含量进行测算预决算部应总工室提供电子版图纸10天提交钢筋含量测算结果测算结果控制指标施工图发测算结果报产集团设计成质量控制中心备案测算结果超出控制指标区公司总工室应组织外委设计院进行原分析设计优化优化超出控制指标应重报产集团设计成质量控制中心审批
第五十六条 产集团设计成质量控制中心建筑设计院装修设计院园林设计院区公司总工室完成设计成果进行审查考核：
1建筑设计院：新户型面方案新重公建面方案类项目规划方案类项目设计条件施工图
2装修设计院：装修施工图
3园林设计院：园林标准园林水处理施工图园林园建绿化施工图
4区公司总工室：住宅公建项目智化施工图道路施工图钢筋含量指标岩土工程勘察报告
第五十七条 区公司应产集团设计成质量控制中心审批通区永久电永久水方案采暖方案进行报建努力达须影响时交楼前提提出解决方案产集团理监察中心设计成质量控制中心审核报产集团设计直副总裁审批涉方案成增加超10须报产集团分领导审批
第五十八条 区公司总工室负责组织堤坝港口码头填海造等专项工程设计方案评审产集团设计成质量控制中心参加评审确定设计方案相应施工图产集团设计成质量控制中心审批发
第五十九条 区公司总工室负责组织相关部门基坑边坡支护设计方案进行评审必时邀请社会专家（少3名）参加深度超10m软弱土厚度超5米深基坑高度30m岩质高度15m土质高边坡产集团设计成质量控制中心参加评审确定设计方案相应施工图产集团设计成质量控制中心审批发
第六十条 超高层建筑特殊场（严重湿陷性黄土盐渍岩土深厚软土岩溶发育等）收勘察报告7天区公司设计领导组织相关部门岩土工程专家（少3名）勘察报告进行评审总工室确定评审报告发工程部指导现场施工涉严重良质场（采空区裂缝滑坡区断裂带等）产集团设计成质量控制中心参加确定评审报告
第六十条 施工程中涉质量安全重技术问题区公司工程领导组织产集团理监察中心设计成质量控制中心建筑设计院区公司总工室工程部等相关部门进行处理产集团设计成质量控制中心牵头确定技术处理意见涉特严重安全质量事须报产集团分领导审批开展步工作
第六十二条 区公司设计方案审批
1区公建配套（换热站配电房等）单体方案图教育配套(幼园学中学)单体方案图区公建配套物业理规划方案规划报建图需会签销售资料招标资料须报区公司设计领导审批
2非规划类报建图（含单体消防防节环评卫生防疫防雷装修园林等）项目单体土建施工图装修施工图园林施工图专项工程设计施工图（含外水外电燃气热力桥梁道路基坑边坡支护堤坝港口码头填海造工程等）区公司总工室审核发中独立回迁房公租房等非商品房土建施工图装修施工图200米公建土建施工图需报产集团相关设计院审批发涉堤坝港口码头填海造等专项工程施工图需报产集团设计成质量控制中心审批发
第六十三条 区公司总工室设计变更责部门设计变更图纸会审记录作施工图部分均结算严禁采函件图纸覆盖图纸形式发
第六十四条 区公司总工室必须严格审批方案进行报建实施确保方案图报建图施工图销售资料致调整必须规定进行调整申报时通知开发营销工程等相关部门
第六十五条 区公司总工室须统筹土建装修园林市政等专业设计间协调工作组织外委设计院参加类图纸会审三层会验施工阶段项验收时处理现场设计问题检查现场图施工情况
第五章 工程项目招投标理
第六十六条 产集团区公司招标范围
1设计勘察检测监理外水外电燃气供暖消防电话网络通信线电视防防火门基坑支护降水等工程
2土建类工程：第招投标中心发参考价格体基基础保温结构类钢结构等工程单栋总建筑面积超2万方米体工程新项目首期开盘范围土石方基基础工程
3装修园建类工程：金额500万元（含500万元）装修工程（含标准化售楼部第次开盘实体样板房新增装修标准样板房）金额200万元（含200万元）园建工程(含第次开盘销售区展示区)区公司办公楼普通装修学校幼园装修工程
4设备安装类工程：运动中心（城市盘）综合楼幼园售楼部区公司办公楼智化工程
5绿化工程园林集团负责
6规定外金额500万元（含500万元）工程
第六十七条 议标权限
1区公司金额20万元工程原必须进行招标特殊原法进行招标需议标工程金额200万元(含200万元)工程议标区公司招投标领导审批200万元属新项目首期开盘范围土石方基坑支护降水基基础工程涉开发报建类工程已签订年度协议单位分配具体项目议标区公司董事长(持工作手)审批200万元工程区公司董事长(持工作手)审批报产集团相应招投标中心总理审批执行
2严禁先实施补办手续否予区公司相关负责降级工资处分情节严重予降职免职直开处分区公司招投标部报产集团招投标监察中心考核区公司招投标部接相关部门补办手续资料工作日报产集团招投标监察中心备案隐瞒报予招投标部负责降级工资处分产集团招投标监察中心考核
3议标单位必须单位库资格审查合格单位否予相关责降级工资处分产集团招投标监察中心考核
4装修园建年度门窗工程议标原发包工程应楼盘城市省份全产集团范围先序连续四季度综合评价均分70分（评价足四季度实际参评季度均分）施工单位高低次选择议标单位等条件优先选择前期施工排名前单位单位资源足时相应招投标中心申请增补单位
第六十八条 合格单位征召
1产集团招投标中心负责招标工程区公司必须提供3家合格单位（装修园建智化工程外）区公司行招标工程合格单位征召区公司负责必须3家合格单位
2投标单位合格求：搜集单位必须品牌综合实力全国30强单位省前5强国际著名品牌企业确全国全省行业排名入选企业应行业领先企业原征召单位存困难区公司招投标领导根实际情况行确定工程匹配投标单位资格标准征召模式
3招投标中心总理（区公司招投标领导）汇总征召组采背背原分网搜索10家单位独立筛选确定入围单位亲指定专（）入围单位发正式公函初步表达建立合作关系愿落实投标意入围单位落实没投标意年次征召须排搜集名单外
4区公司负责征召工程金额100万元（含100万元）工程单位考察招投标部负责带队考察招投标领导出具终审批意见100万元招投标领导带队考察审批招投标部负责带队考察合格单位须招投标领导重新带队考察合格方参100万工程投标区公司征召区域合作体单位区公司董事长(持工作手)须方总部方高负责会面招投标领导带队进行工程考察
5外电消防土石方三类工程区公司董事长（持工作手）必须亲负责单位征召工作施工单位负责直接面谈确定投标单位外水供暖燃气线电视四类工程区公司招投标领导项目总理亲负责单位征召工作施工单位负责直接面谈确定投标单位
6严禁委托第三方进行招标编制招标文件特殊情况区公司招投标部必须报产集团招投标中心直副总裁审批未规定执行予相关责降六级工资处分情节严重予降职免职直开处分产集团招投标监察中心考核
7严禁推荐投标单位接受单位荐发现立开
第六十九条 定标权限
1区公司负责招标工程定标情况区公司董事长（持工作手）审批执行
（1）金额500万元(含500万元）体装修外水外电燃气供暖消防类年度协议定标等工程金额200万元(含200万元）园建工程
（2）体工程单项子目报价均产集团发参考价格工程
（3）金额500万元(含500万元）非低价单位中标工程
2区公司负责招标工程定标情况区公司招投标领导审批执行
（1）体工程外工程单项子目报价均产集团发参考价格工程
（2）定标价根产集团发年度协议套价设备类铝合金门窗等工程
（3）新项目首期开盘范围土石方基坑支护降水基基础工程
（4）金额500万元（含500万元）工程
超出述第12点范围定标须区公司董事长（持工作手）审批报产集团相应招投标中心总理审批2000万元报产集团直副总裁审批
第七十条 补充合核价权限
1涉单价变化补充单价补充合核价：增减金额20万元（含20万元)增减金额100万元（含100万元）金额增减幅度原合5（含5）报区公司董事长(持工作手)审批属述范围必须报产集团相应招投标中心总理审批超200万元报产集团直副总裁审批
