部门理会议规程
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第条 目
部门理会议作总裁辅助机构审议决议公司外重重事项
第二条 制定废
规程制定修改废决定权总裁
第三条 会议成员构成
部门理会议成员总裁副总裁总裁助理董事会秘书部门理室构成总 裁认必情况求部门理级员参加听取意见
第四条 会议召开
部门理会议分两种例会二时会议例会周午9时总裁办公室召开 果 例会日适逢节假日遇测事件期召开改定适宜日子召开时会议总 裁认定必时候召开
第五条 会议持
会议总裁召集持召开总裁出席指定代理者代理召集持会 议会议成员书面口头形式说明理申请获取会议召集持权 种情况召集持权获者必须早召集会议
第六条 审议事项
审议事项:
1 方针计划事项
(1)营重方针计划
(2)营计划营方针实施方案点策
(3)总裁认特必审议事项
2机构制度事项
(1)业务组织机构业务规定规程制定修改废
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(2)子公司业务关系财产关系事关系决策事项
(3)部门业务重报告请示联络事项
(4)总裁认特必事项
3 财务事项
(1)项10万元固定资产(形资产)获取处理租赁贷重改造 事项
(2)项金额100万元长期资金(两年)入债务保证事项
(3)项金额30万元短期资金入债务保证事项
(4)方进行20万元投资事项
(5)方进行20万元贷款事项
(6)融资集资事项
(7)重外担保事项
(8)项美元1万日元100万外币买卖事项
(9)良债权处置事项
(10)总裁认特必审议事项
4 项目营事项
(1)重项目营机会风险事项
(2)项目决策事项
(3)项目实施监控事项
(4)宗交易事项
(5)项价值30万元民币索赔事项
(6)重交易关系建立解事项
(7)营销渠道选择事项
(8)营销策略选择事项
(9)营销价格决定修改事项
(10)总裁认特必审议事项
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5 办公事务事项
(1)重事免调动赏罚事项
(2)干部职工晋升提薪奖金津贴考核评价事项
(3)事招聘录事项
(4)专家顾问外聘事项
(5)项金额10万元赔偿事项
(6)项金额5万元办公事务开支事项
(7)项金额5万元聘金会费交际费开支事项
(8)项金额3万元招接费差旅费开支事项
(9)重涉外公关事项
(10)契约诉讼事项
(11)总裁认必审议事项
6规定外事项总裁认必提交部门理审议决策权限总裁
第七条 决议
部门理会议审议决议完全总裁决策基础进行
第八条 决议执行
部门理会议形成决议相关部门理室负责执行时贯彻落实决议容 精神总裁全体职工必须决议容精神执行决议容精神变更权总裁
第九条 会议事务
部门理会议事务董事会秘书全权负责
1会议议题资料整理准备
2会议议程安排
3会议记录纪整理
4会议议决草案起草
5会议文件保
6会议决议实施情况进行调查时总裁报告
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第十条 实施报告
部门理室义务责适宜时候决议实施程情况结果总裁报告
第十条 附
1.董事会秘书负责会议事务情况总裁办公室成员中指定名 代理
2.规定××××年××月××日起实施
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