太合控股限责公司
董事会议事规
第章 总
第条 根太合控股限责公司营理通（称通）关规定制定规
第二条 太合控股限责公司董事会公司高决策机构
第三条 太合控股限责公司常务董事会公司执行董事组成公司董事会闭会期间常设机构通第十条规定行公司日常营理决策权
第四条 规称太合控股限责公司总裁办公室总裁办公会产业公司应称总理办公室总理办公会
第五条 规A级
第二章 会议召开前准备
第六条 董事会会议年召开次太合控股限公司章程（称章程）规定三分董事提议召开时董事会会议外
第七条 董事会会议董事长召集持董事长特殊原履行职务时书面指定副董事长董事召集持
董事会会议出席数应少全体董事三分二效
第八条 召开董事会会议董事会秘书应会议召开前20工作日书面方式会议议题会议召开时间点议程等送交董事监事长通知总裁办公室
第九条 董事原参加会议应书面形式董事会请假董事长作出否批准决定董事长作出予批准决定董事应出席会议
董事批准参加会议应会议召开前拟讨议题提交书面意见出具委托书委托代理参加会议代理应首先参会董事参会董事接受委托方委托非董事员非董事员代理身份参加董事会应通监事会资格审查
第十条 总裁办公室收召开董事会会议通知应立通知公司关部门准备会议资料会议资料质量容理副理具体负责
第十条 常务董事会应董事会会议召开前8工作日完成会议资料审定工作正式审定会议资料董事会秘书会前7工作日分送位董事董事应签收会议资料
重决策董事长批准邀请关专家决策顾问身份参加会议提出意见专家参加董事会会议常务董事会会议讨表决权
第十二条 常务董事会会议董事长召集持受次数限制会议通知董事会秘书采取书面口头电话等方式会议召开前2日通知执行董事
第三章 议题范围
第十三条 通第九条规定董事会权利范围确定董事会会议议题
第十四条 通第十条规定常务董事会权利范围确定常务董事会会议议题
第十五条 常务董事会认应决定事项讨决定实施应次董事会会议追认否视越权
常务董事会董事会已批准项方案进行调整必须次董事会会议追认否视越权
第四章 讨决议
第十六条 董事参加董事会会议必须事前认真阅读会议资料会议关问题积极发表意见发言中提出问题时应提出解决问题具体建议
第十七条 董事会会议常务董事会会议均实行实记名表决制名董事执行董事均等权利票表决权
第十八条 会议讨增加减少注册资拟定公司合分立变更公司形式解散方案议题时应全体董事半数通
第十九条 董事会讨议题时应全体董事半数意
第二十条 常务董事会通项议题均应四分三执行董事意
第二十条 未通议题撤销安排次会议讨付诸实施果撤销该议题应作出决议果安排次会议讨应会议纪中记载
第二十二条 会议决议董事会秘书起草董事审阅签字董事长签发生效
董事公出差决议签字应事补签
持反意见董事签字
生效决议董事约束力
第二十三条 会议议题序讨讨完议题进行表决表决意意两类统计设弃权票
第二十四条 董事会反采取传阅方式作出董事会决议常务董事会决议应保证关董事执行董事事先关审阅资料
第五章 会议记录纪
第二十五条 董事会秘书负责会议记录会议记录应记录发言者原话包括问题肯定否定表示修改建议理投反票董事应会审定发言记录记录签名
董事会会议记录属机密文件未董事长批准阅复印
第二十六条 董事会会议常务董事会会议均实行签制度签表应贴次会议记录第页签表应包括：会议名称会议届次时间点会亲笔签名事行政职务缺席记录事等栏目
第二十七条 会议记录实行页码连续理页码数码器连续印缺页
第二十八条 会议没形成决议应撰写会议纪会议纪应忠实反映方面意见透露意见姓名
参加会议应会议纪签名确认会议纪否发董事长决定
第六章 纪律责
第二十九条 董事未授权没告知会议情况义务第三透露决议持反意见董事姓名
第三十条 董事会决议属机密文件未董事长批准携带出公司阅第三
第三十条 持反意见董事观态度妨碍决议贯彻执行
第三十二条 会议讨文件应会议结束董事会秘书负责全文收回份存档份交关部门修改外余应销毁原没交回讨文件参会员应发生泄密负责
第三十三条 持反意见董事决议执行良果减轻承担责反决议执行良结果分享利益
持意意见董事决议执行良果承担责决议执行良结果分享利益
越权决议持意意见董事条第款执行
第三十四条 规董事会批准颁布日起生效解释权董事会行
太合控股限责公司董事会
2000年09月12日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