2涉工程量变化补充合核价增减金额范围区公司董事长（持工作手）审批：
（1）原合金额100万元（含100万元）增减金额50（含50）20万元（含20万元）
（2）原合金额100200万元（含200万元）增减金额原合金额45（含45）50万元（含50万元）
（3）原合金额200300万元（含300万元）增减金额原合金额40（含40）90万元（含90万元）
（4）原合金额300500万元（含500万元）增减金额原合金额35（含35）120万元（含120万元）
（5）原合金额500700万元（含700万元）增减金额原合金额30（含30）175万元（含175万元）
（6）原合金额7001000万元（含1000万元）增减金额原合金额25（含25）210万元（含210万元）
（7）原合金额10001500万元（含1500万元）增减金额原合金额20（含20）250万元（含250万元）
（8）原合金额15002000万元（含2000万元）增减金额原合金额15（含15）300万元（含300万元）
（9）原合金额20003000万元（含3000万元）增减金额原合金额10（含10）300万元（含300万元）
（10）原合金额超3000万元增减金额原合金额5（含5）超400万元（含400万元）300万元（含300万元）
超出述范围报产集团相应招投标中心审批增减金额超400万元报产集团直副总裁审批
3份补充合核价时涉单价变化补充单价工程量变化增加减少金额种情况超出审批权限超权限情况报
4根产集团发年度协议套价设备类铝合金门窗等工程补充协议核价套年度协议价格区公司董事长（持工作手）审批执行
第七十条 合约定材料品牌原变更遇特殊情况需变更材料品牌变更材料品牌低原合约定品牌档次造价高原合价格区公司董事长（持工作手）审批
第七十二条 基坑支护工程原需设计施工捆绑招标采总价包干计价方式首期开盘范围基坑设计施工分开招标利加快开工区公司董事长（持工作手）审批意设计施工分开招标
第七十三条 回迁房廉租房等工程原需采总价包干模式签订施工合招标时图纸具备法采总价包干模式招标项目先费率时约定总价包干计价原方式招标完成概算报审施工图优化正式施工全套施工图纸发90天应完成包干总价补充合核价报审工作
第七十四条 区公司月5日前新招标工作台帐报产集团招投标监察中心产集团招投标监察中心月10日前月招标工作台帐汇总报产集团理监察中心产集团分领导产集团董事长阅
第七十五条 产集团招投标监察中心负责收集整理产集团招投标系统招标核价相关数省份单位专业类建立数库定期维护升级产集团招投标中心区公司招投标部判断招标结果合理性提供参考指导产集团相关领导时查阅建安成数
第七十六条 区公司招投标部招标核价工作完成填报产集团招投标监察中心编制标准表格月5日前报产集团招投标监察中心汇总填报数库未时报次扣罚相关责500元漏报数误处扣罚相关责50元
第七十七条 集团理监察中心监察室时参公司工程开标须遵守开标现场纪律
第六章 合理合履约监督理
第七十八条 合订立审批权限
1金额10万元（含10万元）必须签订合（工程委托外）金额超10万元该签合允许签合
2工程类合（含年度合）金额1000万元（含1000万元）非工程类合（含年度合）金额300万元（含300万元）区公司合领导审批工程类合（含年度合）金额1000万元非工程类合（含年度合）金额300万元范签订定标结果致产集团合理中心负责审批范定标结果致修改条款产集团合理中心法决定报产集团相关业务口直副总裁审批
3材料物资采购类（含营销物料采购）报建类合区公司合领导审批
4根产集团区年度合约定签订项目合区公司合领导审批
5根土合约定规划设计求政府强制规定公建配套设施移交合区公司合领导审批
6根政府求签订缴纳报建规费配套费合（工程类合外）区公司合领导审批
7区公司提供赞助费等形式引进学校立项应报产集团营销中心直副总裁审批报产集团分领导审批合区公司合领导审批
第七十九条 合变更审批权限
1工程类（含年度合）补充合金额增加100万元(含100万元)区公司合领导审批100万元400万元（含400万元）产集团合理中心审核实施400万元范签订定标结果致产集团合理中心负责审批范定标结果致修改条款产集团合理中心法决定报产集团直副总裁审批工程类（含年度合）补充合减少金额区公司合领导审批
非工程类（含年度合）补充合增加金额20万元(含20万元)区公司合领导审批20万元报产集团直副总裁审批非工程类（含年度合）补充合减少金额区公司合领导审批
份合增加减少金额合计金额确定报批权限
2材料物资采购类（含营销物料采购）报建类补充合区公司合领导审批
3合履行程中根实际情况需修改合重条款（付款条件结算方式违约责影响方权益条款）原合产集团权限补充合报产集团合理中心审批原合区权限修改非重条款补充合区公司合领导审批
4体装修园建工程合实际造价超原合10应调整合金额签订补充合已完成结算外
第八十条 合理规定
1产集团已签订战略合作合区公司签订具体合时必须战略合作单位签订（战略合作合已明确签约体外）确实际操作需变更签约体签约体战略合作单位全资子公司战略合作单位已提供担保报产集团合理中心审核实施时呈产集团直副总裁阅非全资子公司产集团合理中心出具意见报产集团直副总裁审批
2合签订时办应填写签订日期签字
3严禁会议纪施工备忘录施工签证函件等形式进行赔偿补偿奖励调价格
第八十条 产集团合理中心区公司合理质量效率进行监督考核理位予级相关责责领导问责降薪降职免职直开处分报产集团直副总裁审批执行
第八十二条 合履约监督
1产集团合理中心区公司合履约监督理工作进行业务指导监督考核季度组织区公司合理部相关部门开展专项履约检查检查结果低10例进行抽查发现维权取证位予级相关责责领导问责降薪降职免职直开处分报产集团直副总裁审批执行
2区公司合理部督促指导合履约责部门合履约关键控制点（工期节点付款节点验收结果等）出现履约问题（工期违约质量事件安全事件停窝工等）做维权取证工作发现维权取证位予级相关责责领导问责降薪降职免职直开处分报区公司董事长(持工作手)审批执行
3发生停工缓建超十天区公司工程部提请董事长（持工作手）组织工程部招投标部预决算部合理部等相关部门成立索赔反索赔专项组召开专题会议制定落实减损措施超月合理部应提请区公司董事长（持工作手）决定施工单位否退场涉退场应做现场成品保护安全防范等工作
4工程类合履行中确方原造成施工单位提出索赔申请20万元（含20万元）区公司董事长(持工作手)审批20万元区公司初审意见报产集团合理中心产集团合理中心相关招投标中心预决算审计中心出具审核意见报产集团招投标中心直副总裁批示反馈区公司区公司产集团审核意见施工单位进行谈判谈判结果必须权限审批意签订补充合：
金额20万元100万元（含100万元）报产集团招投标中心直副总裁审批金额100万元200万元（含200万元）报产集团分领导审批200万元报产集团董事长审批
第七章 开发报建工程建设计划理
第八十三条 产集团理监察中心负责产集团工程建设系统计划理开发报建工程理综合监察项目方面理指导监督考核工作
第八十四条 产集团理监察中心年1月制定区公司年度开发建设计划月5日前制定月度工程建设计划开发报建计划产集团招投标中心建筑设计院装修设计院园林设计院预决算审计中心材料公司月度工作计划报产集团直副总裁审批发文执行实施考核
第八十五条 产集团理监察中心月5日前制定工程建设开发报建专项计划产集团直副总裁审批报产集团分领导审批发文执行实施考核
第八十六条 区公司综合计划部月8日前根产集团理监察中心达月度计划制定部工作计划报区公司董事长(持工作手)审批发文执行综合计划部负责督促落实考核
部门执行力工作延误区公司综合计划部提出问责降薪降职直免职处分意见报区公司董事长(持工作手)审批执行
区公司部计划质量差重点突出规避考核违反工序盲目抢工工作重延误报产集团直副总裁审批予区公司综合计划部负责问责降薪降职直免职处分
第八十七条 新项目签约区公司报新块开展规划设计申请报告产集团投资中心总理24时审批意立书面通知产集团理监察中心营销中心建筑设计院产集团建筑设计院开展规划设计纳入计划考核
第八十八条 新项目取24时产集团理监察中心组织召开开盘前策划会议制定开盘前工作计划报产集团直副总裁审批发文执行集团重点工程项目标项目制定开业交付前整体工作计划报产集团分领导审批发文执行
第八十九条 新项目开工前区公司综合计划部须组织召开开发建设综合策划方案审查会制定项目分期方案开发建设计划设计出图计划结合配套费缴纳预售融资交楼验收政策制定开发报建分批分期办证计划施工策划方案等确保开盘
期楼栋第批外立面完工1月区公司开发部须组织召开开发报建验收协调会明确规划消防防环保竣工备案等验收手续需达工程进度验收标准制定计划确保交楼
产集团理监察中心负责检查策划方案协调会落实情况相关工作纳入考核
第九十条 新项目开盘30天前区公司工程部须确保销售中心样板房会中心园林等销售展示区全面达开盘展示标准区公司开发部须取开盘范围楼栋预售证中直辖市省会城市计划单列市等二线城市新项目确保开盘20天前取三四线城市新项目确保开盘30天前取
第九十条 合交楼前12月9月6月3月区公司董事长(持工作手)分四次组织召开交楼工作专题会检查部署交楼工程建设开发报建等工作确保合交楼3月前工程完工合交楼15天前交楼证办理完成时重点落实永电永水燃气供暖等配套工程招标施工验收工作确保合交楼前10月完成配套工程定标合交楼前9月开工合交楼前3月完工达验收条件
第九十二条 区公司交楼工作流程
1合交楼45天前区公司营销部牵头组织成立交楼领导组区公司董事长(持工作手)持召开交楼工作综合协调会制定交楼方案（含交楼时间点现场布置应收费工作流程应急预案维保修工作配套设施移交等）
2合交楼20天前区公司工程部须合格房屋移交物业公司特殊情况提出移交物业申请表报产集团理监察中心总理审批
3合交楼15天前区公司营销部须提出交楼申请表（附交楼需证）营销部工程部开发部负责领导签署意见报区公司董事长(持工作手)审批报产集团物业理中心总理审批方交楼特殊情况须产集团理监察中心总理审核报产集团直副总裁审批
4合交楼10天前区公司营销部书面通知业收楼
未述流程审批意擅交楼予相关责降三级工资处分
第九十三条 合约定动产权证办理日期180天前区公司开发部须取动产登记证书全部分户图取动产登记证书6天完成房部门权属档手续具备查册条件区公司营销部合约定时间15天前完成动产权证办理工作
第九十四条 工程建设长期滞未采取力措施予区公司综合计划部负责工程部负责工程领导项目总理问责降薪降职直免职处分
工程建设原导致交楼延期予区公司项目总理免职工程领导降职董事长(持工作手)降六级工资处分年出现两项目交楼延期予区公司工程领导免职董事长(持工作手)降职处分
资格审查流形式招标质量差导致开盘交楼延期予区公司招投标部理招投标领导问责降薪降职直免职处分
开发报建原导致开盘交楼延期予区公司开发部理开发领导问责降薪降职直免职处分
第九十五条 产集团理监察中心月区公司项目核验红线面积放验线规划设计指标等影响项目验收利益化开发报建工作进行检查具体：
1收时须委托资质测绘部门核定红线面积抽查例50
2楼栋动工前须委托规划局认测绘部门进行放线工程正负零时完成验线抽查例20
3项目报建总面积少达规划容积率等重济指标进行100检查
4规划设计方案须法集团利益化报建月抽查少5份
5单体楼栋四点外立面（色调材质阳台等）绿化总面绿化率车库出入口设置车位数量垃圾站公厕等影响规划验收图纸致性突出问题抽查例10
6项目期永水永电燃气供暖等配套工程接入源点负荷指标根分期进度纳入计划考核进行100检查
7公建配套防工程设置方案否集团审批方案实施进行100检查
8正常报建规费配套费形式缴纳配套工程费100万元非正常规费等费准确性合理性方面金额50进行抽查
9退返规费退返转扣时性方面抽查例少50季度公布规费退返情况排名
10证办理结果抽查例少20外建筑工程施工许证商品房预售许证规划核实消防验收意见书竣工备案等手续办理时性进行100检查
11动产登记证书动产权证办理时性进行100检查
12开发报建原导致公司重损失方面
第九十六条 区公司开发部报防工程设置方案产集团理监察中心办审核报产集团理监察中心开发副总理审批执行符合设置限原求报产集团理监察中心总理审批
第九十七条 区公司红线外工程立项100万元（含100万元）涉营销展示求产集团营销中心总理审核涉土合合作协议规划条件等约定产集团投资中心总理审核涉交楼需产集团理监察中心总理审核报产集团业务口直副总裁审批100万元须报产集团分领导审批
第九十八条 区公司工程部开工前周制定开盘前施工组织方案交楼前10月制定交楼施工组织方案区公司工程技术部审核报工程领导审批执行区公司工程技术部负责督促检查落实产集团理监察部月抽查涉重结构安全复杂质重点工程项目标项目施工组织方案须报产集团理监察中心备案
第九十九条 产集团理监察部月区公司项目涉结构安全功基础体装修配套等工程进行重点检查实施月度质量考核具体：
1勘察桩基础混凝土浇筑施工阶段区公司工程部须全程旁站监理产集团理监察部周突击检查两次
2建筑物定位放线抽查例少20
3土方回填工程密实度检测抽查例少20
4工湖基处理防水层施工质量
5层混凝土浇筑完成达龄期（28天）周混凝土实体结构进行回弹检测
6室卫生间屋面等重点部位防水层施工质量抽查例少10
7卫生间阳台外墙屋面露台等部位蓄水淋水试验抽查例少20
8装修工作面移交质量（建筑结构尺寸空鼓裂缝带压施工等）抽查例少20
9墙砖空鼓接缝高低差墙纸发霉木板空鼓抽查例少20
10精装修期间成品保护实施情况合理交叉施工情况
11样板先行执行情况抽查例少20
12原始技术资料分部分项验收资料竣工验收资料等时档整理情况抽查例少10
13电梯井道工作面移交质量（机房井道渗漏水基坑底标高坡度集水井潜污泵运行情况等）抽查例少20
14交楼前水电气暖消防智化等配套工程质量情况
15重未遂质量事件偷工减料工序施工图施工等严重问题进行查处
第百条 材料设备前产集团材料公司区公司工程部须严格标准原始样板进行实物验收验收合格签署材料许证方否予责工程师开处分产集团理监察中心材料设备验收情况进行抽查
1产集团材料公司须墙砖木板入户门户门橱柜等甲供材定期厂检查验收合格产品严禁发货产集团理监察中心验收情况月抽查两次
2区公司工程部须进场材料（含钢筋水泥混凝土石材腻子粉石膏板保温板电线电缆机电设备阀门等乙供材）进行检查验收合格产品严禁产集团理监察部验收情况周抽查次
第百零条 产集团理监察部须严格制度效行质量锤发现合格产品立签发产品质量问题砸掉返工通知单区公司工程部工程师通知施工单位场确认产集团理监察部质量锤分队现场砸掉合格产品拍取证
第百零二条 工程建设重机制理
1图纸会审：期体装修开工前10天区公司工程部须组织召开区公司工程领导持规模图纸会审专业图纸发7天区公司工程部组织相关员参加图纸会审区公司工程部2天会审记录提交总工室确认总工室7天审核发
2三层会验：期工程三层楼面结构完成50天区公司工程部须组织完成第三层户型砖砌体做预埋件设备布置标识砖砌体完成两天区公司总工室牵头组织工程技术部工程部营销部物业公司等部门施工单位进行三层会验