太合控股限责公司
董事会议事规
第章 总
第条 根太合控股限责公司营理通（称通）关规定制定规
第二条 太合控股限责公司董事会公司高决策机构
第三条 太合控股限责公司常务董事会公司执行董事组成公司董事会闭会期间常设机构通第十条规定行公司日常营理决策权
第四条 规称太合控股限责公司总裁办公室总裁办公会产业公司应称总理办公室总理办公会
第五条 规A级
第二章 会议召开前准备
第六条 董事会会议年召开次太合控股限公司章程（称章程）规定三分董事提议召开时董事会会议外
第七条 董事会会议董事长召集持董事长特殊原履行职务时书面指定副董事长董事召集持
董事会会议出席数应少全体董事三分二效
第八条 召开董事会会议董事会秘书应会议召开前20工作日书面方式会议议题会议召开时间点议程等送交董事监事长通知总裁办公室
第九条 董事原参加会议应书面形式董事会请假董事长作出否批准决定董事长作出予批准决定董事应出席会议
董事批准参加会议应会议召开前拟讨议题提交书面意见出具委托书委托代理参加会议代理应首先参会董事参会董事接受委托方委托非董事员非董事员代理身份参加董事会应通监事会资格审查
第十条 总裁办公室收召开董事会会议通知应立通知公司关部门准备会议资料会议资料质量容理副理具体负责
第十条 常务董事会应董事会会议召开前8工作日完成会议资料审定工作正式审定会议资料董事会秘书会前7工作日分送位董事董事应签收会议资料
重决策董事长批准邀请关专家决策顾问身份参加会议提出意见专家参加董事会会议常务董事会会议讨表决权
第十二条 常务董事会会议董事长召集持受次数限制会议通知董事会秘书采取书面口头电话等方式会议召开前2日通知执行董事
第三章 议题范围
第十三条 通第九条规定董事会权利范围确定董事会会议议题
第十四条 通第十条规定常务董事会权利范围确定常务董事会会议议题
第十五条 常务董事会认应决定事项讨决定实施应次董事会会议追认否视越权
常务董事会董事会已批准项方案进行调整必须次董事会会议追认否视越权
第四章 讨决议
第十六条 董事参加董事会会议必须事前认真阅读会议资料会议关问题积极发表意见发言中提出问题时应提出解决问题具体建议
第十七条 董事会会议常务董事会会议均实行实记名表决制名董事执行董事均等权利票表决权
第十八条 会议讨增加减少注册资拟定公司合分立变更公司形式解散方案议题时应全体董事半数通
第十九条 董事会讨议题时应全体董事半数意
第二十条 常务董事会通项议题均应四分三执行董事意
第二十条 未通议题撤销安排次会议讨付诸实施果撤销该议题应作出决议果安排次会议讨应会议纪中记载
第二十二条 会议决议董事会秘书起草董事审阅签字董事长签发生效
董事公出差决议签字应事补签
持反意见董事签字
生效决议董事约束力
第二十三条 会议议题序讨讨完议题进行表决表决意意两类统计设弃权票
第二十四条 董事会反采取传阅方式作出董事会决议常务董事会决议应保证关董事执行董事事先关审阅资料
第五章 会议记录纪
第二十五条 董事会秘书负责会议记录会议记录应记录发言者原话包括问题肯定否定表示修改建议理投反票董事应会审定发言记录记录签名
董事会会议记录属机密文件未董事长批准阅复印
第二十六条 董事会会议常务董事会会议均实行签制度签表应贴次会议记录第页签表应包括：会议名称会议届次时间点会亲笔签名事行政职务缺席记录事等栏目
第二十七条 会议记录实行页码连续理页码数码器连续印缺页
第二十八条 会议没形成决议应撰写会议纪会议纪应忠实反映方面意见透露意见姓名
参加会议应会议纪签名确认会议纪否发董事长决定
第六章 纪律责
第二十九条 董事未授权没告知会议情况义务第三透露决议持反意见董事姓名
第三十条 董事会决议属机密文件未董事长批准携带出公司阅第三
第三十条 持反意见董事观态度妨碍决议贯彻执行
第三十二条 会议讨文件应会议结束董事会秘书负责全文收回份存档份交关部门修改外余应销毁原没交回讨文件参会员应发生泄密负责
第三十三条 持反意见董事决议执行良果减轻承担责反决议执行良结果分享利益
持意意见董事决议执行良果承担责决议执行良结果分享利益
越权决议持意意见董事条第款执行
第三十四条 规董事会批准颁布日起生效解释权董事会行
太合控股限责公司董事会
2000年09月12日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