3样板先行：面积施工前区公司工程部须督促施工单位完成施工样板涉新材料新工艺新做法区公司工程技术部工程领导审批涉外观效果区公司总工室设计领导审批区公司工程部审批
4工作面移交：合交楼10月前（含冬歇期）区公司工程部理须组织工程技术部装修单位体单位铝合金单位物业公司等相关单位完成工作面移交验收合格方办理工作面移交手续
5分户验收：合交楼前3月区公司工程部负责组织工程技术部营销部物业公司体装修等相关单位开展交楼分户验收工作合交楼前2月负责组织物业公司施工单位开展公设施设备承接查验工作质量验收合格原栋单位移交物业公司
区公司工程技术部月检查督促整改产集团理监察中心月核查通报
第百零三条 区公司工程部必须严格标准进行分部分项工程验收竣工验收工程技术部月抽查10中土方回填换填验槽等隐蔽验收基础体电梯消防智化工程（含材料设备）等竣工验收必须留存验收影资料产集团理监察中心月抽查10发现验收弄虚作假予直接责开相关领导降薪降职直免职处分情节严重予报案查处
第百零四条 工程资料理
1工程分部分项验收竣工验收完成3天区公司工程部须完成原始技术资料档
2分部分项工程完工两月区公司工程部须完成混凝土（试块）抗压强度试验报告等试验记录报告档
3体工程竣工验收（综合验收）四月专业工程竣工验收三月区公司工程部须完成工程结算资料汇总整理审核工作提交区公司预决算部
区公司工程技术部月检查督促整改产集团理监察中心季度核查通报
第百零五条 区公司工程部应严格工安全文明施工标准规定重点做防火边防护高支模基坑支护电安全等工作确保工安全施工区公司工程技术部月组织安全文明施工检查检查记录整改情况报产集团理监察部备案产集团理监察中心月组织安全专项检查督促安全隐患问题整改
发生重安全事予区公司工程部项目理工程部理降三级工资处分产集团理监察中心报直副总裁审批天发文执行造成恶劣影响予区公司项目总理工程领导董事长（持工作手）降薪降职直免职处分
第百零六条 产集团理监察中心设九综合监察组五片区分产集团职部门区公司属公司开展综合监察工作月统派驻综合监察组进行巡检重点合招标设计材料工程园林预决算营销物业等方面进行监察查处督促整改监察重点：
1合审批权限合重条款变更合履约监督等
2招投标单位征召招标质量定标价格补充合核价等
3设计变更时性合理性国家方政策集团标准执行情况新技术新工艺等
4材料设备合品牌材料确板材料材质规格材料验收资料等
5工程图施工隐蔽验收施工组织土质土源爆破方式工程量确认签证委托等
6园林苗木采购价格苗木规格工机械台班签证等
7预决算核价定额套价工程量计量等
8销售会签外单位履约监营销物料理行销工作执行情况等
9维保修理物业服务质量营费收缴队伍建设等
10理监察部工作作风工作成果等
第百零七条 产集团理监察中心产集团工程建设系统典型事件进行查处违反制度发生质量安全问题造成损失予相关责问责降薪降职免职直开处分
1查处现场施工重问题区公司未时整改予区公司工程部项目理降三级工资处分产集团理监察部驻工程师提出报产集团理监察中心工程副总理审批执行
2影响结构安全功材料设备验收发现合品牌符货板次充予区公司工程部责工程师开产集团理监察部驻工程师降三级工资处分
3存弄虚作假牟取私利损害公司利益性质恶劣予直接责开相关领导降薪降职直免职处分情节严重予报案查处
4产集团理监察中心员工接受区公司宴请旅游观光健身娱乐礼品出差公干接受区公司接送发现律开
第百零八条 区公司工程领导月组织项目总理工程技术部工程部总工室等部门召开工程理工程质量研讨会总结制定推广项控措施会议纪须会3天报产集团理监察中心备案
第百零九条 区公司开发领导月组织项目总理开发部召开开发报建理研讨会总结制定推广项控措施会议纪须会3天报产集团理监察中心备案
第百十条 产集团理监察中心巡查发现重问题24时提出整改意见发整改通知单限期整改月组织相关单位召开专题会落实整改情况挽回损失总结性问题提出合理化建议规范理堵塞漏洞
第百十条 产集团理监察中心季度组织产集团工程建设系统计划理开发报建工程理部门开展制度学业务培训部门进行业务指导
第八章 材料设备采购供应理
第百十二条 区公司材料设备采购范围
1区公司负责产集团统采购供应外材料设备采购中采购部负责50万元（含50万元）材料设备采购招投标部负责50万元材料设备采购
2区公司乙供材料特殊情况须转区公司甲供20万元（含20万元）报工程领导项目总理审批20万元报区公司董事长（持工作手）审批
第百十三条 区公司材料设备采购方式
1预算金额20万元（含20万元）采取询价采购预算金额20万元须招标采购中20万元50万元（含50万元）合格供应商库中询价采购
2区公司特殊原法进行招标需议标预算金额50万元（含50万元）采购招标领导审批50万元报区公司董事长（持工作手）审批
第百十四条 区公司材料设备单位征召
1单位定位：材料设备单位原仅国际品牌国行业前10强省行业前5强单位合作
2单位筛选：区公司采购部招投标部总工室分背背征召单位报区公司采购招标领导审批
3技术评审：招标部门负责组织技术评审结果报采购招标领导审批
4单位考察：原投标单位必须考察考察采购招标领导（授权）带队采购部招投标部总工室派参结果报采购招标领导确定考察合格单位名单
5区公司须设置合格供应商库直接产集团材料公司合格供应商库单位参投标区公司合格供应商库中单位跨区公司须区履约力进行审查合格参投标
第百十五条 区公司材料设备开标评标定标
1开标：材料设备开标评标会现场采购招标领导（授权）作开标持采购部招投标部合理部总工室须派参加部门根需派参加
2评标：开标员综合考虑品牌品质价格等素出具评标意见优质优价中标原持开标领导场确定拟中标单位投标结果达求宣布招标效
3定标：区公司定标金额50万元（含50万元）采购招标领导审批50万元报区公司董事长（持工作手）审批
第百十六条 区公司材料设备合理
产集团签订框架协议具体采购合区公司采购部招投标部负责签订合须约定供货单位具体生产工厂
第百十七条 区公司材料设备样板理
1档原始样板：供货单位区公司采购部招投标部总工室三方签名盖章确认两套样板总工室供货单位分档保存套
2验收原始样板：供货单位区公司采购部招投标部总工室三方签名盖章确认区公司工程部供货单位等保存套
第百十八条 区公司材料设备质量检验
1区公司须供货单位工厂原材料半成品成品突击抽样送检
2工程部验收原始样板货材料设备进行验收抽样送检
第百十九条 区公司材料设备供货单位评估
区公司工程技术部负责组织区公司相关部门质量服务货期等维度供货单位进行评估
第百二十条 产集团材料公司区公司统采购全国性材料设备严禁改施工单位采购
第九章 营销理
第百二十条 项目销售代理公司确定变更建销售团队产集团直副总裁审批执行具体项目代理合协议代理合范区公司签订
第百二十二条 新项目开盘前营销理
1新项目产品定位户型配装修标准区公司董事长（持工作手）审批报产集团直副总裁审批
2项目开工前区公司营销部会销售代理公司总工室工程部工程技术部制定销售中心样板房销售园林展示区商业街展示区开盘活动场停车场选址方案报产集团直副总裁审批
3项目开盘前三半月区公司营销部须会代理公司讨形成开盘前营销方案产集团营销中心召开开盘前营销方案专题会议汇报确定项目广告定位宣传推广海战术活动组织等重点营销工作
4新项目海战术方案代理公司开盘激励政策产集团直副总裁审批发文执行
5新项目开盘前30天须具备开放条件：
（1）销售中心全面展示样板间开放软装布置完成
（2）会投入五配套完工全面展示
（3）中心花园销售区域周边园林绿化环境完工
（4）门广场外部道路导视系统完工项目现场环境包装夜间亮化包装全部完成
（5）原面积少1500米满足少3000访室外活动场完工兼容开盘场需满足停放少200辆车停车场完工
第百二十三条 售项目日常营销理
1月末区公司营销部会代理公司参加产集团直副总裁组织营销专题会议总结月项营销工作充分讨月营销思路广告策略销售政策等制定售项目月重点营销措施
2区公司参产集团营销中心制定售项目两周营销推广题广告方案制定区公司售项目两周广告方案宣传单张等投放容审批表区公司营销领导审核报产集团营销中心片区分副总理审批执行
3销售印刷类物品日常制作类营销物料型促销活动等年度合作区公司项必须招标选定少三家年度合作单位年度合作单位年度优惠单价报区公司董事长（持工作手）审批执行
4售项目续调整销售中心位置相应面布置方案硬装标准报产集团直副总裁审批售项目物业类型新增样板房方案报产集团营销中心总理审批
第百二十四条 营销费理
1新项目开盘前营销推广费理
（1）巡展派单线活动销售物料制作等费单楼盘单次 15万元述项累计超 100万元报区公司董事长（持工作手）审批执行超出述范围报产集团营销中心总理审批
（2）模型制作3D影视宣传片开盘解筹活动等报产集团营销中心总理审批执行销售围蔽导视系统商业街现场包装方案户外广告外展点等产集团营销中心审核报产集团直副总裁审批执行
（3）新项目现场开放前周报开盘媒体排期审批表产集团直副总裁审批方外集中宣传推广
（4）区公司营销部须三项营销推广费建立台账理报产集团营销中心审核检查原费累计超开盘货值12
2售项目日常营销推广费理
（1）月29日前区公司营销部结合2月宣传效果分析月推货计划制定售项目月营销推广费预算表原区公司报总费预算月售项目总销售额占高08断货超三月项目加推营销推广费预算高货值06区公司董事长（持工作手）审核报产集团营销中心总理审批
推广费包含：报纸网络电视电台框架户外微信朋友圈活动巡展派单印刷制作现场包装等
（2）售项目两周营销推广排期表区公司董事长（持工作手）审批执行
（3）售项目累计营销推广费符合费标准情况户外类广告（道旗车身站台牌LED铁等推广）3D效果图宣传片销售围蔽房通道方案外展点巡展方案类房展会现场促销活动等：
①项目单项单月费超5万元单月总费超30万元报区公司营销领导审批执行
②项目单项单月费5万元30万元单月总费30万元100万元报区公司董事长（持工作手）审批执行
③项目单项单月费超30万元单月总费超100万元区公司须报产集团营销中心负责审批执行
3区公司年累计实际发生营销推广费年项目总销售额占高1区公司填报月年营销推广费台账表报产集团营销中心汇总报产集团直副总裁审阅
第百二十五条 销售定价理
产集团营销中心负责全国新项目定价售项目价格体系调整工作周全国城市热点城市房产市场进行监控掌握全国城市销售价格市场变化等情况形成市场周报报产集团直副总裁审阅
1新项目开盘前两月产集团营销中心派专进行独立实调研少三竞品销售价格化情况进行充分考察产集团直副总裁组织定价专题会议综合考虑项目总规模首期货量批货量毛利成等素出具均价区间建议报产集团董事长审批
2新项目开盘前15天土销售市场变化较明显城市产集团营销中心须次派专实调研结合蓄客情况毛利率低20首期货量化约50原出具新项目开盘均价建议产集团直副总裁审核报产集团董事长审批
3售项目加推楼栋定价根两月销售价格化情况整体剩余货量批货量取证情况类型售楼栋销售价格制定原加推楼栋定价少浮2报产集团直副总裁审批执行
4样板房部分剩余房源定价根两月销售价格化情况类型售楼栋销售价格周边竞品情况制定报产集团直副总裁审批执行
5根市场情况公司营发展需产集团营销中心负责时调整售项目价格时季度全国售项目进行市场调研价格梳理统调整价格体系销售定价产集团直副总裁审核报产集团董事长审批
第百二十六条 项目销售资料理规范
1项目外宣传销售资料（含模型户型单张总规划图楼书装修标准等）必须区公司营销部总工室开发部工程部工程技术部预决算部等相关部门负责会审会签报区公司营销领导审核签字方中新项目户型单张海报单张必须报产集团营销中心片区分副总理审核
2新开盘项目楼宇装修标准区公司营销部总工室工程部工程技术部等相关部门负责会审会签报区公司营销领导审核签字确认报产集团营销中心材料公司装修设计院会签执行
3项目规划园林等调整关单位应2日变更情况书面通知区公司营销部营销部应时做新旧资料交时间段温馨提示工作旧资料营销部负责收回销毁工作外派发
第百二十七条 新研发样板房售楼部软装方案相应软装单价产集团营销中心组织装修设计院材料公司招投标中心确定报产集团直副总裁审批
第百二十八条 样板房销售中心达软装立项条件区公司营销部总工室产集团已确定标准方案中选择相应软装风格报产集团营销中心片区分副总理确定软装单位
第百二十九条 监督检查理
产集团营销中心负责月抽查少20区公司全面检查项目认购签约销售回款揭放款老带新推荐宣传推广实际投放情况等项营销理工作存营销理失职行视情节严重情况予区公司营销领导营销部负责项目营销负责降三级工资降职免职处分报产集团直副总裁审批执行
第十章 商业理
第百三十条 产集团商业理中心（商业集团）负责统筹理全国商业物业规划定位租赁定价招商运营计划考核监督理工作
第百三十条 型商业（指持面积超1万㎡商业）招商运营理商业集团负责社区商业招商运营理区公司商部负责商业理中心负责监督考核
第百三十二条 计划考核理
1型商业开业考核招商运营务指标产集团理监察中心负责考核报产集团直副总裁审核报产集团分领导审批执行
2区公司社区商业招商开业务指标考核商业理中心负责报产集团直副总裁审批执行
第百三十三条 型商业非标准化社区商业商业集团充分调研基础拟定商业定位方案(包括市场定位业态组合租售方案商铺面积配设计求配套车位等)报产集团直副总裁审批建筑设计院开展单体面方案设计
第百三十四条 租赁定价
1型商业整体开业前15月社区商业实体交楼前7月商业集团派专商圈进行调研针少3竞品进行深入考察根市场调研情况制定项目租赁定价文件报产集团直副总裁审批
2商业集团根市场商业项目招商运营情况年全国商业租赁定价进行梳理制定价格调整方案报产集团直副总裁审批执行
3租赁定价文件基础情况需申请额外免租期优惠条件3月（含）报商业集团负责审批3月报产集团直副总裁审批
第百三十五条 型商业租售理
1型商业开盘前3月商业集团联合产集团营销中心区公司研究制定商业持销售组合方案报产集团直副总裁审批
2确保型商业稳定运营物业增值原力店商铺（指面积1000㎡影城百货超市童健身KTV特色力店等业态）持次力店商铺（指面积300㎡连锁餐饮零售等业态）铺开业带租约销售商铺开业前销售
第百三十六条 型商业招商运营理
1型商业项目工程正负零1月商业集团负责组织产集团理监察中心营销中心区公司董事长(持工作手)组织区开发部工程部物业公司商部品牌部总工室等相关部门负责召开专题会议讨确定型商业开业时间开业筹备工作计划理监察中心纳入考核
2型商业项目开业前15月商业集团直副总裁组织区公司董事长(持工作手)开发部工程部营销部商部品牌部总工室物业公司等相关部门负责召开专项会议成立筹备工作组制定开业筹备方案筹备费预算（包括工程交付开发验收节点开业前招商市场推广方案等）商业集团负责落实执行相关费区公司承担筹备工作组须月召开协调会筹备程中存问题时解决落实具体责会议纪报区公司董事长(持工作手)商业集团直副总裁阅
3型商业项目开业商业集团根项目运营情况市场环境商家需求等素制定季度市场推广活动费预算表报产集团直副总裁审批首年市场费区公司承担（年度费总额超800万元）次年商业集团承担
4月8日前商业集团型商业开业运营情况（含招商进场情况营业额租金收缴物业服务活动推广情况等）进行总结分析汇总商业运营月报呈产集团直副总裁总裁董事长阅
5型商业营需确需进行工程改造须综合体理公司区公司总工室工程部等部门详细证提出方案商业集团负责审核报区公司董事长（持工作手）审批金额超出审批权限报产集团相关领导审批
6区物业公司负责筹备期开业物业理工作商业集团综合体理公司商家求物业公司服务标准服务质量提出建议服务质量严重达标综合体理公司权求撤换相关负责
第百三十七条 社区商业招商运营监督理
1商业理中心负责制定社区商业招商手册招商广告市场活动软装美陈等标准化方案发区公司参执行具体执行方案报商业理中心备案
2项目开工前区公司商部营销部确定室配套商铺（超市吃店药店银行酒楼）具体落位方案报产集团直副总裁审批执行项目开盘前区公司商部负责完成室配套商铺开业展示室配套商铺严禁擅调整业态交楼前外销售
3区公司商部营销部须严格规划业态进行商铺招商销售租赁合销售合中予明确严禁擅调整业态
4区公司商部根产集团理监察中心制定影城开业时间节点完成影城商铺招商开业工作商业理中心负责监督考核
5政府规划指定业态区公司商部牵头组织营销部招投标部监察室等部门招投标流程引入合作单位开标结果区公司董事长（持工作手）审批报集团商业理中心审核报集团直副总裁审批执行
6区公司商部须商铺出租24时合信息录入租赁系统区公司营销部该商铺转入带租约销售区公司营销部须商铺出售24时销售信息录入销售系统区公司商部该商铺已签订租赁合进行变更区公司财务部24时租金保证金收取情况录入租赁系统
7承租方逾期5天（含）未缴租金区公司商部承租方寄发催缴租金通知单逾期30天（含）承租方寄发关解房屋租赁合通知30天法收回商铺逾期60天（含）未收回商铺区公司商部须会合部通法律途径处理确保公司利益
8社区商业商户逾期30天（含）未缴租金滞纳金减免报区公司董事长(持工作手)审批超30天未缴租金报商业理中心负责审批免收滞纳金金额20招商奖金中扣
9区公司商部发现承租方违规营时须时取图片影等违规证发整改通知单求承租方限期整改存品牌风险须立启动预警措施报集团商业理中心区公司品牌部备案会售物业合理部等部门协商解决
10区公司营需商业物业部门提出书面申请区公司营销部商部会签意见区公司董事长（持工作手）审批报产集团商业理中心审核报产集团直副总裁审批执行占面积区公司招商面积中核减时计入招商业绩
11月8日前商业理中心负责组织区公司商部召开专题会议总结月招商运营工作研讨月重难点项目招商营运策略整体活动推广方案监督区公司落实执行
12商业理中心负责月抽查少20区公司全面检查项目招商运营室配套商铺影城开业租赁合签订履约租金收缴市场推广活动等工作存理失职行视情节严重情况予区公司领导商部负责相关责降三级工资降职免职处分报产集团直副总裁审批执行
第百三十八条 社区幼园理
1土出合出条件规划条件中未明确约定需移交幼园区公司开发部必须取独立产权营权约定移交产权幼园移交政府协议区公司董事长审批报产集团理监察中心教育公司审核报产集团分领导审批执行
2区公司开发部须开园前180天取筹设批准书开园前60天取消防验收合格证开园前15天取办学许证合法开园手续教育公司负责指导配合区公司办证工作
3区公司工程部须开园前90天完成幼园体装修设备设施园林园建施工开园前60天完成家具等运营物资采购安装（童家具材料公司统供）开发部须开园前30天完成水电气暖开通工作幼园交付前区公司工程部须进行室空气质量治理确保达环保标准
4教育公司牵头会产集团营中心财务中心开园前 170 天确定园等级分类招标价格标准教育公司董事长审批报产集团分领导审批报集团董事局席审批发
5教育公司引进全国性合作单位相关合报教育公司董事长审批执行区公司商业理部引进区域性合作单位须定标15天签订相关合报区公司合领导审核执行报教育公司备案
6原区公司须采集团标准合范特殊情况须签订补充协议区公司董事长审批报教育公司产集团合理中心法律事务中心审核报教育公司董事长审批执行
7项目销售涉幼园宣传公材料（文字片音视频等）网络发文活动方案招生方案等须签订幼园合作协议区公司营销部商业理部审核方实施报教育公司备案区物业公司负责协助合作单位进行宣传招生维护园外围秩序处理品牌事件等工作
第十章 民工权益保障理
第百三十九条 民工权益保障部负责区公司民工权益保障工作进行监督检查考核参解决重民工权益保障工作
第百四十条 区公司工程部民工权益保障工作第责部门负责落实民工权益保障项具体工作招投标部民工权益保障工作第二责部门负责协助工程部处理民工权益保障工作合理部负责合作单位民工权益保障履约监督
第百四十条 民工权益保障中心负责投诉信息进行分级界定根影响程度分突发事件欠薪投诉两等级：
1突发事件指民工发生聚众围堵举牌拉横幅访等讨薪行引发市民围观媒体关注(含媒体)影响公司品牌形象事件
2欠薪投诉指存民工欠薪引发突发事件风险投诉
第百四十二条 确保民工薪资切实发放位力争做民工权益保障零突发事件制定预控措施：
1区公司工程部月15日30日前施工单位劳务合签订班组负责基信息班组数薪资发放等情况进行两次全面摸查积极督促施工单位薪资发放工作摸查中发现存严重欠薪情况突发事件风险项目总理工程领导应立区公司董事长(持工作手)汇报制定专项解决措施积极督促施工单位负责推进解决
2区公司民工权益保障部月施工单位班组薪资发放情况进行全面访谈访谈中发现存严重欠薪情况突发事件风险应立区公司工程领导董事长汇报制定部专项考核责求工程部等相关责部门规定时限妥善解决
3区公司工程部民工权益保障部摸查访谈中发现存严重欠薪情况突发事件风险均须第时间报民工权益保障中心民工权益保障中心月5日前汇总区公司项目月薪资发放情况摸查访谈结果实时踪施工单位班组薪资发放情况存欠薪情况整改时立签发督办令求区公司规定时限快解决中存严重欠薪情况突发事件风险民工权益保障中心时通知区公司招投标中心相关领导报产集团直副总裁
4年春节前冬歇前开学前重节假日年中年底等关键节点前月民工权益保障中心组织区公司开展民工权益保障工作专项检查重点核查存重隐患提出积极防范指导原求检查结果报产集团直副总裁
第百四十三条 民工权益保障中心通方面相关单位部门民工权益保障工作进行监督检查考核：
1发生民工权益突发事件予区公司项目总理工程部理项目理降三级工资处分民工权益保障中心报产集团直副总裁审批天发文执行区公司次发生民工权益突发事件予区公司工程领导董事长降薪降职免职等处分
2突发事件迟报瞒报弄虚作假予责降六级工资处分民工权益保障部弄虚作假隐瞒包庇予部门负责降薪降职直免职处分
3责部门摸查访谈等民工权益保障工作存拖沓弄虚作假推诿扯皮逃避责等失职渎职行予相关责降薪降职直免职处分
4责部门投诉处理力导致反复投诉投诉升级视影响程度予相关责降薪降职直免职处分
5责部门未严格规定时限处理完成欠薪投诉根超期天数予相关责扣罚核定综合奖金直降薪处分
6责部门未时进行回访回访质量较差予相关责扣罚核定综合奖金处分
7民工权益保障中心月25日区公司民工权益保障投诉渠道公示情况投诉结案情况进行全面检查检查发现问题提出整改求根检查结果进行考核违反制度求行视情节轻重予相关责扣罚核定综合奖金处分降薪降职直免职处分
第百四十四条 区公司民工权益保障投诉处理流程
1责部门接民工权益保障中心发民工权益保障投诉督办令24时回访投诉回访情况处理措施录入系统
2民工权益保障部重点踪督促投诉处理落实情况天汇总未结案投诉进展情况直接报工程领导民工权益保障中心
3投诉处理完成责部门系统中申请结案民工权益保障部结案资料进行核查投诉进行100回访回访信息录入系统民工权益保障中心副总理审核总理审批予结案
4区公司民工权益保障部须月20日月问题相关信息进行时清理
第百四十五条 工程部时收集民工异动信息风险信息报民工权益保障部民工保障部立报工程领导重风险信息须报民工权益保障中心民工维权突发事件工程部须5分钟报民工权益保障部工程领导区公司董事长(持工作手)民工权益保障部5分钟报民工权益保障中心
第十二章 售服务理
第百四十六条 区公司售服务部负责区公司项目客户投诉受理协调踪落实工作
第百四十七条 区公司营销部负责销售中心显位置公示销售资料信封手提袋置业顾问名片等印制24时客服热线客户服务微信二维码区物业公司负责楼宇堂园区公告栏物业服务中心前台交楼现场显位置公示楼宇家名片等印制24时客服热线客户服务微信二维码
第百四十八条 客户认购房屋时区公司营销部现场销售员必须客户签署认购书时客户推广客服热线微信公众台
第百四十九条 已签约未收楼客户区公司营销部负责通短信营销微信公众台等客户推广客服热线微信公众台
第百五十条 已收楼客户区物业公司负责交楼日常物业服务阶段门宣传客户推广客服热线微信公众台
第百五十条 区公司售服务部负责检查营销部物业公司24时客服热线客户服务微信二维码公示推广工作落实情况月少检查次
第百五十二条 投诉处理求：
1级投诉处理责区公司董事长(持工作手)董事长指派领导项目总理现场处理董事长召开专题会议制定解决方案落实投诉处理完毕般情况产集团售服务中心总理审批结案特殊情况报产集团直副总裁审批结案区公司售服务部须月20日月级客户投诉信息进行时清理
2二级投诉处理责区公司领导项目总理责指派专回访客户组织制定处理方案落实投诉处理完毕区公司售服务部结案资料进行核查客户进行100回访录入CCRM系统产集团售服务中心总理审批结案特殊情况须提交区公司董事长(持工作手)签字结案说明
3三级投诉处理责区公司责部门手责部门1时回访客户客户商定处理方案录入系统投诉处理完毕区公司售服务部结案资料进行核查客户进行100回访录入CCRM系统进行结案审批特殊情况须提交责部门领导项目总理签字结案说明
第百五十三条 发生级投诉予区公司项目总理项目物业服务中心工程部营销部开发部等相关责部门手降三级工资处分产集团售服务中心报产集团直副总裁审批天发文执行区公司次发生级投诉予区公司董事长(持工作手)区公司责部门分领导降薪降职直免职处分
第百五十四条 级二级投诉发生相关部门须5分钟报区公司售服务部区公司售服务部须5分钟报产集团售服务中心出现迟报瞒报予区公司相关责降薪降职免职处分
第百五十五条 区公司责部门未严格规定时限处理完成客户投诉根超期天数予相关责扣罚核定综合奖金直降薪处分处罚标准：
1超期7天延期天扣罚投诉处理责100元
2超期815天延期天扣罚投诉处理责200元
3超期15天视情节轻重予投诉处理责相关领导扣罚核定综合奖金降薪处分
第百五十六条 区公司投诉处理程中存拖沓缓慢弄虚作假推诿扯皮应等失职渎职行予相关责济处罚降薪降职等处分产集团售服务中心报产集团直副总裁审批发文
第百五十七条 区公司售服务部领导月少次牵头组织相关责部门项目利素等进行全面排查制定风险预控方案实施区公司售服务部报备产集团售服务中心产集团售服务中心负责督促检查区公司客户投诉风险排查落实情况
第十三章 物业理
第百五十八条 区物业公司区公司直接理 具体负责项目日常物业理（含工）会营理销售案场物业服务等工作
第百五十九条 区物业公司参产集团物业理中心制定质量理体系类业务标准规范细化建立区质量理体系报产集团物业理中心总理审批执行
第百六十条 前期介入理
1区物业公司须新进城市首项目开盘3月前完成相关营业证办理
2区物业公司须进驻新项目1月产集团物业理中心发模板区公司签署前期介入物业服务协议
3区公司总工室须项目总体规划方案批复2天通知区物业公司（型综合体写字楼等特殊项目产集团物业理中心负责）报批前项目详规方案中区公建配套房综合规划物业分区理规划方案进行审核会签包括：机动车出入理行非机动车出入理非机动车停车理垃圾收集站（中转站）位置转运路线消防监控中心物业理房位置居民生活密切相关首期必须配置相关设备房设备设施等
4 区物业公司开盘三月前完成物业服务费标准（住宅公寓商业公建停车场等）成测算标准制定区公司董事长(持工作手)签字报产集团直副总裁审批执行
第百六十条 销售案场理
区物业公司根销售需项目开放前两月制定销售案场服务标准定岗定编等方案区物业公司董事长（持工作手）审批报产集团物业理中心总理审批中定岗定编方案须报产集团物业理中心直副总裁审批
第百六十二条 交楼维保修理
1合交楼10月前（含冬歇期）区物业公司维保修部参装修工作面移交验收工作提出整改意见区公司工程部根意见制定相应整改计划督促责施工单位整改计划进行整改
2合交楼前3月区物业公司须开展交楼项目分户验收工作交楼前2月负责设备设施承接查验工作质量验收合格移交区物业公司理特殊情况报产集团理监察中心总理审批交楼条件须符合政策合约定特殊情况须报产集团理监察中心直副总裁审批执行
3物业维保修费转扣区公司负责签证手续物业公司办理物业服务中心接业报修须立录音电话通知责施工单位进场维修责施工单位时维修拒绝维修立物业维保修队伍进行维修完工24时办理维保修工程签证单物业公司月10日汇总维保修工程签证单报区公司预决算部审核区公司预决算部月转扣情况发函责施工单位时办理转扣
第百六十三条 会理
1楼盘会必须严格销售时规划设计业态进行营作变更违者直接予相关责开处分
2项目首期交楼三月区公司须完成会营业需类证办理工作纳入产集团理监察中心专项考核计划
3区公司业阶段性优惠折扣方案区物业公司制定报区公司董事长（持工作手）审批执行
第百六十四条 区物业公司负责开展增值服务工作增值服务立项区物业公司董事长（持工作手）审核报产集团物业理中心直副总裁审批执行
第百六十五条 业关重事件区物业公司董事长（持工作手）须5分钟报区公司董事长（持工作手）产集团物业理中心区公司董事长（持工作手）须时召开专题会制定报应方案
第十四章 预结算理
第百六十六条 产集团预决算审计中心产集团区公司预结算工作进行理指导监督检查月工程结算进行考核
第百六十七条 工程进度款审核
区公司月规定时间完成工程进度款审核区公司预决算审计部月月已审核工程进度款份数少10例进行抽查审计
第百六十八条 工程结算
1工程结算审批权限：工程结算金额50万元（含50万元）区公司预决算公司领导审批预决算部月5日前汇总该审批台账报董事长结算金额50万元区公司董事长(持工作手)审批审批前100万元（含100万元）工程必须已区公司预决算审计部抽查审计完毕100万元工程必须已区公司预决算审计部审计产集团预决算审计中心抽查审计完毕工程结算必须流程审批合付结算款
2结算争议裁决：施工单位结算争议采会议谈判形式解决争议金额50万元（含50万元）争议金额占总结算金额例3（含3）区公司预决算部负责裁决50万元～200万元（含200万元）例5（含5）50万元例3～5（含5）区公司预决算部公司领导裁决200万元～600万元（含600万元）例10（含10）200万元例5～10（含10）区公司董事长(持工作手)裁决600万元～2000万元（含2000万元）600万元例10预决算审计中心直副总裁裁决2000万元产集团分领导裁决
3结算审计：100万元工程结算区公司预决算审计部进行全面审计
4结算抽查审计：100万元（含100万元）工程结算区公司预决算审计部周周预决算部已审核结算进行抽查审计季度抽查例少结算份数结算金额10100万元工程结算区公司预决算审计部进行全面审计产集团预决算审计中心周周区公司预决算审计部已审计结算进行抽查审计季度抽查例少结算份数结算金额10
5月5日前区公司预决算部须月结算争议会议解决汇总表报产集团预决算审计中心预决算审计中心月10日前汇总呈产集团董事长阅
6季度第月10日前预决算审计中心季度结算审计意见落实情况报表汇总呈产集团董事长阅
第百六十九条 项目成测算
区公司接产集团营销中心成测算提示函预决算部公司领导组织预决算部开发部财务部营销部总工室等部门完成成测算报产集团预决算审计中心理监察中心营中心审核
第百七十条 销售面积计算
区公司须开盘前确认符合测绘部门求图纸图完成预售面积计算时委托房局认测绘部门进行面积测绘区公司预测结果进行复核协调确认项目首次开盘楼栋新增物业类型销售面积须报产集团预决算审计中心审核
第十五章 品牌理
第百七十条 区公司品牌部负责集团品牌建设维护工作包括广告投放媒体推广品牌维护等工作
第百七十二条 区公司新闻发言区公司董事长(持工作手)兼外发布容仅限辖项目产品涉集团品牌容须已公开新容致员擅接受媒体采访发布公司信息接获媒体采访需求须第时间报品牌部处理
第百七十三条 区公司全体员工维护公司品牌义务责区公司董事长(持工作手)单位品牌工作第责
第百七十四条 网络类渠道反映问题区公司董事长(持工作手)须第时间牵头处理影响公司品牌事件集团品牌中心会区公司短时间解决影响公司品牌较突发事件集团品牌直副总裁亲协调处理区公司品牌部相关单位须月20日月问题相关信息进行时清理
第百七十五条 品牌意识淡薄责心强造成影响公司品牌突发事件予级相关责责领导降三级工资处分集团品牌中心报直副总裁审批天发文执行中涉业突发事件产集团售服务中心报直副总裁审批天发文执行涉民工突发事件产集团民工权益保障中心报直副总裁审批天发文执行区公司次发生发生较品牌事件予区公司董事长(持工作手)相关领导降薪降职直免职处分
第百七十六条 区公司广告投放计划区公司营销部品牌部完成品牌部根品牌需适调配区公司媒体品牌合作报集团品牌中心审批
第百七十七条 区公司报纸网络电视媒体年度合作折扣方案立项金额超500万区公司董事长（持工作手）审批报集团品牌直副总裁审批执行
第百七十八条 区公司涉品牌公材料（文字片音视频等）须集团已公开新容致涉敏感数重事项区公司品牌部审批超出公开容报集团品牌中心审批
第百七十九条 品牌部负责录定薪转正定级免调动解聘等事理须报集团品牌中心审核
第十六章 法律事务理
第百八十条 产集团法律事务中心区公司法律事务工作进行业务指导检查监督考核
第百八十条 区公司签订合时合条款应严谨准确合条款导致诉讼案件产生者诉讼案件结果带利影响予级相关责责领导问责降薪降职免职直开处分
第百八十二条 区公司签订合应严格履行采取效措施进步减少避免诉讼案件产生
第百八十三条 区公司案件起诉应诉反诉诉撤诉执行区公司合理部出具相关意见标总额300万元报合部领导审批标总额300万元（含300万元）报区公司董事长（持工作手）审批标总额1000万元（含1000万元）区公司董事长（持工作手）审批产集团法律事务中心审核报产集团直副总裁审批涉品牌影响等特重事件报集团董事局席
第百八十四条 区公司案件调解解区公司合理部出具相关意见单案件系列案件标总额1000万元报合部领导审批报区公司董事长（持工作手）审批执行1000万元（含1000万元）区公司董事长（持工作手）审批产集团法律事务中心审核报产集团直副总裁审批涉品牌影响等特重事件报集团董事局席
第百八十五条 区公司合理部收判决24时判决结果报合部领导区公司董事长(持工作手)时报产集团法律事务中心
第百八十六条 区公司遇特殊情况确需外聘律师事务代理案件服务费总额100万元产集团法律事务中心审核区公司董事长（持工作手）审批100万元（含100万元）报产集团直副总裁审批
第百八十七条 区公司需外发送公司函律师函等重函件（规定外）区公司合理部拟定审核报区公司董事长（持工作手）审批
第百八十八条 工程建设商品房销售物业理等方面出现工程质量问题逾期交楼业纠纷等严重违约情形合理部履约资料效性完整性进行审核检查发现关键证存缺失瑕疵案件结果带利影响时报产集团法律事务中心产集团法律事务中心予相关责问责降薪降职免职直开处分
第百八十九条 区公司合理部月30日前合重违约情况维权取证情况报产集团法律事务中心
第百九十条 区公司合理部负责收集整理方性法律法规相关政策时提示相关部门防控法律风险
第百九十条 区公司法律事务工作实行月报制度月2日前产集团法律事务中心报告产集团法律事务中心月5日前汇总完成报产集团领导
第十七章 综合理
第百九十二条 区公司属单位须严格遵产集团事行政中心项理制度结合单位具体实际制订相关制度报产集团事行政中心备案产集团事行政中心产集团系统行政理工作监督检查违反制度级责严肃处理报产集团总裁审批发文
第百九十三条 产集团重商务活动产集团事行政中心牵头组织策划实施区公司属公司发起产总部接活动发起单位提交商务活动工作联系单产集团事行政中心求负责制定接方案组织实施
第百九十四条 产集团总部中心手领导赴区公司公干区公司负责接送住宿餐等接工作区公司务必厉行节约接员限职位需出差公干领导低两级区公司员律准参接产集团员出差区公司区公司安排接送住宿餐等事宜出差公干均安排接受旅游观光健身娱乐礼品
第百九十五条 区公司采购部负责区公司需类物资采购
第百九十六条 区公司物资购置审批权限流程：
20万元（含20万元）区公司事行政部分领导审批20万元报区公司董事长（持工作手）审批审批交资产理员24时审批完毕提交采购部市场常产品采购部7天采购配送位月汇总报产集团事行政中心备案
第百九十七条 车辆购置符合集团购车标准区公司董事长(持工作手)审批报产集团总裁审批执行超集团购车标准报产集团董事长审批执行
第百九十八条 资产报废处理审批权限
资产报废单件原值10万元（含10万元）批次原值总额100万元（含100万）区公司董事长（持工作手）审批超述权限报产集团总裁审批
区公司资产处理单件原值10万元（含10万元）批次原值总额100万元（含100万）区公司分资金领导审批超述权限报区公司董事长(持工作手)审批月汇总报产集团事行政中心备案
区公司车辆报废区公司董事长(持工作手)审批报产集团总裁审批
第百九十九条 区公司事行政部负责须编制求设立信息专员专职负责信息化工作区公司信息专员集团信息化中心指导进行信息化建设运维理工作包括区公司办公室属项目IT基础设施视频会议办公动化OA时通讯系统等配合集团信息化中心区公司实施推广业务理信息系统
第二百条 区公司项目工程部资料员售楼处负责作信息化联络员负责分解收集工程部办公室售楼处员工信息系统存问题需求反馈区公司信息专员统处理
区公司信息专员须安排月少次区公司项目工程部办公室售楼处驻场服务天检查IT基础设施办公软件OA系统等运行情况解决出现问题进行相关培训确保项目工程部办公室售楼处IT基础设施安全运行
第十八章 档案印章理
第二百零条 区公司属单位档案印章事务单位区域监察室负责
第二百零二条 区公司财务事类档案财务事部门集团档案理制度行保余类档案监察室统理
第二百零三条 区公司类印章监察室统刻制备案财务印鉴外行政公章合专章工程招投标事行政部门印章监察室统保余部门印章均须加刻外效字样部门集团印章理制度行保
第二百零四条 印事项均须相关理制度履行审批程序报具审批权限领导审批方印
第十九章 附
第二百零五条 办法适产集团区公司理区公司属公司理参制度制定相应理办法报产集团理监察中心备案
第二百零六条 办法二〇七年月日起执行规定办法致办法准
第二百零七条 文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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